企業(yè)重組并購協(xié)議第一章總則第一條合同訂立與生效1.1本合同編號：（此處填寫合同編號）1.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二條定義2.1甲方：[甲方全稱]2.2乙方：[乙方全稱]2.3企業(yè)：指本合同雙方各自經(jīng)營的企業(yè)2.4并購：指甲方對乙方企業(yè)的全部或部分股權(quán)的收購2.5重組：指企業(yè)通過合并、分立、置換等方式進(jìn)行的結(jié)構(gòu)優(yōu)化2.6本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定解釋。第三條并購重組的目的3.1甲方通過并購重組，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)營優(yōu)化。3.2乙方通過并購重組，實現(xiàn)資源整合、提高競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第四條并購重組的總體安排4.1并購重組的具體方案、實施步驟、時間表及預(yù)期效果等事項，由雙方另行簽訂并購重組方案。4.2雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行并購重組。第二章并購重組的股權(quán)與資產(chǎn)第五條股權(quán)收購5.1甲方同意收購乙方企業(yè)全部或部分股權(quán)，具體比例由雙方協(xié)商確定。5.2甲方承諾按照評估價值支付收購價款，具體評估方法和評估機(jī)構(gòu)由雙方另行協(xié)商確定。第六條資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓6.1甲方同意收購乙方企業(yè)的一部分或全部資產(chǎn)，具體范圍由雙方協(xié)商確定。6.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價格、支付方式及交割時間等事項，由雙方另行協(xié)商確定。第三章并購重組的財務(wù)安排第七條收購款支付7.1甲方應(yīng)在并購重組方案確定的交割日之前，按照約定的支付方式將收購款支付給乙方。7.2收購款的支付方式及支付期限，由雙方在并購重組方案中約定。第八條財務(wù)審計8.1甲方應(yīng)在并購重組過程中委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對乙方企業(yè)進(jìn)行財務(wù)審計。8.2財務(wù)審計報告由會計師事務(wù)所出具，甲乙雙方應(yīng)予以認(rèn)可。第四章并購重組的管理與運(yùn)作第九條管理層安排9.1雙方應(yīng)根據(jù)并購重組方案確定的管理層安排，合理分配管理權(quán)限。9.2甲方應(yīng)尊重乙方企業(yè)在并購重組后的經(jīng)營自主權(quán)。第十條經(jīng)營戰(zhàn)略10.1雙方應(yīng)共同制定并購重組后的經(jīng)營戰(zhàn)略，保證企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。10.2乙方企業(yè)原有經(jīng)營策略和項目應(yīng)得到充分尊重和保障。第五章合同的生效與解除第十一條合同生效11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同經(jīng)雙方正式簽署并報送有關(guān)部門備案后正式生效。第十二條合同解除12.1本合同在履行過程中，如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以解除合同。12.2如一方違約，守約方有權(quán)解除合同，并追究違約方的法律責(zé)任。12.3解除合同的通知應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)對方，自送達(dá)之日起生效。第六章合同履行第十三條合同履行原則13.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同及附件的規(guī)定履行各自的義務(wù)。13.2合同履行過程中，雙方應(yīng)誠實守信，遵守承諾，不得有欺詐、隱瞞等行為。第十四條并購重組方案的實施14.1乙方企業(yè)應(yīng)在甲方取得乙方企業(yè)控制權(quán)后，按照并購重組方案實施相應(yīng)的整合措施。14.2雙方應(yīng)共同協(xié)調(diào)解決并購重組過程中出現(xiàn)的問題，保證并購重組的順利進(jìn)行。第十五條信息披露15.1雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地披露并購重組相關(guān)的信息。15.2雙方對并購重組過程中涉及的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)予以保密。第十六條風(fēng)險控制16.1雙方應(yīng)共同承擔(dān)并購重組過程中的風(fēng)險，并采取有效措施降低風(fēng)險。16.2針對并購重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，雙方應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。第七章并購重組后的組織架構(gòu)第十七條管理層結(jié)構(gòu)17.1并購重組后的企業(yè)，其管理層結(jié)構(gòu)應(yīng)合理設(shè)置，以保證高效運(yùn)營。17.2雙方應(yīng)協(xié)商確定管理層的組成、職責(zé)及任職期限。第十八條股東會、董事會18.1并購重組后的企業(yè)，其股東會、董事會應(yīng)按照公司法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作。18.2雙方應(yīng)尊重對方的股東權(quán)益，共同維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。第十九條企業(yè)文化19.1雙方應(yīng)共同努力，融合企業(yè)文化和價值觀，形成新的企業(yè)文化。19.2企業(yè)文化的建設(shè)和傳承是保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。第八章財務(wù)與會計第二十條財務(wù)管理20.1雙方應(yīng)保證并購重組后的企業(yè)財務(wù)狀況的透明度和合規(guī)性。20.2企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算。第二十一條財務(wù)報告21.1企業(yè)應(yīng)定期編制并提交財務(wù)報告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。21.2雙方有權(quán)要求查閱財務(wù)報告，并對報告內(nèi)容進(jìn)行審核。第九章合同終止第二十二條合同終止條件22.1在以下情形下，任何一方有權(quán)單方面終止本合同：22.1.1一方嚴(yán)重違反合同條款，且在違約方收到違約通知后三十日內(nèi)未能糾正；22.1.2雙方協(xié)商一致決定終止合同；22.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。第二十三條終止后的處理23.1合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同項下的義務(wù)。23.2雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，處理終止合同后的善后事宜。第十章通知和通訊第二十四條通知的形式24.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，通過約定的通訊方式送達(dá)對方。24.2書面通知包括但不限于郵件、傳真、掛號信等。第二十五條通知的送達(dá)25.1通知自實際送達(dá)對方或?qū)Ψ街付ǖ慕邮杖藭r起生效。25.2如以郵件方式發(fā)送通知，以發(fā)送成功的時間為準(zhǔn)。25.3若因通訊方式失效或?qū)Ψ綗o法接收，通知發(fā)送方應(yīng)及時采取其他有效方式送達(dá)。第十一章合同附件第十一條附件清單11.1本合同附件11.1.1并購重組方案11.1.2財務(wù)審計報告11.1.3法律意見書11.1.4其他雙方認(rèn)為需要作為合同附件的文件第十二條附件效力12.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。12.2本合同附件與本合同內(nèi)容不一致的，以附件為準(zhǔn)。第十三條附件修改13.1任何一方對本合同附件的修改，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十一章合同的修改和補(bǔ)充第十四條修改和補(bǔ)充14.1本合同的修改和補(bǔ)充，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第十五條修改和補(bǔ)充的效力15.1本合同的修改和補(bǔ)充與本合同具有同等法律效力。15.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容作為本合同的組成部分。第十一章合同的解除第十六條解除條件16.1在以下情形下，任何一方有權(quán)單方面解除本合同：16.1.1一方嚴(yán)重違反合同條款，且在違約方收到違約通知后三十日內(nèi)未能糾正；16.1.2雙方協(xié)商一致決定解除合同；16.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。第十七條解除程序17.1解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，通過約定的通訊方式送達(dá)對方。17.2解除合同的通知自實際送達(dá)對方或?qū)Ψ街付ǖ慕邮杖藭r起生效。第十一章其他第十八條法律適用