融創(chuàng)流程審批管理辦法總則目的本管理辦法旨在規(guī)范融創(chuàng)公司內部流程審批，確保各項工作有序、高效、合規(guī)進行，提高決策效率，保障公司運營目標的實現(xiàn)。適用范圍本辦法適用于融創(chuàng)公司總部及各下屬子公司、分公司的各類流程審批事項，包括但不限于行政事務、財務支出、項目管理、人力資源等領域。基本原則1.合法合規(guī)原則：流程審批必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)章制度。2.高效便捷原則：在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高審批效率。3.職責明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的責任主體，確保審批工作的準確性和嚴肅性。4.公開透明原則：審批流程應公開透明，便于員工了解和監(jiān)督。流程審批分類及流程框架行政事務流程審批1.辦公用品采購審批發(fā)起：由需求部門填寫辦公用品采購申請表，詳細列出所需物品名稱、規(guī)格、數量等信息。初審：部門負責人對申請表進行初審，審核需求的合理性和必要性。審批：行政部門負責人根據預算和庫存情況進行審批，如超過一定金額需分管領導審批。采購執(zhí)行：行政部門根據審批結果進行采購。2.文件印章使用審批發(fā)起：文件起草人或用印人填寫文件印章使用申請表，注明文件名稱、用途、蓋章范圍等。初審：部門負責人審核文件內容的合規(guī)性和蓋章必要性。審批：涉及重要文件或較大事項需分管領導審批，涉及公司核心機密文件需總經理審批。蓋章執(zhí)行：印章管理人員憑審批通過的申請表蓋章。財務支出流程審批1.日常費用報銷審批發(fā)起：報銷人填寫費用報銷單，附上相關發(fā)票、憑證等。初審：部門負責人審核費用的真實性、合理性及與業(yè)務的相關性。財務審核：財務部門審核發(fā)票的合規(guī)性、報銷金額的準確性以及是否符合公司財務制度。審批：根據費用金額大小，分別由不同層級領導審批，如小額費用由部門分管領導審批，大額費用需總經理審批。報銷支付：財務部門根據審批結果進行報銷支付。2.項目費用支出審批發(fā)起：項目負責人填寫項目費用支出申請表，詳細說明費用用途、預算情況等。初審：項目分管領導審核費用是否在項目預算范圍內及支出的必要性。財務審核：財務部門對費用的合規(guī)性、預算執(zhí)行情況等進行審核。審批：重大項目費用支出需總經理辦公會審議通過，一般項目費用由總經理審批。支付執(zhí)行：財務部門按照審批結果安排資金支付。項目管理流程審批1.項目立項審批發(fā)起：項目提出部門編制項目立項申請書，闡述項目背景、目標、計劃、預算等。初審：業(yè)務部門負責人對項目的可行性進行初審。評審：組織相關部門和專家對項目進行評審，評估項目的技術可行性、經濟合理性等。審批：根據項目重要性和規(guī)模，由分管領導或總經理審批立項。項目啟動：立項通過后，項目團隊正式啟動項目。2.項目進度審批定期匯報：項目負責人定期提交項目進度報告，匯報項目進展情況、遇到的問題及解決方案。審核：業(yè)務部門負責人和項目分管領導對進度報告進行審核，評估項目是否按計劃推進。調整決策：如發(fā)現(xiàn)項目進度滯后，組織相關人員分析原因，制定調整措施，重大調整需總經理審批。人力資源流程審批1.員工招聘審批發(fā)起：用人部門填寫員工招聘申請表，明確招聘崗位、人數、任職要求等。初審：人力資源部門對招聘需求的合理性進行初審，審核招聘渠道選擇的恰當性。審批：根據招聘層級和重要性，分別由部門分管領導或人力資源總監(jiān)審批。招聘執(zhí)行：人力資源部門按照審批結果開展招聘工作。2.員工晉升審批推薦：部門負責人推薦符合晉升條件的員工，填寫員工晉升申請表，附上員工業(yè)績表現(xiàn)、能力評估等材料。審核：人力資源部門對晉升人員進行資格審核和綜合評估。審批：根據晉升層級，由不同領導審批，如基層晉升由部門分管領導審批，中層及以上晉升需總經理審批。晉升公示與執(zhí)行：晉升結果公示無異議后，辦理晉升手續(xù)。審批流程操作規(guī)范審批申請?zhí)顚懸?.申請人應認真、如實填寫審批申請表，確保信息完整、準確、清晰。2.詳細說明申請事項的背景、目的、內容、涉及金額、時間要求等關鍵信息。3.附上相關的證明材料，如文件、合同、發(fā)票等，確保材料真實有效。審批環(huán)節(jié)流轉規(guī)則1.審批申請按照規(guī)定的流程依次流轉，不得越級審批。2.各審批環(huán)節(jié)應在規(guī)定的時間內完成審批，如遇特殊情況需延長審批時間，應及時與申請人溝通并說明原因。3.審批人應認真審核申請內容，簽署明確的審批意見，如同意、不同意或提出修改意見等。審批意見反饋與溝通1.審批人對申請有疑問或需要進一步了解情況時，應及時與申請人溝通，申請人應積極配合提供相關解釋和說明。2.審批意見反饋應清晰明確，便于申請人了解審批結果及后續(xù)操作要求。審批權限設置不同層級人員審批權限劃分1.基層事項審批：一般金額較小、影響范圍較窄的行政事務、日常費用報銷等事項，由部門負責人審批。2.中層事項審批：涉及一定金額、重要性稍高的業(yè)務事項，如普通項目費用支出、員工晉升等，由部門分管領導審批。3.高層事項審批：重大項目立項、大額財務支出、涉及公司戰(zhàn)略決策等事項，需總經理或總經理辦公會審批。特殊情況審批權限調整1.在緊急情況下，為確保工作順利進行，可由上級領導指定臨時審批人進行審批，但事后應及時補辦相關手續(xù)。2.對于一些跨部門、綜合性較強的復雜事項，可根據實際情況由更高層級領導或專門成立的審批小組進行審批。監(jiān)督與檢查內部審計監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對流程審批進行審計，檢查審批流程的執(zhí)行情況、審批意見的合理性、合規(guī)性等。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。流程優(yōu)化監(jiān)督1.設立流程優(yōu)化監(jiān)督小組，定期對流程審批的運行效果進行評估，收集員工和相關部門的反饋意見。2.根據評估結果和反饋意見，及時對流程進行優(yōu)化調整，確保流程的科學性和有效性。培訓與宣貫流程審批培訓計劃制定1.根據公司組織架構和人員變動情況，定期制定流程審批培訓計劃，明確培訓目標、內容、對象、時間安排等。2.培訓內容包括流程審批管理辦法、各具體流程操作規(guī)范、審批系統(tǒng)使用方法等。培訓方式與實施1.采用多種培訓方式，如集中授課、在線學習、案例分析、實地演示等，提高培訓效果。2.定期組織培訓考核，檢驗員工對流程審批知識的掌握程度，對考核不合格的員工進行補考或再次培訓。宣貫與溝通機制建立1.通過公司內部文件、公告、會議等形式，廣泛宣傳流程審批管理辦法，確保員工知曉并理解。2.建立溝通渠道，及時解答員工在流程審批過程中遇到的問題，收集員工的意