項(xiàng)目管理辦法審批單一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目審批流程，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目管理辦法審批單。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有項(xiàng)目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、營銷項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：項(xiàng)目管理活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和工具，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.規(guī)范化原則：建立健全項(xiàng)目管理流程和制度，規(guī)范項(xiàng)目審批行為。4.效益性原則：注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，提高資源利用效率。二、項(xiàng)目立項(xiàng)審批（一）項(xiàng)目申請項(xiàng)目承辦部門應(yīng)在項(xiàng)目啟動前，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排、預(yù)期效益等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。（二）部門初審項(xiàng)目承辦部門將《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核項(xiàng)目的必要性、可行性、合理性等，簽署初審意見后報(bào)公司項(xiàng)目管理部門。（三）項(xiàng)目管理部門審核公司項(xiàng)目管理部門收到《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、風(fēng)險(xiǎn)評估等。項(xiàng)目管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目管理部門將審核通過的《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源狀況，對項(xiàng)目進(jìn)行全面評估，做出審批決定。審批通過的項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)意見；審批不通過的項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)說明理由，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行修改或終止項(xiàng)目申請。三、項(xiàng)目預(yù)算審批（一）預(yù)算編制項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)申請，編制項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)包括項(xiàng)目直接費(fèi)用和間接費(fèi)用，直接費(fèi)用應(yīng)明確各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)和計(jì)算依據(jù)，間接費(fèi)用應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分?jǐn)偂＃ǘ╊A(yù)算審核項(xiàng)目承辦部門將編制好的項(xiàng)目預(yù)算提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性，簽署初審意見后報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。公司財(cái)務(wù)部門收到項(xiàng)目預(yù)算后，對預(yù)算進(jìn)行詳細(xì)審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。（三）預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)填寫《項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整申請表》，詳細(xì)說明預(yù)算調(diào)整的原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等，并提交相關(guān)證明材料。預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審批，審批通過后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。四、項(xiàng)目合同審批（一）合同起草項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要，起草項(xiàng)目合同。項(xiàng)目合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目付款方式等條款。（二）部門審核項(xiàng)目承辦部門將起草好的項(xiàng)目合同提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，簽署審核意見后報(bào)公司法務(wù)部門。公司法務(wù)部門收到項(xiàng)目合同后，對合同進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核合同的條款是否符合法律法規(guī)要求、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。法務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。（三）財(cái)務(wù)審核公司財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)法務(wù)部門審核通過的項(xiàng)目合同后，對合同的付款方式、付款進(jìn)度等進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同付款條款是否符合公司財(cái)務(wù)制度要求、是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目承辦部門將經(jīng)法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門審核通過的項(xiàng)目合同提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司利益和項(xiàng)目實(shí)際情況，對項(xiàng)目合同進(jìn)行全面評估，做出審批決定。審批通過的項(xiàng)目合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)意見；審批不通過的項(xiàng)目合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)說明理由，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行修改或終止合同簽訂。五、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照項(xiàng)目立項(xiàng)審批確定的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，組織實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如因特殊情況需要調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)填寫《項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整申請表》，詳細(xì)說明進(jìn)度調(diào)整的原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃等，并提交相關(guān)證明材料。進(jìn)度調(diào)整申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、項(xiàng)目管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對進(jìn)度調(diào)整申請進(jìn)行審批，審批通過后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。（二）項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目承辦部門應(yīng)建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施加以整改，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目承辦部門應(yīng)建立健全項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)對項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。（四）項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目承辦部門應(yīng)建立健全項(xiàng)目文檔管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目文檔管理。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)及時(shí)收集、整理和歸檔項(xiàng)目相關(guān)文檔，包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。項(xiàng)目文檔應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。六、項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)填寫《項(xiàng)目驗(yàn)收申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量情況、項(xiàng)目效益情況等，并提交相關(guān)證明材料。（二）驗(yàn)收組織公司項(xiàng)目管理部門收到《項(xiàng)目驗(yàn)收申請表》后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員。驗(yàn)收過程中，應(yīng)按照項(xiàng)目合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和評估。（三）驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，詳細(xì)說明項(xiàng)目驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等。驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署驗(yàn)收意見，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和資產(chǎn)移交；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)說明理由，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。七、項(xiàng)目后評價(jià)管理（一）后評價(jià)申請項(xiàng)目驗(yàn)收合格并投入使用一定時(shí)間后，公司項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)。項(xiàng)目承辦部門應(yīng)填寫《項(xiàng)目后評價(jià)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目效益情況、項(xiàng)目存在問題等，并提交相關(guān)證明材料。（二）后評價(jià)組織公司項(xiàng)目管理部門收到《項(xiàng)目后評價(jià)申請表》后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)。后評價(jià)人員應(yīng)包括項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員，必要時(shí)可邀請外部專家參與后評價(jià)。后評價(jià)過程中，應(yīng)按照項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系，對項(xiàng)目進(jìn)行全面評價(jià)。（三）后評價(jià)報(bào)告后評價(jià)完成后，后評價(jià)人員應(yīng)填寫《項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告》，詳細(xì)說明項(xiàng)目后評價(jià)情況、評價(jià)結(jié)論等。后評價(jià)報(bào)告經(jīng)后評價(jià)人員簽字確認(rèn)后