2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫(kù)——跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查方法研究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪2.網(wǎng)絡(luò)追蹤3.數(shù)字取證4.司法協(xié)助5.暗網(wǎng)二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要特征。2.我國(guó)《刑事訴訟法》對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的提取有何規(guī)定？3.進(jìn)行跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查時(shí)，通常需要遵循哪些基本原則？4.簡(jiǎn)述IP地址追蹤在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查中的作用及其局限性。5.國(guó)際司法合作在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪中面臨哪些主要法律障礙？三、論述題（每題10分，共30分）1.試述技術(shù)偵查手段在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查中的應(yīng)用現(xiàn)狀及面臨的主要挑戰(zhàn)。2.選擇一種具體的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)恐怖主義、侵犯公民個(gè)人信息跨境犯罪等），分析其調(diào)查取證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和難點(diǎn)。3.論述有效開展跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)共享的重要性，并提出至少三種可行的共享機(jī)制或途徑。四、方案設(shè)計(jì)題（15分）假設(shè)你所在國(guó)家的技術(shù)偵查部門接到報(bào)案，發(fā)生一起重大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金流向多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。犯罪嫌疑人可能使用加密通訊工具，并利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)初步的調(diào)查方案框架，說(shuō)明需要采取的關(guān)鍵調(diào)查步驟、可能運(yùn)用到的主要技術(shù)手段、需要與哪些國(guó)家或國(guó)際機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作以及需要注意的法律問(wèn)題。試卷答案一、名詞解釋1.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪：指犯罪行為的發(fā)生地、犯罪行為人所在地、犯罪結(jié)果發(fā)生地或用于實(shí)施犯罪的信息系統(tǒng)所在地跨越兩個(gè)或多個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）邊界的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。**解析思路：*定義需抓住核心要素“跨越國(guó)界”和“網(wǎng)絡(luò)犯罪”。2.網(wǎng)絡(luò)追蹤：指通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)日志、路由信息、IP地址等技術(shù)手段，追蹤網(wǎng)絡(luò)攻擊或信息傳播的來(lái)源、路徑和目標(biāo)的過(guò)程。**解析思路：*定義需包含追蹤的對(duì)象（來(lái)源、路徑、目標(biāo)）、方法（日志、路由、IP）和目的（溯源）。3.數(shù)字取證：指在法律訴訟過(guò)程中，對(duì)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備中存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別、提取、保存、檢驗(yàn)和呈現(xiàn)的專門技術(shù)與方法，以確保其合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性。**解析思路：*定義需突出其在法律訴訟中的性質(zhì)，以及核心過(guò)程（識(shí)別、提取、保存、檢驗(yàn)、呈現(xiàn)）和關(guān)鍵要求（合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性）。4.司法協(xié)助：指不同國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之間，根據(jù)本國(guó)法律或國(guó)際條約的規(guī)定，互相請(qǐng)求對(duì)方提供刑事司法方面的協(xié)助，以完成某項(xiàng)特定的刑事訴訟活動(dòng)。**解析思路：*定義需點(diǎn)明主體（不同國(guó)家司法機(jī)關(guān)）、性質(zhì)（互相請(qǐng)求）、依據(jù)（法律或條約）和內(nèi)容（刑事司法活動(dòng)）。5.暗網(wǎng)：指隱藏在互聯(lián)網(wǎng)表面層之下，需要特定軟件、配置或授權(quán)才能訪問(wèn)的網(wǎng)絡(luò)空間，通常用于進(jìn)行非法活動(dòng)或保護(hù)用戶隱私。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)其“隱藏性”（底層、特定訪問(wèn)方式）和常見用途（非法活動(dòng)、隱私保護(hù)）。二、簡(jiǎn)答題1.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要特征包括：犯罪行為的跨國(guó)性（實(shí)施、預(yù)備、發(fā)生、結(jié)果等環(huán)節(jié)跨越國(guó)界）；犯罪主體的復(fù)雜性（可能涉及多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的人員）；犯罪工具的數(shù)字化和虛擬化（利用互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)等技術(shù)）；犯罪形式的隱蔽性和流動(dòng)性（利用加密、VPN等技術(shù)隱藏身份和蹤跡，難以追蹤）；犯罪危害的廣泛性和嚴(yán)重性（可能侵害多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的公民、法人和國(guó)家利益，造成經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等多重危害）。**解析思路：*從行為、主體、工具、形式、危害五個(gè)維度回答跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪區(qū)別于傳統(tǒng)犯罪和純國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)。2.我國(guó)《刑事訴訟法》對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的提取規(guī)定主要包括：電子數(shù)據(jù)（包括網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)）的提取必須由符合資格的人員進(jìn)行，并保證提取過(guò)程的合法性和證據(jù)的原始性；可以采取電子數(shù)據(jù)原始存儲(chǔ)介質(zhì)封存、直接提取、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等方式；對(duì)于需要移動(dòng)或者遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的電子數(shù)據(jù)，可以使用專門的技術(shù)手段；提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)制作筆錄，記錄提取的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、過(guò)程和原始狀態(tài)等信息，由提取人、被提取人或者見證人簽名或者蓋章。**解析思路：*概括《刑事訴訟法》中關(guān)于電子數(shù)據(jù)取證主體的資格、方法（封存、提取、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)）、特殊要求（技術(shù)手段）和程序要求（筆錄、簽名）。3.進(jìn)行跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查時(shí)，通常需要遵循的基本原則有：合法性原則（調(diào)查行為必須符合相關(guān)國(guó)家/地區(qū)的法律規(guī)定，特別是獲得必要的法律授權(quán)）；尊重主權(quán)原則（尊重相關(guān)國(guó)家的司法主權(quán)）；國(guó)際協(xié)作原則（在缺乏強(qiáng)制管轄權(quán)時(shí)，通過(guò)條約、協(xié)議或司法協(xié)助進(jìn)行合作）；效率原則（在合法合規(guī)的前提下，提高調(diào)查效率）；證據(jù)規(guī)則原則（遵循刑事訴訟中關(guān)于證據(jù)收集、固定、審查、運(yùn)用的規(guī)則，確保證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性）；人權(quán)保障原則（保護(hù)犯罪嫌疑人和受害人的合法權(quán)益）。**解析思路：*結(jié)合國(guó)內(nèi)法和國(guó)際實(shí)踐，從法律依據(jù)、國(guó)家間關(guān)系、工作方式、工作目標(biāo)、程序保障和基本人權(quán)等角度闡述調(diào)查原則。4.IP地址追蹤在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查中的作用在于：確定網(wǎng)絡(luò)攻擊或信息交互的源頭大致地理位置（國(guó)家、地區(qū)甚至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商范圍）；作為識(shí)別犯罪嫌疑人身份的重要線索（結(jié)合其他證據(jù)和調(diào)查手段）；追蹤網(wǎng)絡(luò)流量路徑，了解犯罪活動(dòng)的組織架構(gòu)和實(shí)施過(guò)程；為啟動(dòng)跨境司法協(xié)助或引渡程序提供初步證據(jù)支持。**解析思路：*闡述IP地址追蹤的核心功能——定位源頭、識(shí)別線索、追蹤路徑、支持合作，并指出其局限性（可能被偽造、使用代理服務(wù)器等，僅為初步線索）。5.國(guó)際司法合作在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪中面臨的主要法律障礙包括：法律制度差異（不同國(guó)家刑事司法程序、證據(jù)規(guī)則、法律概念存在差異）；主權(quán)豁免原則的制約（某些國(guó)家或國(guó)際組織機(jī)構(gòu)的豁免權(quán)可能妨礙調(diào)查取證）；缺乏統(tǒng)一的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律框架（雖然有公約，但未達(dá)成全球共識(shí)）；情報(bào)共享的法律障礙（涉及國(guó)家秘密、公民隱私等）；司法協(xié)助請(qǐng)求的執(zhí)行困難（如政治互信不足、執(zhí)行能力有限）；跨境電子數(shù)據(jù)取證的法律空白或沖突。**解析思路：*從法律體系、主權(quán)、國(guó)際規(guī)則、情報(bào)流轉(zhuǎn)、實(shí)際執(zhí)行和法律適用四個(gè)層面歸納主要的法律障礙。三、論述題1.技術(shù)偵查手段在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查中的應(yīng)用現(xiàn)狀及面臨的主要挑戰(zhàn)：現(xiàn)狀上，技術(shù)偵查手段（如網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽、數(shù)據(jù)恢復(fù)、追蹤溯源、行為分析等）在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查中扮演著越來(lái)越重要的角色。它們能夠幫助調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)犯罪線索、確定犯罪源頭、追蹤犯罪分子、固定犯罪證據(jù)。例如，通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)流量日志追蹤惡意軟件傳播路徑，利用數(shù)字取證技術(shù)恢復(fù)被刪除的犯罪記錄，通過(guò)IP地址和域名信息溯源犯罪服務(wù)器位置等。然而，也面臨諸多挑戰(zhàn)：首先，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱蔽性使得技術(shù)偵查難以直接觸達(dá)犯罪行為；其次，加密技術(shù)和VPN等工具的廣泛使用增加了技術(shù)偵查的難度；再次，不同國(guó)家的法律對(duì)技術(shù)偵查的授權(quán)、執(zhí)行和跨境協(xié)作有不同規(guī)定，增加了法律操作復(fù)雜性；此外，技術(shù)更新速度快，犯罪分子不斷采用新技術(shù)逃避偵查，對(duì)偵查人員的技能和設(shè)備提出更高要求；最后，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的分布式特點(diǎn)（如云存儲(chǔ)、去中心化網(wǎng)絡(luò)）也給跨境數(shù)據(jù)調(diào)取和取證帶來(lái)新的難題。**解析思路：*首先肯定技術(shù)偵查手段的重要性及具體應(yīng)用實(shí)例，然后從偵查難度（隱蔽性、加密）、法律障礙（各國(guó)規(guī)定不一）、技術(shù)發(fā)展（更新快）、數(shù)據(jù)特性（分布式）等多個(gè)方面深入分析面臨的挑戰(zhàn)。2.選擇網(wǎng)絡(luò)詐騙作為案例進(jìn)行分析：網(wǎng)絡(luò)詐騙的調(diào)查取證關(guān)鍵環(huán)節(jié)和難點(diǎn)在于：關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括：接收?qǐng)?bào)案并初步研判（識(shí)別詐騙類型、可能涉及地區(qū)）；資金流向追蹤（凍結(jié)、查詢涉案賬戶，分析轉(zhuǎn)賬路徑）；受害人信息核實(shí)與取證（收集聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、損失證明）；嫌疑人身份信息收集與追蹤（通過(guò)IP地址、網(wǎng)絡(luò)行為、社交關(guān)系等線索，利用技術(shù)偵查和跨境合作獲取嫌疑人身份）；證據(jù)固定與保全（依法提取電子證據(jù)、固定證人證言）；依法采取強(qiáng)制措施或提起訴訟。難點(diǎn)在于：詐騙手法花樣繁多且快速迭代，難以全面掌握；資金往往通過(guò)多個(gè)賬戶、虛擬貨幣、跨境匯款等復(fù)雜路徑快速轉(zhuǎn)移，追蹤和凍結(jié)困難；受害人分布廣泛，取證難度大，易受欺詐宣傳影響提供不實(shí)信息；犯罪分子常使用假身份、境外服務(wù)器，身份查找和跨境取證面臨法律和技術(shù)障礙；電子證據(jù)易被篡改或刪除，需要及時(shí)、專業(yè)的數(shù)字取證技術(shù)；跨國(guó)作案涉及不同司法管轄權(quán)和法律程序，司法協(xié)助效率低或被拒絕。**解析思路：*選擇一個(gè)具體類型，按調(diào)查流程（報(bào)案研判-資金追蹤-受害人取證-嫌疑人追蹤-證據(jù)固定-法律程序）梳理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并針對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)或整體分析可能遇到的主要困難和挑戰(zhàn)。3.有效開展跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)共享的重要性及可行機(jī)制途徑：重要性在于：網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨國(guó)性，單一國(guó)家或地區(qū)的執(zhí)法力量難以獨(dú)立應(yīng)對(duì)其威脅；情報(bào)共享能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，整合不同國(guó)家的資源，獲取更全面、準(zhǔn)確的犯罪情報(bào)；有助于提前預(yù)警、聯(lián)合打擊、切斷犯罪鏈條，提升打擊效能；促進(jìn)各國(guó)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域的合作與互信，形成合力?？尚械臋C(jī)制途徑包括：建立或完善雙邊、多邊網(wǎng)絡(luò)犯罪合作條約和協(xié)議，明確情報(bào)共享的范圍、程序和規(guī)則；通過(guò)國(guó)際組織（如國(guó)際刑警組織、歐盟刑警組織）建立常態(tài)化的情報(bào)交換平臺(tái)和機(jī)制；利用安全域協(xié)議（如AEO）或雙邊安全合作諒解備忘錄（MOU）進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的情報(bào)交流；建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，確保國(guó)內(nèi)不同執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間以及與國(guó)際伙伴之間情報(bào)流轉(zhuǎn)順暢；推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，便于跨境情報(bào)的獲取、處理和共享；簽署關(guān)于特定類型網(wǎng)絡(luò)犯罪（如兒童色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙）的專項(xiàng)情報(bào)共享協(xié)議。**解析思路：*首先強(qiáng)調(diào)情報(bào)共享的必要性和帶來(lái)的好處（應(yīng)對(duì)跨國(guó)性、資源互補(bǔ)、預(yù)警打擊、促進(jìn)合作），然后提出具體的實(shí)現(xiàn)路徑（條約協(xié)議、國(guó)際組織、雙邊機(jī)制、國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)協(xié)議）。四、方案設(shè)計(jì)題初步調(diào)查方案框架如下：1.成立專案組并明確分工：組建由公安、網(wǎng)安、經(jīng)偵等部門專家組成的聯(lián)合專案組，明確內(nèi)部職責(zé)分工。2.初步證據(jù)固定與分析：收集并固定國(guó)內(nèi)受害者的報(bào)案材料、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等初步證據(jù)；對(duì)涉案國(guó)內(nèi)服務(wù)器、涉案賬戶進(jìn)行緊急保全和初步取證。3.確定關(guān)鍵調(diào)查方向：分析資金流向，確定主要洗錢路徑和可疑賬戶；分析通信記錄和IP日志，嘗試追蹤犯罪分子的初步活動(dòng)軌跡和可能的境外窩點(diǎn)。4.運(yùn)用技術(shù)偵查手段：在法律授權(quán)下，對(duì)涉案的關(guān)鍵通信（如加密聊天、郵件）、網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)聽、記錄和追蹤；利用網(wǎng)絡(luò)溯源技術(shù)，盡可能確定境外服務(wù)器的位置和網(wǎng)絡(luò)路徑。5.啟動(dòng)跨境司法協(xié)助/引渡程序：針對(duì)位于境外的關(guān)鍵服務(wù)器、嫌疑人或證據(jù)存儲(chǔ)地，立即啟動(dòng)司法協(xié)助程序，請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家提供證據(jù)調(diào)取、調(diào)查取證、服務(wù)器定位、嫌疑人引渡等協(xié)助。準(zhǔn)備并提供正式的法律文書和證據(jù)材料。6.加強(qiáng)國(guó)際合作與情報(bào)交流：與相關(guān)國(guó)家的執(zhí)法機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，加強(qiáng)情報(bào)交流，共享分析結(jié)果，協(xié)調(diào)行動(dòng)時(shí)機(jī)。7.關(guān)注虛擬貨幣追蹤：對(duì)涉案的虛擬貨幣交易進(jìn)行監(jiān)控和分析，嘗試通過(guò)國(guó)際合作追蹤資金流向。8.持續(xù)取證與固定證