2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)原理解析考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪偵查2.偵查基本原則3.非法證據(jù)排除規(guī)則4.管轄5.技術(shù)偵查措施二、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查合法性的基本要求。2.經(jīng)濟犯罪偵查及時性原則主要體現(xiàn)在哪些方面？3.簡述書證和物證在經(jīng)濟犯罪偵查中的主要區(qū)別。4.簡述偵查訊問在獲取經(jīng)濟犯罪證據(jù)中的重要作用。三、論述題（每小題10分，共30分）1.論述罪刑法定原則對經(jīng)濟犯罪偵查活動的重要指導(dǎo)意義。2.結(jié)合經(jīng)濟犯罪特點，論述加強偵查階段證據(jù)收集與固定的重要性及方法。3.試析技術(shù)偵查手段在經(jīng)濟犯罪偵查中的應(yīng)用原理及其法律規(guī)制。四、案例分析題（15分）某市公安機關(guān)在調(diào)查一起涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案件時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能利用網(wǎng)絡(luò)平臺進行遠程交易和開票，且涉及多個省市。偵查人員在掌握初步線索后，決定立案偵查。請結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查原理，分析在此案偵查過程中應(yīng)重點考慮哪些問題？例如，在確定管轄、收集電子證據(jù)、運用技術(shù)偵查措施等方面應(yīng)注意遵循哪些原則和程序？為什么？試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪偵查：指公安機關(guān)、檢察機關(guān)等偵查機關(guān)依據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)，針對犯罪嫌疑人實施的經(jīng)濟犯罪行為，進行的專門調(diào)查和采取有關(guān)強制措施的活動，旨在收集犯罪證據(jù)，揭露、證實犯罪，保障訴訟活動順利進行，并最終實現(xiàn)打擊和預(yù)防經(jīng)濟犯罪的目的。**解析思路*：此題考查基本概念?；卮饝?yīng)包含主體（誰偵查）、對象（偵查什么）、依據(jù)（依據(jù)什么法律）、活動內(nèi)容（做什么）、目的（為什么偵查）等核心要素。2.偵查基本原則：指指導(dǎo)和規(guī)范經(jīng)濟犯罪偵查活動必須遵循的根本準(zhǔn)則，是偵查法律規(guī)范的核心內(nèi)容，貫穿于偵查活動的始終。主要包括合法性原則、及時性原則、客觀性原則、有效性原則、尊重和保障人權(quán)原則等。**解析思路*：此題考查基本概念及范疇。首先要定義什么是偵查基本原則，然后要點明其核心地位（指導(dǎo)、規(guī)范、核心內(nèi)容），最后要列舉并簡要說明其主要內(nèi)容。3.非法證據(jù)排除規(guī)則：指采用刑訊逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述，以及采用暴力、威脅等非法手段取得的證人證言、被害人陳述，或者以非法手段收集、取得的物證、書證，應(yīng)當(dāng)予以排除，不能作為定案的根據(jù)的規(guī)則。**解析思路*：此題考查重要法律概念?；卮饝?yīng)包含規(guī)則的核心內(nèi)容（排除什么證據(jù)）、獲取證據(jù)的非法手段（如何獲取的）、法律后果（有何后果）。4.管轄：指人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)等司法機關(guān)在受理和審理案件時，各自在地域上和系統(tǒng)上的權(quán)限劃分。對于經(jīng)濟犯罪偵查，主要涉及級別管轄和地域管轄（包括一般管轄和特殊管轄）。**解析思路*：此題考查基本概念及范疇。首先要定義什么是管轄，然后點明其在偵查活動中的重要性，最后要簡要說明經(jīng)濟犯罪偵查管轄的主要類型。5.技術(shù)偵查措施：指偵查機關(guān)為了偵查犯罪，根據(jù)法律規(guī)定，運用現(xiàn)代科技手段獲取犯罪證據(jù)或者查獲犯罪嫌疑人的一種特殊偵查方法，主要包括電子監(jiān)控、密碼破譯、網(wǎng)絡(luò)偵查等技術(shù)手段。**解析思路*：此題考查基本概念?；卮饝?yīng)包含定義（是什么）、目的（為什么用）、手段（用什么技術(shù)）等核心要素，并點明其特殊性。二、簡答題1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查合法性的基本要求。偵查機關(guān)進行經(jīng)濟犯罪偵查活動，必須嚴格遵守《憲法》和《刑事訴訟法》等法律法規(guī)的規(guī)定。具體要求包括：主體合法（由有管轄權(quán)的機關(guān)進行）；程序合法（嚴格按照法定程序進行，如立案、采取強制措施、收集證據(jù)等）；手段合法（偵查手段必須經(jīng)法律授權(quán)，并符合法律規(guī)定）；權(quán)利保障合法（依法保障犯罪嫌疑人、證人、被害人等訴訟參與人的合法權(quán)利不受侵犯）。**解析思路*：此題考查基本原則的具體內(nèi)容。圍繞“合法性”這一核心原則，從主體、程序、手段、權(quán)利保障等維度展開闡述，強調(diào)必須依據(jù)法律進行。2.經(jīng)濟犯罪偵查及時性原則主要體現(xiàn)在哪些方面？經(jīng)濟犯罪偵查及時性原則主要體現(xiàn)在以下幾個方面：立案偵查及時，對發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟犯罪線索，應(yīng)迅速審查，符合條件的立即立案；偵查取證及時，在立案后，應(yīng)迅速采取措施收集、固定證據(jù)，防止證據(jù)滅失或被污染；偵查終結(jié)及時，在查清案件事實、取得足夠證據(jù)后，應(yīng)及時偵查終結(jié)，并依法移送審查起訴；強制措施使用及時，對于需要采取拘留、逮捕等強制措施的，應(yīng)迅速依法決定和執(zhí)行，以防止犯罪嫌疑人繼續(xù)犯罪或串供、毀證。**解析思路*：此題考查基本原則的具體體現(xiàn)。圍繞“及時性”原則，列舉其在立案、取證、終結(jié)、強制措施使用等環(huán)節(jié)的具體要求。3.簡述書證和物證在經(jīng)濟犯罪偵查中的主要區(qū)別。書證和物證的主要區(qū)別在于：書證是以其記載的內(nèi)容、符號、圖案等證明案件事實，其存在形式是書面文件或其他載體上的信息；物證是以其外部特征、屬性、存在狀態(tài)等證明案件事實，其存在形式是各種有形物品。書證強調(diào)的是“言詞”或“記載”，物證強調(diào)的是“形態(tài)”或“狀態(tài)”。**解析思路*：此題考查具體證據(jù)種類的區(qū)分。抓住書證和物證的核心區(qū)別點，即證明案件事實的方式不同（內(nèi)容信息vs外部特征/狀態(tài)），并簡明扼要地說明其存在形式的不同。4.簡述偵查訊問在獲取經(jīng)濟犯罪證據(jù)中的重要作用。偵查訊問在獲取經(jīng)濟犯罪證據(jù)中具有重要作用：一是獲取直接證據(jù)的重要途徑，犯罪嫌疑人往往能夠直接供述自己的犯罪事實、動機、目的、手段以及同案犯情況；二是印證其他證據(jù)的重要方式，通過訊問可以核實、補充、修正其他證據(jù)的內(nèi)容；三是發(fā)現(xiàn)新線索、突破案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過訊問可能發(fā)現(xiàn)新的案件事實或新的犯罪嫌疑人；四是全面了解案情的重要手段，有助于全面掌握經(jīng)濟犯罪的整體情況。**解析思路*：此題考查具體偵查行為的意義。從獲取證據(jù)類型（直接證據(jù)）、與其他證據(jù)的關(guān)系（印證）、偵查突破（發(fā)現(xiàn)線索）、全面了解案情等角度論述偵查訊問的重要性。三、論述題1.論述罪刑法定原則對經(jīng)濟犯罪偵查活動的重要指導(dǎo)意義。罪刑法定原則是現(xiàn)代刑法的基本原則，其核心內(nèi)涵是“法無明文規(guī)定不為罪，法無明文規(guī)定不處罰”。該原則對經(jīng)濟犯罪偵查活動的指導(dǎo)意義體現(xiàn)在：首先，限定偵查范圍。偵查機關(guān)的偵查活動必須嚴格依據(jù)法律進行，只能針對刑法明確規(guī)定為經(jīng)濟犯罪的行為進行偵查，不得擴大偵查范圍，侵入合法領(lǐng)域。其次，規(guī)范偵查行為。偵查機關(guān)采取的偵查措施，如詢問、查詢、勘驗、搜查、扣押、強制措施等，都必須有法律依據(jù)，符合法定程序。例如，采取強制措施必須符合法定條件，遵循法定程序；收集證據(jù)必須合法，非法證據(jù)不得使用。再次，保障公民權(quán)利。罪刑法定原則強調(diào)未經(jīng)法院判決不得確定有罪，偵查活動必須尊重和保障犯罪嫌疑人、證人、被害人的合法權(quán)益，如人身自由、人格尊嚴、辯護權(quán)、申請回避權(quán)等，防止偵查權(quán)濫用。最后，促進偵查公正。罪刑法定原則要求偵查活動公開透明（法律規(guī)定的例外除外），程序合法，有助于防止偵查中的主觀臆斷、刑訊逼供等違法行為，確保偵查活動的公正性?？傊?，罪刑法定原則為經(jīng)濟犯罪偵查活動劃定了清晰的邊界，是保障偵查活動合法性、公正性，維護司法公正的基石。**解析思路*：此題要求深入論述。首先闡明罪刑法定原則的核心內(nèi)容，然后從限定偵查范圍、規(guī)范偵查行為、保障公民權(quán)利、促進偵查公正等幾個層面展開論述，每個層面結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查的實踐進行說明，最后進行總結(jié)。2.結(jié)合經(jīng)濟犯罪特點，論述加強偵查階段證據(jù)收集與固定的重要性及方法。經(jīng)濟犯罪具有隱蔽性強、智能性高、跨區(qū)域性廣、專業(yè)性強等特點，這些特點決定了加強偵查階段證據(jù)收集與固定具有極其重要的重要性。其重要性體現(xiàn)在：第一，經(jīng)濟犯罪證據(jù)往往具有較強的易逝性。如電子數(shù)據(jù)、銀行交易記錄等，一旦刪除或被篡改，就難以恢復(fù)。及時有效的證據(jù)收集與固定是揭露和證實犯罪的前提。第二，經(jīng)濟犯罪證據(jù)形式復(fù)雜多樣。不僅有傳統(tǒng)的書證、物證、證人證言，還有大量的電子數(shù)據(jù)、視聽資料等新型證據(jù)，對證據(jù)的收集、提取、保管提出了更高要求。第三，證據(jù)是定罪量刑的唯一依據(jù)。經(jīng)濟犯罪案件復(fù)雜，只有收集到確實、充分的證據(jù)，才能排除合理懷疑，準(zhǔn)確認定事實，依法定罪量刑，確保司法公正。加強證據(jù)收集與固定的方法包括：第一，及時采取強制措施和取證措施。對涉嫌經(jīng)濟犯罪的犯罪嫌疑人，應(yīng)根據(jù)情況及時采取拘留、逮捕等強制措施，防止其毀滅證據(jù)、串供、逃跑。同時，迅速圍繞犯罪事實收集相關(guān)書證、物證，詢問證人等。第二，重視電子數(shù)據(jù)的收集與固定。運用專業(yè)技術(shù)手段，對涉案計算機、手機、服務(wù)器等進行勘驗、數(shù)據(jù)提取和固定，注意提取過程的合法性和完整性，做好完整性校驗。第三，加強證據(jù)的保管與鏈路管理。確保證據(jù)收集、提取、保管、移送等各個環(huán)節(jié)的合法性和規(guī)范性，確保證據(jù)的真實性、客觀性不受破壞，形成完整的證據(jù)鏈。第四，注意收集證明被告人有罪和依法排除非法證據(jù)的材料。不僅要收集證明被告人犯罪事實的證據(jù)，也要依法收集可能影響定罪量刑的其他證據(jù)，以及證明證據(jù)收集過程合法、排除非法證據(jù)的材料。第五，加強專業(yè)能力建設(shè)。偵查人員應(yīng)具備收集和審查判斷各類經(jīng)濟犯罪證據(jù)的能力，特別是電子數(shù)據(jù)等新型證據(jù)的處理能力。總之，面對經(jīng)濟犯罪的特點，必須高度重視偵查階段的證據(jù)收集與固定工作，采取科學(xué)有效的方法，確保證據(jù)的質(zhì)量，為案件的成功辦理奠定堅實基礎(chǔ)。**解析思路*：此題要求結(jié)合特點論述重要性和方法。先分析經(jīng)濟犯罪的特點，然后據(jù)此論述加強證據(jù)收集固定的必要性（從證據(jù)易逝性、復(fù)雜性、定罪依據(jù)等方面）；接著提出具體的方法（從強制措施、電子數(shù)據(jù)、證據(jù)保管、證據(jù)鏈、能力建設(shè)等方面）；最后總結(jié)強調(diào)其重要性。3.試析技術(shù)偵查手段在經(jīng)濟犯罪偵查中的應(yīng)用原理及其法律規(guī)制。技術(shù)偵查措施是指偵查機關(guān)為了偵查犯罪，根據(jù)法律規(guī)定，運用現(xiàn)代科技手段獲取犯罪證據(jù)或者查獲犯罪嫌疑人的一種特殊偵查手段。其在經(jīng)濟犯罪偵查中的應(yīng)用原理主要體現(xiàn)在：首先，應(yīng)對經(jīng)濟犯罪智能化、隱蔽化的需求。經(jīng)濟犯罪分子常利用網(wǎng)絡(luò)、加密通訊等技術(shù)手段實施犯罪，傳統(tǒng)偵查手段難以有效突破。技術(shù)偵查措施能夠繞過技術(shù)障礙，直接獲取犯罪線索、證據(jù)或監(jiān)控犯罪過程。其次，提高偵查效率和精準(zhǔn)度。技術(shù)偵查可以實現(xiàn)對嫌疑人及其關(guān)系人的全方位、全天候監(jiān)控，快速鎖定犯罪活動軌跡，鎖定關(guān)鍵證據(jù)，提高偵查效率，減少對公民正常生活的干擾。再次，獲取難以獲取的證據(jù)。對于涉及資金流轉(zhuǎn)、網(wǎng)絡(luò)交易等的經(jīng)濟犯罪，技術(shù)偵查能夠有效獲取電子數(shù)據(jù)、通訊內(nèi)容等關(guān)鍵證據(jù)，為案件偵破提供有力支撐。技術(shù)偵查手段的應(yīng)用必須受到嚴格的法律規(guī)制，其原理在于平衡打擊犯罪與保障人權(quán)、限制公權(quán)力與維護公民自由之間的關(guān)系。法律規(guī)制主要體現(xiàn)在：第一，嚴格的適用條件。技術(shù)偵查措施的適用必須符合《刑事訴訟法》等法律規(guī)定的條件，如僅限于危害國家安全、恐怖活動等嚴重犯罪以及重大的經(jīng)濟犯罪，且通常需要經(jīng)過嚴格的審批程序。第二，明確的適用范圍和期限。技術(shù)偵查措施的使用范圍（如監(jiān)聽、監(jiān)控對象、內(nèi)容等）和期限受到嚴格限制，不得隨意擴大和超期使用。第三，規(guī)范的執(zhí)行程序。技術(shù)偵查措施的執(zhí)行必須由特定機關(guān)（通常是偵查機關(guān)內(nèi)部設(shè)立的專門機構(gòu)或指定人員）依法進行，并遵守相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程。第四，嚴格的監(jiān)督機制。技術(shù)偵查措施的實施和結(jié)果使用受到檢察機關(guān)和立法機關(guān)的監(jiān)督，確保其合法合規(guī)。第五，對被偵查對象的告知與救濟。法律規(guī)定在特定情況下，需要對采取技術(shù)偵查措施的情況進行告知，并為