2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查技術(shù)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查技術(shù)2.電子數(shù)據(jù)取證3.情報主導偵查4.書證5.訊問二、判斷題（每小題2分，共20分。請將“正確”或“錯誤”填入括號內(nèi)）1.所有經(jīng)濟犯罪案件的調(diào)查都必須嚴格遵守刑事訴訟法的各項規(guī)定。（）2.向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取與經(jīng)濟犯罪有關(guān)的證據(jù)屬于詢問活動。（）3.調(diào)查技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中具有不可替代的作用，是獲取犯罪信息、揭露犯罪事實的唯一手段。（）4.在對計算機信息系統(tǒng)進行勘查時，應優(yōu)先保護系統(tǒng)的正常運行。（）5.書證和物證是兩種不同的證據(jù)種類，在任何情況下都不能相互替代。（）6.經(jīng)濟犯罪通常具有智能性、隱蔽性和復雜性等特點，這給調(diào)查工作帶來了很大難度。（）7.網(wǎng)絡爬蟲技術(shù)屬于公開資料查詢的一種具體方法。（）8.在經(jīng)濟犯罪案件中，證人證言不具有獨立的證據(jù)價值。（）9.偵查實驗的目的是為了驗證案件中的某些事實或情節(jié)是否可能發(fā)生。（）10.反洗錢調(diào)查屬于經(jīng)濟犯罪調(diào)查技術(shù)的范疇。（）三、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查技術(shù)的基本原則。2.簡述收集電子數(shù)據(jù)時應注意的主要事項。3.簡述詢問和訊問在目的和對象上的主要區(qū)別。4.簡述網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪調(diào)查的主要技術(shù)手段有哪些？四、論述題（每小題10分，共20分）1.論述情報信息分析在經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查中的重要作用。2.結(jié)合一個具體的案例類型（如金融詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票等），論述調(diào)查技術(shù)的綜合運用。五、案例分析題（20分）假設(shè)某市公安機關(guān)在偵查一起通過網(wǎng)絡平臺銷售假冒注冊商標商品的案件時，初步掌握了主要犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡身份信息，但缺乏足夠的證據(jù)鎖定其實際身份和具體窩點。請設(shè)計一個調(diào)查方案，說明需要運用哪些調(diào)查技術(shù)手段？每個手段的具體操作步驟是什么？在操作過程中需要注意哪些法律和操作規(guī)范？試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查技術(shù)：指為發(fā)現(xiàn)、證實、揭露經(jīng)濟犯罪活動，收集、固定、審查、運用證據(jù)所采用的各種專門方法、手段和程序的總稱。*解析思路：定義需包含經(jīng)濟犯罪調(diào)查的對象（發(fā)現(xiàn)、證實、揭露經(jīng)濟犯罪）、核心內(nèi)容（收集、固定、審查、運用證據(jù)）和方法手段（專門方法、手段、程序）。2.電子數(shù)據(jù)取證：指在法律授權(quán)下，對存儲或傳輸中的電子數(shù)據(jù)進行的固定、提取、復制、分析、檢驗和保全等活動，以獲取可用于證明案件事實的證據(jù)。*解析思路：定義需突出電子數(shù)據(jù)的特性（存儲或傳輸中）、法律授權(quán)下的行為、核心活動（固定、提取、復制、分析、檢驗、保全）以及最終目的（獲取證據(jù)）。3.情報主導偵查：指在偵查活動中，以情報信息分析為先導，指導偵查方向、確定偵查目標和制定偵查策略的偵查模式。*解析思路：定義需點明核心思想（情報信息分析為先導），以及其發(fā)揮的作用（指導偵查方向、確定偵查目標、制定偵查策略）。4.書證：是以文字、符號、圖形等所記載的內(nèi)容或表達的思想來證明案件事實的證據(jù)。*解析思路：定義需抓住書證的核心特征（以文字、符號、圖形等形式存在）和證明方式（記載的內(nèi)容或表達的思想）。5.訊問：偵查人員依照法定程序，以口頭方式向犯罪嫌疑人了解案件情況或其他與案件有關(guān)情況的活動。*解析思路：定義需明確訊問的主體（偵查人員）、方式（口頭）、對象（犯罪嫌疑人）、程序（依照法定程序）和內(nèi)容（了解案件情況或其他與案件有關(guān)情況）。二、判斷題1.正確*解析思路：經(jīng)濟犯罪偵查屬于刑事訴訟的范疇，必須嚴格遵守刑事訴訟法的規(guī)定，這是法治原則的基本要求。2.錯誤*解析思路：向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取與經(jīng)濟犯罪有關(guān)的證據(jù)屬于“調(diào)取證據(jù)”或“收集證據(jù)”的范疇，而“詢問”主要是向證人、被害人、犯罪嫌疑人了解情況。兩者性質(zhì)不同。3.錯誤*解析思路：調(diào)查技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中起著至關(guān)重要的作用，但并非不可替代，其他偵查手段如詢問、訊問、搜查等同樣重要。而且，調(diào)查技術(shù)本身也需要與其他手段結(jié)合運用。4.正確*解析思路：勘查計算機信息系統(tǒng)時，應首先考慮保護證據(jù)的原始性和完整性，避免對系統(tǒng)造成破壞，因此應優(yōu)先保護系統(tǒng)的正常運行，待必要時再進行操作。5.錯誤*解析思路：書證和物證是不同的證據(jù)種類，但它們之間可能存在聯(lián)系。例如，一件物證上可能留有書證（如指紋上的文字），或者書證可能描述某個物證的存在和特征。在某些特定情況下，書證的信息可能間接反映物證的存在或狀態(tài)，具有一定的替代性或輔助性。6.正確*解析思路：經(jīng)濟犯罪通常策劃周密、手段隱蔽、智能性強，且往往涉及復雜的交易或洗錢活動，這使得偵查人員難以發(fā)現(xiàn)線索、鎖定嫌疑人，需要投入更多精力進行深入調(diào)查。7.正確*解析思路：網(wǎng)絡爬蟲是一種自動化的網(wǎng)絡信息獲取技術(shù)，通過程序模擬瀏覽器訪問網(wǎng)頁，抓取公開信息。這屬于公開資料查詢技術(shù)的一種具體體現(xiàn)。8.錯誤*解析思路：證人證言是目擊者就其所感知的案件情況所作的陳述，是法定證據(jù)種類之一，具有獨立的證據(jù)價值和證明作用，不能隨意否定或認為其沒有價值。9.正確*解析思路：偵查實驗是在模擬案件發(fā)生時的條件下，對某些事實或情節(jié)進行再現(xiàn)，以驗證其是否可能發(fā)生或如何發(fā)生，目的是獲取客觀證據(jù)支持或反駁當事人的陳述。10.正確*解析思路：反洗錢旨在預防和打擊利用金融系統(tǒng)進行洗錢等犯罪活動，其調(diào)查過程涉及對資金流向、賬戶交易等的追蹤和核查，運用了大量的金融偵查和情報分析技術(shù)，屬于經(jīng)濟犯罪偵查的范疇。三、簡答題1.經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查技術(shù)的基本原則包括：合法性原則、客觀性原則、全面性原則、及時性原則和協(xié)同性原則。*解析思路：回答需包含經(jīng)濟犯罪調(diào)查必須遵守的基本準則，如法律依據(jù)（合法性）、事實求是（客觀性）、不遺漏線索（全面性）、快速行動（及時性）以及多部門合作（協(xié)同性）。2.收集電子數(shù)據(jù)時應注意的主要事項包括：①確保取證人員具備相應資質(zhì)和權(quán)限；②嚴格遵守法定程序和權(quán)限，不得非法侵入計算機系統(tǒng)；③保證電子數(shù)據(jù)的原始性和完整性，采用規(guī)范的技術(shù)手段進行固定和提??；④妥善保管提取的電子數(shù)據(jù)，防止污染或滅失；⑤對電子數(shù)據(jù)進行標記、編號和說明，并制作取證筆錄；⑥注意電子數(shù)據(jù)的加密、壓縮、隱藏等情況，可能需要解密或解壓縮；⑦對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的電子數(shù)據(jù)，應依法予以保護。*解析思路：回答需涵蓋電子數(shù)據(jù)取證的規(guī)范性要求，包括人員資質(zhì)、程序合法、完整性保護、保管措施、記錄規(guī)范、特殊情況處理以及保密要求等多個方面。3.詢問和訊問在目的和對象上的主要區(qū)別在于：①對象不同，詢問的對象是證人、被害人，訊問的對象是犯罪嫌疑人；②目的不同，詢問的目的是了解案件事實或與案件有關(guān)的情況，訊問的主要目的是獲取犯罪嫌疑人的有罪或無罪供述，并查清案件事實；③法律程序和要求不同，訊問在程序上比詢問更為嚴格，尤其是在保障犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利方面有更嚴格的規(guī)定。*解析思路：回答需明確指出詢問和訊問最核心的區(qū)別，即對象（證人/被害人vs犯罪嫌疑人）和主要目的（了解情況vs獲取供述），并提及由此產(chǎn)生的程序差異。4.網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪調(diào)查的主要技術(shù)手段包括：網(wǎng)絡地址（IP地址）追蹤技術(shù)、域名解析技術(shù)、網(wǎng)絡流量分析技術(shù)、數(shù)據(jù)包捕獲與分析技術(shù)（如使用Wireshark）、網(wǎng)站和論壇內(nèi)容挖掘技術(shù)、社交網(wǎng)絡分析技術(shù)、電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)（硬盤、U盤、手機等）、密碼破解技術(shù)（在合法授權(quán)下）、關(guān)聯(lián)分析技術(shù)等。*解析思路：回答應列舉用于調(diào)查網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪常用的技術(shù)工具和方法，涵蓋從網(wǎng)絡追蹤、信息獲取、數(shù)據(jù)分析和電子取證等多個層面。四、論述題1.情報信息分析在經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查中的重要作用體現(xiàn)在：①明確偵查方向，通過分析海量信息，可以篩選出有價值的線索，縮小偵查范圍，提高偵查效率；②發(fā)現(xiàn)隱藏關(guān)系，對涉案人員、資金、商品等信息進行關(guān)聯(lián)分析，可以揭示犯罪網(wǎng)絡和犯罪鏈條；③預測犯罪趨勢，通過對歷史案件和當前情報的分析，可以研判經(jīng)濟犯罪的新動向、新手法，為預防犯罪提供依據(jù)；④支撐訴訟審判，情報信息分析結(jié)果可以為起訴和審判提供線索支持和證據(jù)佐證，增強訴訟的說服力?？傊閳笮畔⒎治鍪墙?jīng)濟犯罪偵查的“大腦”，貫穿于偵查活動的全過程，是提升偵查能力的關(guān)鍵。*解析思路：論述需從多個角度闡述情報信息分析的作用，如指導方向、發(fā)現(xiàn)關(guān)系、預測趨勢、支撐訴訟等，并結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查的特點說明其重要性，強調(diào)其“大腦”地位。2.結(jié)合一個具體的案例類型（如金融詐騙），論述調(diào)查技術(shù)的綜合運用可以概括為：首先，通過情報信息分析，從海量信息中篩選出可疑交易、異常賬戶或人員線索；其次，運用電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)，對涉案銀行賬戶流水、網(wǎng)絡平臺交易記錄、通訊記錄等進行固定和深入分析，查找資金流向規(guī)律和關(guān)鍵證據(jù)；再次，根據(jù)分析結(jié)果，確定核心犯罪嫌疑人，并依法進行詢問、訊問，獲取供述；同時，對涉案網(wǎng)站、APP、服務器等進行技術(shù)偵查，獲取犯罪工具、代碼、用戶信息等電子證據(jù)；此外，可能還需要對關(guān)鍵場所進行搜查，獲取合同、票據(jù)等書證和物證；最后，綜合運用各種調(diào)查手段收集到的證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈，固定犯罪事實，為訴訟做好準備。例如，在偵辦一起網(wǎng)絡刷單金融詐騙案中，偵查人員可能需要結(jié)合網(wǎng)絡流量分析、電子數(shù)據(jù)取證、賬戶交易分析、證人詢問等多種技術(shù)手段，才能查清整個犯罪團伙的組織架構(gòu)、作案手法和涉案金額。*解析思路：論述需選擇一個具體案例類型（如金融詐騙），描述調(diào)查技術(shù)運用的全過程，包括情報分析、電子取證、訊問、技術(shù)偵查、現(xiàn)場搜查、證據(jù)整合等環(huán)節(jié)，并強調(diào)各種技術(shù)手段如何相互配合、綜合運用，以實現(xiàn)偵查目標。五、案例分析題設(shè)計一個調(diào)查方案如下：目標：鎖定網(wǎng)絡銷售假冒注冊商標商品犯罪嫌疑人的實際身份和具體窩點。調(diào)查技術(shù)手段及操作步驟：1.網(wǎng)絡身份信息追蹤與關(guān)聯(lián)分析：*操作步驟：獲取并記錄主要犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡身份信息（如用戶名、IP地址、社交媒體賬號等）。利用網(wǎng)絡追蹤技術(shù)（如WHOIS查詢、IP地址歸屬地查詢、域名解析）確定服務器的物理位置或使用代理/VPN的情況。對嫌疑人使用的社交媒體賬號、電商平臺賣家信息進行關(guān)聯(lián)分析，查找其使用的其他網(wǎng)絡身份，追蹤其網(wǎng)絡活動軌跡。*注意事項：注意保護公民個人信息，對IP地址等信息進行匿名化處理或脫敏。注意證據(jù)的固定和保全，全程錄音錄像。2.電子數(shù)據(jù)取證：*操作步驟：依法對嫌疑人使用的電腦、手機、服務器（若能確定位置）等進行搜查或遠程勘驗。提取并固定硬盤、內(nèi)存、手機存儲卡中的電子數(shù)據(jù)，包括聊天記錄、交易記錄、商品圖片/描述、客戶信息、財務記錄、網(wǎng)絡活動日志等。對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行恢復，尋找指向真實身份或窩點的線索。*注意事項：嚴格遵守電子數(shù)據(jù)取證程序，確保證據(jù)的合法性、客觀性和關(guān)聯(lián)性。使用規(guī)范取證工具，防止數(shù)據(jù)污染。對涉及加密的設(shè)備或數(shù)據(jù)，考慮申請解密協(xié)助。3.賬戶與資金流向追蹤：*操作步驟：調(diào)查嫌疑人用于商品銷售、支付、接收貨款、轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)銀行賬戶、第三方支付賬戶、虛擬貨幣賬戶等。通過銀行流水、支付記錄分析資金流向，確定主要的收款賬戶和可能的洗錢路徑。查找與資金往來相關(guān)的個人或公司賬戶，可能指向共犯或窩點。*注意事項：依法調(diào)取賬戶信息，注意保護無關(guān)人員的隱私。分析資金流向時，要識別洗錢手法，如頻繁轉(zhuǎn)賬、利用多個賬戶分散風險等。4.物流追蹤與實地核查：*操作步驟：根據(jù)商品銷售記錄、物流信息，分析貨物的來源地、倉儲地和運輸路線。如果可能，通過監(jiān)控、詢問物流人員或分析物流數(shù)據(jù)，縮小窩點可能的地理位置范圍。在獲得更確切線索后，依法對可疑地址進行搜查，查找假冒商品、生產(chǎn)工具、原材料、財務賬簿等實物證據(jù)。*注意事項：物流追蹤要注重分析規(guī)律性信息。實地核查前要制定詳細方案，排除危險，確保安全。搜查要嚴格按照程序進行，制作詳細筆錄和現(xiàn)場圖。5.相