2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——損害企業(yè)信譽行為的偵查技術考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.損害企業(yè)信譽行為2.電子證據(jù)3.網(wǎng)絡追蹤溯源4.證據(jù)鏈5.專門偵查技術二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述損害企業(yè)信譽行為常見的兩種網(wǎng)絡表現(xiàn)形式。2.列舉三種在偵查損害企業(yè)信譽行為中常用的傳統(tǒng)偵查手段。3.說明在網(wǎng)絡偵查中，固定和提取電子證據(jù)應注意的關鍵環(huán)節(jié)。4.簡述偵查人員在辦理損害企業(yè)信譽案件時，需要遵守的主要法律程序。5.分析利用大數(shù)據(jù)技術偵查損害企業(yè)信譽行為的潛在優(yōu)勢。三、論述題（每題10分，共30分）1.論述在網(wǎng)絡環(huán)境下，偵查損害企業(yè)信譽行為面臨的主要挑戰(zhàn)及其應對策略。2.結合具體案例（可虛構），論述在偵查損害企業(yè)信譽行為中，如何構建完整的證據(jù)鏈。3.就“偵查技術的應用是否應超越法律授權”展開論述，并結合損害企業(yè)信譽行為的偵查實踐進行分析。四、案例分析題（每題15分，共30分）1.某科技公司（A公司）發(fā)現(xiàn)，其競爭對手（B公司）通過運營一個虛假的社交媒體賬號，連續(xù)發(fā)布多篇捏造A公司產(chǎn)品存在嚴重質量缺陷、技術泄露等不實信息，導致A公司股價下跌，市場份額急劇萎縮，聲譽嚴重受損。B公司賬號使用非實名注冊，并試圖通過多個境外服務器轉發(fā)信息以逃避追蹤。請分析偵查部門應如何運用偵查技術手段展開調查取證工作？2.偵查人員在調查一起利用網(wǎng)絡平臺發(fā)布虛假廣告，惡意詆毀某農(nóng)產(chǎn)品品牌（C品牌）的案件中，獲取了部分散布虛假信息的網(wǎng)頁截圖和用戶ID。該用戶ID注冊信息顯示為虛假，且用戶活動具有跨地域、時段分散的特點。請闡述偵查人員應采取哪些偵查措施和技術手段，以查清發(fā)布虛假信息的真實身份及其背后的組織或個人，并固定相關證據(jù)。試卷答案一、名詞解釋1.損害企業(yè)信譽行為：指行為人出于不正當競爭目的，通過捏造、散布虛假事實或惡意夸大真相等方式，損害他人企業(yè)名譽，降低其市場信譽，并通常造成企業(yè)經(jīng)濟損失或社會評價降低的違法行為。根據(jù)情節(jié)嚴重程度，可能構成誹謗罪、損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪等刑事犯罪或不正當競爭民事侵權。**解析思路：*定義需涵蓋行為主體（通常為競爭對手或不特定人）、主觀故意（不正當競爭目的）、行為方式（捏造、散布虛假信息）、行為對象（企業(yè)名譽/信譽）、危害結果（經(jīng)濟損失或社會評價降低），并點明可能的法律性質（刑事/民事）。2.電子證據(jù)：指通過計算機信息系統(tǒng)能夠產(chǎn)生、存儲、傳輸和顯示的信息，在具備法律前提條件下可以作為證明案件事實的依據(jù)。包括電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡聊天記錄、電子郵件、網(wǎng)頁內容、數(shù)字簽名等。其關鍵特征在于其依賴電子設備生成和存在，易被篡改，需注重其真實性和合法性。**解析思路：*定義需點明來源（計算機信息系統(tǒng)）、形式（可產(chǎn)生、存儲、傳輸、顯示的信息）、本質（證明案件事實的依據(jù)）、關鍵特征（依賴電子設備、易篡改）和法律要求（真實性、合法性）。3.網(wǎng)絡追蹤溯源：指在互聯(lián)網(wǎng)空間中，通過分析網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流、IP地址、域名注冊信息、服務器日志、路由路徑等，追蹤網(wǎng)絡信息（如虛假信息、攻擊行為）的來源、傳播路徑和最終接收者，以確定犯罪嫌疑人身份或行為線索的偵查技術活動。**解析思路：*定義需點明活動范圍（互聯(lián)網(wǎng)空間）、目標（信息來源、傳播路徑、接收者/嫌疑人）、方法（分析IP、域名、日志等）、目的（確定身份/線索）。4.證據(jù)鏈：指在刑事訴訟或某些民事、經(jīng)濟糾紛中，由一系列相互關聯(lián)、相互印證的證據(jù)組成的鏈條，用以證明案件主要事實（如犯罪行為是否存在、犯罪人是誰、犯罪情節(jié)如何等）。每個環(huán)節(jié)的證據(jù)都指向下一個環(huán)節(jié)，最終形成一個完整的、能夠排除合理懷疑的事實認定基礎。**解析思路：*定義需點明構成（一系列相互關聯(lián)、印證的證據(jù)）、目標（證明主要事實）、結構特點（環(huán)環(huán)相扣）、法律意義（排除合理懷疑、形成完整事實基礎）。5.專門偵查技術：指偵查機關及其工作人員在偵查活動中，依據(jù)法律授權，運用專門知識和技術設備進行的，旨在獲取、固定、分析、呈現(xiàn)證據(jù)或查獲犯罪嫌疑人的特殊手段。如網(wǎng)絡偵查技術（網(wǎng)絡數(shù)據(jù)勘查、電子證據(jù)提取）、技術偵查措施（監(jiān)聽、監(jiān)控、行蹤定位）、特種偵查技術（隱匿設備使用、測謊）等。**解析思路：*定義需點明使用者（偵查機關人員）、場合（偵查活動）、依據(jù)（法律授權）、性質（運用專門知識和技術設備）、目的（獲取/固定/分析證據(jù)或查獲嫌疑人），并舉例說明。二、簡答題1.損害企業(yè)信譽行為常見的兩種網(wǎng)絡表現(xiàn)形式：*在社交媒體、論壇、博客、評論區(qū)等網(wǎng)絡平臺發(fā)布捏造的、虛假的關于企業(yè)產(chǎn)品、服務、經(jīng)營狀況、財務信息或企業(yè)及其從業(yè)人員的不實言論、圖片或視頻。*通過建立虛假的企業(yè)官網(wǎng)、電商店鋪或賬號，發(fā)布虛假宣傳信息，誤導消費者，或直接進行詐騙活動，嚴重損害企業(yè)聲譽。**解析思路：*列舉需具體、有代表性，緊扣“網(wǎng)絡平臺”和“損害信譽”的核心，涵蓋直接攻擊（散布虛假信息）和間接損害（虛假身份誤導）兩種主要路徑。2.列舉三種在偵查損害企業(yè)信譽行為中常用的傳統(tǒng)偵查手段：*詢問或訊問：對知情人、相關企業(yè)人員、平臺管理人員等進行調查訪問，了解案情經(jīng)過、獲取證人證言或犯罪嫌疑人供述。*勘查現(xiàn)場：對發(fā)布虛假信息的計算機、服務器（若可及）、辦公場所等進行勘查，收集物證。*書證、物證收集：收集打印出來的虛假信息、相關聊天記錄截圖、惡意評論、服務器日志備份等作為證據(jù)。**解析思路：*列舉需是傳統(tǒng)偵查學中的基本手段，并能適用于線下或作為初步調查步驟，與網(wǎng)絡偵查形成對比或補充。3.在網(wǎng)絡偵查中，固定和提取電子證據(jù)應注意的關鍵環(huán)節(jié)：*及時性：在證據(jù)可能滅失或被篡改前迅速采取保全措施。*合法性：嚴格遵守法律規(guī)定和程序，確保證據(jù)獲取的合法性。*客觀性：確保提取過程不受主觀干擾，保證證據(jù)的原始性和完整性。*完整性記錄：詳細記錄提取的時間、地點、方法、設備信息、操作人員等，形成完整的工作記錄。*隔離與封存：對提取的原始存儲介質進行規(guī)范封存和保管，防止污染或改變。**解析思路：*回答需涵蓋電子證據(jù)的特殊性（易滅失、易篡改），強調在取證全過程中必須遵守的核心原則（合法性、客觀性、及時性、完整性、規(guī)范性）。4.偵查人員在辦理損害企業(yè)信譽案件時，需要遵守的主要法律程序：*立案審查：對報案或線索進行審查，符合立案條件方可立案偵查。*依法采取強制措施：根據(jù)案件情況，依法使用詢問、訊問、搜查、扣押、凍結等措施。*遵守偵查行為規(guī)范：如傳喚須有證或通知，搜查需符合法定條件并制作筆錄，強制技術偵查需依法報批。*保障人權：尊重和保障犯罪嫌疑人、證人及辯護人的合法權益。*證據(jù)收集與審查：依照法定程序收集證據(jù)，確保證據(jù)鏈完整、證據(jù)確實充分。*案件移送或起訴：偵查終結后，依法處理案件，或移送檢察機關審查起訴。**解析思路：*概括偵查活動的主要階段和關鍵節(jié)點，強調程序正當性，包括從立案到偵查終結的各個環(huán)節(jié)必須遵守的法律要求。5.分析利用大數(shù)據(jù)技術偵查損害企業(yè)信譽行為的潛在優(yōu)勢：*宏觀監(jiān)測與預警：可對海量網(wǎng)絡信息進行實時監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常信息集群，進行預警。*追蹤溯源能力增強：通過分析用戶行為模式、IP地址軌跡、資金流向等數(shù)據(jù)，更精確地定位嫌疑人。*犯罪關聯(lián)分析：能發(fā)現(xiàn)不同虛假信息發(fā)布者之間的聯(lián)系，或識別有組織的犯罪團伙。*量化評估危害：通過分析信息傳播范圍、影響程度、造成的經(jīng)濟損失等數(shù)據(jù)，更客觀地評估犯罪行為的社會危害性。*提高偵查效率：自動化分析能處理大量數(shù)據(jù)，縮短調查周期，使偵查資源更集中。**解析思路：*從數(shù)據(jù)應用的角度，分點論述大數(shù)據(jù)技術帶來的具體好處，如監(jiān)測預警、溯源、關聯(lián)分析、量化評估、效率提升等，突出其相較于傳統(tǒng)方法的先進性。三、論述題1.論述在網(wǎng)絡環(huán)境下，偵查損害企業(yè)信譽行為面臨的主要挑戰(zhàn)及其應對策略。*挑戰(zhàn)：一是犯罪行為的隱蔽性和匿名性，嫌疑人利用VPN、代理服務器、虛假身份輕松發(fā)布信息，難以追蹤溯源。二是信息傳播速度快、范圍廣、影響大，虛假信息在短時間內可能造成巨大損害，且跨地域性強，管轄權確定困難。三是電子證據(jù)易被篡改、刪除，其真實性和合法性認定復雜。四是法律滯后性，針對新型網(wǎng)絡犯罪手段的法律規(guī)定可能不夠完善或執(zhí)行困難。五是技術對抗，犯罪分子不斷使用新技術逃避偵查。*應對策略：首先，加強網(wǎng)絡偵查技術能力建設，提升對IP地址、域名、APP、社交媒體賬號等的追蹤溯源能力，掌握大數(shù)據(jù)分析、人工智能識別虛假信息等技術。其次，完善跨地域、跨部門協(xié)作機制，建立信息共享平臺，共同應對跨國、跨區(qū)域的網(wǎng)絡誹謗行為。再次，細化電子證據(jù)的取證、固定和審查規(guī)則，確保電子證據(jù)的合法性和證明力。同時，推動相關法律法規(guī)的完善，及時將新型網(wǎng)絡犯罪納入法律規(guī)制范圍，并加大執(zhí)法力度。最后，加強對平臺的管理責任，督促網(wǎng)絡服務提供者履行內容審核和信息保存義務，配合偵查工作。**解析思路：*結構上先分析挑戰(zhàn)（匿名、快廣、證據(jù)、法律、技術），再提出針對性的策略（技術、協(xié)作、證據(jù)規(guī)則、法律、平臺責任），論證需充分，邏輯清晰，體現(xiàn)對問題的深入理解和解決方案的可行性。2.結合具體案例（可虛構），論述在偵查損害企業(yè)信譽行為中，如何構建完整的證據(jù)鏈。*案例假設：A公司發(fā)現(xiàn)競爭對手B公司運營的虛假公眾號“真相揭秘”發(fā)布多篇詆毀A公司產(chǎn)品質量的虛假文章，導致A公司股價下跌。偵查部門介入調查。*證據(jù)鏈構建：*證明虛假信息發(fā)布行為存在的證據(jù)：“真相揭秘”公眾號的注冊信息（虛假）、發(fā)布的虛假文章內容（打印件、截圖、數(shù)據(jù)庫記錄）、公眾號后臺登錄IP地址記錄、服務器地址及日志。*證明信息指向A公司且內容虛假的證據(jù)：虛假文章中具體捏造的A公司產(chǎn)品缺陷事實、A公司產(chǎn)品檢驗報告、技術鑒定意見、A公司市場及股價變化數(shù)據(jù)（證明虛假信息造成影響）。*證明行為與B公司關聯(lián)的證據(jù)：通過“真相揭秘”公眾號后臺、服務器日志、IP地址追蹤、關聯(lián)資金賬戶（若查獲）等，將發(fā)布行為指向B公司員工或與其有關聯(lián)的組織。例如，發(fā)現(xiàn)后臺登錄賬號與B公司某離職員工使用的郵箱地址一致，或服務器租用賬戶與B公司高管關系人名下賬戶關聯(lián)。*證明主觀故意的證據(jù)：B公司員工（嫌疑人）的供述或辯解（若有）、其過往與A公司的競爭關系證據(jù)、其在社交媒體上表達對A公司不滿言論的證據(jù)、其制定發(fā)布計劃或接受指使的證據(jù)（如郵件、聊天記錄）。*將所有證據(jù)串聯(lián)起來的證據(jù)：例如，B公司員工承認受指使，提供了發(fā)布文章的草稿和最終版本，解釋了如何獲取A公司內部信息（可能涉及非法侵入計算機信息系統(tǒng)等行為），其行為與“真相揭秘”公眾號發(fā)布內容、IP地址記錄、服務器日志等完全吻合。*結論：通過收集并相互印證上述證據(jù)，形成一條從“虛假信息發(fā)布”到“指向特定企業(yè)A公司且內容虛假”、“行為主體指向B公司及其員工”、“存在主觀故意”、“造成實際損害”的完整鏈條，足以認定B公司員工涉嫌損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪。**解析思路：*采用“總-分-總”結構，先提出構建證據(jù)鏈的總要求，再用具體案例進行分步闡述，每一步對應證據(jù)鏈的一個環(huán)節(jié)（行為、內容、關聯(lián)、主觀、后果），明確需要哪些類型的證據(jù)，并說明如何將這些證據(jù)串聯(lián)起來形成閉環(huán)，最終達到證明犯罪事實的目的。3.就“偵查技術的應用是否應超越法律授權”展開論述，并結合損害企業(yè)信譽行為的偵查實踐進行分析。*論述：偵查技術的應用必須嚴格限定在法律授權的范圍內，絕對不能超越法律授權。法律授權是偵查權合法性的基礎，任何超越授權的行為都將構成對公民基本權利的侵犯，破壞法治秩序。首先，法律明確規(guī)定了哪些偵查技術（如監(jiān)聽、電子數(shù)據(jù)勘查、技術偵查措施）可以適用，以及適用的條件和程序（如必須經(jīng)過批準、有特定目的、采取必要措施減少損害等）。其次，法律授權體現(xiàn)了權力與責任的平衡，授權的同時也規(guī)定了嚴格的監(jiān)督和制約機制。如果允許偵查技術超越法律授權，將導致權力濫用，使偵查活動失去邊界，甚至可能被用于政治打壓或個人報復。最后，公民的基本權利，如隱私權、通信自由等，受到憲法和法律的保護，偵查權的行使絕不能以犧牲這些基本權利為代價。*結合損害企業(yè)信譽行為偵查實踐分析：在偵查損害企業(yè)信譽行為時，常常涉及對海量網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的分析、對用戶通信內容的監(jiān)聽、對IP地址和服務器位置的追蹤等。這些都需要運用先進的偵查技術。例如，利用大數(shù)據(jù)分析識別虛假信息的傳播路徑和源頭，可能需要訪問和交叉比對多個平臺的數(shù)據(jù)；追蹤隱藏在多層代理后的發(fā)布者，可能需要采取更深入的技術手段。然而，即使在這些技術要求較高的案件中，也必須嚴格遵守法律規(guī)定。例如，收集和分析電子證據(jù)必須符合《網(wǎng)絡安全法》、《電子證據(jù)規(guī)則》等關于數(shù)據(jù)留存、提取、固定的要求，不得非法侵入計算機系統(tǒng)；若需監(jiān)聽或采取其他技術偵查措施，必須滿足《刑事訴訟法》規(guī)定的條件，報請有關部門批準。實踐中存在的挑戰(zhàn)在于，法律對某些新型網(wǎng)絡犯罪的技術偵查規(guī)范可能不夠具體，或技術發(fā)展速度超