2025年大學(xué)《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查-金融犯罪偵查》考試備考題庫(kù)及答案解析單位所屬部門：________姓名：________考場(chǎng)號(hào)：________考生號(hào)：________一、選擇題1.金融犯罪偵查中，以下哪種行為不屬于洗錢罪的表現(xiàn)形式？（）A.提供資金賬戶B.協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)C.協(xié)助轉(zhuǎn)移資金D.直接投資股票市場(chǎng)答案：D解析：洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等行為。直接投資股票市場(chǎng)屬于合法的金融投資行為，不構(gòu)成洗錢罪。2.在金融犯罪偵查中，哪項(xiàng)不是常用的偵查手段？（）A.調(diào)取銀行流水B.查詢房產(chǎn)信息C.實(shí)地勘驗(yàn)D.詢問(wèn)證人答案：C解析：金融犯罪偵查常用的手段包括調(diào)取銀行流水、查詢房產(chǎn)信息、詢問(wèn)證人等，以獲取相關(guān)證據(jù)。實(shí)地勘驗(yàn)主要用于刑事案件現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于金融犯罪偵查來(lái)說(shuō)不是常用的手段。3.以下哪種金融犯罪最容易通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施？（）A.貸款詐騙罪B.票據(jù)詐騙罪C.信用卡詐騙罪D.洗錢罪答案：C解析：信用卡詐騙罪主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)盜取他人信用卡信息，進(jìn)行非法消費(fèi)。貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪和洗錢罪雖然也可能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，但信用卡詐騙罪最為典型。4.在偵查金融犯罪時(shí)，以下哪項(xiàng)證據(jù)最具有法律效力？（）A.犯罪嫌疑人的口供B.電子數(shù)據(jù)C.書(shū)面材料D.證人證言答案：B解析：電子數(shù)據(jù)在金融犯罪偵查中具有非常重要的作用，特別是在涉及網(wǎng)絡(luò)金融犯罪時(shí)，電子數(shù)據(jù)是最具法律效力的證據(jù)。雖然口供、書(shū)面材料和證人證言也是重要的證據(jù)，但電子數(shù)據(jù)在證明犯罪事實(shí)方面更為直接和有力。5.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的特點(diǎn)？（）A.隱蔽性強(qiáng)B.涉案金額大C.犯罪主體單一D.流動(dòng)性強(qiáng)答案：C解析：金融犯罪的特點(diǎn)包括隱蔽性強(qiáng)、涉案金額大、流動(dòng)性強(qiáng)等。金融犯罪往往涉及復(fù)雜的金融工具和交易，犯罪主體可以是個(gè)人或組織，犯罪主體單一不是金融犯罪的特點(diǎn)。6.在金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的客體？（）A.金融秩序B.公共財(cái)產(chǎn)C.人民群眾生命安全D.國(guó)家金融管理職能答案：C解析：金融犯罪的客體主要包括金融秩序、公共財(cái)產(chǎn)和國(guó)家金融管理職能。人民群眾生命安全是其他類型犯罪的客體，不是金融犯罪的客體。7.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)？（）A.建立客戶身份識(shí)別制度B.保存客戶交易信息C.報(bào)告可疑交易D.直接處置涉案資金答案：D解析：金融機(jī)構(gòu)在金融犯罪偵查中有建立客戶身份識(shí)別制度、保存客戶交易信息、報(bào)告可疑交易等義務(wù)。直接處置涉案資金不是金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)，處置涉案資金需要依法進(jìn)行。8.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的主體？（）A.自然人B.金融機(jī)構(gòu)C.政府部門D.外國(guó)組織答案：C解析：金融犯罪的主體可以是自然人、金融機(jī)構(gòu)、外國(guó)組織等。政府部門通常是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不是金融犯罪的主體。9.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的手段？（）A.欺詐B.偽造C.盜竊D.走私答案：C解析：金融犯罪的手段包括欺詐、偽造、走私等。盜竊雖然也是犯罪行為，但不屬于金融犯罪的手段。10.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的后果？（）A.損害金融秩序B.侵犯公共財(cái)產(chǎn)C.危害國(guó)家安全D.提高金融監(jiān)管難度答案：D解析：金融犯罪的后果包括損害金融秩序、侵犯公共財(cái)產(chǎn)、危害國(guó)家安全等。提高金融監(jiān)管難度是金融犯罪帶來(lái)的問(wèn)題，但不是直接的后果。11.在金融犯罪偵查中，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)的主要目的是？（）A.保護(hù)賬戶資金安全B.防止資金被轉(zhuǎn)移C.查明資金來(lái)源D.處理賬戶違規(guī)交易答案：B解析：在金融犯罪偵查中，凍結(jié)涉案賬戶的主要目的是防止資金被轉(zhuǎn)移，避免犯罪嫌疑人通過(guò)轉(zhuǎn)移資金來(lái)逃避法律制裁。保護(hù)賬戶資金安全、查明資金來(lái)源和處理賬戶違規(guī)交易也是偵查的目的，但凍結(jié)賬戶的首要目的是防止資金流失。12.金融犯罪偵查中，以下哪種行為不屬于內(nèi)幕交易？（）A.利用未公開(kāi)信息買賣證券B.泄露未公開(kāi)信息C.傳遞未公開(kāi)信息D.提供投資建議答案：D解析：內(nèi)幕交易是指證券交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券交易內(nèi)幕信息的人員，在內(nèi)幕信息公開(kāi)前，利用該信息買賣證券或者泄露該信息，或者建議他人買賣證券的行為。提供投資建議不屬于內(nèi)幕交易，只要提供的信息是公開(kāi)的、真實(shí)的。13.金融犯罪偵查中，以下哪種證據(jù)屬于直接證據(jù)？（）A.犯罪嫌疑人的供述B.證人證言C.銀行流水D.賬戶交易記錄答案：A解析：直接證據(jù)是指能夠直接證明案件主要事實(shí)的證據(jù)。犯罪嫌疑人的供述可以直接證明其犯罪行為，屬于直接證據(jù)。證人證言、銀行流水和賬戶交易記錄通常需要與其他證據(jù)結(jié)合才能證明案件主要事實(shí)，屬于間接證據(jù)。14.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的內(nèi)容？（）A.客戶身份識(shí)別B.交易監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資金劃撥答案：D解析：金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的內(nèi)容包括客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。資金劃撥是金融機(jī)構(gòu)的正常業(yè)務(wù)，不屬于反洗錢義務(wù)的內(nèi)容。15.金融犯罪偵查中，以下哪種行為不屬于信用卡詐騙罪？（）A.使用偽造的信用卡B.使用盜刷的信用卡C.惡意透支信用卡D.代辦信用卡答案：D解析：信用卡詐騙罪包括使用偽造的信用卡、使用盜刷的信用卡、惡意透支信用卡等行為。代辦信用卡屬于合法行為，不屬于信用卡詐騙罪。16.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪的主體特征？（）A.具有相應(yīng)刑事責(zé)任能力B.必須是金融機(jī)構(gòu)工作人員C.具有相應(yīng)的民事行為能力D.可能是單位答案：B解析：金融犯罪的主體可以是自然人或單位，具有相應(yīng)刑事責(zé)任能力和民事行為能力。必須是金融機(jī)構(gòu)工作人員不是金融犯罪的主體特征，金融犯罪的主體可以是任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人，也可以是單位。17.金融犯罪偵查中，以下哪種證據(jù)收集方式違反了程序規(guī)定？（）A.依法搜查B.調(diào)取銀行流水C.誘供D.詢問(wèn)證人答案：C解析：金融犯罪偵查中，證據(jù)收集必須遵守法定程序。依法搜查、調(diào)取銀行流水、詢問(wèn)證人都屬于合法的證據(jù)收集方式。誘供違反了程序規(guī)定，屬于非法證據(jù)收集。18.金融犯罪偵查中，以下哪種行為不屬于金融詐騙罪？（）A.貸款詐騙B.信用卡詐騙C.票據(jù)詐騙D.資金拆借答案：D解析：金融詐騙罪包括貸款詐騙、信用卡詐騙、票據(jù)詐騙等。資金拆借是合法的金融業(yè)務(wù)，不屬于金融詐騙罪。19.金融犯罪偵查中，以下哪項(xiàng)不是金融犯罪偵查的原則？（）A.依法偵查B.重證據(jù)C.重效率D.重協(xié)作答案：C解析：金融犯罪偵查應(yīng)遵循依法偵查、重證據(jù)、重協(xié)作等原則。重效率不是金融犯罪偵查的原則，偵查工作必須在合法的前提下進(jìn)行，不能為了追求效率而犧牲合法性。20.金融犯罪偵查中，以下哪種情況不屬于洗錢罪的上游犯罪？（）A.毒品犯罪B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪C.走私犯罪D.購(gòu)物中心促銷活動(dòng)答案：D解析：洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等。購(gòu)物中心促銷活動(dòng)不屬于洗錢罪的上游犯罪。二、多選題1.金融犯罪偵查中，常用的證據(jù)類型包括哪些？（）A.書(shū)面證據(jù)B.電子數(shù)據(jù)C.物證D.證人證言E.犯罪嫌疑人供述答案：ABCDE解析：金融犯罪偵查中，常用的證據(jù)類型包括書(shū)面證據(jù)、電子數(shù)據(jù)、物證、證人證言和犯罪嫌疑人供述。這些證據(jù)類型可以相互印證，共同構(gòu)成完整的證據(jù)鏈，以證明金融犯罪事實(shí)。2.金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)有哪些？（）A.建立客戶身份識(shí)別制度B.保存客戶交易信息C.報(bào)告可疑交易D.評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)E.凍結(jié)涉案資金答案：ABC解析：金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)包括建立客戶身份識(shí)別制度、保存客戶交易信息、報(bào)告可疑交易等。評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)的常規(guī)業(yè)務(wù)，凍結(jié)涉案資金是偵查機(jī)關(guān)的權(quán)力，不是金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)。3.金融犯罪偵查中，常見(jiàn)的金融犯罪手段有哪些？（）A.欺詐B.偽造C.盜竊D.走私E.內(nèi)幕交易答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，常見(jiàn)的金融犯罪手段包括欺詐、偽造、走私和內(nèi)幕交易。盜竊雖然也是犯罪行為，但不屬于金融犯罪的主要手段。4.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的主體？（）A.自然人B.金融機(jī)構(gòu)C.政府部門D.外國(guó)組織E.非法組織答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的主體可以是自然人、金融機(jī)構(gòu)、外國(guó)組織和非法組織。政府部門通常是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不是金融犯罪的主體。5.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的客體？（）A.金融秩序B.公共財(cái)產(chǎn)C.人民群眾生命安全D.國(guó)家金融管理職能E.社會(huì)公共利益答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的客體主要包括金融秩序、公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家金融管理職能和社會(huì)公共利益。人民群眾生命安全是其他類型犯罪的客體，不是金融犯罪的客體。6.金融犯罪偵查中，以下哪些證據(jù)屬于直接證據(jù)？（）A.犯罪嫌疑人的供述B.證人證言C.銀行流水D.賬戶交易記錄E.物證答案：AD解析：金融犯罪偵查中，直接證據(jù)是指能夠直接證明案件主要事實(shí)的證據(jù)。犯罪嫌疑人的供述和賬戶交易記錄可以直接證明金融犯罪事實(shí)，屬于直接證據(jù)。證人證言、銀行流水和物證通常需要與其他證據(jù)結(jié)合才能證明案件主要事實(shí)，屬于間接證據(jù)。7.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于洗錢罪的上游犯罪？（）A.毒品犯罪B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.購(gòu)物中心促銷活動(dòng)答案：ABCD解析：金融犯罪偵查中，洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪和貪污賄賂犯罪。購(gòu)物中心促銷活動(dòng)不屬于洗錢罪的上游犯罪。8.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的后果？（）A.損害金融秩序B.侵犯公共財(cái)產(chǎn)C.危害國(guó)家安全D.提高金融監(jiān)管難度E.擾亂市場(chǎng)秩序答案：ABCE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的后果包括損害金融秩序、侵犯公共財(cái)產(chǎn)、危害國(guó)家安全和擾亂市場(chǎng)秩序。提高金融監(jiān)管難度是金融犯罪帶來(lái)的問(wèn)題，但不是直接的后果。9.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于常用的偵查手段？（）A.調(diào)取銀行流水B.查詢房產(chǎn)信息C.實(shí)地勘驗(yàn)D.詢問(wèn)證人E.查封扣押答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，常用的偵查手段包括調(diào)取銀行流水、查詢房產(chǎn)信息、詢問(wèn)證人和查封扣押。實(shí)地勘驗(yàn)主要用于刑事案件現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于金融犯罪偵查來(lái)說(shuō)不是常用的手段。10.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪偵查的原則？（）A.依法偵查B.重證據(jù)C.重效率D.重協(xié)作E.重事實(shí)答案：ABDE解析：金融犯罪偵查應(yīng)遵循依法偵查、重證據(jù)、重協(xié)作和重事實(shí)等原則。重效率不是金融犯罪偵查的原則，偵查工作必須在合法的前提下進(jìn)行，不能為了追求效率而犧牲合法性。11.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于洗錢罪的表現(xiàn)形式？（）A.提供資金賬戶B.協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)C.協(xié)助轉(zhuǎn)移資金D.直接投資股票市場(chǎng)E.提供擔(dān)保答案：ABC解析：洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等行為。直接投資股票市場(chǎng)和提供擔(dān)保不屬于洗錢罪的表現(xiàn)形式。12.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的主體特征？（）A.具有相應(yīng)刑事責(zé)任能力B.必須是金融機(jī)構(gòu)工作人員C.具有相應(yīng)的民事行為能力D.可能是單位E.必須是外國(guó)人答案：ACD解析：金融犯罪的主體可以是自然人或單位，要求具有相應(yīng)刑事責(zé)任能力和民事行為能力。必須是金融機(jī)構(gòu)工作人員和必須是外國(guó)人不是金融犯罪的主體特征。13.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的手段？（）A.欺詐B.偽造C.盜竊D.走私E.內(nèi)幕交易答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，常見(jiàn)的金融犯罪手段包括欺詐、偽造、走私和內(nèi)幕交易。盜竊雖然也是犯罪行為，但不屬于金融犯罪的主要手段。14.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的后果？（）A.損害金融秩序B.侵犯公共財(cái)產(chǎn)C.危害國(guó)家安全D.提高金融監(jiān)管難度E.擾亂市場(chǎng)秩序答案：ABCE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的后果包括損害金融秩序、侵犯公共財(cái)產(chǎn)、危害國(guó)家安全和擾亂市場(chǎng)秩序。提高金融監(jiān)管難度是金融犯罪帶來(lái)的問(wèn)題，但不是直接的后果。15.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于常用的偵查手段？（）A.調(diào)取銀行流水B.查詢房產(chǎn)信息C.實(shí)地勘驗(yàn)D.詢問(wèn)證人E.查封扣押答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，常用的偵查手段包括調(diào)取銀行流水、查詢房產(chǎn)信息、詢問(wèn)證人和查封扣押。實(shí)地勘驗(yàn)主要用于刑事案件現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于金融犯罪偵查來(lái)說(shuō)不是常用的手段。16.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的客體？（）A.金融秩序B.公共財(cái)產(chǎn)C.人民群眾生命安全D.國(guó)家金融管理職能E.社會(huì)公共利益答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的客體主要包括金融秩序、公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家金融管理職能和社會(huì)公共利益。人民群眾生命安全是其他類型犯罪的客體，不是金融犯罪的客體。17.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于洗錢罪的上游犯罪？（）A.毒品犯罪B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.購(gòu)物中心促銷活動(dòng)答案：ABCD解析：金融犯罪偵查中，洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪和貪污賄賂犯罪。購(gòu)物中心促銷活動(dòng)不屬于洗錢罪的上游犯罪。18.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪偵查的原則？（）A.依法偵查B.重證據(jù)C.重效率D.重協(xié)作E.重事實(shí)答案：ABDE解析：金融犯罪偵查應(yīng)遵循依法偵查、重證據(jù)、重協(xié)作和重事實(shí)等原則。重效率不是金融犯罪偵查的原則，偵查工作必須在合法的前提下進(jìn)行，不能為了追求效率而犧牲合法性。19.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于常用的證據(jù)類型？（）A.書(shū)面證據(jù)B.電子數(shù)據(jù)C.物證D.證人證言E.犯罪嫌疑人供述答案：ABCDE解析：金融犯罪偵查中，常用的證據(jù)類型包括書(shū)面證據(jù)、電子數(shù)據(jù)、物證、證人證言和犯罪嫌疑人供述。這些證據(jù)類型可以相互印證，共同構(gòu)成完整的證據(jù)鏈，以證明金融犯罪事實(shí)。20.金融犯罪偵查中，以下哪些屬于金融犯罪的主體？（）A.自然人B.金融機(jī)構(gòu)C.政府部門D.外國(guó)組織E.非法組織答案：ABDE解析：金融犯罪偵查中，金融犯罪的主體可以是自然人、金融機(jī)構(gòu)、外國(guó)組織和非法組織。政府部門通常是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不是金融犯罪的主體。三、判斷題1.金融犯罪偵查中，電子數(shù)據(jù)不需要像傳統(tǒng)證據(jù)那樣進(jìn)行嚴(yán)格的提取和保存程序。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，電子數(shù)據(jù)是重要的證據(jù)類型，其提取和保存必須遵守嚴(yán)格的程序規(guī)定，以確保證據(jù)的合法性和有效性。非法獲取或不當(dāng)處理的電子數(shù)據(jù)可能被視為無(wú)效證據(jù)。因此，題目表述錯(cuò)誤。2.金融犯罪偵查中，只有公安機(jī)關(guān)才有權(quán)進(jìn)行偵查取證。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，有權(quán)進(jìn)行偵查取證的機(jī)關(guān)包括公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院。不同機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中各有分工，并非只有公安機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行偵查取證。因此，題目表述錯(cuò)誤。3.金融犯罪偵查中，犯罪嫌疑人供述是重要的直接證據(jù)，可以單獨(dú)作為定罪量刑的依據(jù)。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，犯罪嫌疑人供述雖然屬于直接證據(jù)，但根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，證據(jù)必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)，才能作為定罪量刑的依據(jù)。不能僅憑犯罪嫌疑人供述就定罪量刑，必須結(jié)合其他證據(jù)進(jìn)行綜合判斷。因此，題目表述錯(cuò)誤。4.金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)有義務(wù)協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查詢客戶的賬戶信息。（）答案：正確解析：金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)作為金融活動(dòng)的參與者，有義務(wù)協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查詢客戶的賬戶信息，這是金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)和配合偵查工作的重要體現(xiàn)。偵查機(jī)關(guān)依法查詢客戶賬戶信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。因此，題目表述正確。5.金融犯罪偵查中，內(nèi)幕交易行為不屬于金融犯罪。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，內(nèi)幕交易行為屬于金融犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪是指證券交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券交易內(nèi)幕信息的人員，在內(nèi)幕信息公開(kāi)前，利用該信息買賣證券或者泄露該信息，或者建議他人買賣證券的行為。這種行為嚴(yán)重破壞了證券市場(chǎng)的公平、公正和公開(kāi)原則，需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。因此，題目表述錯(cuò)誤。6.金融犯罪偵查中，洗錢罪的主體只能是自然人。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，洗錢罪的主體既可以是自然人，也可以是單位。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施洗錢犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之五十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)的；（三）協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的；（四）協(xié)助窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞財(cái)物的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。因此，題目表述錯(cuò)誤。7.金融犯罪偵查中，只有涉嫌金額較大的金融犯罪才需要立案?jìng)刹?。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，是否立案?jìng)刹椴⒉煌耆Q于涉案金額的大小。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，只要涉嫌犯罪，無(wú)論金額大小，都應(yīng)當(dāng)依法立案?jìng)刹?。?dāng)然，在偵查過(guò)程中，涉案金額的大小是考慮案件性質(zhì)和嚴(yán)重程度的重要因素之一。因此，題目表述錯(cuò)誤。8.金融犯罪偵查中，證人證言不能作為定罪量刑的依據(jù)。（）答案：錯(cuò)誤解析：金融犯罪偵查中，證人證言是重要的證據(jù)類型之一，可以作為定罪量刑的依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，證人證言必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)，才能作為定罪量刑的依據(jù)。證人證言可以提供案件的重要線索和證據(jù)，幫助偵查機(jī)關(guān)查明案件事實(shí)。因此，題目表述錯(cuò)誤。9.金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行有助于預(yù)防金融犯罪。（）答案：正確解析：金融犯罪偵查中，金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行，包括建立客戶身份識(shí)別制度、保存客戶交易信息、報(bào)告可疑交易等，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范潛在的金融犯罪活動(dòng)，從而起到預(yù)防金融犯罪的作用。因此，題目表述正確。10.金融犯罪偵查中，金融犯罪的手段和技術(shù)不斷更新，給偵查工作帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。（）答案：正確解析：金融犯罪偵查中，隨著科技的發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷變化，金融犯罪的手段和技術(shù)也在不斷更新，例如網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、虛擬貨幣犯罪等。這給偵查工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，要求偵查人員不斷學(xué)習(xí)和掌握新的偵查技術(shù)和方法，以應(yīng)對(duì)不斷變化的金融犯罪形勢(shì)。因此，題目表述正確。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述金融犯罪偵查中，電子數(shù)據(jù)取證的主要要求。答案：電子數(shù)據(jù)取證必須遵循合法原則，嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行，確保證據(jù)的合法性；要保證電子數(shù)據(jù)的原始性和完整性，防止數(shù)據(jù)被篡改或破壞，可以使用哈希值等技術(shù)手段進(jìn)行固定；要規(guī)范提取方法，根據(jù)不同的電子數(shù)據(jù)類型和存儲(chǔ)介質(zhì)，采用相應(yīng)的提取技術(shù)和工具；要妥善保存電子數(shù)據(jù)，建立完善的電子數(shù)據(jù)保管制度，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞；要妥善記錄取證過(guò)程，詳