PAGE保密光盤檔案管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密光盤檔案的管理，確保公司信息安全，防止公司機密信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及保密光盤檔案的部門、人員及相關活動。（三）相關定義1.保密光盤檔案：指公司在業(yè)務活動中形成的，記錄有公司機密信息，存儲于光盤介質(zhì)上的各類文件、資料、數(shù)據(jù)等。2.密級劃分：根據(jù)公司信息的重要性和敏感性，將保密光盤檔案劃分為絕密、機密、秘密三個等級。絕密級是最重要的公司機密，泄露會使公司權益遭受特別嚴重的損害；機密級是重要的公司機密，泄露會使公司權益遭受嚴重的損害；秘密級是一般的公司機密，泄露會使公司權益遭受一定的損害。（四）管理原則1.分級管理原則：按照密級對保密光盤檔案實行分級管理，明確各級管理職責。2.嚴格保密原則：采取有效措施確保保密光盤檔案在存儲、使用、傳輸、銷毀等環(huán)節(jié)的保密性，防止信息泄露。3.規(guī)范操作原則：對保密光盤檔案的管理操作進行規(guī)范化，確保各項工作有章可循。4.確保安全原則：保障保密光盤檔案的存儲安全，防止光盤損壞、丟失等情況發(fā)生。二、保密光盤檔案的形成與收集（一）形成要求1.各部門在業(yè)務活動中應嚴格按照公司保密規(guī)定，及時、準確地形成保密光盤檔案。2.形成的保密光盤檔案內(nèi)容應真實、完整、清晰，符合公司業(yè)務需求和相關標準。3.對涉及多個部門的保密光盤檔案，由牽頭部門負責協(xié)調(diào)相關部門共同完成，并明確各部門職責。（二）收集流程1.業(yè)務活動完成后，相關人員應及時將形成的保密光盤檔案提交至本部門檔案管理人員。2.部門檔案管理人員對提交的保密光盤檔案進行初步審核，檢查內(nèi)容完整性、準確性、密級標注等情況。3.審核通過后，部門檔案管理人員將保密光盤檔案登記造冊，并移交至公司檔案管理部門。三、保密光盤檔案的存儲與保管（一）存儲環(huán)境要求1.應設立專門的保密光盤檔案存儲庫，存儲庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜、防磁等功能。2.存儲庫溫度應保持在適宜范圍內(nèi)，一般為14℃24℃，相對濕度保持在40%60%。3.存儲庫內(nèi)應配備必要的消防器材、溫濕度監(jiān)測設備、防蟲藥品等。（二）存儲方式1.保密光盤檔案應按照密級分類存儲，不同密級的光盤應分開存放。2.對存儲的保密光盤檔案應進行編號管理，編號應具有唯一性，便于查詢和管理。3.存儲的保密光盤應裝入專門的光盤盒，并在光盤盒上標注檔案名稱、密級、編號、存儲日期等信息。（三）保管職責1.公司檔案管理部門負責保密光盤檔案存儲庫的日常管理，定期檢查存儲環(huán)境、設備運行等情況。2.檔案管理人員應定期對保密光盤檔案進行盤點，核對數(shù)量、編號等信息，確保檔案的完整性和準確性。3.如發(fā)現(xiàn)保密光盤檔案有損壞、丟失等情況，應及時報告，并采取相應措施進行處理。四、保密光盤檔案的使用與借閱（一）使用權限1.絕密級保密光盤檔案僅限公司高層管理人員及經(jīng)授權的特定人員使用。2.機密級保密光盤檔案僅限相關業(yè)務部門負責人及經(jīng)授權的人員使用。3.秘密級保密光盤檔案僅限相關工作人員在其工作職責范圍內(nèi)使用。（二）使用流程1.使用人員需填寫保密光盤檔案使用申請表，注明使用目的、使用期限、歸還時間等信息，并經(jīng)所在部門負責人審批。2.申請表經(jīng)審批通過后，使用人員持申請表到檔案管理部門領取保密光盤檔案。3.使用人員應在規(guī)定的使用期限內(nèi)使用保密光盤檔案，并嚴格按照公司保密規(guī)定進行操作。4.使用完畢后，使用人員應及時將保密光盤檔案歸還至檔案管理部門，并辦理歸還手續(xù)。（三）借閱規(guī)定1.因工作需要借閱保密光盤檔案的，借閱人員應填寫借閱申請表，注明借閱目的、借閱期限、歸還時間等信息，并經(jīng)所在部門負責人和檔案管理部門負責人審批。2.借閱申請表經(jīng)審批通過后，借閱人員持申請表到檔案管理部門辦理借閱手續(xù)，領取保密光盤檔案。3.借閱人員應妥善保管借閱的保密光盤檔案，不得擅自轉借、復制、泄露檔案內(nèi)容。4.借閱期限屆滿，借閱人員應按時歸還保密光盤檔案，如需延期借閱，應重新辦理借閱手續(xù)。五、保密光盤檔案的傳輸與共享（一）傳輸方式1.嚴格限制通過互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡傳輸保密光盤檔案。如需傳輸，應采用加密傳輸方式，并確保傳輸過程的安全性。2.采用專用的存儲介質(zhì)或數(shù)據(jù)傳輸設備進行保密光盤檔案的傳輸，傳輸前應對存儲介質(zhì)或設備進行病毒檢測和加密處理。（二）共享原則1.保密光盤檔案的共享應嚴格按照公司規(guī)定的流程進行，確保共享過程的安全性和可控性。2.共享范圍應根據(jù)檔案的密級和使用需求進行確定，嚴禁將高密級檔案共享給不具備相應權限的人員。（三）共享流程1.共享需求部門填寫保密光盤檔案共享申請表，注明共享目的、共享對象、共享期限等信息，并經(jīng)所在部門負責人和檔案管理部門負責人審批。2.申請表經(jīng)審批通過后，檔案管理部門根據(jù)共享需求對保密光盤檔案進行處理，如進行加密、脫敏等操作。3.將處理后的保密光盤檔案提供給共享對象，并告知共享對象相關保密要求和使用期限。六、保密光盤檔案的保密措施（一）人員管理1.對涉及保密光盤檔案管理和使用的人員進行背景審查，確保人員具備良好的保密意識和職業(yè)道德。2.定期對相關人員進行保密培訓，提高人員的保密技能和意識，培訓內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術等。3.與涉及保密光盤檔案管理和使用的人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密責任和義務。（二）技術防護1.對保密光盤檔案存儲庫安裝監(jiān)控設備，實時監(jiān)控存儲庫內(nèi)情況。2.采用加密技術對保密光盤檔案進行加密處理，確保檔案內(nèi)容在存儲和傳輸過程中的保密性。3.配備必要的防病毒軟件、防火墻等安全防護軟件，防止計算機病毒、網(wǎng)絡攻擊等對保密光盤檔案造成損害。（三）制度約束1.嚴格執(zhí)行公司保密制度，對違反保密規(guī)定的行為進行嚴肅處理。2.建立保密監(jiān)督檢查機制，定期對保密光盤檔案管理情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。七、保密光盤檔案的解密與銷毀（一）解密規(guī)定1.保密光盤檔案的解密應按照公司規(guī)定的程序進行，由檔案管理部門提出解密申請，經(jīng)公司保密委員會審核批準。2.解密申請應注明解密原因、解密檔案的名稱、密級、編號等信息。3.經(jīng)批準解密的保密光盤檔案，應按照公司規(guī)定的方式進行處理，確保檔案信息不再具有保密性。（二）銷毀流程1.對已過保密期限、失去保存價值或需銷毀的保密光盤檔案，由檔案管理部門提出銷毀申請。2.銷毀申請應注明銷毀檔案的名稱、密級、編號、數(shù)量、銷毀原因等信息，并經(jīng)公司保密委員會審核批準。3.銷毀申請經(jīng)批準后，檔案管理部門應選擇具有資質(zhì)的銷毀機構進行銷毀，并對銷毀過程進行監(jiān)督。4.銷毀完成后，檔案管理部門應填寫銷毀記錄，注明銷毀檔案的名稱、密級、編號、數(shù)量、銷毀時間、銷毀機構等信息，并將銷毀記錄存檔。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設立保密管理部門，負責對保密光盤檔案管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.保密光盤檔案的形成、收集、存儲、保管、使用、借閱、傳輸、共享、解密、銷毀等環(huán)節(jié)的操作是否符合本制度規(guī)定。2.保密光盤檔案的存儲環(huán)境、設備運行等情況是否符合要求。3.相關人員的保密意識、保密技能和保密責任履行情況。（三）檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期對保密光盤檔案管理情況進行全面檢查，檢查周期為[具體周期]。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對保密光盤檔案管理的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行抽查。（四）問題處理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保密管理部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應按照整改通知書的要求制定整改措施，并認真組織實施，確保問