PAGE定點采購內控制度一、總則（一）目的為加強公司定點采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有定點采購活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、耗材、服務等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：定點采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在定點采購過程中，應遵循公平、公正的原則，對待所有供應商，不得偏袒或歧視任何一方。3.公開透明原則：采購信息應公開透明，采購過程應接受公司內部監(jiān)督，確保采購活動的公正性和透明度。4.效益原則：通過定點采購，提高采購效率，降低采購成本，實現(xiàn)公司經濟效益最大化。5.誠實守信原則：供應商應誠實守信，提供優(yōu)質的產品和服務，公司應誠實守信，履行采購合同約定。二、定點采購管理機構及職責（一）采購決策機構公司設立采購決策委員會，負責對定點采購事項進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。其職責包括：1.審議定點采購制度、流程和標準。2.審批定點采購計劃和預算。3.決策重大采購事項，如供應商選擇、采購合同簽訂等。（二）采購執(zhí)行部門公司采購部門負責定點采購的具體執(zhí)行工作。其職責包括：1.根據公司需求，制定定點采購計劃和預算。2.組織供應商選擇和評審，確定定點供應商名單。3.與定點供應商簽訂采購合同，執(zhí)行采購任務。4.對采購過程進行記錄和管理，建立采購檔案。5.定期對定點采購工作進行總結和分析，提出改進建議。（三）監(jiān)督部門公司審計部門負責對定點采購活動進行監(jiān)督。其職責包括：1.審查定點采購制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督采購過程的合法性、合規(guī)性和公正性。3.對采購項目進行審計，檢查采購合同的履行情況。4.受理對采購活動的投訴和舉報，進行調查處理。三、定點供應商管理（一）供應商選擇標準1.具有合法經營資格，具備良好的商業(yè)信譽和財務狀況。2.具有與采購項目相適應的生產能力、技術水平和服務能力。3.產品質量符合國家相關標準和行業(yè)要求，具有良好的質量保證體系。4.價格合理，具有較強的價格競爭力。5.售后服務完善，能夠及時響應公司需求，解決問題。6.遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，無不良記錄。（二）供應商選擇程序1.發(fā)布采購信息：采購部門根據公司需求，發(fā)布定點采購項目信息，邀請潛在供應商報名。2.供應商報名：潛在供應商在規(guī)定時間內，向采購部門提交報名資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本、法定代表人身份證明書、授權委托書、產品樣本、報價單等。3.資格審查：采購部門對報名供應商進行資格審查，核實其是否符合供應商選擇標準。4.實地考察：對于通過資格審查的供應商，采購部門組織實地考察，了解其生產經營情況、產品質量、售后服務等情況。5.評審打分：采購部門組織相關人員對供應商進行評審打分，評審內容包括產品質量、價格、售后服務、企業(yè)信譽等方面。6.確定供應商名單：根據評審打分結果，采購部門確定定點供應商名單，報采購決策委員會審批。（三）供應商考核與評價1.建立考核評價體系：采購部門建立供應商考核評價體系，定期對定點供應商進行考核評價?？己嗽u價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同履行情況等方面。2.定期考核評價：采購部門每年至少對定點供應商進行一次全面考核評價，根據考核評價結果，對供應商進行分類管理。3.動態(tài)管理：采購部門根據供應商考核評價結果，對供應商進行動態(tài)管理。對于考核評價優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先采購、增加采購份額等獎勵；對于考核評價不合格的供應商，責令其限期整改，整改仍不合格的，取消其定點供應商資格。四、定點采購流程（一）采購申請1.公司各部門根據工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的采購申請，采購部門提交至采購決策委員會進行審批。3.采購決策委員會根據公司實際情況和采購制度，對采購申請進行審批，審批通過后，采購部門方可組織采購。（三）采購實施1.采購部門根據采購審批結果，在定點供應商名單中選擇合適的供應商進行采購。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.供應商按照采購合同約定，組織生產或提供服務，并按時交貨。4.采購部門對采購物品或服務進行驗收，驗收合格后，辦理入庫手續(xù)或支付款項。（四）采購付款1.采購部門根據采購合同約定，在收到供應商發(fā)票后，填寫付款申請單，提交至財務部門。2.財務部門對付款申請單進行審核，核實采購合同履行情況、發(fā)票真實性等信息。3.財務部門審核通過后，按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。五、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：市場價格波動、供應商壟斷等因素可能導致采購成本增加或采購渠道不暢。2.質量風險：供應商提供的產品或服務質量不符合要求，可能影響公司正常生產經營。3.信用風險：供應商信用狀況不佳，可能導致交貨延遲、貨款拖欠等問題。4.法律風險：采購活動違反法律法規(guī)，可能導致公司面臨法律訴訟和經濟損失。（二）風險評估1.采購部門對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，確定風險等級，采取相應的風險應對措施。（三）風險應對1.市場風險應對：建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握市場價格動態(tài)，與供應商協(xié)商價格調整；拓展采購渠道，降低對單一供應商的依賴。2.質量風險應對：加強供應商管理，嚴格審核供應商資質和產品質量；加強采購驗收管理，確保采購物品或服務質量符合要求。3.信用風險應對：建立供應商信用檔案，定期評估供應商信用狀況；在采購合同中約定違約責任，加強對供應商的約束。4.法律風險應對：加強采購人員法律法規(guī)培訓，提高法律意識；在采購活動中，嚴格遵守法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對定點采購活動進行審計，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購部門定期對定點采購工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.公司內部員工有權對定點采購活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為可向采購部門或審計部門舉報