PAGE印章管理制度不規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)、子公司的各類印章，包括但不限于公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章、部門章等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的刻制、使用、保管等必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。2.專人負責(zé)原則：明確專人負責(zé)印章的管理，確保印章使用的安全性和規(guī)范性。3.審批授權(quán)原則：嚴格執(zhí)行印章使用審批程序，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用印章。4.風(fēng)險防范原則：加強印章管理，防范因印章使用不當引發(fā)的法律風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負責(zé)，根據(jù)公司實際需要，填寫《印章刻制申請表》，明確印章名稱、規(guī)格、材質(zhì)等信息，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，行政部門選擇具有資質(zhì)的印章制作單位進行刻制。印章制作單位應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，能夠提供符合質(zhì)量要求的印章產(chǎn)品。3.印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括印章的規(guī)格、材質(zhì)、文字、圖案等是否與審批要求一致，印章的質(zhì)量是否符合標準。驗收合格后，填寫《印章驗收單》。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布《印章啟用通知》，明確印章名稱、啟用日期、使用范圍、保管人等信息。2.同時，行政部門應(yīng)將新印章的印模留存?zhèn)浒福堎|(zhì)印模和電子印模。紙質(zhì)印模應(yīng)加蓋在《印章啟用登記表》上，并由保管人簽字確認；電子印模應(yīng)存儲在公司指定的安全存儲設(shè)備中，并設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限。3.印章啟用后，原印章如有需要停用，行政部門應(yīng)發(fā)布《印章停用通知》，明確停用日期，并將停用印章及時收回保管。三、印章的保管（一）保管人員職責(zé)1.公司指定專人負責(zé)印章的保管，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識，嚴格遵守印章管理制度。2.保管人員應(yīng)妥善保管印章，確保印章存放安全，防止印章被盜、丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)印章存在異常情況，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。3.保管人員應(yīng)按照規(guī)定的使用范圍和審批程序使用印章，不得擅自將印章交予他人使用。在印章使用過程中，應(yīng)嚴格監(jiān)督印章的使用情況，確保印章使用的合法性和規(guī)范性。4.保管人員應(yīng)定期對印章進行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章磨損、變形等情況，應(yīng)及時報告行政部門，并申請更換印章。（二）保管方式1.公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章等重要印章應(yīng)實行專人專柜保管，存放于公司保險柜或?qū)ｉT的印章保管室。2.部門章可根據(jù)實際情況，由部門負責(zé)人指定專人保管，但應(yīng)確保保管安全，并按照規(guī)定的使用流程進行審批。3.電子印章應(yīng)存儲在公司指定的安全存儲設(shè)備中，并設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限。保管人員應(yīng)定期對電子印章進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）印章交接1.印章保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要交接印章時，應(yīng)填寫《印章交接清單》。交接清單應(yīng)詳細記錄印章名稱、數(shù)量、交接日期、交接雙方簽字等信息。2.交接過程中，應(yīng)由行政部門或公司指定的監(jiān)交人進行監(jiān)督，確保印章交接的準確性和完整性。交接完成后，交接雙方和監(jiān)交人應(yīng)在《印章交接清單》上簽字確認。3.新保管人員應(yīng)在交接完成后及時熟悉印章管理制度和使用流程，并按照規(guī)定進行印章保管和使用。四、印章的使用（一）使用范圍1.公章：用于公司對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等；代表公司簽署的各類法律文件；公司內(nèi)部重要文件的發(fā)布等。2.合同專用章：用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等經(jīng)濟業(yè)務(wù)文件。3.財務(wù)專用章：用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)業(yè)務(wù)。4.法人章：用于公司法定代表人授權(quán)的特定事項，如簽署授權(quán)委托書等。5.部門章：用于部門內(nèi)部的文件、通知、報表等，不得用于對外簽訂合同、協(xié)議等經(jīng)濟業(yè)務(wù)文件。（二）使用流程1.填寫《印章使用申請表》：使用人應(yīng)根據(jù)印章使用事項，詳細填寫《印章使用申請表》，包括申請日期、申請部門、申請人、印章名稱、使用事項、文件名稱及編號、份數(shù)等信息。2.審批：《印章使用申請表》應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。一般事項由部門負責(zé)人審批；重要事項或涉及金額較大的事項，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人應(yīng)認真審核申請事項的真實性、合法性和必要性，確保印章使用符合公司利益和規(guī)定。3.用?。簩徟ㄟ^后，使用人持《印章使用申請表》到印章保管人處用印。保管人應(yīng)嚴格按照審批意見進行用印，核對用印文件的內(nèi)容與申請表一致，并在申請表上加蓋印章使用記錄章，注明用印日期、用印次數(shù)等信息。4.登記備案：印章使用完成后，保管人應(yīng)及時將《印章使用申請表》進行登記備案，并存檔保管。登記備案內(nèi)容應(yīng)包括申請日期、申請部門、申請人、印章名稱、使用事項、文件名稱及編號、份數(shù)、審批人、用印日期、用印次數(shù)等信息。（三）特殊情況處理1.緊急情況下需使用印章，但無法按照正常審批流程進行審批時，使用人應(yīng)電話或書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先使用印章，但事后應(yīng)及時補辦審批手續(xù)。2.因業(yè)務(wù)需要，需在空白紙張、合同文本等上預(yù)先加蓋印章時，使用人應(yīng)填寫《空白紙張/合同文本加蓋印章申請表》，詳細注明用途、預(yù)計使用份數(shù)、發(fā)放范圍等信息，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由保管人在指定的空白紙張、合同文本上加蓋印章，并進行編號登記。使用人在使用預(yù)先加蓋印章的紙張、合同文本時，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的使用范圍和審批程序進行，確保印章使用的安全性和規(guī)范性。五、印章的廢止與銷毀（一）廢止情形1.公司名稱變更、重組、注銷等原因，導(dǎo)致印章不再使用。2.印章?lián)p壞、磨損嚴重，無法正常使用。3.因法律法規(guī)、政策調(diào)整或公司內(nèi)部管理需要，印章使用范圍發(fā)生重大變化，原印章已不再適用。（二）廢止程序1.當印章出現(xiàn)廢止情形時，保管人應(yīng)及時填寫《印章廢止申請表》，詳細說明廢止原因、印章名稱、規(guī)格、材質(zhì)等信息，并報行政部門審核。2.行政部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門發(fā)布《印章廢止通知》，明確廢止日期，并將廢止印章收回保管。（三）銷毀1.對于廢止的印章，行政部門應(yīng)組織專人進行銷毀。銷毀過程應(yīng)進行詳細記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、參與人員等信息。2.銷毀方式可根據(jù)印章的材質(zhì)、重要性等因素選擇合適的方式，如粉碎、熔化、焚燒等。銷毀完成后，參與銷毀人員應(yīng)在《印章銷毀記錄單》上簽字確認。3.對于電子印章，應(yīng)按照公司信息安全管理規(guī)定，對存儲電子印章的設(shè)備進行格式化或刪除操作，并確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。同時，應(yīng)將相關(guān)操作記錄存檔保管。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司行政部門負責(zé)對印章管理制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。檢查內(nèi)容包括印章的保管情況、使用流程的執(zhí)行情況、登記備案情況等。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。整改完成后，行政部門應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對印章管理情況進行審計監(jiān)督，重點審查印章使用的合規(guī)性、安全性以及印章管理制度的有效性。審計結(jié)果應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出改進建議。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實提供印章管理的相關(guān)資料和情況。2.對于政府部門、監(jiān)管機構(gòu)提出的整改意見和要求，公司應(yīng)認真落實，及時整改到位，并將整改情況報告相關(guān)部門。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用印章。2.超越印章使用范圍使用印章。3.在空白紙張、合同文本等上預(yù)先加蓋印章，未按照規(guī)定進行管理和使用。4.印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜、丟失或損壞。5.偽造、變造印章或擅自刻制印章。6.其他違反印章管理制度的行為。（二）責(zé)任追究措施1.對于違規(guī)使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟損失或法律糾紛的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。3.對于印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜、丟失或損壞的