PAGE高管辦公會制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為規(guī)范公司高管辦公會的組織與運(yùn)作，提高決策效率，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司高管辦公會成員，包括公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保會議決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵各成員積極發(fā)表意見，在廣泛討論的基礎(chǔ)上，實(shí)行集中決策。3.高效務(wù)實(shí)原則：注重會議效率，精簡會議流程，確保各項(xiàng)議題得到有效討論和解決，推動公司實(shí)際工作。4.保密原則：對于會議討論的涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容，參會人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。二、會議組織（一）會議召集1.高管辦公會由董事長召集并主持。董事長因故不能出席時，可委托總經(jīng)理召集并主持。2.會議召集人應(yīng)提前確定會議議題、時間、地點(diǎn)，并通知參會人員。（二）參會人員1.公司高管辦公會成員為固定參會人員，應(yīng)按時參加會議。如有特殊情況不能參會，需提前向會議召集人請假，并說明原因。2.根據(jù)會議議題需要，可邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他人員列席會議，但應(yīng)提前告知會議召集人，并明確列席人員的職責(zé)和權(quán)限。（三）會議時間與地點(diǎn)1.高管辦公會原則上每周召開一次，如有特殊情況可臨時召開。會議時間應(yīng)相對固定，一般安排在工作日上午。2.會議地點(diǎn)應(yīng)選擇在安靜、舒適、便于溝通的場所，確保會議的順利進(jìn)行。三、會議議題（一）議題來源1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、重大投資項(xiàng)目、重要規(guī)章制度等重大事項(xiàng)，由公司管理層提出。2.各部門在工作中遇到的重大問題、需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人梳理后，向公司高管辦公會提出。3.董事長、總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，確定的其他議題。（二）議題提交1.議題提交人應(yīng)提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括問題描述、分析建議、解決方案等，確保議題清晰、明確、具有可操作性。2.議題提交人應(yīng)將議題及相關(guān)資料提前提交給會議召集人，由會議召集人進(jìn)行審核和篩選。對于不符合要求的議題，會議召集人應(yīng)及時反饋給議題提交人，并提出修改意見。（三）議題確定1.會議召集人根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，對提交的議題進(jìn)行審核和篩選，確定最終的會議議題。2.會議召集人應(yīng)在會議召開前將確定的議題及相關(guān)資料提前發(fā)送給參會人員，以便參會人員提前做好準(zhǔn)備。四、會議流程（一）會議準(zhǔn)備1.會議召集人應(yīng)提前安排專人負(fù)責(zé)會議的籌備工作，包括會議資料的收集、整理、分發(fā)，會議場地的布置，會議設(shè)備的調(diào)試等。2.會議資料應(yīng)包括議題相關(guān)資料、上次會議決議執(zhí)行情況報告等，確保參會人員能夠全面了解會議議題和相關(guān)背景信息。（二）會議開場1.會議召集人宣布會議開始，介紹參會人員，說明會議目的和議程安排。2.會議召集人簡要回顧上次會議決議的執(zhí)行情況，對執(zhí)行情況良好的部門進(jìn)行表揚(yáng)，對執(zhí)行不力的部門提出批評，并要求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人說明原因，提出改進(jìn)措施。（三）議題討論1.議題匯報人按照議程安排，對議題進(jìn)行詳細(xì)匯報，包括問題描述、分析建議、解決方案等。匯報應(yīng)簡潔明了、重點(diǎn)突出，避免冗長和無關(guān)內(nèi)容。2.參會人員圍繞議題進(jìn)行充分討論，發(fā)表自己的意見和建議。討論應(yīng)積極、開放、客觀，尊重他人觀點(diǎn)，避免情緒化和攻擊性言論。3.會議召集人應(yīng)引導(dǎo)會議討論方向，確保討論圍繞議題核心展開，避免偏離主題或陷入無關(guān)細(xì)節(jié)。對于討論中出現(xiàn)的爭議和分歧，會議召集人應(yīng)及時協(xié)調(diào)溝通，尋求共識。（四）決策形成1.在充分討論的基礎(chǔ)上，會議召集人根據(jù)民主集中原則，綜合考慮各方面意見和建議，做出最終決策。決策應(yīng)明確、具體、具有可操作性，避免模糊和歧義。2.對于重大決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行表決。表決方式可采用舉手、投票等方式，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。（五）會議記錄1.會議召集人應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄會議的時間、地點(diǎn)、參會人員、議題、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等詳細(xì)信息。2.會議記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀，不得遺漏重要信息。會議記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔兩種形式保存，以備查閱。（六）會議結(jié)束1.在完成所有議題討論和決策后，會議召集人宣布會議結(jié)束。2.會議召集人應(yīng)及時將會議決議以書面形式發(fā)送給相關(guān)部門和人員，并明確責(zé)任人和完成時間，確保會議決議得到有效執(zhí)行。五、會議決議執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議執(zhí)行1.各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按照會議決議執(zhí)行相關(guān)工作，確保決議得到有效落實(shí)。2.對于涉及多個部門的決議事項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，共同推進(jìn)決議執(zhí)行。（二）執(zhí)行監(jiān)督1.公司辦公室負(fù)責(zé)對會議決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期向公司高管辦公會匯報決議執(zhí)行進(jìn)展情況。2.對于決議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和困難，相關(guān)部門應(yīng)及時向公司高管辦公會反饋，以便及時協(xié)調(diào)解決。3.對決議執(zhí)行不力的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評教育、績效扣分直至辭退等。六、會議紀(jì)律（一）按時參會參會人員應(yīng)按時參加會議，不得遲到、早退或無故缺席。如有特殊情況不能參會，需提前向會議召集人請假，并說明原因。（二）遵守秩序參會人員應(yīng)遵守會議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會議期間隨意走動、接聽電話、收發(fā)短信等。如有緊急事項(xiàng)需要處理，應(yīng)離開會場后進(jìn)行。（三）積極發(fā)言參會人員應(yīng)積極參與會議討論，充分發(fā)表自己的意見和建議，為公司決策提供參考。發(fā)言應(yīng)簡潔明了、重點(diǎn)突出，并尊重他人觀點(diǎn)。（四）保守秘密參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，對于會議討論的涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容，不得泄露給任何無關(guān)