PAGE如何規(guī)范借章手續(xù)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范借章行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。本制度旨在確保公司印章的使用安全、規(guī)范、有序，防止因印章外借引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司正常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)以及全體員工。凡涉及借用公司印章的行為，均需遵循本制度規(guī)定的程序和要求。（三）基本原則1.合法性原則：借章行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得用于違法違規(guī)活動(dòng)。2.必要性原則：借章應(yīng)基于工作實(shí)際需要，嚴(yán)格控制借章范圍和頻次，避免不必要的借章行為。3.審批原則：所有借章申請(qǐng)均需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保借章用途合理、合規(guī)。4.責(zé)任原則：借章人對(duì)所借印章的使用安全負(fù)責(zé)，如因借章導(dǎo)致公司損失，借章人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。二、印章管理職責(zé)（一）印章管理部門(mén)職責(zé)公司設(shè)立專門(mén)的印章管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各類印章的統(tǒng)一管理。其職責(zé)包括：1.制定和完善印章管理制度，明確印章管理流程和要求。2.負(fù)責(zé)印章的刻制、啟用、保管、使用、回收、銷毀等全過(guò)程管理。3.審核借章申請(qǐng)，確保借章用途合法、合規(guī)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.對(duì)印章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)印章管理工作情況。（二）印章保管人職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，防止印章被盜、丟失或損壞。2.嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定和審批程序使用印章，不得擅自將印章交予他人使用。3.在印章使用過(guò)程中，對(duì)印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括使用日期、用途、借章人等信息。4.印章使用完畢后，及時(shí)收回印章，并檢查印章是否完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)印章存在問(wèn)題，應(yīng)立即報(bào)告印章管理部門(mén)，并采取相應(yīng)措施。（三）借章人職責(zé)1.借章人應(yīng)根據(jù)工作需要，如實(shí)填寫(xiě)借章申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明借章用途、使用期限等信息，并確保借章用途合法合規(guī)。2.借章人在借章期間，必須妥善保管印章，不得轉(zhuǎn)借他人或用于與申請(qǐng)用途無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。3.借章人應(yīng)按照規(guī)定的使用期限歸還印章，如因特殊原因需要延長(zhǎng)借章期限，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。4.借章人對(duì)所借印章的使用后果負(fù)責(zé)，如因借章行為給公司造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、借章申請(qǐng)與審批（一）借章申請(qǐng)流程1.借章人需填寫(xiě)《借章申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明借章用途、使用期限、歸還日期等信息。2.將填寫(xiě)完整的《借章申請(qǐng)表》提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)借章申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保借章用途合理、必要，并簽字確認(rèn)。3.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，借章申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至印章管理部門(mén)。印章管理部門(mén)對(duì)借章申請(qǐng)進(jìn)行再次審核，重點(diǎn)審查借章用途是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，借章期限是否合理等。審核通過(guò)后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批權(quán)限1.一般事項(xiàng)的借章申請(qǐng)，由印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.重要事項(xiàng)或涉及金額較大的借章申請(qǐng)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.重大事項(xiàng)的借章申請(qǐng)，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（三）審批時(shí)間印章管理部門(mén)應(yīng)在收到借章申請(qǐng)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外。如遇緊急事項(xiàng)，需加快審批流程，確保工作順利進(jìn)行。四、借章使用規(guī)范（一）印章使用范圍公司印章僅限于在與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合法合規(guī)事項(xiàng)中使用，具體包括但不限于以下方面：1.合同簽訂：用于簽署各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等法律文件。2.文件發(fā)布：用于發(fā)布公司正式文件、通知、公告等。3.證明開(kāi)具：用于開(kāi)具各類業(yè)務(wù)證明、資質(zhì)證明等。4.其他經(jīng)公司批準(zhǔn)的事項(xiàng)。（二）印章使用要求1.借章人必須嚴(yán)格按照審批后的用途使用印章，不得擅自更改印章用途。2.印章使用應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行，如需攜帶印章外出使用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取必要的安全措施，確保印章安全。3.印章使用時(shí)，應(yīng)在印章使用登記表上詳細(xì)記錄使用情況，包括使用日期、用途、文件名稱、份數(shù)等信息。4.印章使用完畢后，借章人應(yīng)及時(shí)將印章歸還印章保管人，并在登記表上簽字確認(rèn)。（三）印章使用監(jiān)督1.印章管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)有權(quán)對(duì)印章使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保印章使用合法合規(guī)。3.任何部門(mén)或個(gè)人發(fā)現(xiàn)印章使用存在違規(guī)行為，均有權(quán)向印章管理部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，公司將對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、借章期限與歸還（一）借章期限規(guī)定借章期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要合理確定，一般情況下，借章期限不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。如遇特殊情況需要延長(zhǎng)借章期限，借章人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向印章管理部門(mén)提出延期申請(qǐng)，并重新辦理審批手續(xù)。（二）歸還流程1.借章期限屆滿后，借章人應(yīng)及時(shí)將印章歸還印章保管人。2.印章保管人在收回印章時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查印章是否完好無(wú)損，有無(wú)損壞、遺失等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即向借章人核實(shí)，并要求借章人說(shuō)明情況。3.印章保管人確認(rèn)印章無(wú)誤后，在借章申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)印章已歸還，并將借章申請(qǐng)表存檔保存。六、印章保管與安全（一）印章保管場(chǎng)所公司印章應(yīng)存放在專門(mén)的保險(xiǎn)柜或安全可靠的保管設(shè)施內(nèi)，并安排專人負(fù)責(zé)保管。保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全條件，確保印章安全存放。（二）印章保管要求1.印章保管人應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自離崗，確保印章隨時(shí)處于可控狀態(tài)。2.非工作時(shí)間，印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，并妥善保管鑰匙。如遇特殊情況需要使用印章，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作。3.印章保管人應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保印章清晰、完好，如有磨損或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告印章管理部門(mén)，并申請(qǐng)更換印章。（三）印章安全措施1.加強(qiáng)對(duì)印章保管場(chǎng)所的安全防范，安裝監(jiān)控設(shè)備，確保印章保管場(chǎng)所24小時(shí)處于監(jiān)控范圍內(nèi)。2.對(duì)印章保管人員進(jìn)行定期安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和防范能力，防止印章被盜、丟失或損壞。3.如發(fā)生印章被盜、丟失或損壞等情況，印章保管人應(yīng)立即報(bào)告印章管理部門(mén)，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、通知相關(guān)部門(mén)停止使用該印章等，同時(shí)配合公司進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自借章或超出審批范圍使用印章。2.轉(zhuǎn)借印章給他人或用于與申請(qǐng)用途無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。3.未按照規(guī)定期限歸還印章或遺失印章。4.在印章使用過(guò)程中弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相。5.其他違反印章管理規(guī)定的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的借章人，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正違規(guī)行為。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的借章人，除給予警告處分外，還將視情節(jié)輕重給予罰款、降職、撤職等處分，并追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。3.因借章行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，借章人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。如涉及違法犯罪行為，公司將依法追究其法律責(zé)任。4.對(duì)于印章保管人違反印章保管規(guī)定的行為，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處分，并追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。八、附則（一）制度解釋權(quán)本制度由公司印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。如遇本制度未盡事宜