PAGE置業(yè)公司制度與流程規(guī)范一、總則（一）目的本制度與流程規(guī)范旨在確保置業(yè)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和高效化運(yùn)作，保障公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升公司整體管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）適用范圍本規(guī)范適用于置業(yè)公司全體員工，包括但不限于管理層、各部門員工以及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合作伙伴、供應(yīng)商等。（三）制定依據(jù)本規(guī)范依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》等，以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：各項(xiàng)制度與流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)要求，確保公司運(yùn)營(yíng)在合法合規(guī)的軌道上進(jìn)行。2.規(guī)范性原則：明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，做到有章可循、規(guī)范統(tǒng)一。3.高效性原則：優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和審批，提高工作效率，確保業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善制度與流程，保持其適應(yīng)性和有效性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）公司組織架構(gòu)置業(yè)公司采用[具體組織架構(gòu)形式，如直線職能制等]，設(shè)置以下部門：1.高層管理團(tuán)隊(duì)：包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，負(fù)責(zé)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、決策制定和重大事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)與管理。2.市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目推廣、客戶拓展與維護(hù)等工作。3.項(xiàng)目開發(fā)部：承擔(dān)項(xiàng)目前期策劃、土地獲取、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理等職責(zé)。4.銷售部：負(fù)責(zé)房產(chǎn)銷售、客戶簽約、合同管理等銷售相關(guān)業(yè)務(wù)。5.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)作、成本核算與控制等工作。6.行政人事部：負(fù)責(zé)人事管理、行政管理、后勤保障等工作。7.法務(wù)部：處理公司法律事務(wù)，提供法律咨詢和合規(guī)審查等服務(wù)。（二）各部門職責(zé)1.高層管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。決策公司重大投資、融資、合作等事項(xiàng)。監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)情況，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。協(xié)調(diào)公司與外部相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)的關(guān)系。2.市場(chǎng)營(yíng)銷部職責(zé)開展市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，為公司決策提供依據(jù)。制定項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案，包括市場(chǎng)定位、推廣策略、銷售計(jì)劃等。組織項(xiàng)目推廣活動(dòng)，提升公司品牌知名度和項(xiàng)目影響力。拓展客戶資源，建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，跟進(jìn)客戶需求。3.項(xiàng)目開發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的可行性研究和策劃工作，撰寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。通過合法合規(guī)途徑獲取土地資源，辦理相關(guān)土地手續(xù)。組織項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位與相關(guān)部門溝通，確保設(shè)計(jì)方案符合要求。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)管理，包括施工單位招標(biāo)、工程進(jìn)度控制、質(zhì)量安全管理等。協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)過程中的各類問題，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。4.銷售部職責(zé)執(zhí)行公司銷售計(jì)劃，完成房產(chǎn)銷售任務(wù)。向客戶介紹房產(chǎn)項(xiàng)目情況，解答客戶疑問，促成銷售簽約。負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂、審核與管理，跟進(jìn)合同執(zhí)行情況。收集客戶反饋信息，及時(shí)解決客戶在購(gòu)房過程中遇到的問題。5.財(cái)務(wù)部職責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金的籌集、調(diào)配和使用，確保資金安全和合理流動(dòng)。進(jìn)行成本核算與控制，分析項(xiàng)目成本效益情況，提出成本優(yōu)化建議。編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)與繳納，處理稅務(wù)相關(guān)事務(wù)。6.行政人事部職責(zé)負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等工作，打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。制定行政管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，包括辦公用品采購(gòu)與管理、文件檔案管理、會(huì)議組織等。提供后勤保障服務(wù)工作，如辦公場(chǎng)地維護(hù)、車輛管理、食堂管理等。組織公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。7.法務(wù)部職責(zé)審查公司各類合同、協(xié)議等法律文件，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。處理公司涉法事務(wù)，包括訴訟、仲裁、糾紛調(diào)解等，維護(hù)公司合法權(quán)益。開展法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工法律意識(shí)。跟蹤國(guó)家法律法規(guī)和政策變化，為公司提供法律合規(guī)建議。三、業(yè)務(wù)流程規(guī)范（一）項(xiàng)目前期策劃流程1.市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)營(yíng)銷部制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，明確調(diào)研目標(biāo)、范圍、方法和時(shí)間安排。通過多種渠道收集市場(chǎng)信息，包括房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、消費(fèi)者需求等。對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分析和研究，撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，提出項(xiàng)目市場(chǎng)定位建議。2.項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目開發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，組織開展項(xiàng)目可行性研究。研究?jī)?nèi)容包括項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、經(jīng)濟(jì)可行性、技術(shù)可行性、環(huán)境可行性等。編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，提交公司高層管理團(tuán)隊(duì)審議。3.項(xiàng)目策劃方案制定在項(xiàng)目可行性研究通過后，項(xiàng)目開發(fā)部與市場(chǎng)營(yíng)銷部共同制定項(xiàng)目策劃方案。策劃方案包括項(xiàng)目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷策略、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容。組織相關(guān)部門對(duì)策劃方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改完善，最終確定項(xiàng)目策劃方案。（二）土地獲取流程1.土地信息收集項(xiàng)目開發(fā)部通過多種渠道收集土地出讓信息，包括政府土地交易平臺(tái)、中介機(jī)構(gòu)、行業(yè)資訊等。對(duì)收集到的土地信息進(jìn)行篩選和分析，確定符合公司要求的潛在土地項(xiàng)目。2.土地評(píng)估與分析組織專業(yè)人員對(duì)潛在土地項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，分析土地的地理位置、周邊配套、規(guī)劃條件、土地價(jià)格等因素。評(píng)估土地的開發(fā)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)，提出土地獲取建議。3.土地競(jìng)拍/談判根據(jù)土地獲取建議，決定參與土地競(jìng)拍或與土地所有者進(jìn)行談判。組建競(jìng)拍/談判團(tuán)隊(duì)，制定競(jìng)拍/談判策略。參與土地競(jìng)拍或進(jìn)行談判，爭(zhēng)取以合理價(jià)格獲取土地。4.土地手續(xù)辦理在成功獲取土地后，項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理土地相關(guān)手續(xù)，包括簽訂土地出讓合同、繳納土地出讓金、辦理土地產(chǎn)權(quán)登記等。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，確保土地手續(xù)辦理順利完成。（三）項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程1.設(shè)計(jì)單位選擇項(xiàng)目開發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，制定設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)方案。通過招標(biāo)、邀請(qǐng)等方式選擇合適的設(shè)計(jì)單位，并簽訂設(shè)計(jì)合同。2.設(shè)計(jì)任務(wù)書編制項(xiàng)目開發(fā)部組織相關(guān)部門編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，明確項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、功能布局、風(fēng)格定位等內(nèi)容。與設(shè)計(jì)單位溝通設(shè)計(jì)任務(wù)書，確保設(shè)計(jì)單位充分理解項(xiàng)目需求。3.方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位按照設(shè)計(jì)任務(wù)書要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，提交多個(gè)設(shè)計(jì)方案供公司評(píng)審。組織相關(guān)部門和專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、美觀等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)審意見，與設(shè)計(jì)單位溝通修改，確定最終設(shè)計(jì)方案。4.初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位根據(jù)最終設(shè)計(jì)方案進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)文件符合國(guó)家規(guī)范和項(xiàng)目要求。項(xiàng)目開發(fā)部組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，提出審核意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)意見進(jìn)行修改完善。完成施工圖設(shè)計(jì)后，組織圖紙會(huì)審，確保施工單位準(zhǔn)確理解設(shè)計(jì)意圖。（四）工程建設(shè)管理流程1.施工單位招標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)部制定施工單位招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、資質(zhì)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。通過招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的施工單位參與投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作，選擇合適的施工單位簽訂施工合同。2.工程進(jìn)度管理項(xiàng)目開發(fā)部與施工單位共同制定工程進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。定期召開工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的進(jìn)度問題。對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。3.工程質(zhì)量管理建立工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理責(zé)任和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目開發(fā)部定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)要求施工單位整改。組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)范和合同要求。4.工程安全管理制定工程安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員安全意識(shí)。項(xiàng)目開發(fā)部定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促施工單位整改。建立安全事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生安全事故時(shí)能夠及時(shí)有效處理。（五）房產(chǎn)銷售流程1.銷售準(zhǔn)備銷售部根據(jù)項(xiàng)目策劃方案和市場(chǎng)情況，制定銷售策略和銷售計(jì)劃。組織銷售人員培訓(xùn)，使其熟悉項(xiàng)目情況、銷售流程和銷售技巧。準(zhǔn)備銷售資料，如樓盤宣傳冊(cè)、戶型圖、銷售合同等。2.客戶接待與介紹銷售人員熱情接待客戶，了解客戶需求，為客戶介紹房產(chǎn)項(xiàng)目情況。帶領(lǐng)客戶參觀樣板房，展示房屋實(shí)際情況。解答客戶疑問，提供專業(yè)的購(gòu)房建議。3.銷售簽約當(dāng)客戶確定購(gòu)房意向后，銷售人員與客戶簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，收取定金。協(xié)助客戶辦理購(gòu)房資格審核、貸款申請(qǐng)等手續(xù)。與客戶簽訂正式銷售合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。4.合同執(zhí)行與售后服務(wù)銷售部負(fù)責(zé)跟進(jìn)銷售合同執(zhí)行情況，確保客戶按時(shí)付款、辦理產(chǎn)權(quán)登記等手續(xù)。及時(shí)處理客戶在購(gòu)房過程中遇到的問題，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。收集客戶反饋信息，為公司改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)提供依據(jù)。（六）財(cái)務(wù)管理流程1.財(cái)務(wù)預(yù)算編制財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，制定財(cái)務(wù)預(yù)算方案。財(cái)務(wù)預(yù)算包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算等內(nèi)容。組織相關(guān)部門對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改完善，報(bào)公司高層管理團(tuán)隊(duì)審批。2.資金管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌集、調(diào)配和使用，確保資金安全和合理流動(dòng)。制定資金管理制度，明確資金審批流程和資金使用范圍。監(jiān)控公司資金狀況，定期編制資金報(bào)表，為公司決策提供資金數(shù)據(jù)支持。3.成本核算與控制財(cái)務(wù)部建立成本核算體系，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)成本進(jìn)行核算和分析。制定成本控制目標(biāo)和措施，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的全過程控制。定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析財(cái)務(wù)部按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。（七）行政人事管理流程1.人力資源規(guī)劃行政人事部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定人力資源規(guī)劃。人力資源規(guī)劃包括人員招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、績(jī)效考核計(jì)劃、薪酬福利計(jì)劃等內(nèi)容。報(bào)公司高層管理團(tuán)隊(duì)審批后組織實(shí)施。2.人員招聘與錄用根據(jù)人力資源規(guī)劃，行政人事部制定招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、招聘要求、招聘渠道等內(nèi)容。通過多種渠道發(fā)布招聘信息，收集簡(jiǎn)歷，組織面試和筆試。對(duì)通過面試和筆試的人員進(jìn)行背景調(diào)查和體檢，確定錄用人員并辦理入職手續(xù)。3.員工培訓(xùn)與發(fā)展行政人事部根據(jù)員工培訓(xùn)需求和公司發(fā)展需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃。組織開展內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式的培訓(xùn)活動(dòng)。建立員工培訓(xùn)檔案，跟蹤員工培訓(xùn)效果，為員工職業(yè)發(fā)展提供支持。4.績(jī)效考核與薪酬福利管理行政人事部制定績(jī)效考核制度和薪酬福利制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)、考核周期、薪酬結(jié)構(gòu)、福利政策等內(nèi)容。組織開展績(jī)效考核工作，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金。按照薪酬福利制度發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金、福利等，確保員工待遇合理。5.行政管理制定行政管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，包括辦公用品采購(gòu)與管理、文件檔案管理、會(huì)議組織等。提供后勤保障服務(wù)工作，如辦公場(chǎng)地維護(hù)、車輛管理、食堂管理等。組織公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。（八）法務(wù)管理流程1.合同審查法務(wù)部對(duì)公司各類合同、協(xié)議等法律文件進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性和風(fēng)險(xiǎn)防范條款。收到合同文本后，法務(wù)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審查，并出具審查意見。與業(yè)務(wù)部門溝通審查意見，協(xié)助修改完善合同文本，確保合同符合公司利益和法律要求。2.涉法事務(wù)處理當(dāng)公司遇到涉法事務(wù)時(shí)，法務(wù)部及時(shí)介入，了解情況，收集證據(jù)。分析法律問題，制定應(yīng)對(duì)策略，代表公司參與訴訟、仲裁、糾紛調(diào)解等法律程序。跟蹤涉法事務(wù)處理進(jìn)度，及時(shí)向公司匯報(bào)處理情況，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.法律培訓(xùn)與宣傳定期組織公司員工法律培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)和法律素養(yǎng)。開展法律宣傳活動(dòng)，普及法律知識(shí)，營(yíng)造公司良好的法律氛圍。為員工提供法律咨詢服務(wù)，解答員工在工作和生活中遇到的法律問題。4.法律合規(guī)審查跟蹤國(guó)家法律法規(guī)和政策變化，及時(shí)評(píng)估對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。對(duì)公司重大決策、業(yè)務(wù)活動(dòng)等進(jìn)行法律合規(guī)審查，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)要求。提出法律合規(guī)建議，協(xié)助公司完善內(nèi)部管理制度，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，由行政人事部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門組成監(jiān)督小組，定期對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組通過查閱文件資料、實(shí)地考察、訪談等方式，對(duì)制度與流程執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、合規(guī)性等進(jìn)行檢查。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核制度1.制定員工績(jī)效考核制度，