PAGE巡察制度機(jī)制流程規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作有序、高效開展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察制度機(jī)制流程規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)及其所屬單位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確、客觀地反映被巡察對(duì)象的情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，著力發(fā)現(xiàn)存在的問題并督促整改。4.注重實(shí)效原則：通過巡察，切實(shí)解決問題，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作取得實(shí)效。二、巡察機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.貫徹落實(shí)黨中央、上級(jí)黨委關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項(xiàng)。2.審定巡察工作計(jì)劃、方案、報(bào)告等重要文件。3.聽取巡察工作匯報(bào)，研究解決巡察工作中遇到的問題。4.對(duì)巡察成果運(yùn)用、問題整改等工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀(jì)委，負(fù)責(zé)巡察工作的組織協(xié)調(diào)、日常管理等工作。其主要職責(zé)包括：1.制定巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和方案。2.組建巡察組，選配巡察工作人員。3.組織開展巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.協(xié)調(diào)安排巡察任務(wù)，與被巡察對(duì)象溝通聯(lián)絡(luò)。5.對(duì)巡察組工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。6.匯總、整理巡察情況，起草巡察報(bào)告等文件。7.督促被巡察對(duì)象整改落實(shí)巡察反饋問題。（三）巡察組巡察組由公司紀(jì)委、人力資源部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。巡察組職責(zé)如下：1.按照巡察工作要求，制定具體的巡察工作方案。2.通過多種方式開展巡察工作，廣泛收集信息，深入了解被巡察對(duì)象情況。3.發(fā)現(xiàn)被巡察對(duì)象存在的問題，形成巡察報(bào)告。4.向被巡察對(duì)象反饋巡察情況，提出整改意見和建議。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)方面1.黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和上級(jí)黨委決策部署情況。2.黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)情況。3.黨內(nèi)政治生活開展情況，包括“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等制度執(zhí)行情況。4.黨員教育管理監(jiān)督情況。（二）黨風(fēng)廉政建設(shè)方面1.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任情況。2.執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況，有無違規(guī)違紀(jì)行為。3.開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況。（三）經(jīng)營管理方面1.公司經(jīng)營決策、管理制度執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)作情況。3.內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況。4.對(duì)所屬單位的管理和監(jiān)督情況。（四）選人用人方面1.執(zhí)行干部選拔任用工作政策法規(guī)情況。2.干部選拔任用工作程序是否規(guī)范。3.選人用人風(fēng)氣情況。四、巡察工作流程（一）巡察準(zhǔn)備1.制定計(jì)劃：巡察工作辦公室根據(jù)公司黨委工作部署和實(shí)際情況，制定年度巡察工作計(jì)劃，明確巡察對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間安排等。2.組建巡察組：根據(jù)巡察任務(wù)，從相關(guān)部門抽調(diào)人員組成巡察組，明確巡察組組長、成員及其職責(zé)分工。3.開展培訓(xùn)：對(duì)巡察組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其熟悉巡察工作流程、方法和相關(guān)政策法規(guī)。4.收集資料：收集被巡察對(duì)象的基本情況、相關(guān)文件資料等，為巡察工作做好準(zhǔn)備。（二）巡察進(jìn)駐1.發(fā)布通知：巡察工作辦公室向被巡察對(duì)象發(fā)出巡察通知，告知巡察的時(shí)間、內(nèi)容、方式等。2.動(dòng)員會(huì)議：巡察組進(jìn)駐后，組織召開巡察工作動(dòng)員會(huì)議，向被巡察對(duì)象通報(bào)巡察目的、任務(wù)和工作安排，提出工作要求。3.聽取匯報(bào)：聽取被巡察對(duì)象黨組織關(guān)于黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、經(jīng)營管理等方面的工作匯報(bào)。（三）巡察了解1.個(gè)別談話：與被巡察對(duì)象領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、職工代表等進(jìn)行個(gè)別談話，了解情況。2.查閱資料：查閱被巡察對(duì)象的文件、會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬目、合同協(xié)議等相關(guān)資料。3.問卷調(diào)查：設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，廣泛征求被巡察對(duì)象干部職工對(duì)相關(guān)問題的意見和建議。4.實(shí)地走訪：對(duì)被巡察對(duì)象的重點(diǎn)部門、關(guān)鍵崗位、項(xiàng)目現(xiàn)場等進(jìn)行實(shí)地走訪查看。5.專項(xiàng)檢查：根據(jù)需要，對(duì)特定事項(xiàng)開展專項(xiàng)檢查，如財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查、工程項(xiàng)目專項(xiàng)檢查等。（四）巡察報(bào)告1.梳理分析：巡察組對(duì)巡察了解到的情況進(jìn)行梳理分析，查找存在的問題，深入剖析原因。2.撰寫報(bào)告：巡察組根據(jù)梳理分析結(jié)果，撰寫巡察報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題分析、意見建議等內(nèi)容。3.征求意見：巡察報(bào)告初稿形成后，征求被巡察對(duì)象的意見，被巡察對(duì)象應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋書面意見。4.修改完善：巡察組根據(jù)被巡察對(duì)象反饋的意見，對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成正式報(bào)告。（五）巡察反饋1.反饋準(zhǔn)備：巡察工作辦公室對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行審核，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，確定反饋時(shí)間、方式等。2.集中反饋：組織召開巡察反饋會(huì)議，向被巡察對(duì)象領(lǐng)導(dǎo)班子反饋巡察情況，提出整改要求。3.書面反饋：向被巡察對(duì)象發(fā)出巡察反饋意見書，明確反饋問題、整改要求和整改期限。（六）整改落實(shí)1.制定方案：被巡察對(duì)象收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時(shí)召開專題會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改期限。2.組織整改：被巡察對(duì)象按照整改方案認(rèn)真組織整改，整改過程中要定期向巡察工作辦公室報(bào)告整改情況。3.督促檢查：巡察工作辦公室對(duì)被巡察對(duì)象整改情況進(jìn)行跟蹤督促檢查，對(duì)整改不力的進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。4.整改報(bào)告：被巡察對(duì)象整改任務(wù)完成后，應(yīng)向巡察工作辦公室報(bào)送整改報(bào)告，巡察工作辦公室組織對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。（七）成果運(yùn)用1.問題分類：對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，分析問題產(chǎn)生的根源和規(guī)律，為完善制度、加強(qiáng)管理提供參考。2.建章立制：針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，督促相關(guān)部門建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。3.干部考核：將巡察結(jié)果與干部考核評(píng)價(jià)、選拔任用等掛鉤，對(duì)存在問題的干部進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、巡察紀(jì)律與監(jiān)督（一）巡察紀(jì)律1.巡察工作人員要嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)，保守巡察工作秘密。2.巡察工作人員要堅(jiān)持原則，公道正派，不得利用巡察工作謀取私利。3.巡察工作人員要嚴(yán)格遵守巡察工作程序和工作紀(jì)律，不得擅自擴(kuò)大巡察范圍、變更巡察內(nèi)容。4.巡察工作人員要認(rèn)真履行職責(zé)，不得敷衍塞責(zé)、推諉扯皮。（二）監(jiān)督管理1.巡察工作辦公室要加強(qiáng)對(duì)巡察組工作的監(jiān)督管理，定期對(duì)巡察組