PAGE規(guī)范性文件通報(bào)報(bào)告制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展，提高工作效率和質(zhì)量，保障公司及員工合法權(quán)益，特制定本通報(bào)報(bào)告制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在規(guī)范性文件的制定、發(fā)布、執(zhí)行、監(jiān)督等過程中的通報(bào)報(bào)告行為。（三）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件的制定、發(fā)布和執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.準(zhǔn)確性原則：通報(bào)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛報(bào)重要信息。3.及時(shí)性原則：及時(shí)通報(bào)報(bào)告規(guī)范性文件相關(guān)信息，確保信息傳遞的時(shí)效性，以便及時(shí)做出決策和處理。4.保密性原則：對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等的規(guī)范性文件，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行通報(bào)報(bào)告，防止信息泄露。二、規(guī)范性文件定義及分類（一）定義規(guī)范性文件是指公司為實(shí)施法律法規(guī)、履行行政管理職能，依據(jù)法定權(quán)限和程序制定并公開發(fā)布的，涉及公司員工權(quán)利義務(wù)，具有普遍約束力，在一定期限內(nèi)反復(fù)適用的文件。（二）分類1.公司規(guī)章制度：包括公司章程、各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程規(guī)范等，是公司內(nèi)部管理的基本準(zhǔn)則。2.操作規(guī)程：針對(duì)公司特定業(yè)務(wù)或工作環(huán)節(jié)制定的操作方法和流程，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化執(zhí)行。3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：涉及公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等方面的技術(shù)要求和規(guī)范，保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。4.其他規(guī)范性文件：除上述三類外，公司制定的具有普遍約束力的其他文件。三、通報(bào)報(bào)告職責(zé)分工（一）文件制定部門1.負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的起草、修訂工作，確保文件內(nèi)容合法、合理、可行。2.在文件起草過程中，充分征求相關(guān)部門和人員意見，對(duì)反饋意見進(jìn)行認(rèn)真研究和處理。3.按照規(guī)定程序?qū)⑵鸩萃瓿傻囊?guī)范性文件提交審核，并配合審核部門進(jìn)行審核工作。（二）審核部門1.負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行合法性、合規(guī)性、合理性審核。2.對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行全面審查，包括是否符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否與公司現(xiàn)有制度相銜接，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等。3.提出審核意見，要求制定部門對(duì)不符合要求的內(nèi)容進(jìn)行修改完善。（三）發(fā)布部門1.根據(jù)審核通過的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)按照規(guī)定格式和渠道進(jìn)行發(fā)布。2.確保發(fā)布的規(guī)范性文件內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員。3.對(duì)發(fā)布后的規(guī)范性文件進(jìn)行存檔管理，建立文件發(fā)布登記臺(tái)賬。（四）執(zhí)行部門1.負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行規(guī)范性文件。2.在工作中嚴(yán)格按照規(guī)范性文件要求開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保工作質(zhì)量和效率。3.及時(shí)向相關(guān)部門反饋規(guī)范性文件執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和建議。（五）監(jiān)督部門1.對(duì)規(guī)范性文件的制定、發(fā)布、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.受理對(duì)規(guī)范性文件相關(guān)問題的投訴和舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。3.定期對(duì)規(guī)范性文件的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。四、通報(bào)報(bào)告內(nèi)容及要求（一）制定過程通報(bào)報(bào)告1.在規(guī)范性文件起草階段，制定部門應(yīng)向相關(guān)部門和人員通報(bào)文件起草的背景、目的、主要內(nèi)容等，廣泛征求意見。2.征求意見情況應(yīng)形成書面報(bào)告，詳細(xì)記錄各部門和人員提出的意見及采納情況。3.審核過程中，審核部門應(yīng)向制定部門通報(bào)審核意見，制定部門應(yīng)及時(shí)反饋對(duì)審核意見的處理情況。（二）發(fā)布通報(bào)報(bào)告1.發(fā)布部門應(yīng)在規(guī)范性文件發(fā)布后，及時(shí)向公司內(nèi)部各部門通報(bào)文件名稱、發(fā)布文號(hào)、發(fā)布日期、生效日期等基本信息。2.同時(shí)，應(yīng)提供文件的電子版或紙質(zhì)版供各部門查閱，確保員工能夠及時(shí)獲取文件內(nèi)容。（三）執(zhí)行情況通報(bào)報(bào)告1.執(zhí)行部門應(yīng)定期向公司管理層和相關(guān)部門通報(bào)規(guī)范性文件的執(zhí)行情況，包括執(zhí)行進(jìn)度、取得的成效、存在的問題等。2.對(duì)于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告，說明問題的性質(zhì)、影響范圍、采取的措施及處理結(jié)果等。（四）監(jiān)督檢查通報(bào)報(bào)告1.監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)規(guī)范性文件的制定、發(fā)布、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并形成檢查報(bào)告。2.檢查報(bào)告應(yīng)包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。3.對(duì)違反規(guī)范性文件的行為進(jìn)行查處后，應(yīng)將查處情況進(jìn)行通報(bào)，起到警示作用。（五）通報(bào)報(bào)告要求1.通報(bào)報(bào)告應(yīng)采用書面形式，內(nèi)容應(yīng)條理清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、語言規(guī)范。2.報(bào)告中應(yīng)注明報(bào)告部門、報(bào)告日期、報(bào)告事項(xiàng)等基本信息，確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。3.對(duì)于重要事項(xiàng)的通報(bào)報(bào)告，應(yīng)附上相關(guān)證明材料或數(shù)據(jù)支持，增強(qiáng)報(bào)告的可信度。五、通報(bào)報(bào)告程序（一）內(nèi)部通報(bào)程序1.制定部門起草規(guī)范性文件征求意見稿后，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電子郵件等方式向相關(guān)部門和人員發(fā)送征求意見通知，并附上文件征求意見稿。2.相關(guān)部門和人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋意見，反饋意見應(yīng)發(fā)送至指定郵箱或通過辦公系統(tǒng)提交。3.制定部門對(duì)反饋意見進(jìn)行整理匯總，形成征求意見情況報(bào)告，提交審核部門審核。4.審核部門審核通過后，發(fā)布部門按照規(guī)定格式和渠道發(fā)布規(guī)范性文件，并向公司內(nèi)部各部門通報(bào)文件發(fā)布信息。5.執(zhí)行部門在執(zhí)行過程中定期向公司管理層和相關(guān)部門通報(bào)執(zhí)行情況，通過工作匯報(bào)、專題會(huì)議等形式進(jìn)行。6.監(jiān)督部門定期對(duì)規(guī)范性文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查報(bào)告反饋給相關(guān)部門和人員。（二）向上級(jí)主管部門或監(jiān)管部門報(bào)告程序1.根據(jù)法律法規(guī)或行業(yè)監(jiān)管要求，需要向上級(jí)主管部門或監(jiān)管部門報(bào)告規(guī)范性文件相關(guān)情況的，由公司指定的部門負(fù)責(zé)起草報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)按照上級(jí)主管部門或監(jiān)管部門的要求進(jìn)行撰寫，確保信息準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。3.報(bào)告起草完成后，經(jīng)公司管理層審核批準(zhǔn)，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后，按照規(guī)定渠道和方式報(bào)送上級(jí)主管部門或監(jiān)管部門。4.及時(shí)跟蹤上級(jí)主管部門或監(jiān)管部門對(duì)報(bào)告的反饋意見，根據(jù)反饋意見進(jìn)行相應(yīng)處理，并將處理情況及時(shí)報(bào)告公司管理層。六、檔案管理（一）規(guī)范性文件檔案的建立1.發(fā)布部門負(fù)責(zé)收集、整理規(guī)范性文件的起草稿、征求意見稿、審核意見、發(fā)布稿等相關(guān)資料，建立規(guī)范性文件檔案。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括文件的標(biāo)題、文號(hào)、發(fā)布日期、生效日期、起草部門、審核部門、發(fā)布部門、文件正文等信息。3.規(guī)范性文件檔案應(yīng)按照年度、類別等進(jìn)行分類歸檔，便于查詢和管理。（二）檔案的保管和查閱1.規(guī)范性文件檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱規(guī)范性文件檔案的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。3.查閱檔案時(shí)應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）檔案的銷毀1.對(duì)于超過保管期限且無保存價(jià)值的規(guī)范性文件檔案，由檔案管理部門提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。2.銷毀檔案時(shí)應(yīng)填寫銷毀清單，由檔案管理部門、監(jiān)督部門等相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)，確保銷毀過程的合規(guī)性和可追溯性。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止