PAGE生產(chǎn)合同審查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)合同管理，規(guī)范合同審查流程，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)合同的審查工作，包括但不限于原材料采購(gòu)合同、零部件加工合同、生產(chǎn)設(shè)備租賃合同、生產(chǎn)服務(wù)外包合同等。（三）審查原則1.合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保合同合法有效。2.合規(guī)性原則：審查合同應(yīng)遵循公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保合同簽訂與履行符合公司管理要求。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：充分識(shí)別合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行防范和控制，保障公司利益。4.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正的原則，避免出現(xiàn)顯失公平或加重公司責(zé)任的條款。5.嚴(yán)謹(jǐn)性原則：合同條款應(yīng)明確、具體、嚴(yán)謹(jǐn)，避免模糊不清或歧義性表述，確保合同權(quán)利義務(wù)清晰。二、審查機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同審查小組公司成立合同審查小組，由法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)負(fù)責(zé)人。合同審查小組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)合同進(jìn)行全面審查，并提出審查意見(jiàn)。（二）各部門(mén)職責(zé)1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，對(duì)合同條款進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出法律意見(jiàn)和建議。參與合同談判，從法律角度提供專(zhuān)業(yè)支持，協(xié)助防范法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)合同糾紛進(jìn)行處理，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同中關(guān)于采購(gòu)標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，確保采購(gòu)需求明確、合理，采購(gòu)價(jià)格公平合理，交貨期符合生產(chǎn)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確可操作。提供采購(gòu)市場(chǎng)信息，協(xié)助評(píng)估供應(yīng)商的信譽(yù)和履約能力，對(duì)合同中供應(yīng)商相關(guān)條款進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就合同條款進(jìn)行溝通和協(xié)商，確保合同順利簽訂和履行。3.生產(chǎn)部門(mén)審查合同中關(guān)于生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量要求等條款，確保生產(chǎn)任務(wù)明確、生產(chǎn)工藝可行、生產(chǎn)進(jìn)度合理，質(zhì)量要求符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，評(píng)估合同履行的可行性和風(fēng)險(xiǎn)，提出生產(chǎn)方面的意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)工作，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。4.質(zhì)量部門(mén)審查合同中關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收程序等條款，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確、檢驗(yàn)方法科學(xué)合理、驗(yàn)收程序規(guī)范可操作。對(duì)合同產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出質(zhì)量控制措施和建議，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。參與產(chǎn)品驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，出具質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.財(cái)務(wù)部門(mén)審查合同中關(guān)于價(jià)格條款、付款方式、結(jié)算周期、違約責(zé)任等財(cái)務(wù)相關(guān)條款，確保價(jià)格合理、付款方式安全可靠、結(jié)算周期符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，違約責(zé)任明確可執(zhí)行。對(duì)合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議，保障公司資金安全。負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款與公司財(cái)務(wù)管理制度的一致性，對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。三、審查內(nèi)容（一）合同主體資格審查1.審查對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人身份證明等相關(guān)文件，確保對(duì)方具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和簽約能力。2.核實(shí)對(duì)方當(dāng)事人的信用狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、涉訴情況等，評(píng)估其履約能力和信譽(yù)度。對(duì)于信用狀況不佳或存在重大涉訴風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂合同或采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（二）合同條款審查1.標(biāo)的條款明確合同標(biāo)的的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等具體內(nèi)容，確保標(biāo)的清晰明確，避免產(chǎn)生歧義。對(duì)于有特殊要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的，應(yīng)詳細(xì)約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等條款，確保雙方對(duì)標(biāo)的質(zhì)量要求達(dá)成一致。2.價(jià)格條款明確合同價(jià)格的具體金額、計(jì)價(jià)方式、付款方式、付款期限等條款，確保價(jià)格條款清晰明確，避免價(jià)格糾紛。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的標(biāo)的，應(yīng)約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，如根據(jù)市場(chǎng)行情、原材料價(jià)格變化等因素進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的具體方式和條件。3.交貨條款明確交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求等條款，確保交貨時(shí)間合理、交貨地點(diǎn)明確、運(yùn)輸方式安全可靠，包裝要求符合產(chǎn)品運(yùn)輸和儲(chǔ)存要求。對(duì)于需要分批交貨的合同，應(yīng)明確各批次交貨的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求，以及交貨延遲或提前的違約責(zé)任。4.質(zhì)量條款明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收程序、質(zhì)量異議處理方式等條款，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)具體可操作，檢驗(yàn)方法科學(xué)合理，驗(yàn)收程序規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量異議處理及時(shí)有效。對(duì)于質(zhì)量要求較高或有特殊質(zhì)量保證期的合同，應(yīng)明確質(zhì)量保證金的金額、支付方式、退還條件等條款，以保障公司產(chǎn)品質(zhì)量權(quán)益。5.違約責(zé)任條款明確雙方當(dāng)事人的違約責(zé)任，包括違約情形、違約賠償方式和金額等條款，確保違約責(zé)任明確可執(zhí)行，具有足夠的威懾力，以約束雙方嚴(yán)格履行合同義務(wù)。對(duì)于可能出現(xiàn)的重大違約情形，如逾期交貨、質(zhì)量不合格、擅自變更合同條款等，應(yīng)約定較重的違約責(zé)任，以降低公司的合同風(fēng)險(xiǎn)。6.爭(zhēng)議解決條款明確合同爭(zhēng)議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等，并約定具體的仲裁機(jī)構(gòu)或管轄法院，確保爭(zhēng)議解決途徑清晰明確，具有可操作性。對(duì)于選擇仲裁方式解決爭(zhēng)議的合同，應(yīng)明確仲裁規(guī)則和適用的仲裁法律，以保障仲裁裁決的公正性和執(zhí)行力。（三）合同形式及程序?qū)彶?.審查合同是否采用書(shū)面形式，合同文本是否規(guī)范、完整，簽字蓋章是否齊全、有效。2.檢查合同簽訂是否履行了公司內(nèi)部規(guī)定的審批程序，相關(guān)審批文件是否齊全、合規(guī)。對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的決策程序進(jìn)行審批，確保合同簽訂符合公司利益和決策要求。四、審查流程（一）合同承辦部門(mén)初審合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行初步審查，填寫(xiě)《生產(chǎn)合同審查表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、簽訂背景及主要條款內(nèi)容，并對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、可行性等方面進(jìn)行初步評(píng)估，提出初審意見(jiàn)。初審意見(jiàn)應(yīng)明確指出合同存在的問(wèn)題及建議修改的條款內(nèi)容。（二）送審合同承辦部門(mén)將填寫(xiě)完整的《生產(chǎn)合同審查表》及合同文本一式多份，按照合同審批流程依次送法務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查。送審時(shí)應(yīng)確保各部門(mén)收到的合同文本及審查表內(nèi)容一致，且送審時(shí)間符合公司規(guī)定的審查期限要求。（三）部門(mén)審查各審查部門(mén)收到合同文本及審查表后，應(yīng)按照本制度規(guī)定的審查內(nèi)容和職責(zé)分工，對(duì)合同進(jìn)行認(rèn)真審查，并在規(guī)定的審查期限內(nèi)出具審查意見(jiàn)。審查意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，對(duì)于存在問(wèn)題的條款應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明修改建議及理由。審查部門(mén)應(yīng)在《生產(chǎn)合同審查表》上簽署意見(jiàn)并加蓋部門(mén)印章，如有需要，可附上詳細(xì)的審查說(shuō)明或補(bǔ)充材料。（四）會(huì)審合同審查小組定期召開(kāi)會(huì)審會(huì)議，對(duì)各部門(mén)提交的審查意見(jiàn)進(jìn)行集中討論和審議。會(huì)審會(huì)議由法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，各審查部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員參加。在會(huì)審會(huì)議上，各部門(mén)應(yīng)就合同審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及修改建議進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，形成一致的會(huì)審意見(jiàn)。會(huì)審意見(jiàn)應(yīng)作為合同修改和簽訂的重要依據(jù)，確保合同條款符合公司利益和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。（五）合同修改與簽訂合同承辦部門(mén)根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改和完善。修改后的合同文本經(jīng)各審查部門(mén)再次審核確認(rèn)無(wú)誤后，提交公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，正式簽訂合同。簽訂后的合同文本應(yīng)妥善保管，按照合同履行計(jì)劃及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同順利履行。五、審查期限各審查部門(mén)應(yīng)在收到合同文本及審查表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查工作，并出具審查意見(jiàn)。對(duì)于重大合同或情況復(fù)雜的合同，經(jīng)合同審查小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長(zhǎng)審查期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。六、合同檔案管理（一）合同歸檔合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本、《生產(chǎn)合同審查表》、相關(guān)審批文件、往來(lái)信函等資料整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查詢(xún)和管理。（二）檔案保管合同檔案應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的安全、完整。檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)于重要合同檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。檔案保管人員應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，防止檔案丟失、損壞或泄密。（三）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案保管部門(mén)辦理查閱手續(xù)。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷(xiāo)毀合同檔案資料。如需復(fù)印合同檔案資料，應(yīng)經(jīng)檔案保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并注明用途和復(fù)印份數(shù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對(duì)生產(chǎn)合同審查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同審查流程是否規(guī)范、審查意見(jiàn)是否落實(shí)、合同履行情況是否良好等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，確保合同審查制度的有效執(zhí)行。（二）考核評(píng)價(jià)建立合同審查工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各審查部門(mén)及合同承辦部門(mén)在合同審查工作中的表現(xiàn)進(jìn)