PreventionandfightagainstfraudinGeneraltreasuryoftheSocialSecurity財政部社會保障部門的預(yù)防和打擊欺詐行為

AGENDAAGENDAGeneralTreasuryoftheSocialSecurity財政部社會保障部門Businesschallenge業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)HowAnalyticshelped分析怎么發(fā)揮作用Highperformance.Delivered高性能；交付GeneralTreasuryoftheSocial

Security財政部社會保障部門

SocialSecurityGeneralTreasuryistheentityresponsibleforthecollectionandmanagementofeconomicandfinancialresourcesoftheSocialSecurity.財政部社會保障部門負責(zé)社會保障的經(jīng)濟和財政資源的收集和管理的實體。Thechallenge挑戰(zhàn)BigdealwithBigresponsibilities大責(zé)任的大事件The

mainchallengeforTGSSistodeliverefficiencyimprovementsandtodothis,itisrequiredtodevelopastrategyagainstfraudandirregularemployment.TGSS最大的挑戰(zhàn)是提高傳送效率，為了提高效率，它要求發(fā)展一項策略來反對欺詐和不規(guī)律的招聘。Linesofattack:IntegratefightingfraudwithinallmanagementproceduresoftheTGSSMergeanddebugalldifferentavailableinformationsources.AnalysistechniquesforfocusingactionsIntensifySocialSecurityinspectioncapacities攻擊線：—在TGSS的整個管理流程中整合反對欺詐—合并和調(diào)試全部不同的可用信息資源—專注行動的分析技術(shù)—加強社會保障審查能力CONTROLOFPROCESSES控制過程Employeeidentity員工身份Inscriptioncontrols題記控制Omittedandirregularinfo忽略的和不規(guī)則的信息Exclusionsanddeductions排除和扣除Paymentprocesses付款流程Inscriptioncontrols,deductions,…題記控制，扣費，...FICTICIOUSBUSINESS虛構(gòu)公司Fictitiousbusiness虛擬企業(yè)Probabilityofriskevolution風(fēng)險防范的可能性Delayinpaymentprevention延遲付款的預(yù)防HIDEPROPERTYINCOMPANIESINDEBT公司隱藏債務(wù)Insolventcompanies破產(chǎn)公司Responsibilitiesderivation責(zé)任推導(dǎo)IRREGULAREMPLOYMENT非正規(guī)就業(yè)Workersnotregistered未注冊工人Part-timecontracts兼職合同Hideahigheractivity隱藏較高的活動FraudNetworks欺詐網(wǎng)絡(luò)NetworkAnalysis網(wǎng)絡(luò)分析Insolventcompanies破產(chǎn)公司Fictitiouscompanies虛擬企業(yè)Delayinpayment延遲付款12345PrioritieslinesofattackforTGSSagainstfraud對欺詐行優(yōu)先攻擊的TGSSThe

challenge挑戰(zhàn)HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用SupportedbypowerfulITinfrastructure強大的IT基礎(chǔ)設(shè)施做支持HowAnalytics

Helped分析怎么發(fā)揮作用Supportedbypowerfulanalyticaltools強大的分析工具做支持Analyticaltechniques分析技術(shù)Knownfraud/Unknownfraud

已知欺詐/未知欺詐SASFraudFrameworkHowAnalytics

Helped分析怎么發(fā)揮作用Supportedbypowerfulanalyticaltools(cont.)通過強大的分析工具支持（續(xù)）Thecasemanager(SocialNetworkanalysis)oftheSASFraudFrameworktoolwill,throughitswebaccess,meettheneedsofperformanceintermsofinformationexchange在SAS反欺詐框架工具的情況下，經(jīng)理（社交網(wǎng)絡(luò)分析）將通過其網(wǎng)絡(luò)接入，滿足信息交流方面的性能需求HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Supportedbypowerfulanalyticaltechniques支持強大的分析技術(shù)Methodologiesandalgorithms方法和算法IntegratingAnalyticsinSocialSecurityGeneralTreasurytoidentifypotentiallyfraudulentcasesanddiscovernewpatternsandbehaviors,basedontheanalysisofexistinginformationsystemstodeliverintegratedfraudmanagement,intensifyingtheprocesscontrolmanagement.

財政部社會保障部門的整合分析，以識別潛在的欺詐案件，并發(fā)現(xiàn)新的模式和行為，根據(jù)現(xiàn)有的信息系統(tǒng)提供集成欺詐管理，強化過程控制管理的分析。HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Supportedbypowerfulanalyticaltechniques(cont.)通過強大的分析技術(shù)支持（續(xù)）Protocolsandcasemanagement協(xié)議和案件管理Analyticaltechniques分析技術(shù)Datasources數(shù)據(jù)來源Capabilitiesprovided提供的能力ResultsforSocialSecurityGeneralTreasury財政部社會保障部門的結(jié)果Definitionandimplementationof:automaticactions,performancescasereview,inspectionactivities,transfertothirdparties.

定義和執(zhí)行的：自動動作，表演案審查，檢查活動，轉(zhuǎn)移給第三方。Alarms,automatedcontrolsorchecksforintegratedfraudmanagementsystems.報警，自動化控制或支票欺詐的綜合管理系統(tǒng)。-Identificationofbusinessrules業(yè)務(wù)規(guī)則識別-AnomalyDetection匿名檢查-AdvancedAnalytics高級分析Anomalydetectiontoidentifyunknownpatternsofadvancedanalytics異常檢測，以確定高級分析未知模式BigData,DataCleansing,DataTransformation,NaturalLanguageProcessing,ProspectingforinformationontheInternet大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)清洗，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，自然語言處理，展望為互聯(lián)網(wǎng)上的信息Datamartintegratedwithhighreliabilitywithmultiplesourcesofinformation數(shù)據(jù)集市整合與多個信息源的高可靠性HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Multidisciplinaryteamofconsultantswithexperienceinanalytics,bigdata,businessandstrategytodealwithacomplexproblem與在分析的經(jīng)驗，大數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略顧問多學(xué)科團隊來處理復(fù)雜的問題。PreventionandfightagainstfraudinTGSS-LEIFOperatingModel預(yù)防和打擊欺詐TGSS打-LEIF運營模式Developinganalyticalcapabilitiesinordertoidentify,inadvance,profilesandbehaviouralpattersoffraudulentbehavior:發(fā)展分析能力，以便提前確定型材和欺詐行為的行為模式：Multidimensionalclusters多維度集群Networkinganalysis網(wǎng)絡(luò)分析Predictivemodels預(yù)測模型HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Firstassets一是資產(chǎn)PhaseIcompleted:LEIFDatamart第一階段完成：LEIF數(shù)據(jù)集市10datasources10個數(shù)據(jù)源Allowsquick360operspectiveofworkersandcompany’sbehavior快速360度視角允許工人和企業(yè)的行為FutureAdditions:將來擴展：Collection,referrals,CRETA...EAT,SEPE,commercialregister…收藏，推薦，CRETA...EAT，SEPE，商業(yè)登記3researchinglinesopened:3個研究線路開通：Lower-contribution:Hidingcomputablesalaryitems較低貢獻：隱藏可計算的工資項目Fictitiousbusiness:ConstructionandHousehold虛擬經(jīng)營：建筑和家庭Irregularemployment:Self-employedquotes非正規(guī)就業(yè)：自雇報價LEIFDatamartLEIF數(shù)據(jù)集市Analyticalcapabilities分析能力Socialawareness社會意識Strategicplan戰(zhàn)略計劃Completingasurveyofcitizens’perceptionsoffraud:完成欺詐公民的看法的調(diào)查：Knowledgeoftheinstitutionandtheirfunctions知識的機構(gòu)及其職能Clarityandsimplicityofprocedures清晰度和程序簡單Perceptionofcitizenshipfraud公民身份欺詐的感知Tolerancecitizenshipfraud寬容公民欺詐Advancedindicators高級指標(biāo)BusinessRules商業(yè)規(guī)則HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用

Firstphaseoftheanalyticalenvironmentcompletewiththeadditionofexternalandinternalsourcesthatallowa360operspectiveoftheworkers,thecompanyanditshistoricalbehavior.分析環(huán)境的第一階段完成，增加了外部和內(nèi)部的來源，用360度的視角發(fā)現(xiàn)工人，公司和它的歷史的行為。LEIFDatamart數(shù)據(jù)市場CompaniesListofcompanieswithactivityatanytimesinceJanuary2011WorkersListofmembersandtheircontractshavehadactivityatanytimesinceJanuary2011工人

從2011年1月份開始，把成員和合同及其活動列表DelinquencyCCCorworkersthathavegenerateddebtsinceJanuary2011犯罪從2011年1月份開始，CCC或者工人欠賬BenefitsInformationrelatedbenefitstotemporarysuspensionofworkactivity益處暫停工作活動的信息的益處Quotes報價Collections收集Referrals推介Contributionbasis(alreadyincluded)貢獻的基礎(chǔ)（已經(jīng)包含）Externalsources外部資源

Informal信息AETSEPERegistryofCommerce商業(yè)登記Alreadyincluded已經(jīng)包含Pendinginclusion待列入公司從2011年1月份開始，把公司活動列表Variablesrelatedtocompanies和公司相關(guān)的變量RecurrenteconomicactivityinthistypeoffraudAnomalousdistributionofworkersbysexcomparedtoeconomicsectorPercentageofpart-timeworkersAgeofthecompany在這種類型的詐騙中復(fù)發(fā)的經(jīng)濟活動工人的性別異常分布相比經(jīng)濟部門兼職工人的百分比公司的年齡Variablesrelatedtoworkers和員工相關(guān)的變量ProportionofunemployednotcollectingbenefitsatthetimeofrecruitmentProportionofnon-EUworkersinthecompanyRecruitmentofwomenwhoareinanadvancedstateofpregnancyHiringworkersclosetoretirementageProportionofworkersonstaffwhohaveworkedindifferentsectorsExistenceofworkersatriskofsocialexclusionExistenceofmassiveleaksRepeatedrequestofworkinglifereportProvinceofdifferentworkertoCCC·在招聘的時候失業(yè)、沒有收益的人的百分比在公司中，不是歐盟成員國的工人的百分比招收在懷孕后期的孕婦招收即將達到退休年齡的員工在不同部門工作過的員工在全部職員中的百分比有社會排斥風(fēng)向的員工的存在大量泄漏的存在工作生活報告的反復(fù)要求向CCC提供不同員工Variablesrelatedtodebt和債務(wù)相關(guān)的變量Amountgenerated,pendingandpaidPercentageoftheamountsTimeevolutiongeneratedandpaidamounts產(chǎn)生的，懸而未決，支付的金額金額的百分比時間評估產(chǎn)生和支付的金額LEIFDatamart–Databaseenrichment充實數(shù)據(jù)庫250variableshavebeendevelopedfortheenrichmentoftheanalyticalenvironmentinordertoimprovethepredictivecapabilitiesofanalyticaltechniques.Thefollowingvariableswereidentifiedasrelevant.為了提高分析技術(shù)的預(yù)測能力250變量已經(jīng)開發(fā)了用于分析環(huán)境的富集。以下變量被確定為相關(guān)的。HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用IrregularEmployment.Self-employedquotes非正規(guī)就業(yè)。自雇報價HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Businesscase

商業(yè)案例Withtheself-employedflatrate,anewfraudulentpracticehasbeendetected:theCompanyforcesemployeestosigninRETAwiththeflatrate,whilstmaintainingtheiroriginal/normalactivityintheCompany.Inthisway,theamountduewillbelowerevenwhentheystillworkfortheCompany.Hidingcomputablesalaryitems隱藏可計算的工資項目Businesscase商業(yè)案例On22thofDecember2013,achangewasmadetoArticle109oftheSocialSecuritylaw.在2013年12月22日的一個變化是對社會保障法的109條款進行修改Thisresultedin10ofthe56retributiveconceptschangedthebasisonwhichtheywerecalculated,howevernotallcompanieshaveimplementedthiscorrectly這導(dǎo)致在56個觀念中的10個觀念改變上他們計算的基礎(chǔ)，但并不是所有的企業(yè)都正確地實現(xiàn)這一點隨著個體戶統(tǒng)一費率，一個新的欺詐行為已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)：公司迫使員工在簽訂區(qū)域技術(shù)援助與扁平率，同時保持其原有/正?；顒拥墓尽＿@樣一來，總量會降低，甚至當(dāng)他們還在為公司工作的時候。HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用Fictitiousbusiness.Construction&Households虛擬企業(yè)。建筑與家庭Companiesdistribution公司分配Fictitiousbusinessdistribution虛擬商業(yè)分配Penetrationoffictitiousbusinessinconstructionisveryhigh.Therefore,wehaveprioritizedtheanalysisofthissegment.虛擬企業(yè)在建設(shè)普及率非常高。因此，我們優(yōu)先考慮這部分的分析。We

havealsobeguntoanalyzethehouseholdsegmentduetothesignificantincreaseinthenumberofworkersintheSSDEthathaveprovedfictitious.我們也開始來分析家庭分部由于已證明虛構(gòu)的SSDE在工人的數(shù)量的顯著增加。

HowAnalyticsHelped分析怎么發(fā)揮作用

Fictitiousbusiness.Construction&Households虛擬企業(yè)。建筑與家庭Businessrules商業(yè)規(guī)則Businessrulesandbehavioralpatterns商業(yè)規(guī)則和行動模式Networkinganalysis網(wǎng)絡(luò)分析Pairingcompanieswithfakebusinessesidentifiedinthepast在過去的確定用假的業(yè)務(wù)配對公司Predictivemodels預(yù)測模型Developingpredictivemodels(logisticregressions)toidentifyprofilesandbehavioralpattersoffraudulentbehavior發(fā)展預(yù)測模型（回歸）來檢測詐騙行為的個人簡歷和行為模式Advancedindicators高級指標(biāo)Occupationalandsociodemographicanalysisofworkerstoestimatethepotentialriskinafraudulentsituation在詐騙中估計潛在風(fēng)險，對員工職業(yè)的和人口社會學(xué)的分析Powerfulanalyticaltechniqueswereappliedinordertoidentifyfictitiousbusiness實施強大的分析技術(shù)，以便確定虛構(gòu)公司TheNationalTreasuryisveryinterestedinanalyzesociety’ssensitivityrelatedtofraud,withtheobjectiveofidentifyingexistingfraudulentconduct(“SocialFraudBarometer”)國家財政部對于分析有關(guān)欺詐的社會的敏感度非常感興趣，目標(biāo)是識別現(xiàn)有的欺詐行為（“社會欺詐晴雨表”）