企業(yè)董事會(huì)會(huì)議決議模板合集董事會(huì)會(huì)議決議是企業(yè)決策的法定載體，承載著公司戰(zhàn)略規(guī)劃、人事安排、投融資決策等核心事項(xiàng)的最終意志，其規(guī)范性、合法性直接影響企業(yè)治理效率與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。本文整合戰(zhàn)略規(guī)劃、人事任免、投融資、制度修訂、財(cái)務(wù)預(yù)算、重大事項(xiàng)六大類高頻決議場景的模板，結(jié)合《公司法》與公司章程要求，為企業(yè)提供可直接復(fù)用、靈活調(diào)整的決策文書范式，助力董事會(huì)高效履職、規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。一、戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)調(diào)整類決議適用場景：公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、新業(yè)務(wù)布局、核心業(yè)務(wù)收縮/擴(kuò)張、重大合作協(xié)議簽署（如戰(zhàn)略合作、技術(shù)聯(lián)盟）等需長期資源投入與方向調(diào)整的事項(xiàng)。決議核心要點(diǎn)：明確戰(zhàn)略方向/業(yè)務(wù)調(diào)整的具體內(nèi)容；規(guī)劃資金、人力、技術(shù)等資源的配置節(jié)奏；拆解實(shí)施階段與責(zé)任主體；前置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制。模板示例：XX有限公司董事會(huì)關(guān)于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及新業(yè)務(wù)布局的決議會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席人員：全體董事（張三、李四、王五等）、監(jiān)事代表趙六（列席）主持人：張三（董事長）記錄人：孫七（董事會(huì)秘書）根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《XX有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過以下事項(xiàng)：（一）戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向確認(rèn)鑒于[行業(yè)政策變化/市場需求升級(jí)/技術(shù)迭代]等外部環(huán)境變化，結(jié)合公司“[原戰(zhàn)略定位]”的實(shí)施反饋，同意公司自本決議生效之日起，將戰(zhàn)略重心從“[傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域]”逐步轉(zhuǎn)向“[新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域]”，聚焦“[核心業(yè)務(wù)方向，如綠色能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用]”，打造“[差異化競爭優(yōu)勢，如全產(chǎn)業(yè)鏈低碳解決方案服務(wù)商]”。（二）新業(yè)務(wù)資源配置方案1.資金支持：未來3年內(nèi)，擬累計(jì)投入不超過5000萬元（含研發(fā)、市場拓展、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等費(fèi)用）用于新業(yè)務(wù)孵化，資金來源為公司自有資金及年度利潤留存。2.組織保障：成立“新業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作組”，由李四董事（技術(shù)背景）牽頭，從研發(fā)、市場、財(cái)務(wù)部門抽調(diào)8名核心人員組成，工作組對(duì)董事會(huì)直接負(fù)責(zé)，每季度匯報(bào)進(jìn)展。（三）實(shí)施階段與責(zé)任分工1.籌備期（20XX年XX月-20XX年XX月）：完成市場調(diào)研、競品分析、核心團(tuán)隊(duì)組建，由李四牽頭，20XX年XX月XX日前提交《新業(yè)務(wù)可行性報(bào)告》。2.試點(diǎn)期（20XX年XX月-20XX年XX月）：在[華東區(qū)域]選取3個(gè)城市開展試點(diǎn)運(yùn)營，驗(yàn)證商業(yè)模式與市場接受度，由王五董事（市場背景）督導(dǎo)，試點(diǎn)成本不超過總預(yù)算的30%。3.推廣期（20XX年XX月起）：根據(jù)試點(diǎn)數(shù)據(jù)優(yōu)化方案，在全國范圍內(nèi)布局，由董事會(huì)統(tǒng)籌資源調(diào)度，總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常運(yùn)營落地。（四）風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制識(shí)別“技術(shù)研發(fā)失敗、市場競爭加劇、政策補(bǔ)貼退坡”等潛在風(fēng)險(xiǎn)，由風(fēng)控部聯(lián)合新業(yè)務(wù)組制定《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》，每半年向董事會(huì)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展。全體董事簽字：張三（董事長）李四（董事）王五（董事）二、人事任免與高管聘任類決議適用場景：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等）的聘任、解聘、職務(wù)調(diào)整；核心崗位（如子公司負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總監(jiān)）的任免（需結(jié)合公司章程權(quán)限）。決議核心要點(diǎn)：明確任免/聘任對(duì)象的身份、職務(wù)與任期；細(xì)化職責(zé)權(quán)限（可結(jié)合公司章程或崗位說明書）；薪酬與考核機(jī)制（需合規(guī)，避免利益輸送）；工作交接要求（保障業(yè)務(wù)連續(xù)性）。模板示例：XX股份有限公司董事會(huì)關(guān)于高管人員聘任的決議會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席董事：張三（董事長）、李四（獨(dú)立董事）、王五（股東董事）主持人：張三記錄人：孫七經(jīng)審議，會(huì)議一致通過以下決議：（一）聘任XX為公司總經(jīng)理1.任期：自本決議生效之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿（20XX年XX月）止，任期3年。2.職責(zé)權(quán)限：全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議；制定年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算方案并報(bào)董事會(huì)審批；提名副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員人選（需董事會(huì)審議）。3.薪酬與考核：年薪為80萬元（含固定工資60%、績效工資40%），績效工資與年度經(jīng)營目標(biāo)完成率、團(tuán)隊(duì)管理滿意度等指標(biāo)掛鉤，具體考核細(xì)則由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定。（二）解聘XX的副總經(jīng)理職務(wù)因公司組織架構(gòu)調(diào)整（或“個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃”等合規(guī)理由），同意解聘XX的副總經(jīng)理職務(wù)，相關(guān)工作交接由總經(jīng)理統(tǒng)籌，于20XX年XX月XX日前完成。解聘后，XX不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司依法與其解除勞動(dòng)合同（或“保留顧問身份”，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）。全體董事簽字：張三（董事長）李四（獨(dú)立董事）王五（股東董事）三、投融資與資產(chǎn)處置類決議適用場景：對(duì)外投資（新設(shè)公司、股權(quán)投資、并購重組、合資合作）；融資（銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資）；重大資產(chǎn)購置/處置（房產(chǎn)、設(shè)備、股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）。決議核心要點(diǎn)：清晰描述投資/融資/處置標(biāo)的的背景與價(jià)值；明確交易金額、方式、資金來源；量化風(fēng)險(xiǎn)與收益預(yù)期；授權(quán)執(zhí)行主體與期限。模板示例：XX集團(tuán)董事會(huì)關(guān)于對(duì)外股權(quán)投資的決議會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席董事：張三、李四、王五、趙六、錢七主持人：張三記錄人：孫七根據(jù)公司“產(chǎn)業(yè)鏈延伸”戰(zhàn)略，會(huì)議審議并通過對(duì)[目標(biāo)公司：XX科技有限公司]的股權(quán)投資事項(xiàng)：（一）投資標(biāo)的背景XX科技專注于[人工智能+制造業(yè)]領(lǐng)域，擁有[3項(xiàng)核心專利/行業(yè)領(lǐng)先的算法模型]，客戶覆蓋[汽車、電子]等行業(yè)頭部企業(yè)。本次投資旨在獲取其技術(shù)優(yōu)勢，快速切入智能制造賽道，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。（二）投資方案1.投資金額：擬出資3000萬元，認(rèn)購XX科技新增注冊資本1000萬元，占其投后股權(quán)比例15%。2.資金來源：公司自有資金（2023年度利潤留存）。3.支付節(jié)奏：分兩期支付，首期（1500萬元）于投資協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)支付，二期（1500萬元）于XX科技完成工商變更后30日內(nèi)支付。（三）風(fēng)險(xiǎn)與收益分析1.收益預(yù)期：XX科技承諾____年凈利潤分別不低于2000萬元、3000萬元、4500萬元，公司按股權(quán)比例享有分紅權(quán)；若上市成功，股權(quán)退出收益預(yù)計(jì)達(dá)[X]倍（結(jié)合行業(yè)估值邏輯）。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：聘請(qǐng)XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展盡職調(diào)查，重點(diǎn)核查財(cái)務(wù)真實(shí)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬；要求原股東簽署《業(yè)績對(duì)賭協(xié)議》，若未達(dá)標(biāo)則按約定回購股權(quán)；設(shè)置“優(yōu)先清算權(quán)、反稀釋條款”保障投資權(quán)益。（四）授權(quán)執(zhí)行授權(quán)董事長張三代表公司簽署投資協(xié)議、辦理工商登記等手續(xù)，授權(quán)期限至本次投資完成（即XX科技工商變更完成）之日止。全體董事簽字：張三李四王五趙六錢七四、制度修訂與合規(guī)管理類決議適用場景：公司章程修訂（如股東權(quán)利、董事會(huì)職權(quán)、利潤分配）；內(nèi)部管理制度更新（財(cái)務(wù)、風(fēng)控、議事規(guī)則、信息披露）；合規(guī)體系建設(shè)（如ESG管理、反腐敗制度）。決議核心要點(diǎn)：說明修訂背景（法規(guī)變化、公司治理需求）；逐項(xiàng)列示修訂條款（對(duì)比原條款，清晰呈現(xiàn)變化）；明確生效時(shí)間與宣貫要求。模板示例：XX科技董事會(huì)關(guān)于修訂公司章程的決議會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席董事：張三、李四、王五（獨(dú)立董事）主持人：張三記錄人：孫七因新《公司法》（2023年修訂）實(shí)施及公司“上市籌備”治理需求，會(huì)議審議并通過《公司章程修訂案》：（一）修訂背景新《公司法》強(qiáng)化了“股東權(quán)利保護(hù)、董事會(huì)合規(guī)義務(wù)、債權(quán)人利益平衡”等要求，結(jié)合公司擬于2025年申報(bào)IPO的規(guī)劃，需同步優(yōu)化公司章程條款，確保治理合規(guī)性。（二）主要修訂內(nèi)容原條款（章節(jié)/條款號(hào)）修訂后內(nèi)容修訂理由---------------------------------------------第二章第三條董事會(huì)組成董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事2名滿足上市對(duì)獨(dú)立董事占比的要求第三章第五條股東知情權(quán)新增：“股東查閱會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)提前15個(gè)工作日書面申請(qǐng)，公司自收到申請(qǐng)之日起10個(gè)工作日內(nèi)書面答復(fù)；涉及商業(yè)秘密的，可要求股東簽署保密協(xié)議。”細(xì)化股東知情權(quán)行使流程，平衡公司信息安全第五章第十條利潤分配將“每年至少分配一次利潤”調(diào)整為“每半年審議一次利潤分配預(yù)案，具備條件時(shí)可實(shí)施中期分紅”提升股東回報(bào)效率，符合上市監(jiān)管對(duì)分紅的要求（三）生效與宣貫1.本修訂案自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記之日起生效，董事會(huì)秘書于30日內(nèi)完成工商變更手續(xù)。2.行政部牽頭組織全體員工開展《公司章程》宣貫培訓(xùn)，確保各部門知悉新條款（尤其是“股東權(quán)利、決策流程”相關(guān)內(nèi)容），培訓(xùn)記錄存檔備查。全體董事簽字：張三李四王五五、財(cái)務(wù)與預(yù)算管理類決議適用場景：年度預(yù)算審議、重大資金使用（如分紅、審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)、財(cái)務(wù)制度調(diào)整）、利潤分配方案、資金拆借（關(guān)聯(lián)/非關(guān)聯(lián)）。決議核心要點(diǎn)：明確預(yù)算/資金事項(xiàng)的目標(biāo)與依據(jù)（如經(jīng)營計(jì)劃、審計(jì)需求）；分解核心財(cái)務(wù)指標(biāo)（收入、利潤、費(fèi)用、資產(chǎn)負(fù)債）；設(shè)置執(zhí)行監(jiān)督與調(diào)整機(jī)制。模板示例：XX實(shí)業(yè)董事會(huì)關(guān)于2024年度預(yù)算方案的決議會(huì)議時(shí)間：2023年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席董事：張三、李四、王五、趙六主持人：張三記錄人：孫七根據(jù)公司《2024年度經(jīng)營計(jì)劃》，會(huì)議審議并通過《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》：（一）預(yù)算總體目標(biāo)2024年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8億元（較2023年增長15%），凈利潤1.2億元（較2023年增長20%），資產(chǎn)負(fù)債率控制在55%以內(nèi)。（二）核心預(yù)算項(xiàng)目1.營業(yè)收入：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（建材銷售）：5億元（占比62.5%），通過“拓展華東區(qū)域經(jīng)銷商”實(shí)現(xiàn)增長；新業(yè)務(wù)（綠色建材研發(fā)）：3億元（占比37.5%），依托“XX產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)”釋放產(chǎn)能。2.成本費(fèi)用：銷售費(fèi)用：8000萬元（占營收10%），重點(diǎn)投向“數(shù)字化營銷系統(tǒng)建設(shè)、經(jīng)銷商返利”；研發(fā)費(fèi)用：5000萬元（占營收6.25%），聚焦“低碳建材技術(shù)”研發(fā)，申報(bào)3項(xiàng)發(fā)明專利；管理費(fèi)用：6000萬元（占營收7.5%），優(yōu)化“數(shù)字化辦公系統(tǒng)、精益管理咨詢”投入。3.資金安排：資金需求：全年運(yùn)營資金需求3億元，其中自有資金2億元，擬申請(qǐng)銀行貸款1億元（期限3年，利率不超過LPR+50BP）。（三）執(zhí)行與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部每月編制《預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告》，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；每季度向董事會(huì)匯報(bào)“收入達(dá)成率、費(fèi)用控制率、資金周轉(zhuǎn)率”等核心指標(biāo)。2.若遇“市場需求下滑、原材料漲價(jià)超10%”等重大變化，授權(quán)總經(jīng)理在預(yù)算總額的10%范圍內(nèi)調(diào)整預(yù)算，調(diào)整方案報(bào)董事會(huì)備案（超范圍需重新審議）。全體董事簽字：張三李四王五趙六六、重大事項(xiàng)審議與合規(guī)決策類決議適用場景：對(duì)外擔(dān)保（為子公司、關(guān)聯(lián)方、第三方）、關(guān)聯(lián)交易（采購、銷售、租賃、資金拆借）、重大合同簽署（如金額超凈資產(chǎn)10%的合同）、重大訴訟/仲裁決策。決議核心要點(diǎn)：披露事項(xiàng)背景與交易對(duì)手（關(guān)聯(lián)方需說明關(guān)系）；明確交易內(nèi)容、金額、定價(jià)依據(jù)（關(guān)聯(lián)交易需強(qiáng)調(diào)公允性）；合規(guī)性說明（如回避表決、法律顧問意見）；風(fēng)險(xiǎn)防控措施。模板示例：XX控股董事會(huì)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的決議會(huì)議時(shí)間：2024年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室出席董事：張三、李四、王五、趙六（關(guān)聯(lián)董事，子公司股東）主持人：張三記錄人：孫七因子公司[XX新能源有限公司]（以下簡稱“子公司”）拓展光伏電站項(xiàng)目需要，擬向XX銀行申請(qǐng)貸款2億元，會(huì)議審議并通過為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)：（一）擔(dān)?；拘畔?.被擔(dān)保人：XX新能源（系本公司持股70%的子公司，法定代表人：李四）。2.擔(dān)保金額：不超過2億元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限與貸款期限一致（3年）。3.貸款用途：用于[XX光伏產(chǎn)業(yè)園]的設(shè)備采購與電站建設(shè)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.2億度，內(nèi)部收益率8%。（二）合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.合規(guī)性：本次擔(dān)保符合《公司法》“對(duì)外擔(dān)保需經(jīng)董事會(huì)/股東會(huì)決議”的要求，關(guān)聯(lián)董事趙六（子公司股東）已回避表決，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：子公司2023年凈利潤3000萬元，資產(chǎn)負(fù)債率45%，具備還款能力；公司要求子公司以其名下“XX光伏電站項(xiàng)目收益權(quán)”提供反擔(dān)保，進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)。（三）授權(quán)執(zhí)行授權(quán)董事長張三代表公司與XX銀行簽署《保證合同》，授權(quán)期限至擔(dān)保責(zé)任解除之日止。財(cái)務(wù)部每季度跟蹤子公司還款進(jìn)度，若出現(xiàn)逾期風(fēng)險(xiǎn)，立即啟動(dòng)《反擔(dān)保追償預(yù)案》。全體董事簽字：張三李四王五（趙六回避）---七、決議使用注意事項(xiàng)1.合規(guī)性優(yōu)先：模板需結(jié)合《公司法》、公司章程及行業(yè)監(jiān)管要求調(diào)整，如上市公司需額外遵循《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》。