2025年跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金穿透分析協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2025年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署：

甲方：[甲方名稱]，法定代表人[法定代表人姓名]，地址[甲方地址]，統(tǒng)一社會信用代碼[甲方統(tǒng)一社會信用代碼]

乙方：[乙方名稱]，法定代表人[法定代表人姓名]，地址[乙方地址]，統(tǒng)一社會信用代碼[乙方統(tǒng)一社會信用代碼]

鑒于：

1.甲方是依法成立并有效存續(xù)的[甲方性質(zhì)]，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并擁有對跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金進(jìn)行穿透分析的專業(yè)能力和技術(shù)資源。

2.乙方是依法成立并有效存續(xù)的[乙方性質(zhì)]，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并希望委托甲方對特定跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金進(jìn)行穿透分析。

3.雙方基于平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金穿透分析事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條定義

1.1跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷：指在境外設(shè)立傳銷組織，通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑在中國境內(nèi)招募會員，并要求會員繳納費(fèi)用或購買商品，以拉人頭為主要計(jì)酬方式，形成層級關(guān)系，具有非法性的商業(yè)活動。

1.2涉案資金：指與跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動直接相關(guān)的資金，包括但不限于會員繳納的入門費(fèi)、拉人頭獎金、業(yè)績提成等。

1.3穿透分析：指對涉案資金進(jìn)行追蹤、溯源，查明資金的流向、用途以及相關(guān)人員的身份和關(guān)系，直至資金鏈的終端或無法繼續(xù)追蹤為止。

第二條委托事項(xiàng)

2.1甲方同意接受乙方的委托，對乙方提供的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金進(jìn)行穿透分析。

2.2乙方同意向甲方提供與涉案資金相關(guān)的所有必要信息和資料，包括但不限于涉案人員的身份信息、交易記錄、資金流向等。

2.3甲方承諾在收到乙方提供的資料后，按照本協(xié)議約定的范圍和要求，對涉案資金進(jìn)行穿透分析，并出具分析報告。

第三條分析范圍

3.1甲方分析的涉案資金范圍限于乙方提供的具體資金流水，包括但不限于[具體資金流水范圍]。

3.2甲方分析的涉案人員范圍限于與涉案資金直接相關(guān)的核心人員、骨干成員以及其他涉案人員，直至追蹤到資金的最終流向或無法繼續(xù)追蹤為止。

3.3甲方分析的涉案關(guān)系范圍限于涉案人員之間的層級關(guān)系、資金往來關(guān)系以及其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

第四條分析方法

4.1甲方將采用合法、合規(guī)的分析方法，對涉案資金進(jìn)行穿透分析，包括但不限于以下方法：

4.1.1文件分析法：對涉案人員的交易記錄、資金流水、聊天記錄等進(jìn)行整理和分析；

4.1.2邏輯分析法：根據(jù)涉案人員的層級關(guān)系、資金往來規(guī)律等進(jìn)行邏輯推理和分析；

4.1.3技術(shù)分析法：利用專業(yè)的數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對涉案資金進(jìn)行追蹤和溯源；

4.1.4調(diào)查取證：在必要時，甲方可以依法向有關(guān)部門提供線索，協(xié)助進(jìn)行調(diào)查取證。

第五條分析報告

5.1甲方應(yīng)在收到乙方提供的資料后[具體時間]內(nèi)，向乙方提交《跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案資金穿透分析報告》。

5.2分析報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

5.2.1涉案資金的總體情況，包括涉案資金的規(guī)模、來源、流向等；

5.2.2涉案人員的身份信息、層級關(guān)系、行為特征等；

5.2.3涉案資金的具體流向，包括資金的中間環(huán)節(jié)、最終流向等；

5.2.4相關(guān)證據(jù)材料，包括交易記錄、資金流水、聊天記錄等；

5.2.5甲方對涉案資金的分析結(jié)論和建議。

第六條雙方權(quán)利和義務(wù)

6.1甲方的權(quán)利和義務(wù)

6.1.1甲方有權(quán)要求乙方提供與涉案資金相關(guān)的所有必要信息和資料；

6.1.2甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的范圍和方法對涉案資金進(jìn)行穿透分析；

6.1.3甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定的期限提交分析報告；

6.1.4甲方有義務(wù)對乙方提供的信息和資料保密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露；

6.1.5甲方有義務(wù)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，依法合規(guī)地進(jìn)行分析工作。

6.2乙方的權(quán)利和義務(wù)

6.2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定的范圍和方法對涉案資金進(jìn)行穿透分析；

6.2.2乙方有義務(wù)向甲方提供與涉案資金相關(guān)的所有必要信息和資料；

6.2.3乙方有義務(wù)配合甲方的工作，及時解決工作中遇到的問題；

6.2.4乙方有義務(wù)對甲方提交的分析報告進(jìn)行審核，并提出修改意見；

6.2.5乙方有義務(wù)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得利用甲方提供的服務(wù)從事任何違法活動。

第七條費(fèi)用及支付方式

7.1乙方應(yīng)向甲方支付分析費(fèi)用人民幣[具體金額]元。

7.2支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[具體時間]內(nèi)，將分析費(fèi)用支付至甲方指定的銀行賬戶：

開戶行：[開戶行名稱]

戶名：[戶名]

賬號：[賬號]

7.3如因甲方原因?qū)е路治龉ぷ鳠o法繼續(xù)進(jìn)行，甲方應(yīng)退還乙方已支付的分析費(fèi)用。

第八條保密條款

8.1甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密進(jìn)行保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。

8.2本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第九條違約責(zé)任

9.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

9.2若甲方未按時提交分析報告，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付分析費(fèi)用[具體比例]的違約金。

9.3若乙方未按時支付分析費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付應(yīng)付金額[具體比例]的違約金。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向[具體法院]提起訴訟。

第十一條協(xié)議的生效、變更和終止

11.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議的任何變更，均須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致。

11.3本協(xié)議在雙方履行完畢各自義務(wù)后自動終止。

第十二條其他

12.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.2本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：[甲方蓋章]

法定代表人（簽字）：[法定代表人簽字]

日期：2025年[具體日期]

乙方（蓋章）：[乙方蓋章]

法定代表人（簽字）：[法定代表人簽字]

日期：2025年[具體日期]

**一、所需附件列表（示例性羅列）**

本協(xié)議在執(zhí)行過程中，乙方可能需要向甲方提供以下類型的附件資料（具體清單需在協(xié)議正文附件條款中詳細(xì)列明）：

1.**涉案人員信息列表：**包括但不限于涉案核心人員、骨干成員、層級關(guān)系示意圖、會員名單（含部分身份信息、賬號信息等）。

2.**資金交易記錄：**涉案資金相關(guān)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支付平臺流水、加密貨幣交易記錄截圖、虛擬貨幣錢包地址信息等。

3.**溝通記錄：**涉案人員之間用于傳銷活動的聊天記錄（如微信、QQ、Telegram、Discord等）、郵件往來、語音通話記錄摘要（如有可能）。

4.**產(chǎn)品/服務(wù)信息：**傳銷組織推廣的產(chǎn)品或服務(wù)的詳細(xì)信息、價格體系、購買/銷售記錄（如有）。

5.**組織架構(gòu)文件：**傳銷組織的宣傳材料、內(nèi)部管理規(guī)定、層級獎勵制度文件等。

6.**其他相關(guān)證據(jù)：**任何有助于追蹤資金流向和識別相關(guān)人員身份的輔助性材料。

**二、違約行為羅列及認(rèn)定**

**違約行為羅列：**

1.**甲方違約行為：**

*未按協(xié)議約定的時間、范圍和方法完成涉案資金穿透分析工作。

*提交的分析報告內(nèi)容重大虛假、遺漏，或未能客觀、專業(yè)地反映分析結(jié)果。

*泄露在分析過程中知悉的乙方商業(yè)秘密或涉及國家秘密、他人隱私的信息。

*無正當(dāng)理由拒絕配合乙方的合理工作要求（如提供必要協(xié)助、解釋分析過程等）。

*借用乙方提供的信息或分析結(jié)果從事與協(xié)議無關(guān)或損害乙方利益的活動。

2.**乙方違約行為：**

*未按時、足額向甲方支付分析費(fèi)用。

*未按協(xié)議約定向甲方提供完整、真實(shí)的涉案信息和資料，或提供的信息存在重大虛假，導(dǎo)致甲方無法有效開展工作。

*泄露在簽署和履行協(xié)議過程中知悉的甲方商業(yè)秘密或技術(shù)信息。

*未經(jīng)甲方同意，擅自使用、復(fù)制、傳播甲方提交的分析報告。

*利用甲方提供的服務(wù)，繼續(xù)從事或協(xié)助他人從事跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

**違約行為認(rèn)定：**

違約行為的認(rèn)定依據(jù)本協(xié)議的約定、相關(guān)法律法規(guī)以及事實(shí)證據(jù)。一方違約行為是否發(fā)生，通常由違約方承擔(dān)舉證責(zé)任；但另一方有相反證據(jù)足以推翻的除外。例如，甲方未按時提交報告，經(jīng)乙方催告后仍無合理理由拖延，即可認(rèn)定甲方違約。乙方提供虛假資料導(dǎo)致分析失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

**三、文檔所涉及的法律名詞及解釋**

1.**跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(Cross-borderOnlinePyramidScheme):**指組織者或經(jīng)營者通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道，在境外設(shè)立傳銷組織，在中國境內(nèi)招募會員，要求會員繳納費(fèi)用或購買商品（服務(wù)），以拉人頭（發(fā)展下線）作為計(jì)酬或返利依據(jù)，形成層級關(guān)系，并引誘參與者通過不斷發(fā)展下線或銷售產(chǎn)品（服務(wù)）牟利的行為。根據(jù)中國法律，此類活動屬于非法傳銷，受到嚴(yán)格禁止和打擊。

2.**涉案資金(InvolvedCapital/Funds):**指與跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動直接相關(guān)的資金，包括但不限于會員繳納的入門費(fèi)、拉人頭獎金、業(yè)績提成、管理費(fèi)、被轉(zhuǎn)移或凍結(jié)的非法所得等。

3.**穿透分析(PenetratingAnalysis):**在本協(xié)議語境下，特指對涉案資金流進(jìn)行追蹤、溯源，查明資金的來源、經(jīng)過的中間環(huán)節(jié)、最終流向，以及與資金相關(guān)的核心人員、層級關(guān)系、組織結(jié)構(gòu)等，直至資金鏈的終端或法律/技術(shù)限制無法繼續(xù)追蹤為止。這是一種深入、細(xì)致的調(diào)查取證方法。

4.**非法傳銷(IllegalPyramidScheme):**指違反中國《禁止傳銷條例》等國家法律法規(guī)規(guī)定的，以拉人頭、收取入門費(fèi)為主要特征，擾亂市場秩序、損害參與者和消費(fèi)者合法權(quán)益的傳銷活動。

5.**商業(yè)秘密(TradeSecrets):**指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。在本協(xié)議中，可能包括甲方的分析方法、技術(shù)模型、客戶信息等；乙方的涉案人員名單、資金細(xì)節(jié)等。

6.**證據(jù)(Evidence):**指以證明案件事實(shí)為目的，依法收集、審查和認(rèn)定的事實(shí)材料。在穿透分析中，交易記錄、資金流水、聊天記錄等均可能作為證據(jù)使用。

**四、實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)及解決辦法**

**可能遇到的問題：**

1.**信息獲取困難：**乙方可能無法提供完整或準(zhǔn)確的涉案信息，特別是境外人員的身份信息和資金流向。

***解決辦法：**在協(xié)議中明確約定信息提供的義務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)；乙方應(yīng)盡力提供，甲方也應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有信息進(jìn)行初步分析，并在報告中說明信息局限性。對于關(guān)鍵信息缺失，可探討是否需要乙方支付額外費(fèi)用或協(xié)助進(jìn)一步調(diào)查。

2.**跨境法律障礙：**跨境資金追蹤和人員調(diào)查可能涉及不同國家的法律法規(guī)，存在管轄權(quán)、數(shù)據(jù)跨境傳輸、證據(jù)效力等障礙。

***解決辦法：**協(xié)議中應(yīng)明確雙方在本協(xié)議框架內(nèi)的責(zé)任界限；甲方應(yīng)提示乙方可能存在的法律風(fēng)險，并說明自身能力的局限性。對于需要境外執(zhí)法機(jī)關(guān)介入的情況，應(yīng)建議乙方尋求當(dāng)?shù)胤稍?/p>

3.**數(shù)據(jù)隱私與安全：**處理大量個人身份信息和資金數(shù)據(jù)，涉及嚴(yán)格的隱私保護(hù)要求。

***解決辦法：**明確雙方對數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的義務(wù)，約定數(shù)據(jù)存儲、使用、銷毀的標(biāo)準(zhǔn)和流程；甲方應(yīng)承諾采取技術(shù)和管理措施保障數(shù)據(jù)安全，符合相關(guān)法律法規(guī)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《個人信息保護(hù)法》）。

4.**分析范圍界定不清：**乙方可能期望分析結(jié)果涵蓋所有相關(guān)資金，但實(shí)際操作中存在分析邊界。

***解決辦法：**協(xié)議中必須清晰界定分析的資金范圍、人員范圍和關(guān)系范圍，最好有明確的起始和終止條件（如特定時間點(diǎn)、特定金額閾值、無法追蹤的節(jié)點(diǎn)等）。

5.**分析結(jié)果的證明力：**穿透分析結(jié)果主要用于輔助決策或提供線索，其法律證明力可能有限。

***解決辦法：**在分析報告中明確說明分析方法的局限性、結(jié)論的推論基礎(chǔ)，以及結(jié)果僅供參考的性質(zhì)。建議甲方使用中立的、可驗(yàn)證的分析方法，增強(qiáng)報告的可信度。

6.**甲方分析能力局限：**甲方可能缺乏破譯加密貨幣交易、識別特定類型暗網(wǎng)交易等高級分析能力。

***解決辦法：**甲方應(yīng)在協(xié)議簽署前聲明自身能力范圍，或在協(xié)議中約定如遇超出能力范圍的特殊情況，雙方應(yīng)如何處理（如轉(zhuǎn)委托、終止協(xié)議、另行協(xié)商等）。

**注意事項(xiàng)：**

1.**合法性：**雙方均應(yīng)確保協(xié)議目的和執(zhí)行過程符合中國及可能涉及的其他國家/地區(qū)的法律法規(guī)，特別是反洗錢、反恐怖融資以及關(guān)于非法傳銷的規(guī)定。甲方不得利用本協(xié)議從事非法活動。

2.**保密性：**嚴(yán)格遵守保密條款，對接觸到的敏感信息承擔(dān)保密義務(wù)。

3.**客觀性：**甲方在進(jìn)行分析和出具報告時，應(yīng)保持客觀、中立、專業(yè)的立場，避免主觀臆斷和偏見。

4.**溝通協(xié)調(diào)：**保持雙方之間的順暢溝通，及時解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

5.**風(fēng)險提示：**協(xié)議中應(yīng)充分提示跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法性和風(fēng)險，以及資金穿透分析的局限性和潛在困難。

**五、合同適用的所有場景**

本合同適用于以下場景：

1.**案件偵查輔助：**公安、檢察機(jī)關(guān)在辦理跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷刑事案件時，委托具有專業(yè)能力的機(jī)構(gòu)對涉案資金進(jìn)行穿透分析，以查明犯罪事實(shí)、追繳非法所得、鎖定關(guān)鍵涉案人員。

2.**行政處罰支持：**市場監(jiān)管部門或其他相關(guān)行政主管機(jī)構(gòu)在查處跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷行為時，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，為行政處罰提供事實(shí)依據(jù)。

3.**企業(yè)風(fēng)險調(diào)查：**企業(yè)在發(fā)現(xiàn)疑似被卷入跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷或需要調(diào)查競爭對手的非法經(jīng)營活動時，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，以評估自身風(fēng)險、收集證據(jù)。

4.**受害者權(quán)益維護(hù)：**涉及跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷的受害者，在尋求法律途徑維權(quán)或向有關(guān)部門報案時，可能委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金穿透分析，以追蹤資金流向，為追回?fù)p失提供線索。

5.**個人或組織自我核查：**個人或組織對其自身或成員可能涉及的參與、推廣跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷行為進(jìn)行自查和風(fēng)險評估，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行梳理和分析。

6.**咨詢服務(wù)：**為需要了解特定跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷組織資金運(yùn)作模式、潛在風(fēng)險等信息的咨詢服務(wù)提供方，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度分析并提供咨詢報告。

**一、特殊的應(yīng)用場合及應(yīng)增加的條款**

除了常規(guī)的司法、行政、企業(yè)、個人維權(quán)和咨詢場景外，本合同在以下特殊應(yīng)用場合可能被使用，并需要增加相應(yīng)條款：

**特殊應(yīng)用場合1：關(guān)聯(lián)企業(yè)/集團(tuán)內(nèi)部調(diào)查**

***場景描述：**大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)現(xiàn)其下屬某子公司或關(guān)聯(lián)公司可能卷入跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，需要對該活動的資金流動和人員關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查，以確定責(zé)任歸屬、評估損失、防止蔓延。

***應(yīng)增加條款：**

***條款：內(nèi)部信息共享授權(quán)**

***內(nèi)容：**授權(quán)甲方在執(zhí)行協(xié)議期間，可以查閱、復(fù)制與調(diào)查事項(xiàng)相關(guān)的、在集團(tuán)內(nèi)部可獲取的該子公司/關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)記錄、內(nèi)部人員通訊錄、業(yè)務(wù)往來數(shù)據(jù)等。乙方（集團(tuán)方）應(yīng)保證其提供的內(nèi)部信息來源合法，并有權(quán)要求甲方對接觸到的集團(tuán)內(nèi)部商業(yè)秘密進(jìn)行額外的保密。

***條款：調(diào)查結(jié)果限制使用**

***內(nèi)容：**明確甲方分析報告的使用范圍僅限于本次內(nèi)部調(diào)查和責(zé)任認(rèn)定，不得泄露給集團(tuán)內(nèi)其他非相關(guān)層級的人員，除非獲得乙方（集團(tuán)方）的書面同意。報告結(jié)論應(yīng)服務(wù)于內(nèi)部管理決策，不得隨意對外傳播可能損害集團(tuán)整體形象或引發(fā)法律風(fēng)險。

***條款：結(jié)果保密層級**

***內(nèi)容：**約定針對集團(tuán)內(nèi)部不同層級人員，報告的可見度和解讀權(quán)限應(yīng)有所不同，由乙方（集團(tuán)方）根據(jù)內(nèi)部管理需要確定。

**特殊應(yīng)用場合2：投資者盡職調(diào)查**

***場景描述：**潛在投資者在考慮投資一個與跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動有潛在關(guān)聯(lián)的企業(yè)或項(xiàng)目時，需要委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行背景調(diào)查，評估該關(guān)聯(lián)活動的風(fēng)險及其對目標(biāo)投資標(biāo)的的影響。

***應(yīng)增加條款：**

***條款：風(fēng)險披露責(zé)任**

***內(nèi)容：**乙方（投資者）應(yīng)向甲方充分披露其已知的、可能影響評估的關(guān)于目標(biāo)投資標(biāo)的與該傳銷活動關(guān)聯(lián)性的所有信息，包括直接或間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系、已知的風(fēng)險點(diǎn)等。若因乙方未充分披露信息導(dǎo)致甲方分析結(jié)果失真或未能揭示重大風(fēng)險，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

***條款：報告用途限制與免責(zé)**

***內(nèi)容：**明確甲方報告僅能用于本次盡職調(diào)查目的，不得用作其他用途（如訴訟、行政處罰）。甲方不對基于報告進(jìn)行的投資決策承擔(dān)責(zé)任，并提示該活動可能涉及法律風(fēng)險和資金損失。

***條款：關(guān)聯(lián)方影響評估**

***內(nèi)容：**要求甲方在報告中，除了對涉案資金和人員進(jìn)行分析外，還應(yīng)評估該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動對目標(biāo)投資標(biāo)的的潛在影響，如聲譽(yù)風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險等。

**特殊應(yīng)用場合3：媒體深度調(diào)查報道**

***場景描述：**媒體機(jī)構(gòu)計(jì)劃對某起影響較大的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷事件進(jìn)行深度調(diào)查報道，需要委托專業(yè)機(jī)構(gòu)提供資金流和人員關(guān)系的分析支持。

***應(yīng)增加條款：**

***條款：報道導(dǎo)向與事實(shí)核查**

***內(nèi)容：**明確甲方提供的信息和分析應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，最終呈現(xiàn)內(nèi)容（文章、節(jié)目等）的敘述角度、標(biāo)題、結(jié)論等應(yīng)由乙方（媒體方）決定，甲方不負(fù)責(zé)任何宣傳或定性。甲方有義務(wù)配合乙方對報告內(nèi)容進(jìn)行必要的事實(shí)澄清。

***條款：素材使用授權(quán)**

***內(nèi)容：**授權(quán)乙方（媒體方）在最終發(fā)布的報道中，可引用報告中的部分事實(shí)性數(shù)據(jù)和分析結(jié)論（需經(jīng)甲方書面確認(rèn)其準(zhǔn)確性），但不得歪曲事實(shí)或斷章取義。對于敏感信息（如具體個人身份細(xì)節(jié)）的使用，需遵循媒體倫理和相關(guān)法律法規(guī)。

***條款：保密與公共利益平衡**

***內(nèi)容：**約定在遵守保密協(xié)議的前提下，若涉及公共利益且獲得有關(guān)部門授權(quán)或符合新聞自由原則，乙方在報道中可披露必要信息，但應(yīng)提前通知甲方，并盡可能保護(hù)合法公民和敏感商業(yè)信息。

**特殊應(yīng)用場合4：第三方服務(wù)提供商承接調(diào)查**

***場景描述：**A機(jī)構(gòu)（乙方）需要完成一項(xiàng)涉案資金穿透分析任務(wù)，但自身缺乏足夠的技術(shù)或資源，委托B機(jī)構(gòu)（甲方）作為第三方服務(wù)提供商來完成核心分析工作，A機(jī)構(gòu)向C機(jī)構(gòu)（委托方，即原始合同中的“乙方”）負(fù)責(zé)。

***應(yīng)增加條款：**

***條款：服務(wù)提供商責(zé)任界定**

***內(nèi)容：**明確B機(jī)構(gòu)（甲方）作為服務(wù)提供商，僅根據(jù)A機(jī)構(gòu)（乙方）提供的指令和資料進(jìn)行專業(yè)分析，對分析結(jié)果的最終責(zé)任由A機(jī)構(gòu)（乙方）承擔(dān)并向C機(jī)構(gòu)（原始合同中的“乙方”）負(fù)責(zé)。B機(jī)構(gòu)不對A機(jī)構(gòu)提供的資料真實(shí)性負(fù)責(zé)，也不對超出約定范圍的分析結(jié)果負(fù)責(zé)。

***條款：資料保密與隔離**

***內(nèi)容：**B機(jī)構(gòu)（甲方）僅能接觸到為完成分析任務(wù)所必需的最少信息，并需與A機(jī)構(gòu)（乙方）簽署內(nèi)部協(xié)議，確保分析過程中C機(jī)構(gòu)（原始合同中的“乙方”）的資料與A機(jī)構(gòu)的自身業(yè)務(wù)或其他客戶資料嚴(yán)格隔離，防止信息泄露。

***條款：報告直接提交與溝通機(jī)制**

***內(nèi)容：**約定B機(jī)構(gòu)（甲方）的分析報告直接提交給A機(jī)構(gòu)（乙方），并由A機(jī)構(gòu)（乙方）負(fù)責(zé)與C機(jī)構(gòu)（原始合同中的“乙方”）就報告內(nèi)容進(jìn)行溝通和解釋。B機(jī)構(gòu)（甲方）僅在A機(jī)構(gòu)（乙方）要求或法律要求時，才向C機(jī)構(gòu)（原始合同中的“乙方”）提供證言或配合調(diào)查。

**特殊應(yīng)用場合5：國際合作調(diào)查支持**

***場景描述：**中國司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作調(diào)查跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，需要境內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)境內(nèi)掌握的線索和資料，進(jìn)行資金穿透分析，為境外調(diào)查提供線索和支持。

***應(yīng)增加條款：**

***條款：情報/線索提供與驗(yàn)證**

***內(nèi)容：**明確乙方（委托方，可能是中國司法機(jī)關(guān)/行政機(jī)關(guān)）有義務(wù)向甲方提供盡可能詳細(xì)的境外涉案線索和已掌握的境內(nèi)證據(jù)。甲方在分析中，應(yīng)對這些線索的初步關(guān)聯(lián)性進(jìn)行驗(yàn)證，并在報告中說明。

***條款：跨境數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)**

***內(nèi)容：**如需將分析過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)或最終報告?zhèn)鬏斨辆惩?，必須?yán)格遵守中國《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護(hù)法》以及數(shù)據(jù)出境安全評估的相關(guān)規(guī)定。協(xié)議中應(yīng)明確數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪康?、范圍、方式，并由乙方（委托方）?fù)責(zé)確保傳輸行為的合規(guī)性，或共同尋求合規(guī)方案。

***條款：結(jié)果共享與使用限制（境外）**

***內(nèi)容：**約定甲方提供的分析報告及其成果，僅用于支持乙方（委托方）與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作調(diào)查該特定案件，不得用于其他用途。乙方（委托方）有責(zé)任確保境外接收方妥善使用這些信息，并對其使用后果負(fù)責(zé)。

***條款：法律支持與協(xié)調(diào)**

***內(nèi)容：**提及在執(zhí)行過程中，如涉及需要境外調(diào)查取證或核實(shí)信息等超出甲方能力范圍的事項(xiàng)，甲方應(yīng)向乙方（委托方）提示，并協(xié)助乙方（委托方）尋求相應(yīng)的法律支持和國際司法協(xié)助。

**二、附件條款增加內(nèi)容**

**1.當(dāng)有第三方介入時，需要增加的第三方的款項(xiàng)（責(zé)權(quán)利）及具體內(nèi)容**

若在執(zhí)行本協(xié)議過程中引入第三方（如前述的服務(wù)提供商B機(jī)構(gòu)，或提供特定數(shù)據(jù)的D機(jī)構(gòu)），需在附件中明確其責(zé)權(quán)利：

***附件條款：第三方服務(wù)提供商（以B機(jī)構(gòu)為例）責(zé)權(quán)利**

***責(zé)任(Responsibilities):**

*B機(jī)構(gòu)僅根據(jù)A機(jī)構(gòu)（乙方，即原始合同中的甲方，作為委托B機(jī)構(gòu)的中介方）的明確指令和需求，使用其專業(yè)能力完成約定的分析任務(wù)。

*B機(jī)構(gòu)對分析過程的技術(shù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，但不對分析結(jié)果的最終法律責(zé)任承擔(dān)。

*B機(jī)構(gòu)需遵守與A機(jī)構(gòu)簽署的保密協(xié)議，嚴(yán)格保護(hù)C機(jī)構(gòu)（原始合同中的乙方，即最終委托方）提供的所有信息和報告內(nèi)容，不得泄露給任何無關(guān)第三方。

*B機(jī)構(gòu)應(yīng)配合A機(jī)構(gòu)就分析進(jìn)度和初步發(fā)現(xiàn)進(jìn)行溝通。

***權(quán)利(Rights):**

*B機(jī)構(gòu)有權(quán)要求A機(jī)構(gòu)提供執(zhí)行分析任務(wù)所必需的、明確界定的數(shù)據(jù)和資料。

*B機(jī)構(gòu)有權(quán)按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。

*B機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕執(zhí)行超出約定范圍或可能違反法律法規(guī)及保密義務(wù)的指令。

***義務(wù)(Obligations):**

*B機(jī)構(gòu)需保證其分析工作符合行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。

*B機(jī)構(gòu)需向A機(jī)構(gòu)提供清晰、規(guī)范的分析過程記錄和最終分析報告。

*在法律要求或A機(jī)構(gòu)（乙方）書面授權(quán)下，B機(jī)構(gòu)有義務(wù)配合C機(jī)構(gòu)（原始合同中的乙方）或相關(guān)監(jiān)管/司法機(jī)構(gòu)提供必要的說明或證言。

***附件條款：第三方數(shù)據(jù)提供方（以D機(jī)構(gòu)為例）責(zé)權(quán)利**

***責(zé)任(Responsibilities):**

*D機(jī)構(gòu)僅向甲方（A機(jī)構(gòu)，即原始合同中的乙方，作為受托方）提供雙方約定的、用于分析目的的特定數(shù)據(jù)或信息片段。

*D機(jī)構(gòu)對所提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)（在其能力范圍內(nèi)）。

***權(quán)利(Rights):**

*D機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲方（A機(jī)構(gòu)，乙方）支付數(shù)據(jù)使用費(fèi)（若適用）。

*D機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲方（A機(jī)構(gòu)，乙方）對獲取的數(shù)據(jù)承擔(dān)保密義務(wù)。

*D機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕提供可能違反其自身數(shù)據(jù)保護(hù)政策或法律法規(guī)的數(shù)據(jù)。

***義務(wù)(Obligations):**

*D機(jī)構(gòu)需按照約定方式、時間向甲方（A機(jī)構(gòu)，乙方）提供數(shù)據(jù)。

*D機(jī)構(gòu)需確保其提供數(shù)據(jù)的行為符合相關(guān)法律法規(guī)（如數(shù)據(jù)出境規(guī)定，如適用）。

*D機(jī)構(gòu)需配合甲方（A機(jī)構(gòu)，乙方）就數(shù)據(jù)獲取和使用目的進(jìn)行必要的解釋說明。

**2.當(dāng)以上合同是以甲方為主導(dǎo)時，需要額外增加的甲方主動性（責(zé)權(quán)利）合同條款及具體內(nèi)容**

若甲方在項(xiàng)目中扮演更主動的角色，例如主動策劃分析路徑、主動拓展信息來源渠道等，可以在主合同中增加：

***主合同補(bǔ)充條款：甲方主動分析權(quán)與義務(wù)**

***甲方主動權(quán)(甲方主動性-Rights/Initiative):**

***條款1：信息拓展建議權(quán)：**甲方在分析過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有信息不足以支撐穿透分析或達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有權(quán)主動向乙方提出需要補(bǔ)充收集的信息類型、可能的線索來源或需要拓展的調(diào)查方向建議。

***條款2：分析策略調(diào)整權(quán)：**甲方在獲得乙方初步確認(rèn)后，有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化分析策略和方法，以提高分析效率和深度，并需將調(diào)整方案及理由書面告知乙方。

***甲方義務(wù)(甲方主動性-Obligations):**

***條款3：主動溝通與進(jìn)度匯報：**甲方應(yīng)主動定期向乙方匯報分析進(jìn)展、遇到的困難及下一步計(jì)劃，而非等待乙方催促。對于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或重大發(fā)現(xiàn)，應(yīng)即時溝通。

***條款4：主動風(fēng)險提示：**甲方在分析過程中，如預(yù)見到潛在的法律風(fēng)險、操作風(fēng)險或可能對乙方產(chǎn)生重大不利影響的情況，應(yīng)主動向乙方進(jìn)行提示。

***條款5：主動質(zhì)量控制：**甲方應(yīng)建立內(nèi)部質(zhì)量控制機(jī)制，確保分析工作的專業(yè)性、準(zhǔn)確性和邏輯性，并對最終報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

**3.當(dāng)以上合同是以乙方為主導(dǎo)時，需要額外增加的乙方主動性（責(zé)權(quán)利）合同條款及具體內(nèi)容**

若乙方在項(xiàng)目中希望擁有更強(qiáng)的主導(dǎo)權(quán)，例如主導(dǎo)信息提供的節(jié)奏、主導(dǎo)分析方向的側(cè)重等，可以在主合同中增加：

***主合同補(bǔ)充條款：乙方主導(dǎo)權(quán)與協(xié)調(diào)責(zé)任**

***乙方主導(dǎo)權(quán)(乙方主動性-Rights/Initiative):**

***條款1：信息提供節(jié)奏主導(dǎo)權(quán)：**乙方有權(quán)根據(jù)自身情況和保密需求，決定向甲方提供信息的節(jié)奏和批次，但應(yīng)確保不影響甲方工作的基本開展。

***條款2：分析重點(diǎn)調(diào)整建議權(quán)：**乙方有權(quán)根據(jù)自身目標(biāo)（如追責(zé)重點(diǎn)、挽回?fù)p失重點(diǎn)等），向甲方提出對分析重點(diǎn)、分析深度的調(diào)整建議，甲方應(yīng)在合理范圍內(nèi)予以考慮和配合。

***條款3：內(nèi)部協(xié)調(diào)主導(dǎo)權(quán)：**若乙方需要協(xié)調(diào)其內(nèi)部其他部門或人員配合提供信息或配合甲方工作，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)該協(xié)調(diào)責(zé)任。

***乙方協(xié)調(diào)責(zé)任(乙方主動性-Obligations/Coordination):**

***條款4：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)決策責(zé)任：**對于分析過程中涉及的重大判斷、關(guān)鍵信息的取舍或分析方向的重大調(diào)整，乙方（若非甲方主導(dǎo)）承擔(dān)最終決策責(zé)任，并應(yīng)對該決策的后果負(fù)責(zé)。

***條款5：主動資源支持義務(wù)：**若乙方承諾提供某些外部資源（如特定部門協(xié)調(diào)、專家咨詢等）以支持分析工作，乙方應(yīng)積極履行該支持義務(wù)。

**4.再特殊應(yīng)用場景下需要額外增加的特殊條款及注意事項(xiàng)**

***場景：國際合作調(diào)查支持（如上所述）**

***特殊條款：**

***數(shù)據(jù)本地化處理?xiàng)l款：**明確核心敏感數(shù)據(jù)的處理（存儲、計(jì)算）應(yīng)在中國境內(nèi)進(jìn)行，除非獲得C機(jī)構(gòu)（原始合同中的乙方，委托方）的書面同意和完成必要合規(guī)評估。

***報告語言與格式條款：**約定最終報告的語言（中文/英文等）和格式，以及是否需要根據(jù)境外機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行特殊調(diào)整。

***注意事項(xiàng)：**

*務(wù)必聘請熟悉相關(guān)國際法和國內(nèi)法的律師進(jìn)行合規(guī)審查。

*與境外機(jī)構(gòu)溝通需通過官方渠道或授權(quán)代表，注意溝通的正式性和法律效力。

*預(yù)計(jì)到跨境協(xié)作可能存在的溝通障礙和時間延遲。

**三、原始合同所需要的所有的詳細(xì)的附件列表（補(bǔ)充和細(xì)化）**

結(jié)合上述討論，原始合同可能需要的詳細(xì)附件列表如下：

1.**《涉案人員信息清單及說明》:**包含核心人員、層級關(guān)系圖、已知賬號、身份信息片段（脫敏或部分披露）、與資金關(guān)聯(lián)性初步判斷等。需附帶信息來源說明及初步核實(shí)情況。

2.**《涉案資金交易記錄明細(xì)》:**包含銀行流水、支付平臺（支付寶、微信支付等）交易截圖、加密貨幣交易記錄（地址、交易對、時間、金額）、虛擬貨幣錢包地址列表等。需注明記錄的獲取方式、時間范圍、是否完整等。

3.**《相關(guān)溝通記錄佐證材料》:**提取的聊天記錄截圖（標(biāo)注時間、參與者、關(guān)鍵內(nèi)容）、郵件往來、通話記錄摘要（如有合法獲取途徑）。需注意證據(jù)的固定和關(guān)聯(lián)性。

4.**《傳銷組織產(chǎn)品/服務(wù)信息》:**產(chǎn)品/服務(wù)描述、價格體系文檔、銷售記錄（如有）、宣傳材料（海報、傳單、網(wǎng)頁截圖）。用于分析資金流向的背景。

5.**《組織架構(gòu)與制度文件》:**傳銷組織的宣傳冊、內(nèi)部管理規(guī)定、層級獎勵制度、培訓(xùn)資料等。用于理解組織模式。

6.**《第三方數(shù)據(jù)/資料提供授權(quán)書（如適用）》:**若引入第三方提供數(shù)據(jù)（如銀行、平臺），需附帶該第三方出具的授權(quán)書，明確授權(quán)甲方在協(xié)議約定范圍內(nèi)使用其數(shù)據(jù)。

7.**《保密承諾函（如適用）》:**若乙方（委托方）或其相關(guān)人員需要接觸高度敏感信息，可要求其簽署單獨(dú)的保密承諾函。

8.**《費(fèi)用支付憑證（如適用）》:**乙方支付費(fèi)用的發(fā)票或收據(jù)復(fù)印件。

9.**《分析工作計(jì)劃（可選）》:**雙方確認(rèn)的分析步驟、時間節(jié)點(diǎn)、預(yù)期交付物等初步計(jì)劃。

10.**《背景調(diào)查授權(quán)書（如涉及個人隱私深度挖掘）》（可選）：**若需進(jìn)一步調(diào)查相關(guān)人員，可能需要獲得該人員（在特定法律框架下）的授權(quán)，需非常謹(jǐn)慎使用并確保合法合規(guī)。

**注意：**附件的具體內(nèi)容和形式應(yīng)根據(jù)實(shí)際案件/事項(xiàng)的具體情況確定。

**四、原始合同所涉及到的法律名詞及名詞解釋（補(bǔ)充）**

***關(guān)聯(lián)企業(yè)/集團(tuán)(RelatedParties/GroupCompanies):**指在股權(quán)、管理或其他方面存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部成員。

***盡職調(diào)查(DueDiligence):**指在重大交易（如投資、并購）或決策前，對目標(biāo)對象（如公司、項(xiàng)目、風(fēng)險）進(jìn)行的全面調(diào)查和評估。

***報道導(dǎo)向(ReportingDirection):**指媒體在新聞報道中希望呈現(xiàn)的立場、觀點(diǎn)和結(jié)論方向。

***服務(wù)提供商(ServiceProvider):**在本語境下指接受委托方（乙方）的委托，向最終委托方（原始合同中的甲方）提供特定服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)（如分析機(jī)構(gòu)B）。

***合規(guī)(Compliance):**指遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管要求以及內(nèi)部政策的行為。

***數(shù)據(jù)出境(DataTransferOutofCountry):**指將存儲在中國境內(nèi)的個人數(shù)據(jù)或重要數(shù)據(jù)傳輸至中國境外的行為。

***數(shù)據(jù)本地化(DataLocalization):**指強(qiáng)制要求特定類型的數(shù)據(jù)必須存儲在本國境內(nèi)的做法。

***質(zhì)量控制(QualityControl):**指為達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和活動。

**五、本合同在實(shí)際操作過程中，會遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)及解決辦法（補(bǔ)充）**

***問題：乙方提供的信息不完整或虛假。**

***注意：**可能導(dǎo)致分析失敗或結(jié)果失真，引發(fā)乙方違約。

***解決辦法：**協(xié)議中明確乙方提供真實(shí)、完整信息的義務(wù)；甲方在分析報告中說明信息局限性對分析結(jié)果的影響；對于嚴(yán)重失實(shí)信息，甲方有