公司車輛制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)通行標準及集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際運營需求，為加強公司車輛管理，防控相關(guān)風險，規(guī)范業(yè)務流程，提升資產(chǎn)使用效率，制定本制度。制度旨在明確車輛管理的組織架構(gòu)、職責分工、操作規(guī)范、風險防控及保障措施，確保公司車輛資源在安全、合規(guī)、高效的前提下服務業(yè)務發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司車輛購置、使用、維護、保險、報廢等全生命周期管理，以及與車輛相關(guān)的業(yè)務場景，包括但不限于公務出行、業(yè)務接待、員工通勤、運輸作業(yè)等。第三條本制度下列術(shù)語的定義如下：（一）“車輛專項管理”指公司針對車輛資產(chǎn)實行的全過程管控，包括車輛配置計劃、采購審批、使用調(diào)配、維護保養(yǎng)、安全檢查、費用管控、報廢處置等管理活動，旨在實現(xiàn)車輛資源的合理化、安全化、規(guī)范化管理。（二）“專項風險”指在車輛管理過程中可能存在的法律、合規(guī)、安全、經(jīng)濟等風險，如車輛濫用、交通事故、違章處理不當、費用超支、資產(chǎn)流失等。（三）“合規(guī)操作”指車輛管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，包括車輛使用審批、駕駛行為規(guī)范、保險理賠流程、費用報銷標準等。第四條車輛專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有公司車輛及涉及車輛的業(yè)務場景，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的車輛管理職責，做到責任可追溯。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施重點管控，優(yōu)先防范重大風險事件。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本單位車輛管理工作的第一責任人，對車輛管理的總體成效負全面領(lǐng)導責任；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責車輛管理制度的組織落實、監(jiān)督考核及日常管理工作的決策審批。第六條設立公司車輛專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括相關(guān)職能部門負責人及下屬單位代表。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)車輛管理工作，研究解決重大問題，審批關(guān)鍵管理制度，監(jiān)督評價管理成效。第七條車輛專項管理領(lǐng)導小組下設辦公室，掛靠在公司綜合管理部（或指定牽頭部門），具體承擔以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和完善車輛管理制度，推動制度落地執(zhí)行。（二）協(xié)調(diào)各部門、下屬單位車輛管理需求，平衡資源配置。（三）定期組織開展車輛安全檢查、風險排查，督促問題整改。（四）匯總分析車輛管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（綜合管理部）職責：（一）牽頭編制車輛購置、使用、維護、報廢等管理制度及操作細則。（二）負責車輛采購計劃的審核、供應商評估及招標組織工作。（三）監(jiān)督車輛使用合規(guī)性，定期開展車輛運行情況檢查。（四）統(tǒng)籌車輛保險購買、理賠協(xié)調(diào)及費用管控。（五）組織車輛管理培訓，提升全員規(guī)范操作意識。第九條專責部門（安全管理部門、財務部門）職責：（一）安全管理部門：負責車輛安全法規(guī)宣貫、駕駛行為監(jiān)督、事故預防及應急處置。（二）財務部門：負責車輛購置預算審核、運行費用核算、報銷監(jiān)督及資產(chǎn)價值管理。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）根據(jù)業(yè)務需求提出車輛使用申請，明確用車事由、路線及時間。（二）落實本單位車輛日常管理要求，指定專人負責車輛調(diào)度、保養(yǎng)記錄及費用報銷。（三）開展內(nèi)部車輛使用監(jiān)督，防止車輛私用、濫用或違規(guī)操作。第十一條基層執(zhí)行崗（駕駛員、車輛管理員）職責：（一）駕駛員必須持有效證件駕駛，遵守交通法規(guī)及公司駕駛規(guī)范，確保行車安全。（二）車輛管理員負責車輛日常檢查、保養(yǎng)記錄更新、費用核對及異常情況上報。（三）全體員工有義務配合車輛管理檢查，及時報告車輛異?；蜻`規(guī)使用行為。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條車輛采購管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：車輛采購須符合公司資產(chǎn)配置規(guī)定，通過比選、招標等程序擇優(yōu)選擇供應商，簽訂正式合同并嚴格執(zhí)行。禁止性行為：嚴禁未經(jīng)審批擅自購置車輛、規(guī)避招標程序或與特定供應商進行利益輸送。專項風險重點防控：采購過程中的價格虛高、質(zhì)量不符、合同漏洞等風險。第十三條車輛使用管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：公務用車實行派車單制度，明確用車人、事由、時間、路線，私家車使用需符合公司報銷制度，禁止超標準、超范圍使用。禁止性行為：嚴禁公車私用、超速行駛、酒駕、疲勞駕駛及違規(guī)改裝車輛。專項風險重點防控：車輛濫用、交通事故、違章處理不當?shù)蕊L險。第十四條車輛維護管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：建立車輛檔案，定期開展保養(yǎng)，維修須選擇合格供應商，費用支出符合預算及審批流程。禁止性行為：嚴禁使用假冒偽劣配件、虛假報修套取費用。專項風險重點防控：維修質(zhì)量不達標、費用虛報等風險。第十五條車輛保險管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：按規(guī)定足額投保交強險、第三者責任險等必要險種，及時續(xù)保，理賠須配合交警及保險公司調(diào)查。禁止性行為：嚴禁未投?；蛎摫！卧焓鹿黍_保。專項風險重點防控：保險覆蓋不足、理賠糾紛等風險。第十六條車輛費用管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：車輛運行費用（燃油、維修、保險、過路費等）須據(jù)實報銷，符合公司財務制度要求，嚴禁虛列支出。禁止性行為：嚴禁私設“小金庫”、虛開發(fā)票套取資金。專項風險重點防控：費用不實、貪污侵占等風險。第十七條車輛報廢管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：達到報廢標準或技術(shù)淘汰的車輛須按規(guī)定程序報廢，殘值處置須公開透明，符合環(huán)保要求。禁止性行為：嚴禁私賣報廢車輛、逃避環(huán)保處置責任。專項風險重點防控：資產(chǎn)流失、環(huán)境污染等風險。第十八條駕駛員行為管理：業(yè)務操作的合規(guī)標準：駕駛員須接受安全培訓，簽訂安全承諾書，嚴禁酒后、疲勞、超速駕駛，遵守交通信號及公司駕駛規(guī)范。禁止性行為：嚴禁無證駕駛、酒后駕駛、肇事逃逸。專項風險重點防控：交通事故、違法處罰等風險。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：公司每年至少對車輛管理制度進行一次評估，根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整、公司業(yè)務發(fā)展及管理實踐，及時修訂完善制度內(nèi)容，確保持續(xù)適用性。第二十條風險識別預警機制：（一）定期開展車輛管理風險排查，重點檢查車輛使用合規(guī)性、安全狀況、費用支出合理性等。（二）建立風險分級標準，一般風險由專責部門處理，重大風險上報領(lǐng)導小組決策。（三）發(fā)布風險預警通知，明確風險類型、應對措施及責任部門，防患于未然。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將車輛管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務流程，涉及車輛購置、使用、報廢等環(huán)節(jié)須經(jīng)專責部門審核。（二）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”原則，確保所有操作合法合規(guī)。（三）建立審查臺賬，記錄審查過程、問題整改及結(jié)果，確保閉環(huán)管理。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由專責部門牽頭處置，制定整改方案并跟蹤落實。（二）重大風險啟動應急預案，成立處置小組，明確分工協(xié)同，及時上報至領(lǐng)導小組。（三）風險事件處置完畢后須形成報告，分析原因，總結(jié)教訓，完善管理。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：車輛私用、酒后駕駛、虛報費用、嚴重交通違法等。（二）處罰標準：根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，給予通報批評、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整直至紀律處分。（三）處罰聯(lián)動績效考核，對屢次違規(guī)人員取消評優(yōu)資格。第二十四條評估改進機制：（一）每年組織第三方或內(nèi)部團隊對車輛管理體系進行評估，出具評估報告。（二）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進計劃，明確責任部門及完成時限。（三）將改進效果納入績效考核，確保持續(xù)優(yōu)化。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導干部必須落實車輛管理責任制，定期研究解決管理難題。（二）牽頭部門、專責部門、業(yè)務部門及下屬單位須明確專人負責車輛管理事務，確保責任到崗。第二十六條考核激勵機制：（一）將車輛管理合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎金掛鉤。（二）設立車輛管理優(yōu)秀部門/個人評選，對表現(xiàn)突出者給予表彰獎勵。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層：定期組織合規(guī)履職培訓，提升風險意識及決策能力。（二）駕駛員：開展駕駛技能、安全法規(guī)、應急處理等專項培訓，確保持證上崗。（三）全員：通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道普及車輛管理知識，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)車輛管理系統(tǒng)，實現(xiàn)車輛檔案電子化、維修保養(yǎng)自動化、費用報銷線上化。（二）利用GPS定位、行車記錄儀等技術(shù)手段，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，提升監(jiān)管效能。第二十九條文化建設：（一）編制《車輛管理合規(guī)手冊》，明確操作規(guī)范、違規(guī)后果及舉報渠道。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識。（三）開展車輛安全月、合規(guī)宣傳周等活動，培育全員合規(guī)文化。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：發(fā)生車輛事故、違章、故障等須第一時間上報專責部門及領(lǐng)導小組。（二）年度管理報告：每年12月底前提交車輛管理年度報告，內(nèi)容包括車輛使用情況、風險處置、費用支出、改進措施等。（三）