PAGE生產(chǎn)合同全過程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)合同管理，規(guī)范生產(chǎn)合同簽訂、履行、變更、終止等全過程行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)合同的管理，包括但不限于原材料采購合同、零部件加工合同、產(chǎn)品生產(chǎn)外包合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行等行為合法有效。2.全面管理原則對生產(chǎn)合同全過程進(jìn)行全面管理，涵蓋合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保合同管理無死角。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和防控，采取有效措施降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益。4.效益優(yōu)先原則在合同管理中充分考慮成本效益，提高合同的執(zhí)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)合同管理制度；審核合同文本；參與合同談判；監(jiān)督合同履行；處理合同糾紛等。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出簽訂生產(chǎn)合同的需求；參與合同談判；組織合同的履行；及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況等。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款；監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付；提供財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)評估和建議等。4.法務(wù)部門（如有）負(fù)責(zé)審查合同的合法性；對合同糾紛提供法律支持和建議等。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提出簽訂生產(chǎn)合同的立項(xiàng)申請，詳細(xì)說明合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、價(jià)格等主要條款。2.立項(xiàng)申請應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，確保申請內(nèi)容真實(shí)、合理、可行。（二）合同談判1.合同管理部門牽頭組織業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參與合同談判。談判人員應(yīng)熟悉合同內(nèi)容，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和談判技巧。2.在談判過程中，要明確雙方的權(quán)利義務(wù)，對合同條款進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭取有利的合同條件。同時(shí)，要注意收集對方的相關(guān)信息，評估對方的履約能力。3.談判達(dá)成一致意見后，形成談判紀(jì)要，記錄談判過程中的主要內(nèi)容和達(dá)成的共識。（三）合同文本起草與審核1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草過程中應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司要求，明確合同的各項(xiàng)條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.合同管理部門對起草的合同文本進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)防控條款等。審核過程中可征求財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門的意見。3.對于重大合同或復(fù)雜合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核，并邀請外部專家或法律顧問提供專業(yè)意見。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。2.合同簽訂前，應(yīng)確保合同雙方主體資格合法有效，合同簽訂手續(xù)完備。同時(shí)，要對合同的份數(shù)、保存方式等進(jìn)行明確規(guī)定。3.簽訂后的合同文本應(yīng)及時(shí)歸檔，建立合同臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的基本信息、簽訂時(shí)間、履行情況等。三、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案，合同管理部門對履行計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃合理可行，與合同約定相符。（二）履行過程監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門按照履行計(jì)劃組織合同的履行，定期向合同管理部門匯報(bào)合同履行情況。合同管理部門對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促業(yè)務(wù)部門解決。2.在合同履行過程中，如出現(xiàn)合同變更、不可抗力等特殊情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況，確?？铐?xiàng)收付符合合同約定和財(cái)務(wù)制度要求。（三）質(zhì)量控制1.對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)合同，應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門采取整改措施。（四）交付管理1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的交付工作，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付給客戶。交付過程中應(yīng)做好相關(guān)記錄，如交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。2.交付完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶辦理交接手續(xù)，取得客戶的簽收確認(rèn)。四、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出合同變更申請，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等。2.變更申請應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)合同管理部門。（二）變更審批1.合同管理部門收到變更申請后，組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性、合法性以及對公司利益的影響等。2.對于重大合同變更，應(yīng)提交公司管理層審批。經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行合同變更。（三）變更協(xié)議簽訂1.合同變更經(jīng)審批通過后，雙方應(yīng)簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同，確保變更協(xié)議合法有效。2.變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)對原合同文本進(jìn)行修訂，并將變更協(xié)議與原合同一并歸檔保存。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)已全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。2.因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致或依法解除合同。3.一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同。（二）終止通知1.合同終止時(shí)，應(yīng)由責(zé)任方及時(shí)通知對方，并說明合同終止的原因和時(shí)間。2.通知應(yīng)采用書面形式，送達(dá)對方后留存相關(guān)憑證。（三）終止清算1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織對合同履行情況進(jìn)行清算，包括產(chǎn)品交付、款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等方面。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)清算結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.合同管理部門對合同終止情況進(jìn)行總結(jié)分析，評估合同管理過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的合同管理工作提供參考。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同簽訂前的審查和談判工作，確保合同條款明確、合法、合理，避免潛在的糾紛風(fēng)險(xiǎn)。2.在合同履行過程中，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，避免糾紛的產(chǎn)生。（二）糾紛處理程序1.當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.合同管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。對于涉及法律問題的糾紛，可邀請法務(wù)部門參與處理。3.根據(jù)糾紛處理方案，與對方進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。（三）糾紛處理記錄1.對合同糾紛的處理過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括糾紛發(fā)生的原因、處理過程、協(xié)商結(jié)果、法律程序等方面。2.糾紛處理記錄應(yīng)作為合同管理檔案的重要組成部分，妥善保存，以備查閱。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、談判紀(jì)要、履行記錄、變更協(xié)議、終止通知、糾紛處理記錄等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。2.檔案收集工作由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，在合同事項(xiàng)完成后定期移交合同管理部門。（二）檔案整理與歸檔1.合同管理部門對收集到的檔案資料進(jìn)行整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類編號，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.將整理好的檔案資料歸檔保存，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的檔案管理體系，便于查詢和使用。（三）檔案保管與查閱1.明確檔案保管的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保檔案的安全保管