農(nóng)家書屋三個(gè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時(shí)遵循集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理的總體要求。結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，為有效防范農(nóng)家書屋管理過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范管理行為，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在農(nóng)家書屋的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、服務(wù)及監(jiān)督等全流程管理活動(dòng)，覆蓋書屋選址、設(shè)施建設(shè)、物資采購(gòu)、日常管理、安全保障、文化活動(dòng)組織等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）農(nóng)家書屋專項(xiàng)管理：指公司為規(guī)范農(nóng)家書屋的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能而建立的一整套制度體系、操作流程及監(jiān)督機(jī)制。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在農(nóng)家書屋管理過程中可能發(fā)生的各類風(fēng)險(xiǎn)事件，包括但不限于消防安全風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)施設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)投訴風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指農(nóng)家書屋運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)。第四條農(nóng)家書屋專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋書屋全生命周期各環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大及高頻風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)農(nóng)家書屋專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及日常管理。第六條設(shè)立農(nóng)家書屋專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及信息匯總。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及技術(shù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控及服務(wù)監(jiān)督。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，配合專項(xiàng)檢查，簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條書屋選址與建設(shè)：需符合消防安全、環(huán)保、無障礙設(shè)計(jì)等要求，嚴(yán)禁在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)、污染源周邊選址。第十條設(shè)施設(shè)備管理：定期檢查消防器材、電氣線路、圖書存放設(shè)備等，確保安全可靠；建立設(shè)備臺(tái)賬，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任。第十一條物資采購(gòu)：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查、招標(biāo)流程，禁止關(guān)聯(lián)交易及利益輸送，確保采購(gòu)物資符合安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。第十二條服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理：規(guī)范圖書分類、借閱流程，加強(qiáng)讀者信息保護(hù)，禁止強(qiáng)迫消費(fèi)、惡意投訴等行為。第十三條活動(dòng)組織：制定活動(dòng)方案需經(jīng)審批，控制參與人數(shù)，確保場(chǎng)地安全，禁止開展違法、違規(guī)內(nèi)容的活動(dòng)。第十四條消防安全管理：嚴(yán)禁違規(guī)使用明火，定期開展消防演練，落實(shí)滅火器、應(yīng)急照明等設(shè)施配置要求。第十五條信息安全管理：加強(qiáng)圖書及讀者信息保密，禁止泄露、濫用個(gè)人隱私，定期開展系統(tǒng)安全評(píng)估。第十六條安全隱患排查：每月開展全面檢查，重點(diǎn)排查電氣線路、承重結(jié)構(gòu)、消防通道等，建立隱患臺(tái)賬并限期整改。第十七條合規(guī)監(jiān)督：設(shè)立舉報(bào)渠道，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)處置，禁止包庇、縱容違規(guī)操作。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整，每年評(píng)估并修訂專項(xiàng)制度，確保管理要求與時(shí)俱進(jìn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，明確防范措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十二條責(zé)任追究：界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，對(duì)典型問題公開通報(bào)。第二十三條評(píng)估改進(jìn)：每年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，優(yōu)化流程漏洞，形成管理閉環(huán)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需明確推進(jìn)責(zé)任，定期召開專題會(huì)議，解決管理難題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)優(yōu)秀單位/個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第二十七條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十九條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流程、時(shí)限及內(nèi)容要求，確保信息透明。第六章附則