山東廣電線路建設(shè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理暫行辦法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)建設(shè)規(guī)范及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的要求，結(jié)合山東廣電線路建設(shè)的實際業(yè)務(wù)需求，為規(guī)范線路建設(shè)全流程管理，防控專項風(fēng)險，提升建設(shè)質(zhì)量與效率，制定本制度。第二條本制度適用于山東廣電全體部門、下屬單位及全體員工，涵蓋線路規(guī)劃、勘察設(shè)計、材料采購、施工安裝、測試驗收、運維保障等業(yè)務(wù)場景，以及所有參與線路建設(shè)的內(nèi)部及外部協(xié)作方。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“線路專項管理”：指為保障線路建設(shè)項目合規(guī)、高效、安全運行，在全生命周期內(nèi)實施的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制與改進(jìn)活動，包括但不限于風(fēng)險管理、質(zhì)量管控、進(jìn)度管控、成本管控及合規(guī)審查。（二）“專項風(fēng)險”：指線路建設(shè)過程中可能引發(fā)質(zhì)量缺陷、安全責(zé)任、經(jīng)濟(jì)糾紛、法律訴訟或公共安全事件的潛在因素，如設(shè)計缺陷、材料劣質(zhì)、施工不規(guī)范、設(shè)備故障等。（三）“XX合規(guī)”：指線路建設(shè)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度及授權(quán)要求，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、程序規(guī)范。第四條線路專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理要求覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、參與主體及風(fēng)險類型，不留管理死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體的職責(zé)權(quán)限，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先化解重大風(fēng)險，優(yōu)化管控資源配置。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司線路建設(shè)專項管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實專項管理制度，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)性。第六條設(shè)立線路建設(shè)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要職能為：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃線路建設(shè)專項管理工作，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）審批重大風(fēng)險控制方案及資源投入計劃。（三）監(jiān)督評價專項管理成效，決策重大事項。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（線路建設(shè)部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險識別與評估，監(jiān)督考核執(zhí)行情況，開展培訓(xùn)宣貫，匯總管理報告。（二）專責(zé)部門（合規(guī)風(fēng)控部、技術(shù)保障部）：負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)操作合規(guī)性，優(yōu)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與流程，指導(dǎo)風(fēng)險處置，參與質(zhì)量抽查與技術(shù)評審。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（工程中心、運維中心等）：落實專項管理要求，開展日常風(fēng)險排查，執(zhí)行施工規(guī)范，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗（如施工班組、項目專員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范。（二）嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，嚴(yán)禁無資質(zhì)作業(yè)。（三）主動上報安全隱患、材料異常等問題。（四）配合完成專項檢查，如實反映管理問題。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條線路規(guī)劃環(huán)節(jié)管控：需遵循國土空間規(guī)劃及通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由工程中心編制方案，經(jīng)技術(shù)保障部審核后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批，嚴(yán)禁超范圍、無證施工。第十條勘察設(shè)計環(huán)節(jié)管控：要求采用專業(yè)勘察設(shè)備，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，設(shè)計文件須經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)評審，禁止使用淘汰設(shè)備或未經(jīng)認(rèn)證的設(shè)計方案。第十一條材料采購環(huán)節(jié)管控：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)流程，采購記錄需經(jīng)合規(guī)風(fēng)控部抽查，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購非標(biāo)材料。第十二條施工安裝環(huán)節(jié)管控：施工隊伍須持證上崗，使用合規(guī)設(shè)備，按技術(shù)規(guī)范操作，關(guān)鍵工序需專責(zé)部門現(xiàn)場監(jiān)督，禁止偷工減料。第十三條測試驗收環(huán)節(jié)管控：需制定測試方案并經(jīng)技術(shù)保障部備案，驗收標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)，驗收報告須經(jīng)雙盲審核，不合格項目須整改后復(fù)測。第十四條運維保障環(huán)節(jié)管控：建立故障響應(yīng)機(jī)制，定期巡檢線路設(shè)備，異常情況須24小時內(nèi)上報，禁止隱瞞不報或拖延處置。第十五條資金支付管控：工程款項需經(jīng)預(yù)算部門復(fù)核、財務(wù)部門審批，大額支付須領(lǐng)導(dǎo)小組審批，嚴(yán)禁違規(guī)拆分支付或支付非項目款項。第十六條安全防護(hù)管控：施工區(qū)域需設(shè)置警示標(biāo)志，高風(fēng)險作業(yè)需制定專項方案，配備安全防護(hù)設(shè)備，禁止違規(guī)操作或無防護(hù)施工。第十七條環(huán)境保護(hù)管控：施工需避讓生態(tài)保護(hù)區(qū)域，減少噪音污染，廢棄物須分類處理，禁止破壞植被或污染水源。第四章專項管理運行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年6月30日前由牽頭部門組織評估，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，重大修訂需報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度由專責(zé)部門牽頭開展風(fēng)險排查，建立風(fēng)險清單并分級管控，發(fā)布預(yù)警時需明確應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：重大項目需在啟動前提交合規(guī)審查申請，審查通過后方可實施，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，一律不得啟動。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險須上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、處置時限及責(zé)任協(xié)同要求。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形分為一般（如未按要求記錄）、重大（如發(fā)生安全事故）、特別重大（如系統(tǒng)性數(shù)據(jù)泄露），分別對應(yīng)警告、降級、解除合同等處罰。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月31日前由牽頭部門組織評估，從風(fēng)險控制率、成本節(jié)約率、合規(guī)達(dá)標(biāo)率等維度評價成效，優(yōu)化管理流程。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署責(zé)任書，明確分管領(lǐng)域風(fēng)險防控責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會研究重大問題。第二十五條考核激勵機(jī)制：專項合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀項目予以獎勵，連續(xù)三次不合格的部門負(fù)責(zé)人需約談。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工每月開展技能考核，通過內(nèi)刊、公告欄等宣傳合規(guī)案例。第二十七條信息化支撐：依托項目管理平臺實現(xiàn)流程電子化，建立風(fēng)險實時監(jiān)控模塊，自動推送預(yù)警信息至責(zé)任崗。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布《線路建設(shè)合規(guī)手冊》，組織全員簽訂承諾書，設(shè)立合規(guī)舉報熱線，營造“人人管合規(guī)”的氛圍。第二十九條報告制度：風(fēng)險事件須在24小時內(nèi)上報至專責(zé)部門，每月5日前提交管理情況報告，內(nèi)容包括風(fēng)險處置、制度執(zhí)行、改進(jìn)建議等