企業(yè)股東會(huì)議紀(jì)要及決議模板[公司全稱]股東會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱：[例如：[公司全稱]第X屆第X次股東大會(huì)/[公司全稱]20XX年度股東大會(huì)/[公司全稱]臨時(shí)股東大會(huì)]會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[例如：公司XX會(huì)議室/XX（城市）XX酒店XX會(huì)議室/線上會(huì)議平臺(tái)（注明具體平臺(tái)及接入方式）]主持人：[姓名]（[職務(wù)，例如：董事長/執(zhí)行董事]）記錄人：[姓名]（[職務(wù)，例如：董事會(huì)秘書/指定記錄人員]）出席會(huì)議的股東（或股東代表）及持股情況：1.[股東A名稱/姓名]，持有公司[XX]%股份，出席人員：[姓名]（如為代表，需注明授權(quán)情況）2.[股東B名稱/姓名]，持有公司[XX]%股份，出席人員：[姓名]3....（以此類推，詳細(xì)列明所有出席股東及其持股比例或股數(shù)，以及出席人員身份）（如股東人數(shù)較多，可另附《出席股東簽到表》作為附件）列席會(huì)議人員：（如公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或法律顧問等，根據(jù)實(shí)際情況列明）1.[姓名]，[職務(wù)]2....缺席會(huì)議的股東及原因：（如有重要股東缺席，建議注明，可選）1.[股東C名稱/姓名]，原因：[例如：未收到通知/書面委托XX代為表決/自身原因未能出席等]2....會(huì)議議題：（逐項(xiàng)列明本次會(huì)議擬審議的議題）1.關(guān)于[議題一具體內(nèi)容，例如：審議《公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》]的議案；2.關(guān)于[議題二具體內(nèi)容，例如：審議《公司XX年度利潤分配方案》]的議案；3.關(guān)于[議題三具體內(nèi)容，例如：選舉公司第X屆董事會(huì)董事]的議案；4....會(huì)議召開的合法性說明：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通知已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/公告等方式]送達(dá)各位股東，通知中已列明本次會(huì)議的議題及相關(guān)資料。會(huì)議議程及審議情況：議題一：關(guān)于[議題一具體內(nèi)容]的議案主持人對(duì)本議案的主要內(nèi)容進(jìn)行了說明。[可簡述議案背景、主要內(nèi)容等]與會(huì)股東（或股東代表）就本議案進(jìn)行了充分討論和審議。[可選擇性記錄主要討論意見，例如：股東A就XX問題進(jìn)行了詢問，公司管理層[姓名]對(duì)此進(jìn)行了解釋說明；股東B提出XX建議等。注意：記錄應(yīng)客觀、中立，避免加入主觀評(píng)價(jià)。]經(jīng)討論，主持人宣布對(duì)本議案進(jìn)行表決。議題二：關(guān)于[議題二具體內(nèi)容]的議案（同上結(jié)構(gòu)，根據(jù)實(shí)際情況記錄）議題三：關(guān)于[議題三具體內(nèi)容]的議案（同上結(jié)構(gòu)，如為選舉事項(xiàng)，應(yīng)說明候選人情況；如為修改章程，應(yīng)說明修改條款等）(其他議題以此類推)表決結(jié)果及決議情況：（可在此處集中匯總，或在每個(gè)議題后分別列明，建議后者更清晰）（針對(duì)議題一）表決方式：[現(xiàn)場(chǎng)投票/記名投票/網(wǎng)絡(luò)投票/舉手投票等，根據(jù)實(shí)際情況填寫]表決結(jié)果：同意票數(shù)（股數(shù)）：[具體數(shù)量]，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；反對(duì)票數(shù)（股數(shù)）：[具體數(shù)量]，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；棄權(quán)票數(shù)（股數(shù)）：[具體數(shù)量]，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案[獲得通過/未獲通過]。（針對(duì)議題二）（同上結(jié)構(gòu)）（針對(duì)議題三）（同上結(jié)構(gòu)，如涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，需在此注明）其他事項(xiàng)：（如與會(huì)股東提出的其他需要記錄的重要事項(xiàng)，但未形成議案或決議的）[如有，則記錄；如無，則填寫“無”或刪除此項(xiàng)]散會(huì)時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]主持人（簽名）：_______________記錄人（簽名）：_______________[XXXX年XX月XX日]（附件：如《出席股東簽到表》、《表決票統(tǒng)計(jì)表》等，可在此列明）---二、企業(yè)股東會(huì)議決議模板[公司全稱]股東會(huì)決議決議編號(hào)：[例如：股決字〔XXXX〕第X號(hào)]會(huì)議名稱：[例如：[公司全稱]第X屆第X次股東大會(huì)決議/[公司全稱]20XX年度股東大會(huì)決議/[公司全稱]臨時(shí)股東大會(huì)決議]會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[例如：公司XX會(huì)議室/XX（城市）XX酒店XX會(huì)議室/線上會(huì)議平臺(tái)]召集人：[董事會(huì)/執(zhí)行董事/監(jiān)事會(huì)/持有公司XX%以上表決權(quán)的股東等，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定填寫]主持人：[姓名]（[職務(wù)]）出席會(huì)議的股東（或股東代表）及持股情況：出席本次股東大會(huì)的股東（或股東代表）共計(jì)[X]名，代表公司有表決權(quán)股份[XX]股，占公司總股本的[XX]%。（或：具體列明出席股東名稱/姓名及持股比例，可另附《出席股東簽到表》）會(huì)議議題：審議《關(guān)于[議題具體內(nèi)容]的議案》議案內(nèi)容：（簡述議案核心內(nèi)容，或注明“詳見附件《關(guān)于[議題具體內(nèi)容]的議案》”）[例如：同意公司與XX公司簽訂《XX合同》；同意選舉XX為公司董事；同意修改《公司章程》第X條為：“……”等]表決情況：與會(huì)股東（或股東代表）就本議案進(jìn)行了表決。表決方式：[現(xiàn)場(chǎng)投票/記名投票/網(wǎng)絡(luò)投票/舉手投票等]表決結(jié)果：同意的股份數(shù)為[XX]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；反對(duì)的股份數(shù)為[XX]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；棄權(quán)的股份數(shù)為[XX]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。決議結(jié)論：鑒于同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%，符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于本事項(xiàng)表決通過的規(guī)定，本議案獲得通過。本決議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。（如為多項(xiàng)決議，可按上述格式分別列明，或在一個(gè)決議文件中分列不同決議事項(xiàng)）[公司全稱]（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽名）：_______________[XXXX年XX月XX日]---三、使用說明及注意事項(xiàng)1.個(gè)性化調(diào)整：本模板為通用版本，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織形式（有限責(zé)任公司/股份有限公司）、《公司章程》的具體規(guī)定以及每次股東會(huì)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修改。例如，股份有限公司的股東大會(huì)與有限責(zé)任公司的股東會(huì)在召集程序、表決要求等方面可能存在差異。2.記錄的客觀性與準(zhǔn)確性：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、完整地記錄會(huì)議過程和股東意見，避免遺漏關(guān)鍵信息。決議內(nèi)容應(yīng)清晰、明確，具有可執(zhí)行性。3.決議的明確性：決議文本應(yīng)直接表述決定事項(xiàng)，避免模棱兩可。涉及金額、比例、人數(shù)等關(guān)鍵信息務(wù)必核對(duì)準(zhǔn)確。4.表決程序合規(guī)：嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定的表決程序進(jìn)行，特別注意涉及修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或變更公司形式等重大事項(xiàng)的表決要求（通常需三分之二以上表決權(quán)通過）。5.簽署與存檔：會(huì)議紀(jì)要一般由主持人和記錄人簽字確認(rèn)；會(huì)議決議通常需要公司蓋章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。紀(jì)要和決議應(yīng)作為公司重要檔案妥善保管