黨風(fēng)廉政建設(shè)工作談心談話制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。為規(guī)范黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作，防控廉潔風(fēng)險，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，維護(hù)企業(yè)健康發(fā)展環(huán)境，特明確專項(xiàng)管理制度，確保工作有序開展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋業(yè)務(wù)決策、資源調(diào)配、招標(biāo)采購、資金審批、項(xiàng)目建設(shè)等涉及權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵場景。所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守制度要求，確保廉潔從業(yè)。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)管理：指公司圍繞廉潔風(fēng)險防控，通過制度約束、監(jiān)督制約、教育引導(dǎo)等手段，實(shí)現(xiàn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、責(zé)任有效落實(shí)的管理活動。（二）廉潔風(fēng)險：指在業(yè)務(wù)操作中可能引發(fā)腐敗、舞弊或利益輸送的潛在因素，如關(guān)聯(lián)交易、違規(guī)擔(dān)保、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)的不當(dāng)行為。（三）合規(guī)操作：指員工在履行職責(zé)時，嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、公司制度及業(yè)務(wù)流程，確保行為合法合規(guī)。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域及關(guān)鍵崗位，不留監(jiān)管盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員及員工廉潔從業(yè)責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，強(qiáng)化重點(diǎn)防控，動態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升防控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，直接領(lǐng)導(dǎo)并推動工作落實(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，制定年度計劃及重點(diǎn)任務(wù)；（二）審批重大風(fēng)險防控措施及專項(xiàng)管理制度修訂；（三）監(jiān)督評價各層級管理責(zé)任落實(shí)情況，定期向決策層報告工作。第七條各部門、下屬單位應(yīng)明確專項(xiàng)管理接口人，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域工作推進(jìn)。牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（如紀(jì)檢監(jiān)察部）：統(tǒng)籌專項(xiàng)制度建設(shè)、風(fēng)險排查、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫，定期匯總分析管理數(shù)據(jù)；（二）專責(zé)部門（如法務(wù)合規(guī)部、財務(wù)部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化及風(fēng)險處置，提供專業(yè)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險防控，執(zhí)行監(jiān)督整改。第八條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身廉潔從業(yè)義務(wù)；（二）主動識別并上報崗位風(fēng)險隱患，配合開展調(diào)查處置；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，對不當(dāng)行為及時制止或上報。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商選擇須進(jìn)行盡職調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名錄，執(zhí)行招標(biāo)或比選程序，確保流程公開透明；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向特定供應(yīng)商輸送利益、泄露招標(biāo)信息、規(guī)避招標(biāo)程序；（三）風(fēng)險防控：重點(diǎn)監(jiān)控高價采購、緊急采購及零星采購，強(qiáng)化審批權(quán)限管理。第十條財務(wù)領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：資金審批須嚴(yán)格遵循權(quán)限指引，大額支付需多級審核，確保資金用途合法合規(guī)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)立小金庫、違規(guī)拆借資金、虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取資金；（三）風(fēng)險防控：加強(qiáng)發(fā)票管理，核查資金流向，定期開展財務(wù)審計。第十一條項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目立項(xiàng)需履行審批程序，合同簽訂須嚴(yán)格審核條款，工程進(jìn)度須按計劃管理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在項(xiàng)目招投標(biāo)中圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包分包，嚴(yán)禁虛報進(jìn)度套取資金；（三）風(fēng)險防控：建立項(xiàng)目全生命周期監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化變更管理及現(xiàn)場核查。第十二條招投標(biāo)領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)文件須明確評審標(biāo)準(zhǔn)，評標(biāo)過程須封閉進(jìn)行，結(jié)果須公示公告；（二）禁止行為：嚴(yán)禁干預(yù)評標(biāo)結(jié)果、泄露標(biāo)底信息、收受賄賂影響結(jié)果；（三）風(fēng)險防控：建立電子化招投標(biāo)系統(tǒng)，全程記錄操作軌跡，強(qiáng)化異常行為監(jiān)控。第十三條關(guān)聯(lián)交易領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)聯(lián)交易須回避敏感崗位，價格條款須公允合理，決策過程須履行審批；（二）禁止行為：嚴(yán)禁以不公平條件進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、規(guī)避定價機(jī)制；（三）風(fēng)險防控：建立關(guān)聯(lián)交易申報制度，定期審查交易合理性，必要時引入第三方評估。第十四條差旅費(fèi)用領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：差旅標(biāo)準(zhǔn)須符合制度規(guī)定，報銷憑證須真實(shí)完整，審批流程須逐級簽字；（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛報行程套取費(fèi)用、借用票據(jù)報銷非公支出；（三）風(fēng)險防控：加強(qiáng)差旅申請審核，抽查報銷單據(jù)，利用信息化手段監(jiān)控異常模式。第十五條資產(chǎn)管理領(lǐng)域：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)處置須履行評估程序，報廢流程須嚴(yán)格審批，閑置資產(chǎn)須規(guī)范處置；（二）禁止行為：嚴(yán)禁低價處置資產(chǎn)、違規(guī)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)利益；（三）風(fēng)險防控：建立資產(chǎn)全生命周期臺賬，定期盤點(diǎn)核對，強(qiáng)化處置過程監(jiān)督。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及案例分析，修訂完善專項(xiàng)管理制度，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：各部門每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估，對高風(fēng)險項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保風(fēng)險前置管控。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急程序，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，必要時上報決策層協(xié)調(diào)資源；（三）責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險處置各層級責(zé)任，建立信息共享機(jī)制，確保協(xié)同高效。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于收受賄賂、利益輸送、違規(guī)決策等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取績效扣減、紀(jì)律處分、解除合同等措施；（三）聯(lián)動機(jī)制：與績效考核、黨紀(jì)工規(guī)掛鉤，形成管理閉環(huán)。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織專項(xiàng)管理效果評估，通過數(shù)據(jù)分析、案例復(fù)盤等方式，優(yōu)化制度流程，堵塞管理漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)帶頭落實(shí)專項(xiàng)管理責(zé)任，將工作納入述職報告，形成“一崗雙責(zé)”格局。第二十三條考核激勵機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)直接掛鉤，對突出貢獻(xiàn)者予以表彰獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，每年不少于X次集中培訓(xùn)。第二十五條信息化支撐：利用系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控，建立電子化留痕機(jī)制，提升管理效率。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊，定期開展主題宣傳，簽訂合規(guī)承諾書，營造“不敢腐、不能腐、不想腐”的內(nèi)部氛圍。第二十七條報告制度：各部門每月報送風(fēng)險事件及整改情況，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度匯總