公司沒(méi)有打卡制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)勞動(dòng)管理、提升運(yùn)營(yíng)效率的總體要求制定。為規(guī)范公司員工工作行為，保障組織管理的有序性，同時(shí)兼顧人性化管理原則，特明確本制度在不強(qiáng)制推行傳統(tǒng)打卡制度的前提下，通過(guò)多元化的工作時(shí)間監(jiān)督與績(jī)效評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)員工管理的合規(guī)性與有效性。第二條本制度適用于公司所有部門、下屬單位及全體員工，包括但不限于正式員工、派遣員工及臨時(shí)工作人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，員工須嚴(yán)格遵守本制度關(guān)于工作時(shí)間管理、任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任認(rèn)定的相關(guān)要求。原則上，本制度適用于公司所有內(nèi)部業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于辦公室日常工作、項(xiàng)目制執(zhí)行、遠(yuǎn)程協(xié)作及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等情形。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“工作時(shí)間監(jiān)督”指公司通過(guò)綜合運(yùn)用管理約談、任務(wù)日志記錄、項(xiàng)目里程碑確認(rèn)等方式，對(duì)員工工作投入度與效率進(jìn)行過(guò)程性管理的行為；（二）“彈性工作制”指員工在完成約定工作量的前提下，可自主安排每日具體工作時(shí)段及休息時(shí)間的管理模式；（三）“專項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”指因員工工作時(shí)間管理缺位、任務(wù)執(zhí)行不力或責(zé)任界定模糊可能引發(fā)的法律糾紛、管理失效或經(jīng)濟(jì)損失；（四）“績(jī)效關(guān)聯(lián)考核”指將工作時(shí)間監(jiān)督結(jié)果與員工績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放等管理環(huán)節(jié)掛鉤的量化評(píng)價(jià)機(jī)制。第四條公司專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有員工及業(yè)務(wù)場(chǎng)景均納入管理范疇；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)管理主體與執(zhí)行主體職責(zé)邊界；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，重點(diǎn)防控因管理缺位導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理工具與標(biāo)準(zhǔn)；（五）人文關(guān)懷原則，在強(qiáng)化管理的同時(shí)保障員工合理的工作自主權(quán)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與監(jiān)督責(zé)任；分管人力資源、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)控的相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體管理制度的制定、實(shí)施與效果評(píng)估。公司設(shè)立專項(xiàng)管理決策委員會(huì)，由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各核心部門負(fù)責(zé)人組成，每月召開例會(huì)審議重大管理事項(xiàng)。第六條人力資源部作為專項(xiàng)管理的牽頭部門，具體職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂本制度及相關(guān)配套細(xì)則；（二）組織開展全員管理意識(shí)培訓(xùn)，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)；（三）每季度對(duì)各部門管理執(zhí)行情況進(jìn)行交叉檢查；（四）設(shè)計(jì)并維護(hù)員工工作量評(píng)估模型。第七條風(fēng)控合規(guī)部作為專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）審核各部門工作時(shí)間監(jiān)督方案的科學(xué)性、合規(guī)性；（二）建立專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件臺(tái)賬，開展案例深度分析；（三）為業(yè)務(wù)部門提供管理工具優(yōu)化建議；（四）定期發(fā)布管理風(fēng)險(xiǎn)白皮書。第八條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)人為本單位專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，須履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)公司制度要求，細(xì)化本單位工作紀(jì)律與任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)；（二）建立員工工作日志抽查機(jī)制，每月覆蓋全員；（三）對(duì)下屬單位執(zhí)行情況進(jìn)行月度考核，考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤；（四）設(shè)立專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)觀察員，及時(shí)上報(bào)異常行為。第九條基層執(zhí)行崗位員工須履行以下責(zé)任：（一）每日提交任務(wù)完成清單，經(jīng)直接主管簽字確認(rèn)；（二）參與班組管理約談，反饋管理工具的改進(jìn)建議；（三）簽署《崗位工作承諾書》，明確未按要求提交任務(wù)后果；（四）發(fā)現(xiàn)管理漏洞或違規(guī)行為時(shí)，通過(guò)正規(guī)渠道主動(dòng)上報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條工作量標(biāo)準(zhǔn)化管理：各部門須以任務(wù)完成量替代傳統(tǒng)工時(shí)作為核心管理指標(biāo)，制定年度工作量清單，經(jīng)員工與主管雙重確認(rèn)后作為績(jī)效評(píng)估基礎(chǔ)。原則上，工作量清單應(yīng)涵蓋項(xiàng)目階段節(jié)點(diǎn)、日常維護(hù)任務(wù)及應(yīng)急響應(yīng)需求。第十一條績(jī)效關(guān)聯(lián)考核：?jiǎn)T工年度績(jī)效評(píng)分的30%以上權(quán)重與工作量完成質(zhì)量掛鉤，具體分配由人力資源部根據(jù)業(yè)務(wù)特性制定。對(duì)于未按期完成核心任務(wù)，經(jīng)約談仍無(wú)改善的員工，可啟動(dòng)績(jī)效調(diào)降程序。第十二條工作日志制度：實(shí)行電子化工作日志系統(tǒng)，要求員工記錄當(dāng)日任務(wù)完成情況、用時(shí)分布及異常事件，主管需在次日10點(diǎn)前完成審核。日志系統(tǒng)應(yīng)具備自動(dòng)留痕功能，存儲(chǔ)周期不少于12個(gè)月。第十三條管理約談機(jī)制：對(duì)連續(xù)三個(gè)月未提交完整工作日志或被風(fēng)控合規(guī)部標(biāo)記為風(fēng)險(xiǎn)觀察員的員工，其直接主管須每月開展管理約談，談話記錄需雙方法定代表人簽字確認(rèn)。約談?lì)l次可由部門根據(jù)員工情況調(diào)整。第十四條跨部門協(xié)作監(jiān)督：涉及多部門參與的項(xiàng)目，由項(xiàng)目牽頭部門負(fù)責(zé)制定協(xié)作時(shí)間表，各參與部門主管需在系統(tǒng)中確認(rèn)本部門人員到位情況。對(duì)于無(wú)故缺席協(xié)作會(huì)議的員工，可啟動(dòng)專項(xiàng)問(wèn)責(zé)程序。第十五條關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管控：所有采購(gòu)、招投標(biāo)、資金審批等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，必須以任務(wù)完成清單作為必要前置條件，未經(jīng)主管簽字確認(rèn)的流程申請(qǐng)不予受理。第十六條非法用工防控：嚴(yán)禁以強(qiáng)制加班、拒簽任務(wù)清單等方式變相延長(zhǎng)工作時(shí)間，對(duì)于偽造工作日志或惡意推諉責(zé)任的員工，公司有權(quán)啟動(dòng)離職程序。第十七條異常事件上報(bào)：?jiǎn)T工需通過(guò)指定系統(tǒng)或郵件向直屬主管提交異常事件報(bào)告，主管需在2小時(shí)內(nèi)完成初步處置并上報(bào)風(fēng)控合規(guī)部。異常事件類型包括但不限于系統(tǒng)故障、客戶投訴升級(jí)及突發(fā)安全事件。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新：人力資源部每半年評(píng)估一次管理工具有效性，根據(jù)員工反饋及法規(guī)變化修訂本制度，修訂稿需經(jīng)公司決策委員會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：風(fēng)控合規(guī)部每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘識(shí)別高頻違規(guī)行為，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)部門。預(yù)警級(jí)別分為一般（藍(lán)色）、重點(diǎn)（黃色）、緊急（紅色），對(duì)應(yīng)不同的處置要求。第二十條合規(guī)審查嵌入：新員工入職時(shí)必須簽署《工作時(shí)間監(jiān)督承諾書》，項(xiàng)目啟動(dòng)前需提交任務(wù)清單合規(guī)性審查表，重要合同簽訂前須附工作流程合規(guī)性確認(rèn)函。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)事件由直接主管啟動(dòng)約談?wù)?，記錄在案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)事件由風(fēng)控合規(guī)部組織專項(xiàng)調(diào)查，可能觸發(fā)績(jī)效清零或停崗培訓(xùn)；（三）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)事件由決策委員會(huì)成立專項(xiàng)小組，制定臨時(shí)管控方案。第二十二條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）工作日志提交率低于80%的員工，績(jī)效扣減5%；（二）因管理缺位導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的部門，取消年度評(píng)優(yōu)資格；（三）惡意偽造工作記錄的員工，按勞動(dòng)合同法解除勞動(dòng)關(guān)系。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年由第三方機(jī)構(gòu)對(duì)管理工具有效性開展評(píng)估，評(píng)估報(bào)告需提交決策委員會(huì)，評(píng)估結(jié)果直接掛鉤制度修訂。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：公司設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)工作組，由人力資源部牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部、IT部及各業(yè)務(wù)部門骨干組成，負(fù)責(zé)日常工具維護(hù)與標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將員工工作日志完整率納入個(gè)人年度評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)三年達(dá)標(biāo)者可申請(qǐng)崗位晉升優(yōu)先權(quán)；（二）對(duì)部門管理創(chuàng)新（如引入智能考勤替代傳統(tǒng)打卡）給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，金額最高不超過(guò)部門年度預(yù)算的5%。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》與《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》中的管理紅線條款；（二）一線員工培訓(xùn)重點(diǎn)講解《工作日志填寫指南》，培訓(xùn)效果納入崗位技能考核。第二十七條信息化支撐：開發(fā)管理協(xié)同平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)任務(wù)清單、工作日志、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等模塊的自動(dòng)化關(guān)聯(lián)，通過(guò)AI算法實(shí)現(xiàn)異常行為實(shí)時(shí)預(yù)警。第二十八條文化建設(shè)：定期發(fā)布《管理案例集錦》，對(duì)合規(guī)行為進(jìn)行表彰，制作《專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》作為員工入職培訓(xùn)材料。第二十九條報(bào)告制度：各部門須在每月5日前提交上月管理報(bào)告，內(nèi)容包含：（一）員工工作量達(dá)標(biāo)率；（二）異常事件發(fā)生情況及處置結(jié)果；（三）管理工具改進(jìn)建議。第六章附則第