PAGE衛(wèi)生廉潔風險防控制度一、總則（一）目的為加強公司衛(wèi)生管理工作，有效防控廉潔風險，確保公司各項衛(wèi)生工作合法合規(guī)、公正透明、高效廉潔地開展，保障公司及員工的利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及衛(wèi)生管理的部門、崗位及人員，包括但不限于衛(wèi)生清潔服務供應商、衛(wèi)生用品采購人員、衛(wèi)生項目管理人員等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及地方相關衛(wèi)生管理規(guī)定，確保公司衛(wèi)生管理工作在法律框架內運行。2.廉潔自律原則：全體員工應自覺遵守廉潔自律要求，堅決抵制各種形式的利益誘惑，杜絕違規(guī)違紀行為。3.風險防控原則：通過建立健全風險防控機制，對衛(wèi)生管理工作中可能存在的廉潔風險進行全面識別、評估和防控，做到早發(fā)現、早預警、早處置。4.公開透明原則：衛(wèi)生管理工作中的各項決策、流程、結果等應保持公開透明，接受公司內部監(jiān)督和社會公眾監(jiān)督。二、廉潔風險防控組織架構及職責（一）廉潔風險防控領導小組1.組成人員：由公司高層管理人員擔任組長，各相關部門負責人為成員。2.職責全面領導公司衛(wèi)生廉潔風險防控工作，制定防控工作方針和策略。定期召開會議，研究解決廉潔風險防控工作中的重大問題。對廉潔風險防控工作進行監(jiān)督和檢查，確保各項防控措施有效落實。（二）廉潔風險防控工作小組1.組成人員：由公司內部審計部門、紀檢監(jiān)察部門、衛(wèi)生管理部門等相關人員組成。2.職責負責具體實施廉潔風險防控工作，制定詳細的防控工作計劃和方案。對衛(wèi)生管理工作中的廉潔風險進行排查、評估和分析，確定風險等級。針對不同等級的廉潔風險，制定相應的防控措施，并監(jiān)督措施的執(zhí)行情況。定期向上級匯報廉潔風險防控工作進展情況，及時反饋工作中發(fā)現的問題。（三）各部門職責1.衛(wèi)生管理部門負責制定和完善公司衛(wèi)生管理制度、標準和流程。組織實施公司衛(wèi)生管理工作，對衛(wèi)生清潔服務供應商進行管理和監(jiān)督。配合廉潔風險防控工作小組開展廉潔風險排查和防控工作，提供相關業(yè)務數據和信息。2.采購部門負責衛(wèi)生用品、設備等物資的采購工作，嚴格按照公司采購制度和流程進行操作。對采購過程中的廉潔風險進行識別和防控，確保采購活動公正、透明、廉潔。建立供應商廉潔檔案，定期對供應商進行廉潔評估。3.財務部門負責衛(wèi)生管理工作相關費用的核算和支付，嚴格執(zhí)行財務管理制度和審批流程。對財務收支情況進行監(jiān)督和審計，防范財務風險和廉潔風險。配合廉潔風險防控工作小組開展財務專項檢查，提供財務數據和信息。4.審計部門負責對公司衛(wèi)生管理工作進行內部審計，檢查各項制度和流程的執(zhí)行情況。對發(fā)現的違規(guī)違紀問題進行調查和處理，提出審計意見和建議。協(xié)助廉潔風險防控工作小組開展廉潔風險評估和防控工作，提供審計專業(yè)支持。5.紀檢監(jiān)察部門負責對公司員工在衛(wèi)生管理工作中的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查。受理對違規(guī)違紀行為的舉報和投訴，對違紀問題進行調查和處理。開展廉潔教育和宣傳活動，提高員工廉潔意識。三、廉潔風險識別與評估（一）廉潔風險識別1.衛(wèi)生清潔服務采購環(huán)節(jié)供應商選擇過程中，可能存在收受供應商賄賂、回扣，為特定供應商提供便利等風險。合同簽訂環(huán)節(jié)，可能存在與供應商勾結，簽訂不合理合同條款，損害公司利益的風險。服務驗收環(huán)節(jié)，可能存在驗收人員與供應商串通，降低驗收標準，使不合格服務通過驗收的風險。2.衛(wèi)生用品采購環(huán)節(jié)采購人員可能接受供應商賄賂，采購高價低質的衛(wèi)生用品。采購過程不透明，存在暗箱操作、指定品牌等違規(guī)行為。與供應商勾結，虛報采購價格，謀取私利。3.衛(wèi)生項目管理環(huán)節(jié)項目招投標過程中，可能存在泄露標底、圍標串標等違規(guī)行為。項目實施過程中，管理人員可能利用職務之便，干預項目進度和質量，為供應商謀取利益。項目驗收過程中，可能存在驗收走過場，使不符合要求的項目通過驗收的風險。4.資金管理環(huán)節(jié)衛(wèi)生管理費用報銷過程中，可能存在虛報費用、虛假報銷等風險。資金使用過程中，可能存在挪用資金、貪污公款等嚴重違紀行為。財務人員可能與供應商勾結，篡改財務數據，掩蓋違規(guī)行為。（二）廉潔風險評估1.風險發(fā)生的可能性評估高：風險發(fā)生的可能性很大，幾乎不可避免。較高：風險發(fā)生的可能性較大，在一定條件下可能發(fā)生。中等：風險發(fā)生的可能性一般，偶爾可能發(fā)生。較低：風險發(fā)生的可能性較小，不太容易發(fā)生。低：風險發(fā)生的可能性極小，幾乎不可能發(fā)生。2.風險影響程度評估嚴重：風險一旦發(fā)生，將對公司造成重大經濟損失、聲譽損害或法律責任。較大：風險一旦發(fā)生，將對公司造成較大經濟損失、一定程度的聲譽損害或法律風險。中等：風險一旦發(fā)生，將對公司造成一定經濟損失、局部聲譽影響或輕微法律風險。較?。猴L險一旦發(fā)生，將對公司造成較小經濟損失、較小聲譽影響且法律風險較低。輕微：風險一旦發(fā)生，對公司造成的影響較小，經濟損失、聲譽損害和法律風險都很低。3.風險等級劃分根據風險發(fā)生的可能性和影響程度，將廉潔風險劃分為四個等級：高風險：可能性高且影響程度嚴重。較高風險：可能性較高且影響程度較大。中等風險：可能性中等且影響程度中等。低風險：可能性較低且影響程度較小或輕微。四、廉潔風險防控措施（一）衛(wèi)生清潔服務采購廉潔風險防控措施1.建立供應商準入制度制定嚴格的供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、業(yè)績、服務質量等方面。對申請準入供應商進行實地考察和評估，確保供應商具備提供優(yōu)質服務的能力。建立供應商名錄，定期對名錄進行更新和維護。2.規(guī)范采購流程采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等多種采購方式，確保采購過程公開透明。在采購文件中明確采購要求、技術標準、驗收標準等內容，避免模糊不清的條款。組織專業(yè)人員對采購文件進行審核，確保文件合法合規(guī)。3.加強合同管理簽訂詳細、明確的服務合同，明確雙方的權利義務、服務內容、服務期限、服務費用、驗收標準等條款。合同簽訂前，組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同無法律風險和漏洞。建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時掌握合同履行情況，對合同變更、終止等情況進行嚴格審批。4.強化服務驗收制定明確的驗收標準和流程，驗收人員應嚴格按照標準進行驗收。驗收過程中，應采用多種驗收方式，如現場檢查、抽樣檢測、用戶評價等，確保驗收結果客觀公正。對驗收不合格的服務，應要求供應商限期整改，整改后仍不合格的，應按照合同約定進行處理。5.加強監(jiān)督檢查定期對衛(wèi)生清潔服務采購過程進行內部審計和監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時整改。設立舉報信箱和舉報電話，鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。對采購人員進行廉潔教育和培訓，提高其廉潔意識和業(yè)務水平。（二）衛(wèi)生用品采購廉潔風險防控措施1.建立采購人員廉潔檔案記錄采購人員的基本信息、廉潔自律情況、違規(guī)違紀記錄等內容。定期對采購人員廉潔檔案進行更新和維護，作為考核、晉升、獎懲的重要依據。2.規(guī)范采購流程嚴格執(zhí)行公司采購制度和流程，采購過程應遵循公平、公正、公開的原則。采用詢價、比價、議價等方式，選擇性價比高的衛(wèi)生用品供應商。采購人員應定期收集市場價格信息，為公司采購決策提供參考。3.加強供應商管理對供應商進行分類管理，建立供應商評價體系，定期對供應商進行評價和考核。與優(yōu)質供應商建立長期合作關系，確保衛(wèi)生用品質量穩(wěn)定、價格合理。要求供應商提供產品質量證明文件、售后服務承諾等資料，確保采購的衛(wèi)生用品符合相關標準。4.強化采購監(jiān)督采購部門應定期向公司內部公開采購信息，包括采購項目、采購金額、供應商等內容，接受員工監(jiān)督。審計部門應定期對衛(wèi)生用品采購進行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購價格是否合理、采購質量是否合格等。對采購過程中的違規(guī)行為，應嚴肅處理，追究相關人員的責任。（三）衛(wèi)生項目管理廉潔風險防控措施1.規(guī)范項目招投標程序嚴格按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，制定項目招投標文件，明確招標范圍、招標條件、評標標準等內容。采用公開招標方式，邀請具備資質的潛在投標人參與投標，確保投標過程公平公正。組建專業(yè)的評標委員會，評標過程應嚴格按照評標標準進行，確保評標結果客觀公正。2.加強項目實施過程管理項目實施前，應制定詳細的項目實施方案，明確項目目標、任務、進度安排、質量要求等內容。項目實施過程中，管理人員應定期對項目進度、質量進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現問題并解決。建立項目溝通協(xié)調機制，加強與項目相關方的溝通協(xié)調，確保項目順利實施。3.強化項目驗收管理制定明確的項目驗收標準和流程，驗收人員應嚴格按照標準進行驗收。驗收過程中，應要求項目實施方提供項目成果報告、質量檢測報告、用戶反饋等資料，確保驗收結果真實可靠。對驗收不合格的項目，應要求項目實施方限期整改，整改后仍不合格的，應按照合同約定進行處理。4.加強項目資金管理建立項目資金預算管理制度，嚴格按照預算安排使用資金，確保資金使用合理合規(guī)。加強項目資金核算和監(jiān)督，定期對項目資金使用情況進行審計，防止資金挪用、貪污等行為。項目資金支付應嚴格按照合同約定和財務審批流程進行，確保資金支付安全。（四）資金管理廉潔風險防控措施1.完善費用報銷制度明確費用報銷的范圍、標準、流程和審批權限，確保費用報銷合法合規(guī)。要求報銷人員提供真實、合法、有效的報銷憑證，對報銷憑證進行嚴格審核。建立費用報銷公示制度，定期對費用報銷情況進行公示，接受員工監(jiān)督。2.加強資金使用監(jiān)督財務部門應定期對資金使用情況進行檢查和分析，及時發(fā)現資金使用中的問題并提出改進措施。審計部門應定期對公司資金管理進行審計，檢查資金管理制度執(zhí)行情況、資金使用合規(guī)性等。對資金使用過程中的違規(guī)行為，應嚴肅處理，追究相關人員的責任。3.強化財務人員廉潔教育定期組織財務人員參加廉潔教育培訓，提高其廉潔意識和職業(yè)道德水平。加強對財務人員的監(jiān)督管理，建立財務人員廉潔檔案，對違規(guī)違紀行為進行嚴肅處理。要求財務人員嚴格遵守財務管理制度和職業(yè)道德規(guī)范，確保財務工作公正、透明、廉潔。五、廉潔風險防控監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.公司廉潔風險防控領導小組負責對公司衛(wèi)生廉潔風險防控工作進行全面監(jiān)督檢查。2.公司內部審計部門、紀檢監(jiān)察部門等相關職能部門按照職責分工，對衛(wèi)生管理工作中的廉潔風險防控情況進行專項監(jiān)督檢查。3.各部門應定期對本部門廉潔風險防控工作進行自查自糾，及時發(fā)現和解決問題。（二）監(jiān)督檢查內容1.廉潔風險防控機制的建立和運行情況，包括風險識別、評估、防控措施的制定和執(zhí)行等。2.衛(wèi)生管理工作各項制度和流程的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、違反廉潔自律要求的行為。3.廉潔風險防控工作檔案的建立和管理情況，包括廉潔風險排查記錄、防控措施執(zhí)行記錄、監(jiān)督檢查記錄等。4.員工廉潔意識和廉潔自律情況，是否存在收受禮品、賄賂、回扣等違規(guī)行為。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司廉潔風險防控領導小組每年至少組織一次全面的廉潔風險防控工作檢查；內部審計部門、紀檢監(jiān)察部門等相關職能部門每季度開展一次專項檢查。2.不定期抽查：根據工作需要，對衛(wèi)生管理工作中的重點環(huán)節(jié)、關鍵崗位進行不定期抽查，及時發(fā)現問題并督促整改。3.專項審計：對涉及金額較大、問題較為突出的衛(wèi)生管理項目進行專項審計，深入調查廉潔風險防控情況。4.舉報核查：對員工舉報的廉潔風險問題進行及時核查，嚴肅處理違規(guī)違紀行為。（四）監(jiān)督檢查結果處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定詳細的整改方案，明確整改措施、整改責任人、整改期限，并按時將整改情況上報。3.對整改不力的部門和個人，應進行嚴肅批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。4.將監(jiān)督檢查結果與部門和個人的績效考核、評先評優(yōu)等掛鉤，對廉潔風險防控工作成效顯著的部門和個人給予表彰和獎勵。六、廉潔教育與培訓（一）教育與培訓目標通過開展廉潔教育與培訓，提高公司全體員工的廉潔意識和職業(yè)道德水平，增強廉潔風險防控能力，營造風清氣正的工作氛圍。（二）教育與培訓內容1.法律法規(guī)教育：組織員工學習國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)章制度，明確廉潔自律的法律要求和行為準則。2.廉潔文化教育：開展廉潔文化宣傳活動，通過舉辦廉潔講座、觀看廉潔教育片、參觀廉政教育基地等形式，弘揚廉潔文化，增強員工的廉潔意識。3.職業(yè)道德教育：加強員工職業(yè)道德培訓，培養(yǎng)員工敬業(yè)精神、誠信意識和責任意識，引導員工樹立正確的價值觀和職業(yè)操守。4.廉潔風險防控知識培訓：針對不同崗位特點，開展廉潔風險防控知識培訓，使員工了解所在崗位可能存在的廉潔風險及防控措施，提高風險防控能力。（三）教育與培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工參加廉潔教育與培訓集中學習，邀請專家學者、紀檢監(jiān)察干部等進行授課。2.專題培訓：根據不同崗位需求，開展針對性的專題培訓，如采購人員廉潔培訓、項目管理人員廉潔培訓等。3.在線學習：