文物保護和安全工作聯(lián)席會議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國文物保護法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司《關(guān)于進一步強化風險防控工作的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及內(nèi)部要求制定，旨在規(guī)范公司文物保護與安全工作，防范專項風險，完善業(yè)務(wù)流程，保障公司資產(chǎn)安全與運營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營管理、工程建設(shè)、倉儲物流、數(shù)字化應(yīng)用等涉及文物保護與安全風險的業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）XX專項管理：指公司針對文物保護與安全風險制定的系統(tǒng)性管控措施，包括風險識別、評估、處置、改進等全流程管理活動；（二）XX風險：指因人為操作、設(shè)備故障、外部侵害等因素可能導(dǎo)致文物損毀、安全事件發(fā)生的潛在不確定性；（三）XX合規(guī)：指公司各項業(yè)務(wù)活動及員工行為符合文物保護與安全相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部制度要求的狀態(tài)。第四條XX專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管控范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場景及層級，確保無死角；（二）責任到人：明確各級管理及執(zhí)行主體的職責，建立責任追溯機制；（三）風險導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風險，動態(tài)調(diào)整管控資源；（四）持續(xù)改進：定期評估效果，優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對XX專項管理負總責，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責制度落實與監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負責人及專責部門、業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組行使統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價職能，每季度召開例會。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負責日常工作，具體職責包括制度起草修訂、風險信息匯總、考核結(jié)果匯總等。第八條牽頭部門職責：（一）負責XX專項管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）組織開展風險識別與評估，編制風險清單；（三）監(jiān)督考核各部門落實情況，提出改進建議；（四）組織培訓宣貫，提升全員風險意識。第九條專責部門職責：（一）負責XX專項領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化操作流程；（二）參與風險處置，提供技術(shù)支持；（三）跟蹤法規(guī)變化，推動制度更新。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責：（一）落實XX專項管理要求，開展日常風險防控；（二）組織員工培訓，確保操作規(guī)范；（三）及時上報風險事件，配合處置工作。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴格遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患及時上報，不得隱瞞或遲報；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉處置流程。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）采購領(lǐng)域：嚴格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查，禁止向關(guān)聯(lián)方采購，確保報價公開透明；（二）工程建設(shè)：采用符合文物保護標準的工藝，加強施工過程監(jiān)管；（三）倉儲物流：建立文物/設(shè)備臺賬，規(guī)范存儲環(huán)境，定期檢查維護。第十三條禁止性行為：（一）嚴禁擅自處置文物或關(guān)鍵設(shè)備，確需處置需履行特別審批程序；（二）嚴禁違規(guī)轉(zhuǎn)包工程，確保承包方具備相應(yīng)資質(zhì)；（三）嚴禁酒后操作設(shè)備或涉險作業(yè)，嚴格執(zhí)行上崗前檢查。第十四條專項風險防控點：（一）信息泄露風險：建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限控制，定期審計日志；（二）設(shè)備故障風險：加強預(yù)防性維護，建立備件儲備機制；（三）自然災(zāi)害風險：制定應(yīng)急預(yù)案，開展防災(zāi)演練。第十五條文物保護特殊要求：（一）建立文物巡查制度，每日檢查環(huán)境溫濕度、安防系統(tǒng)狀態(tài)；（二）禁止使用易損材料接觸文物，運輸時采取物理隔離措施；（三）對脆弱文物進行數(shù)字化存檔，建立多重備份機制。第十六條安全生產(chǎn)重點要求：（一）高危作業(yè)必須由專人監(jiān)護，全程視頻記錄；（二）定期排查消防通道、用電線路，禁止私拉亂接；（三）制定人員密集場所的疏散方案，明確出口標識。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）每年至少修訂一次，重大法規(guī)調(diào)整后30日內(nèi)完成評估；（二）辦公室牽頭收集使用反饋，領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布。第十八條風險識別預(yù)警機制：（一）各部門每月填報風險清單，辦公室匯總后進行分級評估；（二）發(fā)布預(yù)警通知時明確風險等級、影響范圍及建議措施。第十九條合規(guī)審查機制：（一）采購合同簽訂前需經(jīng)專責部門審核；（二）重大工程項目需組織多部門聯(lián)合審查；（三）未經(jīng)審查的XX活動一律不得實施。第二十條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，報辦公室備案；（二）重大風險啟動應(yīng)急響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（三）事件處置完畢后形成報告，逐級上報至公司主要負責人。第二十一條責任追究機制：（一）違反XX操作導(dǎo)致?lián)p失的，按損失金額的X%至X%處罰責任人；（二）連續(xù)兩次未履行合規(guī)義務(wù)的，取消評優(yōu)資格；（三）涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第二十二條評估改進機制：（一）每年開展體系有效性評估，重點檢查制度覆蓋率、執(zhí)行率；（二）評估結(jié)果作為部門績效考核的參考依據(jù)；（三）針對薄弱環(huán)節(jié)制定專項改進計劃。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)簽署責任書，明確年度XX任務(wù)；（二）辦公室設(shè)立專項管理臺賬，記錄責任落實情況。第二十四條考核激勵機制：（一）將XX合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）對突出貢獻的團隊/個人給予現(xiàn)金獎勵或晉升優(yōu)先；（三）考核結(jié)果與績效獎金直接掛鉤。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受崗位操作培訓，考核不合格者不得上崗；（三）制作XX知識手冊，定期更新發(fā)布。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺，實現(xiàn)風險臺賬電子化；（二）通過系統(tǒng)自動觸發(fā)合規(guī)審查，實時監(jiān)控操作行為；（三）利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測潛在風險，提前干預(yù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）設(shè)立XX宣傳角，定期更新典型案例；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，存檔備查；（三）舉辦主題競賽，營造“人人重XX”的氛圍。第二十八條報告制度：（一）風險事件上報時限：一般風險24小時內(nèi)，重大風險1小時內(nèi)；（二）年度管理情況報告應(yīng)包含風險發(fā)生