監(jiān)理春節(jié)值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范、集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控的指導(dǎo)性文件，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，旨在規(guī)范春節(jié)值班期間的各項(xiàng)工作秩序，強(qiáng)化風(fēng)險防控能力，確保公司運(yùn)營穩(wěn)定與員工安全。同時，為應(yīng)對突發(fā)狀況提供統(tǒng)一指引，提升應(yīng)急處置效率，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋春節(jié)法定節(jié)假日及調(diào)休期間的所有值班工作，包括但不限于業(yè)務(wù)運(yùn)行保障、安全生產(chǎn)管理、后勤服務(wù)保障等場景。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對特定領(lǐng)域（如安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性等）實(shí)施的系統(tǒng)性風(fēng)險防控與合規(guī)管理活動，涵蓋風(fēng)險識別、評估、處置、改進(jìn)等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險”是指企業(yè)在運(yùn)營過程中可能面臨的各類不確定性因素，包括但不限于安全責(zé)任事故、業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險、合規(guī)違規(guī)風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有業(yè)務(wù)活動及員工行為均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理制度要求，確保企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有值班崗位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險事項(xiàng)，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對值班期間的整體安全與合規(guī)負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由以下成員組成：（一）主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，全面統(tǒng)籌管理事項(xiàng)。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，負(fù)責(zé)決策審批與資源協(xié)調(diào)。（三）牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為組員，承擔(dān)具體落實(shí)職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)值班安排、決策重大風(fēng)險處置方案、監(jiān)督考核管理效果。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如綜合管理部）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，組織開展風(fēng)險識別與評估，監(jiān)督執(zhí)行情況，組織培訓(xùn)宣貫，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理進(jìn)展。（二）專責(zé)部門（如安全生產(chǎn)部、合規(guī)部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化管理流程，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險處置，參與重大事件的處置決策。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險防控，執(zhí)行值班期間的應(yīng)急響應(yīng)任務(wù)，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位的責(zé)任要求：（一）所有值班人員必須嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，落實(shí)風(fēng)險識別與報告義務(wù)。（二）崗位人員需簽署合規(guī)承諾書，明確自身職責(zé)與違規(guī)責(zé)任。（三）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險時，應(yīng)立即采取初步控制措施并逐級上報。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)運(yùn)行保障：值班期間需確保核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如財務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)）穩(wěn)定運(yùn)行，專人監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，嚴(yán)禁擅自停機(jī)或配置變更。第十條安全生產(chǎn)管理：（一）強(qiáng)化辦公場所、生產(chǎn)區(qū)域、倉庫等地的安全隱患排查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、用電安全等，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改或上報。（二）值班人員需熟悉應(yīng)急處置預(yù)案，如遇突發(fā)事件（如火災(zāi)、設(shè)備故障）應(yīng)第一時間啟動應(yīng)急程序，并按規(guī)定逐級上報。第十一條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：（一）建立分級響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，一般事件由值班部門現(xiàn)場處置，重大事件由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動專項(xiàng)預(yù)案。（二）明確應(yīng)急聯(lián)絡(luò)清單，確保值班人員可快速聯(lián)系外部救援單位（如消防、醫(yī)療）或業(yè)務(wù)伙伴。第十二條后勤服務(wù)保障：（一）確保值班期間食堂、住宿等后勤服務(wù)正常，滿足員工基本需求。（二）加強(qiáng)訪客管理，嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入辦公區(qū)域。第十三條資金安全管理：（一）嚴(yán)格控制春節(jié)期間的資金審批權(quán)限，大額支付需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）加強(qiáng)票據(jù)管理，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的報銷或轉(zhuǎn)賬操作。第十四條信息安全防護(hù)：（一）禁止在非工作網(wǎng)絡(luò)處理敏感數(shù)據(jù)，加強(qiáng)移動設(shè)備管理，離崗需按規(guī)定鎖定或上交設(shè)備。（二）發(fā)現(xiàn)信息泄露風(fēng)險（如賬號異常登錄）應(yīng)立即隔離系統(tǒng)并上報。第十五條供應(yīng)商管理：（一）節(jié)前采購需完成供應(yīng)商盡職調(diào)查，確保合同條款合規(guī)，避免關(guān)聯(lián)交易。（二）嚴(yán)禁未經(jīng)審批的緊急采購，所有采購行為需留痕備查。第十六條外包服務(wù)管理：（一）值班期間需監(jiān)督外包單位（如安保、保潔）的服務(wù)質(zhì)量，確保其履行合同義務(wù)。（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為（如安保人員脫崗）應(yīng)立即制止并上報。第十七條合規(guī)行為規(guī)范：（一）嚴(yán)禁值班期間從事與工作無關(guān)的活動（如娛樂、購物），確保專注履行職責(zé)。（二）禁止利用職權(quán)謀取私利，如接受供應(yīng)商的饋贈或回扣。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年至少組織一次制度評審，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或事件教訓(xùn)修訂內(nèi)容。（二）重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并及時發(fā)布更新通知。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每年春節(jié)前開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，由專責(zé)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門配合，形成風(fēng)險清單。（二）對高風(fēng)險項(xiàng)（如極端天氣下的供應(yīng)鏈中斷）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定應(yīng)對預(yù)案。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策流程，如采購、招標(biāo)、資金支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)合規(guī)部門審核。（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，違規(guī)操作需追究相關(guān)責(zé)任。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由值班部門自行處置，專責(zé)部門提供技術(shù)支持。（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，啟動應(yīng)急預(yù)案，明確各部門協(xié)同職責(zé)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）界定違規(guī)情形（如值班脫崗、信息泄露），對應(yīng)處罰標(biāo)準(zhǔn)包括通報批評、績效扣減、紀(jì)律處分。（二）建立違規(guī)行為追溯機(jī)制，責(zé)任追究需結(jié)合證據(jù)鏈，確保公平公正。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年春節(jié)值班結(jié)束后，牽頭部門組織復(fù)盤，形成評估報告，識別管理漏洞。（二）針對薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程，如完善應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需明確自身在XX專項(xiàng)管理中的推進(jìn)責(zé)任，確保制度要求落到實(shí)處。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀單位可獲評專項(xiàng)獎金。（二）對表現(xiàn)突出的個人（如風(fēng)險處置得當(dāng)）給予表彰或績效加分。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險意識。（二）一線員工定期開展操作規(guī)范培訓(xùn)，確保掌握應(yīng)急流程。第二十七條信息化支撐：（一）通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)值班排班、風(fēng)險上報、應(yīng)急處置的線上化，提升響應(yīng)效率。（二）利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對異常行為進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，提前預(yù)警。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊，明確員工行為紅線，營造合規(guī)氛圍。（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化員工責(zé)任意識。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在24小時內(nèi)上報至專責(zé)部門，重大事件立即上報至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）每年春節(jié)值班結(jié)束后，各單位需提交管理情況報告