1、編號制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第一章總則第一條目的1.嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī),加強(qiáng)公司的合同管理,維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.防范與控制合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險,加強(qiáng)對合同制定的監(jiān)督,規(guī)范公司合同制定的行為。第二條適應(yīng)范圍本制度適用于公司各類格式合同、部門合同文本的制定,以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬訂的合同的會審。第三條相關(guān)術(shù)語解釋合同會審就是指合同在擬稿以后、正式生效之前,由合同關(guān)鍵條款涉及的相關(guān)專業(yè)部門 (如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門 )會同公司法律顧問對合同文本進(jìn)行的審查。合同審查分為綜合審查與細(xì)節(jié)審查兩種。1.綜合審查就是指對合同合法、有效、公平以及合同文本的規(guī)范性進(jìn)

2、行的審查。2.細(xì)節(jié)審查就是指對合同中技術(shù)細(xì)節(jié)的正確性、合同的可操作性、合同中權(quán)利義務(wù)的對等性進(jìn)行的審查。第二章合同會審部門及職責(zé)第一條合同擬稿部門的職責(zé)1.公司各部門負(fù)責(zé)簽訂本部門因經(jīng)營生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來而產(chǎn)生的合同。2.各部門負(fù)責(zé)合同的擬訂及合同在會審過程中的傳遞。第二條合同擬稿人職責(zé)1.合同擬稿人即該合同所指的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)擬訂對外簽訂合同的草稿。2.負(fù)責(zé)在本制度規(guī)定的“合同會審單”上填明需對合同進(jìn)行會審的部門。3.負(fù)責(zé)合同與合同會審單在整個會審過程的傳遞,直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第三條合同擬稿部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同草稿的初審,審核合同草稿文字表達(dá)、內(nèi)容的清晰與完整,并負(fù)責(zé)定

3、出初稿。2.負(fù)責(zé)審查合同會審單上所列內(nèi)容就是否按照本制度規(guī)定填列齊全。第四條合同會審部門職責(zé)1.法律顧問主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份與資格的審查及合同爭議解決方式的審核。2.質(zhì)量部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物就是否符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生免疫檢測、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。3.財務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方資信情況、價款支付的審查。4.法律顧問與財務(wù)部負(fù)責(zé)對違約責(zé)任條款的審查,包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計算。第三章合同會審實施具體細(xì)則第一條合同會審要點合同會審要點如下表所示。合同會審要點一覽表要點具體內(nèi)容要點具體內(nèi)容 合同的主體、內(nèi)容與形式就是否合 合同條款及有關(guān)附件就是否完整齊備法 文字表達(dá)就是否準(zhǔn)確合

4、合同訂立程序就是否符合規(guī)定,會嚴(yán) 附加條件就是否適當(dāng)、合法法審意見就是否齊備密 合同約定的權(quán)力義務(wù)就是否明確性 資金的來源、使用及結(jié)算就是否合性 數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示就是否準(zhǔn)確法 資產(chǎn)動用的審批手續(xù)就是否齊備經(jīng)可 簽訂方就是否具有資信及履約能力,就 合同內(nèi)容就是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利是否具備簽約資格濟(jì)行益 擔(dān)保方式就是否可靠性性 擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬就是否明確第二條合同會審程序1.合同擬稿部門或擬稿人擬出合同草稿,并在合同會審單上簽字。2.擬稿人將合同草稿連同合同會審單送本部門負(fù)責(zé)人初審,負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格后在合同會審單上簽字,并確定合同初稿。3.擬稿人將合同初稿連同合同會審單送各會審部門或人員進(jìn)行會審,

5、 會審?fù)瓿珊?確認(rèn)不需修改的,會審部門或人員在合同會審單上簽字。4.全部會審環(huán)節(jié)通過后,擬稿人將合同連同合同會審單送報具有合同簽訂權(quán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。5.擬稿人將合同連同合同會審單送報合同專用章保管人員處蓋章。合同專用章保管人員應(yīng)審查合同會審單上所列內(nèi)容就是否齊全 ,如會審部門與人員簽字手續(xù)不全人要求補(bǔ)辦會審手續(xù) ,要求所有參與會審部門或人員在會審單上簽字。,應(yīng)退還擬稿6.會審?fù)ㄟ^后7.合同蓋章后,經(jīng)公司董事長審批后,方可使用合同專用章蓋章。,擬稿人員將合同送報合同檔案管理人員。合同檔案管理人員在合同會審單上填寫合同編號及合同歸檔號,簽字后將合同連同合同會審單一并妥善保管。第三條合同會審管理規(guī)定

6、1.參與合同會審的部門或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負(fù)責(zé)合同的會審工作。2.審查部門或人員應(yīng)對合同中有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)的審查,如審查過程中發(fā)現(xiàn)有疑問之處,應(yīng)及時與擬稿部門或人員溝通。3.會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的,應(yīng)責(zé)成合同擬訂部門或人員修改、重擬,直至確認(rèn)無誤。4.各會審部門或人員對合同的會審工作應(yīng)按規(guī)定的時間完成。5.根據(jù)合同法 及公司需求 ,會審?fù)ㄟ^后的合同文本需報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案的應(yīng)及時報審或備案。6.會審?fù)ㄟ^的合同報董事長審批后,應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類、連續(xù)編號,并由合同檔案管理人員保管。第四章合同專用章管理第一條合同專用章的管理堅持“領(lǐng)導(dǎo)審批、專人保管、合法慎用、使用登記”的原則。公司

7、行政部負(fù)責(zé)合同專用章的統(tǒng)一刻制及印模備案,任何部門與個人不得擅自刻制。第二條合同專用章?lián)p壞、遺失或被盜應(yīng)及時報告,由用印單位提出書面申請,公司行政部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)。第三條合同經(jīng)編號、 審批及公司法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后,方可加蓋合同專用章。第四條合同專用章僅限于訂立各類經(jīng)濟(jì)合同時使用。第五條公司因經(jīng)濟(jì)活動需要對外簽訂合同時,經(jīng)辦人須先填寫用印申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字 ,再報法定代表人或由其授權(quán)的代理人審簽后方可使用,未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^的不得使用合同專用章。第六條原則上合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得攜帶合同專用章外出訂立合同。第七條已蓋章的合同與文件,如不能使用或不能執(zhí)行,必須交回行政部,并予銷毀。第八條公司設(shè)專人保管合同專用章, 印章管理人員對用印范圍與用印手續(xù)嚴(yán)格審查并對用印情況進(jìn)行登記。發(fā)生下列情況之一的,印章管理人員不得提供并使用專用章。1.未經(jīng)編號的合同。,2.缺少審核及簽字文件的合同、文件。3.屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同、文件。第九條合同用印后 ,印章管理人員應(yīng)及時收回并保管好合同專用章。第十條 未經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn) ,不得將合同專用章交給她人保管。印章管理人員因故臨時請假 ,應(yīng)經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)后指定臨時保管人員,并做好交接記錄。第十一條合同專用章在使用期間,印章管理人員必須保證印章在自己的控制范圍之內(nèi)。合同專用章