大慶油田實業(yè)公司編碼Q/DQSSC012006管理手冊GROUPMANUAL發(fā)行版本I20060701發(fā)布20060715實施實業(yè)公司發(fā)布管理手冊編審組組長副組長組員助理目錄發(fā)布令3企業(yè)簡介40手冊說明51適用范圍72規(guī)范性引用文件73術語和定義74管理體系125管理職責146資源管理317產品實現368測量、分析和改進55發(fā)布令為了確保國家法律法規(guī)的要求得到貫徹、保障公司員工和財產的安全，目標顧客的需求得到有效識別和確認，更好地優(yōu)化整合實業(yè)公司及公司所屬各單位的有限資源，努力實現其價值最大化，確保公司持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，依據ISO190012000質量管理體系要求、ISO140012004環(huán)境管理體系要求和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，受實業(yè)公司授權，公司于2006年1月開始籌劃建立符合標準要求、適宜實業(yè)公司實際情況、且能夠有效運行的公司管理體系，并編制了管理手冊。本手冊是公司建立、實施并保持公司管理體系的綱領和行動準則，是公司內部資源優(yōu)化整合和全面實現有限資源價值最大化的治理法規(guī)，是公司所屬各單位建立管理手冊的基本依據之一。本手冊是公司管理手冊的第一版，從即日起正式發(fā)布，并將于2006年月日開始全面實施。望公司所屬各單位嚴格遵照執(zhí)行公司總經理2006年月日企業(yè)簡介實業(yè)公司成立于2005年6月，現有職工675人，所轄有4個分廠、2個分公司。主要生產經營范圍包括液化石油氣，化工產品（烷烴、溶劑油、石油醚、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制品，變壓器生產、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品；建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。企業(yè)年產經營總值35億元。人致力于企業(yè)長遠發(fā)展，愿與您攜手共進，全力打造以石化產品為支撐，以預制施工、鍋爐安裝檢修為有益補充，以新型工、民用節(jié)能型建材新產品為經濟新格局的綜合型企業(yè)，努力為社會創(chuàng)造更大的經濟效益。聯系方式市讓胡路區(qū)東湖11區(qū)路東電話04595757456傳真04595757444EMAIL0手冊說明01管理目的為了有效建立、實施并保持公司管理體系，特對管理手冊的編寫、審核、批準、發(fā)布、換版、修訂及日常管理做出規(guī)定。02管理職責021總經理領導編寫，并批準、發(fā)布管理手冊。022各副總經理負責編寫和修改分管過程的管理手冊文件。023管理者代表協(xié)助總經理進行管理手冊編審。024公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部是管理手冊的歸口管理部門，負責組織相關人員對管理手冊的適應性、有效性和充分性進行評價。025管理手冊的持有者應正確使用和妥善保管手冊。03管理內容和控制要求031公司設立以總經理為組長、管理者代表為副組長的管理手冊編審組。032編寫組按照02規(guī)定履行手冊管理職責。033管理者代表協(xié)助總經理進行手冊編寫文件審核會簽。034管理手冊的編號與標識0341管理手冊編碼按公司文件控制程序中規(guī)定進行。0342管理手冊分“受控”和“非受控”兩種，內部使用的和特定目的對外提供的為受控版本，一般對外提供的是非受控版本。受控版本封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。035管理手冊的發(fā)放0351公司生產技術質量管理部負責確定管理手冊發(fā)放范圍及數量，由公司經理辦公室給出分發(fā)號，填寫發(fā)放登記表并負責分發(fā)。0352對外提供的非受控版本管理手冊需經管理者代表審核，總經理批準，公司經理辦公室備案后才可提供，提供后不再控制。036管理手冊的使用與保管0361受控版本管理手冊持有者需正確使用并妥善保管管理手冊，防止丟失或損壞，不外借、不復印并確保手冊清晰。0362受控版本管理手冊的持有者工作調動時，由人力資源部告之公司經理辦公室，由公司經理辦公室負責收回手冊，或經管理者代表同意，公司經理辦公室備案后，轉發(fā)或變成非受控版本。037管理手冊的更改0371總經理領導編寫組根據公司管理評審報告，對手冊進行修改，并批準、發(fā)布。0372各副總經理負責分管過程手冊文件的修改。0373管理者代表協(xié)助總經理依據各過程管理者提出的修改意見，對管理手冊的適宜性進行評審。0374公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部負責管理手冊更改的歸口管理。0375手冊更改的實施與記錄按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。0376管理手冊多次更改或更改內容較多時，應換版。04文件控制程序按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。1適用范圍11本管理手冊適用范圍本管理手冊適用于實業(yè)公司機關部室和公司所屬各單位生產、銷售、施工、安裝、服務的全過程，及相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。覆蓋企業(yè)資質范圍內的下列產品溶劑油等化工產品的生產與銷售，鍋爐安裝與維修改造工程，房屋建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，輕鋼、彩板、散熱器、變壓器的生產及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品，印刷品等。12本管理手冊刪減由于公司的生產和服務提供過程的輸出，均能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，因此，刪減ISO90012000質量管理體系要求中73條款。刪減73條款，不能影響公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)的能力、責任，生產和服務提供的控制及產品的實現。2規(guī)范性引用文件21GB/T190002000質量管理體系基礎和術語。22GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求。23GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求。24GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。3術語和定義31質量管理術語311質量一組固有特性滿足要求的程度。312要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。313等級對功能用途相同但質量不同的產品、過程或體系所作的分類或分級。314組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。315顧客接受產品的組織或個人。316顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感覺。317能力組織、體系或過程實現產品并使其滿足要求的本領。318供方提供產品的組織或個人。319體系相互關聯或相互作用的一組要素。3110管理體系建立方針和目標并實現這些目標的體系。3111質量管理體系在質量方面指揮和控制組織的管理體系。3112質量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。3113質量目標在質量方面所追求的目的。3114最高管理者在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。3115質量管理在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。3116質量策劃質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資料以實現質量目標。3117質量改進質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。3118持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。3119工作環(huán)境工作時所處一組條件。3120基礎設施組織運行所必需的設施、設備和服務的體系。3121產品過程的結果。3122設計和開發(fā)將要求轉換為產品、過程或體系的規(guī)定特性或規(guī)范的一組過程。3123合格滿足要求。3124不合格未滿足要求。3125預防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3126糾正措施為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3127放行對進入一個過程的下一階段的許可。3128文件信息及其承載媒體。3129質量管理手冊規(guī)定組織質量管理體系的文件。3130質量計劃對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。3131記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。3132檢驗通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。3133試驗按照程序確定一個或多個特性。3134確認通過提供客觀證據對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。3135評審為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。3136審核為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。32環(huán)境管理術語321持續(xù)改進不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環(huán)境方針，實現對整體環(huán)境績效的改進。322環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。323環(huán)境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。324環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。325環(huán)境目標組織依據其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現的總體環(huán)境目的。326環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。327環(huán)境方針由最高管理者組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。328環(huán)境指標由環(huán)境目標產生，為實現環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。329相關方關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。3210內部審核客觀獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。3211組織具有自身職能和行政管理的公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論是否具有法人資格、公營或私營。3212污染預防為了降低有害環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。33職業(yè)健康安全管理術語331事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。332持續(xù)改進為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。333危險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。334危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。335事件導致或可能導致事故的情況。336相關方與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。337不符合任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。338目標組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。339職業(yè)健康安全影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、文章者和其他人員健康和安全的條件和因素。3310職業(yè)健康安全管理體系總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。包括為制定、實施、實現、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責慣例、程序、過程和資源。3311績效基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。3312風險某一特定危險情況發(fā)生的可能和后果的組合。3313風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3314安全免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3315可容許風險根據組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。34自定義術語341歸口管理指過程的組織、建立并保持實施的歸口部門的管理行為。342受控通過對識別和確認的過程進行程序文件化規(guī)定，并使過程的所有活動均按照程序文件規(guī)定執(zhí)行、結果均符合文件規(guī)定要求。343公司所屬各單位指實業(yè)公司下屬的各個分公司和廠。344歸口管理層指實業(yè)公司及公司所屬各單位管理體系主要過程管理程序文件建立、實施并保持的部室主任及負責人。345執(zhí)行操作層指實業(yè)公司管理程序文件的各個實施崗位，包括專員、職員和操作工等所有操作執(zhí)行崗位。4管理體系41總要求411依據GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，公司建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱QEOHS管理體系。412總經理領導識別、確定公司管理體系所需的管理職責、資源管理、產品實現以及測量、分析和改進四大關鍵過程，領導建立、實施和保持公司QEOHS管理體系，并批準發(fā)布管理手冊。413管理者代表協(xié)助總經理建立、實施和保持公司QEOHS管理體系，并組織歸口管理層根據過程對產品質量和環(huán)境的影響大小及復雜程度進行相應的控制。414公司生產技術質量管理部和安全環(huán)保部負責公司QEOHS管理體系的建立、實施并保持歸口管理。415為確保QEOHS管理體系得到有效建立、運行、控制和保持，本手冊要求在相關程序文件中對過程所需的輸入、輸出及開展的活動做出明確的規(guī)定和具體描述。416公司QEOHS管理體系的四大關鍵過程說明如下4161管理職責輸入顧客需求、國家、政府相關法律法規(guī)要求及社會和相關方的要求，將經識別的顧客需求和法律、法規(guī)要求作為輸出。4162資源管理將經識別的顧客需求、國家、政府法律、法規(guī)要求及社會和相關方的要求作為輸入，確定資源保障方面的輸出；4163產品過程實現在資源輸出保障前提下，進入產品實現過程，包括策劃、生產、交付給顧客和對環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素施加影響，完成對顧客需求和法律、法規(guī)的輸出；4164測量、分析和改進通過輸入內部和外部（顧客、法律和法規(guī)）測量反饋信息，得出QEOHS體系運行檢查結果，針對問題采取措施，將上述各種相關信息輸入給管理評審，最后輸出對QEOHS體系和與體系相關活動改進決定，確保實現QEOHS體系的持續(xù)改進。417確保過程所需的資源配置和信息溝通，按照QEOHS管理體系文件規(guī)定，對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取積極、必要措施，以實現對這些過程策劃和結果的持續(xù)改進。418對任何影響產品符合要求的外包過程實施控制，并在QEOHS管理體系中加以識別，公司公司產品運輸為外包過程。42文件要求421總則4211公司QEOHS管理體系文件包括A管理手冊；B標準規(guī)定的程序文件；C為確保其過程的有效運行和控制所需的文件，包括技術性文件、管理性文件、質量計劃和適用的外來文件；D文件中規(guī)定的記錄。4212文件規(guī)定應滿足標準和手冊規(guī)定要求，并適宜公司的實際需要。422管理手冊4221管理手冊包括A企業(yè)簡介、手冊說明、引用標準、術語與定義、管理體系要求、管理職責過程、資源管理過程、產品實現和測量過程、分析和改進過程；B對QEOHS管理體系覆蓋的過程及刪減做出規(guī)定；C未寫入手冊的程序文件，在手冊中應予以引用，以提供查詢相關文件的途徑；D對QEOHS體系各過程之間的順序、關系、接口和協(xié)調要求進行的原則的規(guī)定和表述。4222管理手冊的編寫與管理按照02、11和12規(guī)定執(zhí)行。4223程序文件A依據415規(guī)定，需要對手冊中未能規(guī)定清楚的過程的輸入、輸出及開展的活動做出進一步規(guī)定和具體描述，并形成必要的程序文件；B總經理領導公司QEOHS體系程序文件的總體策劃；C副總經理領導分管過程程序文件建立、實施和保持；D管理者代表協(xié)助總經理對各部室歸口和相關程序文件的建立、實施和保持進行監(jiān)督指導管理；E各部室主任負責本部門歸口過程程序文件的建立、實施和保持；F各部室是歸口過程程序文件建立、實施并保持的歸口管理部門；G各部室是相關過程程序文件的實施部門。423文件控制4231管理者代表負責文件控制的控制管理。4232公司經理辦公室負責管理文件控制過程的歸口管理，生產技術質量管理部負責技術文件控制過程的歸口管理，安全環(huán)保部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全文件控制過程的歸口管理。4233公司各部室根據程序規(guī)定對相關文件進行控制；公司所屬各單位按程序文件要求對本單位文件進行控制。4236文件的控制范圍QEOHS管理手冊、QEOHS管理體系程序文件、作業(yè)指導性文件、適當范圍的外來文件和記錄。4237文件的控制內容及管理按公司文件控制程序執(zhí)行。424記錄控制4241管理者代表負責記錄控制過程的策劃和控制管理。4242公司生產技術質量管理部是記錄的歸口管理部門，負責建立、實施并保持記錄控制程序。4243各部室和職能崗位負責本部門、本崗位的記錄歸口管理。4244公司所屬各單位接口部門負責本單位記錄的歸口管理。4245記錄的控制管理按公司記錄控制程序執(zhí)行。43法律法規(guī)與其他要求431目的為使公司的QEOHS管理體系符合法律、法規(guī)、標準及其他要求，特建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的識別確定程序。432控制要求4321安全環(huán)保部負責QEOHS管理體系法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認，并對公司的遵守情況進行檢查。4322各部門應嚴格遵守已確認的QEOHS管理體系法律、法規(guī)及要求，認真執(zhí)行有關QEOHS的標準要求。4323安全環(huán)保部確定獲取QEOHS法律、法規(guī)及其他要求的途徑與頻次。4324安全環(huán)保部對QEOHS法律、法規(guī)及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；建立適用的QEOHS法律、法規(guī)和其他要求的臺帳；根據公司活動、產品或服務的變化，組織確定新的風險、環(huán)境因素及對法律、法規(guī)的要求；4325已確認適用于公司的QEOHS法律、法規(guī)及其它要求應發(fā)放到每個部門以便做好各自的QEOHS工作。44相關文件法律、法規(guī)識別確定程序法律、法規(guī)臺帳5管理職責為了準確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經營計劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實施和保持符合標準及實業(yè)公司要求的QEOHS管理體系，實現資源整合與價值最大化，特對公司管理承諾、方針、目標、方案、策劃、職責、權限和溝通方式以及組織管理評審的總要求做出如下規(guī)定51管理承諾511以“共同創(chuàng)造、共同分享”為實業(yè)公司QEOHS管理體系策劃和建立的指導思想，并以此確定實業(yè)公司QEOHS管理方針、目標和方案。512以GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實業(yè)公司管理體系策劃指導思想為依據，建立和持續(xù)改進與之相適宜的公司組織架構和QEOHS管理體系，最大限度地精簡各級管理機構和管理崗位設置，重點向生產經營一線配置資源，明確規(guī)定各級管理部門職能及各級管理崗位職責權限。513重點加強對公司所屬各單位經營行為規(guī)范的監(jiān)督管理，執(zhí)行公司運行管理規(guī)則和實現經營計劃。514根據實業(yè)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，制定公司所屬各單位的管理方針，并將公司總目標充分、有效地量化分解到機關各部室和公司所屬各單位，不斷向每一名員工宣傳貫徹滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性。515實業(yè)公司每年至少進行一次管理評審，特別是當外部環(huán)境或內部QEOHS管理體系存在嚴重問題以及組織機構發(fā)生重大變化時，應對公司QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性及時進行評審，以確保公司QEOHS管理體系持續(xù)改進和有效運行。516公司在人力資源、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)劃、運行管理規(guī)劃以及資源整合方面對公司所屬各單位提供有效的宏觀控制管理與微觀監(jiān)督指導，有效優(yōu)化整合公司內外資源，努力實現公司有限資源價值最大化。52以顧客、員工和社會為關注焦點521總經理領導建立“以顧客、員工和社會為關注焦點、不斷創(chuàng)造顧客、員工和社會滿意”的經營理念，以增強顧客、員工和社會滿意為最終目的，持續(xù)向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工和社會需求和期望”的重要性。522各副總經理負責分管過程管理程序的建立、實施和保持。負責組織識別和確定顧客需求、負責組織識別和確定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經理組織識別和確定社會需求，并將確定的需求和期望轉化為要求，建立產品實現過程的內部保障，滿足法律法規(guī)要求。523總經理任命公司管理者代表，并授權管理者代表協(xié)助總經理組織建立、實施和保持實業(yè)公司QEOHS管理體系，負責公司QEOHS管理體系日常運行管理，貫徹落實實業(yè)公司質量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。524公司機關各部室應在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運行管理規(guī)則和經營計劃方面，就滿足顧客、員工和社會需求和期望方面提供及時有效的宏觀控制和監(jiān)督指導。524規(guī)劃經營管理部是“以顧客為關注焦點”的相關過程的歸口管理部門。通過市場調研、合同管理、與顧客溝通等活動，確定顧客及相關方的需求和期望，并轉化為健康、安全、環(huán)保等方面的要求，并立爭超越顧客的期望。同時向最高管理者反饋。525安全環(huán)保部是以“員工和社會為關注焦點”的歸口管理部門。通過員工的定期體檢、不斷改善勞動條件、安全宣傳、安全強制措施及相應的法律法規(guī)的執(zhí)行，使員工的健康安全得到保障。通過法律、法規(guī)的收集、識別、應用，協(xié)助最高管理者關注相關方的要求，包括社會的要求，最高管理者應確保公司的各項活動和結果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護相關方的利益。53管理方針531管理方針制定的依據A依據GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準要求，制定符合顧客需求和相關法律法規(guī)要求的公司管理方針；B滿足顧客、員工、社會的要求，達到顧客、員工、社會滿意的承諾；C考慮重要環(huán)境因素和重大風險；D體現持續(xù)改進管理體系及其業(yè)績的承諾。532管理方針的制定和頒布5321總經理領導制定和批準發(fā)布實業(yè)公司管理方針，并以此指導公司機關各部室和公司所屬各單位制定其管理方針和目標、方案，全面開展各項管理工作。5322總經理領導建立有效的溝通、理解和培訓方式，以保障公司及公司所屬各單位各級管理人員充分認識公司管理方針的相關性和重要性，并懂得如何轉化和實現本崗位的指標做出貢獻。5323依據公司管理方針、目標和GB/T190012000IDTISO90012000GB/T240012004IDTISO140012004、GB/T280012001標準要求，公司所屬各單位經理或廠長負責領導制定本公司的管理方針和目標、方案。5324公司生產技術質量管理部負責公司質量方針文件的歸口管理。公司安全環(huán)保部負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件的歸口管理。533管理方針評審、修訂與更新5331通過公司管理評審，定期對公司管理方針的適宜性和有效性進行正式評審，確保公司管理體系有效運行，確保公司所屬各單位貫徹執(zhí)行公司管理方針和目標。5332管理方針的制定、批準、頒布、實施、修訂與更新，按文件控制管理程序執(zhí)行。534管理方針應具有公開性、應通過媒體、宣傳活動、公開展示等形式，為公眾所獲得。535管理方針“A管理方針是由公司總經理代表實業(yè)公司正式發(fā)布的公司總的質量、環(huán)境、安全管理的宗旨和方向，是公司所屬各單位制定質量方針和目標的依據；B管理方針立足于以人為本構建安全和諧的企業(yè)，以客戶滿意為關注焦點，致力于為股東和客戶等所有利益相關者創(chuàng)造價值；C通過持續(xù)改進是指通過對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和運行有效性的持續(xù)改進，有效整合資源，實現有限資源價值最大化；D通過持續(xù)創(chuàng)新是指有效識別和確定客戶的需求，并通過以企業(yè)為主體的產學研相結合的自主創(chuàng)新，不斷強化核心技術專長，提高生產工藝技術水平，不斷為客戶開發(fā)和提供所需求新產品。E不斷為客戶提供滿意的產品是指在持續(xù)改進和創(chuàng)新的基礎上，不斷為客戶提供滿意的產品，領先一步地滿足顧客不斷提高的明示和隱含的、當前和預期的需求，為顧客提供產品使用的方便性和獨特價值。F）所有利益相關者創(chuàng)造價值所有利益相關者包括股東、員工、客戶、供應商和其他利益相關者。54策劃541管理目標5411目標的建立A總經理負責制定管理目標、方案，管理者代表協(xié)助總經理進行日常管理，以確保公司管理目標的實現B建立管理目標時，應考慮滿足產品和服務、顧客、員工、社會和法律法規(guī)及其它要求C建立管理目標方案時，應考慮法律、法規(guī)及其它要求、重要環(huán)境因素、重大風險、可選擇技術方案、財務、過程運行和經營要求及相關方要求；D管理目標盡可能量化，并與管理方針的要求相一致，管理目標包括污染預防和持續(xù)改進的承諾。5412管理目標內容A質量目標工程一次驗收合格率98以上；單位工程合格率100；產品出廠合格率100；顧客滿意度80以上。B環(huán)境目標采用綠色化學新技術，不斷提高反應轉化率和產品收率，持續(xù)降低付產物的生成和資源與能源的消耗水平，實現污染物排放和危險化學品的排放與泄漏100達標，廠區(qū)綠化覆蓋率達到20以上。C健康安全目標重大人身傷亡和火災爆炸事故為零，員工健康體檢率100，無職業(yè)病例，特殊崗位人員100持證上崗，特種設備100獲得國家運行許可，危險源和危險廢棄物100規(guī)范處理；5413目標管理要求A）總經理每年通過管理評審對公司QEOHS目標進行修訂，并作為管理要求輸入，指導公司機關各部室和公司所屬各單位依據公司目標分解制定各自目標；B）公司所屬各單位經理或廠長負責組織制定本公司QEOHS目標；C）總經理和公司所屬各單位經理或廠長通過內部審核、管理評審和專項檢查對公司和公司所屬各單位QEOHS目標實現情況進行系統(tǒng)評價和目標改進；D）公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS目標實現情況專項檢查，并進行重點過程動態(tài)跟蹤，并將檢查和跟蹤檢查結果報告管理者代表。E）公司生產技術質量管理部是質量管理目標的歸口管理部門，安全環(huán)保部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的歸口管理部門，協(xié)助管理者代表、總經理監(jiān)督管理目標的實現情況。F目標實現情況納入公司目標管理考核體系。由公司生產技術質量管理部、安全環(huán)保部每月對公司QEOHS體系運行和目標實現情況做出匯總，重大問題及時上報總經理，檢查結果將作為公司目標管理考核的依據；G管理目標實施中出現的問題，應執(zhí)行糾正和預防措施程序。542體系策劃5421總經理領導組織策劃符合GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求的管理體系。5422公司QEOHS管理體系需要變更時，應由總經理領導對公司QEOHS管理體系進行變更策劃，并通過管理評審做出正式評價和輸出改進指令，以確保滿足公司方針、目標和GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準的總要求。5423管理體系策劃變更時，應處理好變更后的各部門職能、各崗位職責和各種流程接口關系，確保QEOHS管理體系的完整性和有效性。5424根據GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，實業(yè)公司組織機構設置如下公司機關設置經理辦公室、人力資源部、規(guī)劃經營管理部、生產技術質量管理部、安全環(huán)保部、財務資產價格預算部、黨群工作部、生活服務中心、離退休職工管理與穩(wěn)定工作協(xié)調服務中心；公司所屬各單位包括化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品廠。55職責、權限與溝通551職責與權限總經理負責領導策劃各崗位職責和權限，副總經理協(xié)助總經理進行日常管理，人力資源部是職責與權限的歸口管理部門，負責組織擬定、確定機關各部室職能、各崗位職責。5511總經理負責5512副總經理職責55110管理者代表A在本規(guī)定授權范圍內，代表總經理行使管理權限，協(xié)助總經理建立、實施和保持公司管理體系；B協(xié)助總經理宣傳以顧客滿意為核心的經營理念，建設有利于員工充參與和保障管理體系有效運行的工作環(huán)境；C協(xié)助總經理進行管理評審，負責組織公司內部審核，批準公司內部審核方案，任命內部審核組組長；A負責管理體系中分管過程的文件的建立、實施、保持和改進；B負責與管理體系有關事宜的外部聯絡；C完成總經理交辦的臨時工作任務。55111機關各部室工作職能詳見實業(yè)公司管理辦法。552信息交流與協(xié)商溝通5521總經理領導策劃、建立、保持信息交流與協(xié)商管理程序，副總經理協(xié)助總經理進行日常管理，總經理辦公室是協(xié)商與信息溝通的歸口管理部門，負責日常溝通、協(xié)調，確保與員工或其他相關方進行有關QEOHS的信息的相互交流，保證接口信息傳遞的正確性，實現信息有效傳遞、資源共享和價值最大化。5522職責A副總經理負責信息交流與協(xié)商的控制管理，決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流；B工會組織積極發(fā)揮勞動保護監(jiān)督委員會的職能，加強有關QEOHS信息的協(xié)商與交流。C各部門負責相應業(yè)務范圍內的信息交流。E員工積極參與公司管理方針的制定、危險源辨識、風險評價、事故處理等活動。5523控制要求A內部信息公司各層次與職能部門之間的信息，由其產生的部門傳達到相關單位和人員；B外部信息由經理辦公室接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，相關方要求時應予以答復；C內部、外部信息均應傳遞安全質量環(huán)保部一份，以備對識別的復核；D在公司QEOHS運行中產生的信息，應記錄其內容和處理結論。5524會議溝通A公司總經理辦公會每月1520日，總經理主持召開公司總經理辦公會，聽取各副總經理匯報分管過程與公司管理策劃與運行情況，主持研究制定下一步工作重點和要求，經理辦公室負責總經理辦公會的籌備和會議記錄。B公司經營工作會每月510日，由公司副總經理主持，公司所屬各單位經理或廠長匯報本單位經營運行情況，公司經理辦公室負責會議籌備和會議記錄；C公司管理評審會按照（56）規(guī)定，總經理組織對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性及時進行評審，以確保公司管理體系持續(xù)改進和有效運行。每次管理評審間隔不得超過12個月。當外部環(huán)境或內部管理體系存在嚴重問題以及組織機構發(fā)生重大變化時，可以提前進行管理評審；D公司專項管理工作會議根據公司管理工作需要，經總經理或副總經理提議，由總經理或總經理授權副總經理組織召開專項管理工作會議，經理辦公室負責籌備和會議記錄，專項管理工作會議應提前通知參會人員。5525文件信息溝通A文件溝通經理辦公室負責公司文件、信函和通知的歸口管理，并負責按照文件規(guī)定要求發(fā)放到位；B宣傳報道總經理辦公室根據公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，結合公司實際情況，負責公司對外新聞與公共形象的宣傳策劃和組織實施。公司所屬各單位負責依據公司的宣傳策劃組織實施相應的內外宣傳工作；C網絡、電子郵件和手機短信溝通經理辦公室負責策劃和監(jiān)督指導公司局域網絡和通訊網絡建設，建立公司內部高效的信息溝通系統(tǒng)。5526相關文件信息交流與協(xié)商管理程序56管理評審561總則總經理親自主持，每年至少對公司QEOHS管理體系改進的機會和變更需要，包括質量方針和質量目標，環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標進行一次管理評審，以確保實業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。5611QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性說明A充分性是指管理體系的要求、過程展開和受控是否全面。實業(yè)公司應持續(xù)改進管理體系建立時存在的未盡考慮之處。B適宜性是指在內外環(huán)境（包括顧客的需求和法律法規(guī)要求）發(fā)生變化時，實業(yè)公司QEOHS管理體系適宜于規(guī)定的質量方針和目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標的能力；實業(yè)公司應適時調整管理體系以適應內外環(huán)境的變化。C有效性是指通過完成管理QEOHS體系所需的過程活動而達到質量方針和質量目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標的程度。5612QEOHS管理體系改進的機會和變更需要包括A外部環(huán)境的變化可能導致質量方針和目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全目標的改變，從而必然引起QEOHS管理體系的變更；B在運行中，QEOHS管理體系存在的不足之處會逐步暴露出來，因而需要逐步完善，使得QEOHS管理體系的充分性逐步提高；5613管理評審每年至少進行一次，每次間隔時間不超過12個月。5614管理評審以會議方式進行，公司領導班子、公司所屬各單位、管理者代表參加，其他人員由總經理及公司所屬各單位經理或廠長確定。5615管理者代表協(xié)助總經理進行管理評審，負責建立、實施并保持管理評審的規(guī)定。5616公司規(guī)劃經營管理部是管理評審的歸口管理部門，負責管理評審的建立、實施并保持，負責管理評審的記錄和記錄保持。562管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面的信息審核結果、合規(guī)性評價、外部相關方的交流信息、顧客反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、過程的業(yè)績（包括過程的監(jiān)視和測量的結果）、產品的符合性、糾正和預防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施實施有效性、可能影響管理體系的變更、改進的建議等，詳見管理評審控制程序。563管理評審的輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施A對QEOHS管理體系及其過程的充分性、適宜性和有效性的正式評價和做出的改進措施；B與顧客要求有關的產品改進，包括產品實現的質量水平、產品的特性，新產品投放市場的能力等方面的改進。C結合公司資源狀況，根據內外部環(huán)境變化，以及當前和今后公司發(fā)展的需要，做出資源優(yōu)化配置和有效整合，以實現有限資源價值最大化。D為實現持續(xù)改進的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。564管理評審的報告及評審后的改進評審情況應形成報告，對QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價結論，管理評審提出的改進要求，由各過程歸口部門組織實施。565管理評審按公司管理評審程序執(zhí)行。6資源管理61資源提供611目的為了滿足顧客不斷變化的需求，不斷增強顧客滿意，保障實業(yè)公司QEOHS管理體系有效運行，實業(yè)公司應識別、確定并提供人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，有效整合內外資源，努力實現有限資源價值最大化。612管理要求6121總經理領導策劃、建設和配置公司人力資源、基礎設施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級管理部門和崗位提供資源的職能、職責和權限，批準公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關管理文件及規(guī)章制度，是公司資源最高控制管理者。6122各副總經理協(xié)助總經理策劃、建設和配置實業(yè)公司人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源。6123人力資源部負責公司的人力資源的歸口管理，生產技術質量管理部負責基礎設施歸口管理、經理辦公室負責工作環(huán)境的歸口管理。6124公司機關部室和公司所屬各單位應規(guī)定相關資源管理接口部門或崗位。6126公司機關部室和公司所屬各單位負責定期匯總整理本單位對人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源的現狀與需求信息報告，報公司相對歸口管理部門匯總，上報總經理。6127公司機關部室和公司所屬各單位應根據實業(yè)公司宗旨、產品特點、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化的需求，識別并確定應配備的資源和應借助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數量、應用對象和應用時間等。6128公司相應歸口管理部門負責對公司機關部室和公司所屬各單位的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境資源的需求進行調查核實，擬定解決方案，報公司總經理批準，并監(jiān)督實施。62人力資源621目的通過對人力資源的策劃、招聘、教育、培訓、激勵和提拔等管理，使員工在教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗方面，均能夠滿足實業(yè)公司崗位任職能力的要求。622管理要求6221總經理負責實業(yè)公司人力資源的控制管理，領導策劃、建立和制定實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關管理制度，批準公司人力資源管理文件和相關規(guī)章制度。6222各副總經理協(xié)助總經理對分管過程的人力資源進行控制管理，協(xié)助總經理制定實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關管理制度。6223公司人力資源部負責實業(yè)公司人力資源的歸口管理。6224公司人力資源部主任協(xié)助總經理進行人力資源的控制管理，負責組織建立、實施并保持人力資源程序，調查核實公司人力資源需求，擬定解決方案，報總經理批準，并組織有關單位實施，總經理批準的人力資源配置計劃。6225公司機關部室和公司所屬各單位規(guī)定相關過程管理的接口崗位或部門。6226人力資源管理應該滿足以下要求A識別和確定實業(yè)公司各崗位對任職人員必要的能力要求；B提供培訓或采取其他措施以滿足這些要求；C判斷在崗位人員是否勝任工作，評價所采取措施的有效性；D確保公司員工“全員參與”，接受質量意識方面的培訓，并認識到所從事活動與QEOHS管理體系的相關性和重要性，懂得如何為實現目標做出貢獻；E工作中存在的潛在質量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個人工作的改進所帶來的質量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。D偏離管理體系所帶來的潛在后果。E建立、實施并保持教育、培訓、技能和經驗的必要記錄。6227公司人力資源部歸口建立、實施并保持A公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計劃；B公司員工檔案；C公司人力資源招聘管理規(guī)定；D公司人才教育和培訓管理規(guī)定；E公司各級崗位以及各成員公司總經理和財務主管職責制度化管理規(guī)定；F公司以及各成員公司總經理和財務主管各級崗位以及各成員公司總經理和財務主管績效評估管理規(guī)定；G公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定；6228各成員公司歸口建立、實施并保持A成員公司員工檔案；B成員公司教育和培訓管理細則和實施計劃；C成員公司的各級崗位（除總經理和財務主管）制度化管理規(guī)定；D成員公司的各級崗位（除總經理和財務主管）績效評估管理規(guī)定；E成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細則和實施方案。63基礎設施631目的通過對實業(yè)公司基礎設施的統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配置，確定、提供并維護實業(yè)公司產品實現過程所必需的設施、設備和服務。632管理要求6321副總經理負責實業(yè)公司基礎設施規(guī)劃和配置的控制管理，負責組織建立、實施并保持相關發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報總經理批準。6322公司生產技術質量管理部負責實業(yè)公司基礎設施資源歸口管理，負責相應文件的建立，并對公司所屬各單位進行監(jiān)督、檢查。6324公司機關部室和公司所屬各單位規(guī)定相關過程管理的接口部門或崗位。6325基礎設施包括A建筑物、工作場所和相關的設施，包括廠房、倉庫、場地和水、電、汽等公用工程以及對環(huán)?？刂频脑O施；B過程設備，包括生產設備、控制儀表、檢測儀器和相關工藝和安全操作程序文件；C支持性服務，包括網絡、通訊、交通和設施維護保障等。6326基礎設施管理應滿足以下要求A識別和確定實業(yè)公司機關部室和公司所屬各單位對基礎設施必需的要求；B提供必需的基礎設施配置或采取其他措施以滿足這些要求；C評價提供的基礎設施或采取措施是否有效滿足要求；D考慮基礎設施所引起的環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素的影響，所有基礎設施的配置應考慮相關的風險。F建立、實施并保持基礎設施或采取措施的必要記錄。6327基礎設施的管理按設備管理程序執(zhí)行。64工作環(huán)境641目的通過對實業(yè)公司工作環(huán)境的統(tǒng)籌規(guī)劃、設計和使用配置，確保實業(yè)公司建立起良好的、有利于持續(xù)改進QEOHS管理體系，增強顧客滿意所需的工作環(huán)境。642管理要求6421總經理負責實業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負責批準相關發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經理分管工作環(huán)境的管理，負責日常的管理工作。6422公司經理辦公室是實業(yè)公司工作環(huán)境的歸口管理部門。6423公司機關各部室和公司所屬各單位規(guī)定相關過程管理的接口部門或崗位。6424工作環(huán)境管理包括A化工生產、科研試驗和辦公室硬件設施環(huán)境和自然環(huán)境；B實業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境；C企業(yè)文化與激勵氛圍環(huán)境；D實業(yè)公司的社會環(huán)境；6425工作環(huán)境管理應滿足以下要求A識別和確定符合實業(yè)公司產品實現過程要求的工作環(huán)境；并對作業(yè)場所的危害因素和環(huán)境因素實施控制，減少對人體的危害，對員工進行健康檢查，防止職業(yè)病的發(fā)生。B確保實業(yè)公司產品實現過程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產品實現過程的基本要求；C通過增加相應的基礎設施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求；A判斷所增加的基礎設施和采取的其他措施，評價所采取措施的有效性。7產品實現71產品實現的策劃產品實現的策劃是公司QEOHS管理體系策劃的一部分。規(guī)定從識別并確定顧客需求開始，到涉及產品的設計、采購、生產、交付及后續(xù)服務一系列過程的總要求。711策劃目的通過識別并確定顧客的需求和有關法律法規(guī)的要求，對實業(yè)公司產品實現所需的過程進行策劃和開發(fā)，并確定這些過程的相互關系和作用，以確保滿足顧客的需求，實現實業(yè)公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標及方案的要求。712實業(yè)公司確定的產品實現所需的過程包括產品實現的策劃（71）、與顧客及其它相關方有關的過程（72）、設計和開發(fā)（73）、采購（74）、生產和服務提供（75）、監(jiān)視和測量裝置的控制（76）、職業(yè)健康安全環(huán)境風險管理77等過程。713管理要求A主管經營的副總經理負責71過程策劃和開發(fā)實業(yè)公司產品實現過程所需的過程，并識別和確定這些過程的相互關系和作用，確保產品實現過程的策劃符合ISO9001、14001及GB/T28001標準要求。公司規(guī)劃經營管理部是71過程的歸口管理部門。B副總經理負責分管產品實現過程策劃和開發(fā)，建立符合ISO9001、14001和GB/T28001標準和公司產品實現過程所需要的適宜的文件，并對產品實現過程實施控制管理，其中，主管生產、技術、質量、安全副總經理負責產品的標識和可追溯性753、采購（74）、顧客財產754、產品防護755、生產和服務提供（751）、監(jiān)視和測量裝置的控制76、職業(yè)健康安全運行控制、應急和響環(huán)境的策劃和控制管理（77）的策劃和控制管理；主管經營副總經理負責與顧客有關的過程（72）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理；C實現過程的策劃符合ISO9001、14001和GB/T28001標準要求以及實業(yè)公司QEOHS管理體系的統(tǒng)一要求。D公司所屬各單位指定職能部門負責產品實現過程的歸口管理，并負責按公司的要求，對本公司產品實現過程進行控制。E公司所屬各單位經理或廠長依據公司要求，領導策劃和開發(fā)本單位產品實現過程所需的過程，并識別和確定這些過程的相互關系和作用，確保裝置產品、環(huán)境及安全性符合要求。F公司所屬各單位應按公司管理手冊要求，建立產品實現過程所需要的適宜的文件，并明確本單位產品實現過程中人員的職責和權限。714產品實現過程策劃應包括以下內容A策劃并確定產品實現過程質量目標和產品有關的要求；B針對產品策劃并確定公司產品實現過程和過程控制所需的文件；C策劃并確定產品實現過程資源的需求，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的需求；D策劃并確定產品實現過程所需的驗證、確認、監(jiān)測、檢驗和試驗活動以及產品驗收準則；E考慮對作業(yè)場所的危害因素和環(huán)境因素實施控制，減少對人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。F策劃并確定產品實現過程所需的記錄；G產品實現過程的策劃和確定以文件和產品實現流程圖作為策劃的主要輸出形式；H特定產品、項目和合同，需要時可制定質量計劃。72與顧客及其相關方有關的過程建立和保持與顧客及相關方有關的過程控制程序，通過對顧客及相關方的需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的識別、確認和有效控制，確保為顧客及相關方提供滿意產品和服務。與顧客及相關方有關的過程包括與產品及相關方有關的要求的確定（721）、與產品及相關方有關的要求的評審（722）和與顧客及相關方溝通（723）。721與產品及相關方有關的要求的確定7211與產品有關的要求包括A）顧客規(guī)定的產品要求，如對產品質量的要求、交付及交付后活動的要求；B）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）；C）與產品有關的法律、法規(guī)要求，包括對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求D）公司確定的任何附加要求7212副總經理負責策劃公司識別和確定顧客需求和滿足顧客需求與期望的有關管