山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第1頁 共7頁1 目的 對(duì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)過程進(jìn)行策劃和控制，按計(jì)劃開展規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，嚴(yán)格設(shè)計(jì)更改，以保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。2 適用范圍 本程序適用于公司各類工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)過程控制。3 職責(zé)3.1投資控制部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃和年度計(jì)劃的編制及規(guī)劃、設(shè)計(jì)招標(biāo)的組織和合同的管理，參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)的評(píng)審。3.2營銷管理部負(fù)責(zé)編制市場調(diào)研報(bào)告，提交項(xiàng)目市場定位和設(shè)計(jì)成本要求，參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)的評(píng)審和確認(rèn)。3.3設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書、工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，并組織評(píng)審，參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)招標(biāo)和合同訂立及協(xié)調(diào)實(shí)施。3.4設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)方案及圖紙的評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和驗(yàn)證，并受理、傳遞施工與監(jiān)理單位的設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)。4 工作程序4.1 項(xiàng)目規(guī)劃4.1.1營銷管理部組織進(jìn)行市場需求預(yù)測并編制市場調(diào)研報(bào)告。4.1.2投資控制部根據(jù)公司經(jīng)營決策和市場調(diào)研報(bào)告編制項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃，報(bào)公司辦公會(huì)審批。一般在每年下半年完成，執(zhí)行期可根據(jù)辦公會(huì)決議進(jìn)行調(diào)整。4.1.3 設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等，編制項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.4 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目策劃人員根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃編制項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書。項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書應(yīng)包括： a) 市場分析預(yù)測與項(xiàng)目價(jià)值發(fā)現(xiàn)；b) 項(xiàng)目組合定位；c) 項(xiàng)目投資效益及風(fēng)險(xiǎn)分析；d) 項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)；山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第2頁 共7頁e) 項(xiàng)目形象識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)；f) 其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.5 項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書需按4.5.3要求進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.6 由設(shè)計(jì)部部長指派專業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃人員或組成項(xiàng)目規(guī)劃小組按項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書的要求，分階段、按進(jìn)度實(shí)施規(guī)劃，并對(duì)規(guī)劃過程進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)，以確保項(xiàng)目規(guī)劃方案滿足任務(wù)書的要求。項(xiàng)目規(guī)劃外委按4.1.7-4.1.10執(zhí)行。4.1.7 項(xiàng)目策劃外委單位評(píng)價(jià)與選擇設(shè)計(jì)部按合格供方考察評(píng)價(jià)選擇辦法對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃單位進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)、選擇和報(bào)批。4.1.8 項(xiàng)目規(guī)劃的招標(biāo)和合同簽定按招標(biāo)管理辦法和合同管理辦法執(zhí)行。4.1.9 項(xiàng)目規(guī)劃過程中，公司項(xiàng)目規(guī)劃人員應(yīng)和委托方隨時(shí)交流、溝通、傳遞相關(guān)信息，如需對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.10 項(xiàng)目規(guī)劃方案一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；b) 項(xiàng)目建設(shè)的階段劃分；c) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資估算；d) 資源要求；e) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析；f) 環(huán)境和社會(huì)效益分析。4.1.11 項(xiàng)目規(guī)劃方案需按4.5.3要求組織評(píng)審。4.2 設(shè)計(jì)策劃4.2.1 設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃、項(xiàng)目規(guī)劃方案，編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 設(shè)計(jì)部指派有資格的專業(yè)人員根據(jù)設(shè)計(jì)工作計(jì)劃、項(xiàng)目規(guī)劃方案，編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，任務(wù)書應(yīng)充分滿足規(guī)劃、營銷和投資山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第3頁 共7頁控制等要求，并包括建筑結(jié)構(gòu)、空調(diào)、暖通、水電、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)計(jì)階段功能、技術(shù)、進(jìn)度要求。工程設(shè)計(jì)任務(wù)書需按4.5.3要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.3 經(jīng)評(píng)審的工程設(shè)計(jì)任務(wù)書由工程設(shè)計(jì)部部長批準(zhǔn)后實(shí)施，作為設(shè)計(jì)合同的附件，與合同具有同等效力。4.2.4 設(shè)計(jì)任務(wù)書在實(shí)施過程中如因內(nèi)外情況變化需要修改時(shí)，由責(zé)任人填寫設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表報(bào)設(shè)計(jì)部部長批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。4.2.5 設(shè)計(jì)任務(wù)外委，按合格供方考察評(píng)價(jià)選擇辦法、招標(biāo)管理辦法和合同管理辦法執(zhí)行。4.3 設(shè)計(jì)輸入4.3.1 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：a) 工程功能和結(jié)構(gòu)要求；b) 配套設(shè)施和環(huán)境要求；c) 規(guī)劃定點(diǎn)及地質(zhì)資料；d) 工程設(shè)計(jì)任務(wù)書；e) 相關(guān)法律法規(guī)要求和標(biāo)準(zhǔn)要求；f) 以前類似設(shè)計(jì)的適用信息；g) 成本要求；h) 其他或特殊要求（如顧客要求、社會(huì)承諾、公開性聲明等）。4.3.2 設(shè)計(jì)部組織對(duì)全部設(shè)計(jì)輸入資料按4.5.3要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入充分、完整、適宜、清楚、不自相矛盾。4.3.3 經(jīng)評(píng)審確定的設(shè)計(jì)輸入均作為設(shè)計(jì)合同的附件交設(shè)計(jì)承擔(dān)方。4.4 設(shè)計(jì)輸出4.4.1 設(shè)計(jì)輸出分方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩種。4.4.2方案設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)部按4.5.3要求組織評(píng)審，確認(rèn)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)。4.4.3 施工圖設(shè)計(jì)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入要求。4.4.3.1 施工圖設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)部按4.5.3要求組織評(píng)審。4.4.3.2 由設(shè)計(jì)部根據(jù)合同和設(shè)計(jì)任務(wù)書，對(duì)施工圖紙的齊全性進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)部長簽批分發(fā)范圍后，由檔案室負(fù)責(zé)登記編號(hào)、存檔和發(fā)放。4.5 設(shè)計(jì)評(píng)審山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第4頁 共7頁4.5.1 在規(guī)劃、設(shè)計(jì)的輸入、輸出、更改等不同的階段均應(yīng)按計(jì)劃組織系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評(píng)審。4.5.2 設(shè)計(jì)評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問題并提出必要的措施，以確保設(shè)計(jì)結(jié)果的適宜性、充分性和有效性。4.5.3 各階段的評(píng)審要求4.5.3.1 設(shè)計(jì)部組織營銷管理部、投資控制部對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書及相應(yīng)資料進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。4.5.3.2 項(xiàng)目規(guī)劃方案完成后，由設(shè)計(jì)部組織規(guī)劃單位規(guī)劃人員、營銷管理部、投資控制部相關(guān)人員、公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并邀請(qǐng)有關(guān)專家參加，進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃方案的評(píng)審。主要評(píng)審規(guī)劃方案是否符合項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書的要求，過程、資源、目標(biāo)是否明確、可行，各部門從職責(zé)方面提出意見和建議。對(duì)于方案中不符合要求之處，返回規(guī)劃單位進(jìn)行更改，規(guī)劃更改完成后，要重新進(jìn)行評(píng)審。4.5.3.3 由設(shè)計(jì)部組織營銷管理部、投資控制部有關(guān)專業(yè)人員對(duì)工程設(shè)計(jì)任務(wù)書及相應(yīng)文件資料進(jìn)行評(píng)審。4.5.3.4 方案設(shè)計(jì)階段評(píng)審由設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)方、營銷管理部專業(yè)人員及聘請(qǐng)的專家組成專家小組進(jìn)行評(píng)審。4.5.3.3 施工圖評(píng)審由設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)專業(yè)人員會(huì)同設(shè)計(jì)方人員，分專業(yè)對(duì)底圖進(jìn)行評(píng)審。既可在設(shè)計(jì)方進(jìn)行，也可在本公司進(jìn)行，修改后再出藍(lán)圖。4.5.3.4 設(shè)計(jì)更改評(píng)審按4.8.3執(zhí)行。4.5.4 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施均應(yīng)填寫設(shè)計(jì)評(píng)審記錄,并由參與評(píng)審的各方代表會(huì)簽。4.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.6.1 為確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，設(shè)計(jì)部會(huì)同設(shè)計(jì)方可在圖紙發(fā)放前、采用新設(shè)計(jì)時(shí)或?qū)影彘g選用下列方法進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證：a) 進(jìn)行工程計(jì)算審核；b) 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；d) 對(duì)發(fā)放前設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第5頁 共7頁4.6.2 計(jì)算、比較、試驗(yàn)、評(píng)審以及跟蹤措施均應(yīng)形成設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。4.6.3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常由設(shè)計(jì)方組織進(jìn)行，但應(yīng)向委托方提供相應(yīng)記錄。4.7 設(shè)計(jì)確認(rèn)4.7.1 為確保工程滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，可選用下列方式進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)：a) 施工圖會(huì)審；b) 驗(yàn)槽、工程基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等階段確認(rèn)；c) 樣塊試驗(yàn)、樣板間驗(yàn)收等局部確認(rèn)。4.7.2 設(shè)計(jì)確認(rèn)由工程管理部組織或請(qǐng)質(zhì)檢站進(jìn)行。必要時(shí)可請(qǐng)業(yè)主或業(yè)主代表參加。4.7.2.1 施工圖會(huì)審由工程項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方及設(shè)計(jì)部等有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)審及溝通交底，并形成施工圖會(huì)審記錄。4.7.2.2 施工圖會(huì)審記錄經(jīng)工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方、施工方代表認(rèn)可簽字后蓋章生效；施工圖會(huì)審記錄由工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)方各存壹份，檔案室存兩份，并發(fā)放給施工方、監(jiān)理方四份。4.7.2.3 基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收由工程管理部組織業(yè)主代表進(jìn)行或請(qǐng)質(zhì)檢站進(jìn)行。4.7.2.4 樣塊試驗(yàn)、樣板間驗(yàn)收由工程項(xiàng)目部組織或委托監(jiān)理方進(jìn)行。4.7.3 確認(rèn)結(jié)果（包括客觀證據(jù)）及相應(yīng)措施，應(yīng)填寫相應(yīng)確認(rèn)記錄。4.8 設(shè)計(jì)更改4.8.1 設(shè)計(jì)更改的識(shí)別4.8.1.1 設(shè)計(jì)更改提出a）項(xiàng)目規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)文件更改在設(shè)計(jì)評(píng)審過程中由設(shè)計(jì)部提出；b）施工階段的設(shè)計(jì)更改在圖紙會(huì)審時(shí)或施工過程中由工程項(xiàng)目部、施工方、監(jiān)理方提出；c）設(shè)計(jì)部根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的變化情況、資源變化情況及客戶要求提出設(shè)計(jì)更改要求；d）設(shè)計(jì)方根據(jù)法律法規(guī)變化或發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷提出設(shè)計(jì)更改要求。山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第6頁 共7頁4.8.1.2 設(shè)計(jì)更改提出方填寫設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，涉及資金在5000元及其以上的，由設(shè)計(jì)部審核，確定更改的需要及可行性，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交設(shè)計(jì)方。現(xiàn)場施工中施工方提出的資金在5000元以下，且不涉及功能、結(jié)構(gòu)和外觀的更改申請(qǐng)，附簡圖及說明，經(jīng)監(jiān)理方、項(xiàng)目部認(rèn)可，并征得設(shè)計(jì)部同意后，按經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法執(zhí)行。4.8.2 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施4.8.2.1 設(shè)計(jì)更改由原設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單進(jìn)行更改，并經(jīng)原設(shè)計(jì)授權(quán)人審核、簽字。4.8.2.2 設(shè)計(jì)更改確認(rèn)后，由設(shè)計(jì)人員編制設(shè)計(jì)更改通知單，經(jīng)原設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人審簽。4.8.3 設(shè)計(jì)更改的評(píng)審和批準(zhǔn)4.8.3.1 一般設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)更改通知單經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由原發(fā)放部門編號(hào)，按原發(fā)放范圍發(fā)放，經(jīng)接收方簽收，并在原文件上按通知更改標(biāo)注，需更換新圖紙的，收回作廢圖紙按作廢文件要求處理。4.8.3.2 涉及工程功能、結(jié)構(gòu)、外觀、安全的重大設(shè)計(jì)更改或使成本大幅增加的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)由設(shè)計(jì)部對(duì)更改造成工程質(zhì)量、工程造價(jià)和已交付工程的影響作出評(píng)價(jià)，并經(jīng)原評(píng)審組織進(jìn)行評(píng)審及必要的驗(yàn)證和確認(rèn)后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，編制設(shè)計(jì)更改通知單按4.8.3.1執(zhí)行。4.8.3.3 設(shè)計(jì)更改評(píng)審及相應(yīng)措施形成設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄，交相關(guān)部門保存，并存檔。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序5.3招標(biāo)管理辦法5.4合同管理辦法6 質(zhì)量記錄6.1 項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書評(píng)審記錄6.2 項(xiàng)目規(guī)劃方案評(píng)審記錄6.3 設(shè)計(jì)任務(wù)清單6.4 設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審記錄山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第7頁 共7頁6.5 設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表6.6 方案設(shè)計(jì)評(píng)審記錄6.7 施工圖評(píng)審記錄6.8 設(shè)計(jì)文件發(fā)放單6.9 施工圖會(huì)審記錄6.10設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單6.11設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄6.12設(shè)計(jì)更改通知單規(guī) 劃、設(shè) 計(jì) 工 作 流 程項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃市場調(diào)研報(bào)告N批準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作計(jì)劃 Y項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)書Y 設(shè)計(jì)功能要求工程設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)成本要求合格供方N評(píng)審N評(píng)審批準(zhǔn)NYY 報(bào)批招標(biāo)、簽約規(guī)劃過程Y設(shè)計(jì)實(shí)施過程設(shè)計(jì)更改通知單方案設(shè)計(jì)/施工圖Y原設(shè)計(jì)人員審批項(xiàng)目規(guī)劃方案NN歸 檔包括階段確認(rèn)評(píng)審評(píng)審N需修改Y設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)圖紙會(huì)審Y施 工需修改YYYNN總體確認(rèn)局部驗(yàn)證及確認(rèn)Y FHC.JL.009評(píng) 審 記 錄任務(wù)書 規(guī)劃 方案 規(guī)劃 圖紙 合同 設(shè)計(jì) 更改 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì) 文件 施工 合同 簽證 采購 銷售 其它 年 月 日 No：項(xiàng)目名稱評(píng)審項(xiàng)目簡 介序號(hào)原條款內(nèi)容或存在問題修改內(nèi)容或改進(jìn)措施評(píng)部門名稱評(píng)審意見及負(fù)責(zé)人簽字審部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見備注FHC.JL.010設(shè)計(jì)任務(wù)清單 項(xiàng)目名稱： 專 業(yè)： 編 號(hào)： 日 期：序號(hào) 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 內(nèi) 容 設(shè)計(jì)人： 專業(yè)負(fù)責(zé)人: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： FHC.JL.011設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱： 編 號(hào)：序號(hào) 原 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 內(nèi) 容設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 修 改 內(nèi) 容設(shè)計(jì)人（簽字）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 批準(zhǔn)人（簽字）： 日期： 日期： 日期：FHC.JL.018施工圖紙會(huì)審記錄 工程名稱： 會(huì)審日期： 年 月 日序號(hào)圖 號(hào)會(huì) 審 記 錄問 題處 理 意 見施工單位：（蓋章） 設(shè)計(jì)單位：（蓋章） 監(jiān)理單位：（蓋章） 建設(shè)單位：（蓋章）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人： 主管： 設(shè)計(jì)主管： 項(xiàng)目經(jīng)理： FHC.JL.012設(shè)計(jì)文件發(fā)放單項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：設(shè)計(jì)文件名稱發(fā) 放 部 室原 件復(fù) 印 件備注檔 案 室工程管理部工程項(xiàng)目部含施工、監(jiān)理單位投資控制部營銷管理部設(shè) 計(jì) 部審簽： FHC