公司主要崗位及部門績效考核指標、量表及方案1董事會關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度10收入考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入考核期末當年主營業(yè)務(wù)財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度10凈資產(chǎn)凈利潤財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度10目標數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略董事會6董事工作報告通過率年度議的報告數(shù)量董事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的董董事會22監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率年度10作量財務(wù)審查計劃完成的工查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)審監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度的工作量財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)調(diào)監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告提交及時率年度10督檢查報告的總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)查報告的數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)提交監(jiān)督檢監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度10議的報告數(shù)量監(jiān)事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的監(jiān)監(jiān)事會23總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度10任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃劃任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)實際完成計總經(jīng)辦2文書記錄起月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦草差錯次數(shù)3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度10件總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦24總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分凈資產(chǎn)回報率15考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入15考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元利潤額10考核期內(nèi)利潤額達到_萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達到_以上財務(wù)類成本費用利潤率5考核期內(nèi)成本費用利潤率達到_以上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在_以上內(nèi)部運營類投融資計劃完成率10考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_以上市場占有率5考核期內(nèi)市場占有率達到_以上品牌市場價值增長率5考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_以上客戶類客戶投訴次數(shù)5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)核心員工保有率5考核期內(nèi)達到_學習發(fā)展類員工流失率5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)本次考核總得分考核指標說明1成本費用利潤率成本費用利潤率100成本費用總額利潤總額2品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得被考核人考核人復核人簽字日期簽字日期簽字日期25生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元財務(wù)類生產(chǎn)成本控制10控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_生產(chǎn)計劃完成率10達到100產(chǎn)品質(zhì)量合格率10達到_產(chǎn)品廢品率5控制在_以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達到_勞動生產(chǎn)率10比上一考核周期提高_內(nèi)部運營類生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內(nèi)客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上客戶類員工滿意度5考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上培訓計劃完成率5考核期內(nèi)培訓達到100員工流動率5考核期內(nèi)員工流動率控制在_以內(nèi)學習發(fā)展類核心員工保有率5達到_以上本次考核總得分考核指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復核人簽字日期簽字日期簽字日期26營銷總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元銷售收入10考核期內(nèi)銷售收入達到_萬元銷售費用5考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)財務(wù)類貨款回收率5考核期內(nèi)貨款回收率達到_年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_銷售計劃完成率10考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到_合同履約率5考核期內(nèi)合同履約率達到_銷售增長率5考核期內(nèi)達到_內(nèi)部運營類市場推廣計劃完成率5考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到_市場占有率5考核期內(nèi)市場占有率達到_客戶保有率5考核期內(nèi)客戶保有率達到_客戶類客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上培訓計劃完成率5考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100學習發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達到_本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率10售額或銷售量上期（或去年同期）銷當期銷售額或銷售量被考核人考核人復核人簽字日期簽字日期簽字日期27客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元財務(wù)類客服費用控制10客服費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_客服工作計劃完成率10考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達到100客服標準有效執(zhí)行率10考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達到_內(nèi)部運營類客服流程改善目標達成率10考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在_以上客戶投訴處理滿意率10考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達到_以上投訴解決率5考核期內(nèi)投訴解決率達到_客戶類部門協(xié)作滿意度5考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到_分以上培訓計劃完成率5考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100學習發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達到_本次考核總得分考核指標說明1客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率10的項數(shù)客服流程改善目標設(shè)定的項數(shù)客服流程改善目標達成2投訴解決率投訴解決率10投訴總次數(shù)解決的投訴數(shù)被考核人考核人復核人簽字日期簽字日期簽字日期28行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入5考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元辦公用品費用控制5考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)財務(wù)類行政成本控制10考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_行政工作計劃完成率10考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到100行政工作流程改善目標完成率10考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到_后勤工作計劃完成率10考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到100內(nèi)部運營類行政辦公設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達到_內(nèi)部員工滿意率5考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達到_客戶類后勤投訴次數(shù)10考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次培訓計劃完成率5考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100學習發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達到_本次考核總得分考核指標說明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率100設(shè)備總臺數(shù)完好設(shè)備臺數(shù)被考核人考核人復核人簽字日期簽字日期簽字日期29生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標責任書編號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。乙方負責所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準乙方年薪為_萬元（乙方年薪固定薪酬65浮動薪酬35）。每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當月發(fā)放。每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標表對生產(chǎn)總監(jiān)進行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）KPI指標考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標如下表所示。KPI考核指標表考核指標權(quán)重分值計劃目標實際目標總產(chǎn)值總成本財務(wù)類指標總利潤生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應(yīng)的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故非財務(wù)類指標（二）年度重點任務(wù)完成情況考核年度重點任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。公司管理部與人力資源部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。本目標責任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。本責任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期210銷售總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書編號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限年月日年月日。三、職權(quán)對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。對市場營運有決策建議權(quán)。有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。市場營運費用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為_，每低于1，減_分，完成率_，此項得分為0市場占有率績效目標值為_，每低于1，減_分，完成率YF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQ鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍