公司主要崗位及部門績(jī)效考核指標(biāo)、量表及方案1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率年度10收入考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度10凈資產(chǎn)凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率年度10目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略董事會(huì)6董事工作報(bào)告通過(guò)率年度議的報(bào)告數(shù)量董事會(huì)提交股東大會(huì)審事報(bào)告數(shù)量股東大會(huì)審議通過(guò)的董董事會(huì)22監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃按時(shí)完成率年度10作量財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工查的工作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審監(jiān)事會(huì)2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成率年度的工作量財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成查的工作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)監(jiān)事會(huì)3經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議召開(kāi)次數(shù)年度考核期內(nèi)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)4各項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告提交及時(shí)率年度10督檢查報(bào)告的總數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)查報(bào)告的數(shù)量規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢監(jiān)事會(huì)5列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)6監(jiān)事工作報(bào)告通過(guò)率年度10議的報(bào)告數(shù)量監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審事報(bào)告數(shù)量股東大會(huì)審議通過(guò)的監(jiān)監(jiān)事會(huì)23總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1部門工作計(jì)劃按時(shí)完成率月/季/年度10任務(wù)數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃劃任務(wù)數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)總經(jīng)辦2文書(shū)記錄起月/季/年度發(fā)生影響文書(shū)記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦草差錯(cuò)次數(shù)3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒(méi)有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒(méi)有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會(huì)議準(zhǔn)備的充分性月/季/年度因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時(shí)率月/季/年度10件總數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦24總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報(bào)率15考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元利潤(rùn)額10考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到_萬(wàn)元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_以上財(cái)務(wù)類成本費(fèi)用利潤(rùn)率5考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到_以上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在_以上內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類投融資計(jì)劃完成率10考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在_以上市場(chǎng)占有率5考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_以上品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在_以上客戶類客戶投訴次數(shù)5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)核心員工保有率5考核期內(nèi)達(dá)到_學(xué)習(xí)發(fā)展類員工流失率5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明1成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率100成本費(fèi)用總額利潤(rùn)總額2品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期25生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報(bào)率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元財(cái)務(wù)類生產(chǎn)成本控制10控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_生產(chǎn)計(jì)劃完成率10達(dá)到100產(chǎn)品質(zhì)量合格率10達(dá)到_產(chǎn)品廢品率5控制在_以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達(dá)到_勞動(dòng)生產(chǎn)率10比上一考核周期提高_(dá)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內(nèi)客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上客戶類員工滿意度5考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上培訓(xùn)計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100員工流動(dòng)率5考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在_以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5達(dá)到_以上本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明員工滿意度指標(biāo)獲得通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期26營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報(bào)率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元銷售收入10考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到_萬(wàn)元銷售費(fèi)用5考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)財(cái)務(wù)類貨款回收率5考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到_年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_銷售計(jì)劃完成率10考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到_合同履約率5考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_銷售增長(zhǎng)率5考核期內(nèi)達(dá)到_內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到_市場(chǎng)占有率5考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_客戶保有率5考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_客戶類客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上培訓(xùn)計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明銷售增長(zhǎng)率銷售增長(zhǎng)率10售額或銷售量上期（或去年同期）銷當(dāng)期銷售額或銷售量被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期27客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報(bào)率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元財(cái)務(wù)類客服費(fèi)用控制10客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_客服工作計(jì)劃完成率10考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到_內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在_以上客戶投訴處理滿意率10考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到_以上投訴解決率5考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到_客戶類部門協(xié)作滿意度5考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到_分以上培訓(xùn)計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明1客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10的項(xiàng)數(shù)客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項(xiàng)數(shù)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成2投訴解決率投訴解決率10投訴總次數(shù)解決的投訴數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期28行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報(bào)率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元辦公用品費(fèi)用控制5考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)財(cái)務(wù)類行政成本控制10考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_行政工作計(jì)劃完成率10考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100行政工作流程改善目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到_后勤工作計(jì)劃完成率10考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類行政辦公設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達(dá)到_內(nèi)部員工滿意率5考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到_客戶類后勤投訴次數(shù)10考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次培訓(xùn)計(jì)劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率100設(shè)備總臺(tái)數(shù)完好設(shè)備臺(tái)數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期29生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案受控狀態(tài)方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)編號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書(shū)。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開(kāi)必要工作的責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方年薪為_(kāi)萬(wàn)元（乙方年薪固定薪酬65浮動(dòng)薪酬35）。每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動(dòng)部分為_(kāi)元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為_(kāi)元。四、工作目標(biāo)與考核（一）KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)總產(chǎn)值總成本財(cái)務(wù)類指標(biāo)總利潤(rùn)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故非財(cái)務(wù)類指標(biāo)（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說(shuō)明書(shū)五、附則考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期210銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案受控狀態(tài)方案名稱銷售總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)編號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限年月日年月日。三、職權(quán)對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的規(guī)章制度和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立與修改。市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績(jī)效目標(biāo)值為_(kāi)，每低于1，減_分，完成率_，此項(xiàng)得分為0市場(chǎng)占有率績(jī)效目標(biāo)值為_(kāi)，每低于1，減_分，完成率YF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQ鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡綴頎Y擠LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢錕袥匏憌丹鐘W鰈毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍