1、合同協(xié)議業(yè)務(wù)流程相尖辦法、制度1合同協(xié)議訂立審批制度制度名稱合同協(xié)議訂立審批制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條為明確公司合同訂立中的各級權(quán)限，規(guī)范公司合同協(xié)議訂立行為，加強(qiáng)對合同協(xié)議使用的監(jiān)督,防范和降低因合同協(xié)議的簽訂而給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條規(guī)范公司合同協(xié)議訂立前的擬定、審批及合同訂立后的簽章工作，使其符合中華人民共和國公司法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有矢規(guī)定，確保合同協(xié)議的順利履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第2章適用范圍第3條本制度所稱合同協(xié)議指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第4條本制度適用于

2、公司所有書面合同協(xié)議的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。第5條本制度中所稱部門代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同協(xié)議談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同協(xié)議最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章授權(quán)審批規(guī)定第7條合同協(xié)議的分類一般性合同協(xié)議：合同標(biāo)的在 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同協(xié)議。2-重大合同協(xié)議：合同標(biāo)的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同協(xié)議。第8條公司對外簽訂合同協(xié)議均由董事長授權(quán)總經(jīng)理代表公司行使職權(quán)。第9條總經(jīng)理職責(zé)1總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表公司簽訂合同協(xié)議。2總

3、經(jīng)理審批公司所有格式合同和各部門的合同協(xié)議文本。3-總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司對外重大合同協(xié)議的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同協(xié)議。第10條法務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司合同協(xié)議格式和各部門合同協(xié)議文本。第11條各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相矢的合同協(xié)議文本 2 協(xié)助法律顧問擬定公司主營業(yè)務(wù)合同協(xié)議格式。3.初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對方商定的具體合同條款。第12條法律顧問的職責(zé)1 監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同協(xié)議文本。2 -草擬公司主營業(yè)務(wù)合同協(xié)議格式或公司重大、特殊合同協(xié)議。第4章授權(quán)審批程序第13條原則上，在業(yè)務(wù)談判雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用公司制定的合同協(xié)議格式或部門合同

4、協(xié)議第14條法律顧問草擬的合同協(xié)議格式應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書面協(xié)議，變更程序亦同。第15條各部門草擬的合同協(xié)議文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后形成正式書面協(xié)議，變更第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議方擬定的一般性合同協(xié)議須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后訂立正式合同協(xié)議，變更程序亦同。第17條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議方擬定的重大合同協(xié)議須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同協(xié)議，變更程序亦同。第5章附則第18條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2合同協(xié)議編制會(huì)

5、審制度制度名稱合同協(xié)議編制會(huì)審制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的1確保合同協(xié)議行為符合國家法律法規(guī)，避免公司遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失，特對合同協(xié)議編制前的資格審查、內(nèi)容談判和文本擬定進(jìn)行規(guī)范。2- 防范和控制合同協(xié)議可能的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司合同協(xié)議的編制行為，加強(qiáng)合同協(xié)議編制的監(jiān)督。第2條適用范圍1本制度適用于公司各類合同格式和部門合同協(xié)議的編制。2-本制度適用于公司各類格式合同協(xié)議、部門合同協(xié)議文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議對 方擬定的合同協(xié)議的會(huì)審。第3條本制度所稱會(huì)審指合同協(xié)議在擬稿以后，正式生效之前，由合同協(xié)議矣鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技

6、術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相矢部門）會(huì)同公司法務(wù)部對合同協(xié)議文本進(jìn)行審核。第2章合同協(xié)議的編制第4條選擇合同協(xié)議對方 公司應(yīng)對合同標(biāo)的物的生產(chǎn)商、價(jià)格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握市場,況，合理選擇合同協(xié)議對方。第5條 合同協(xié)議編制前的資格審查1 公司應(yīng)當(dāng)對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運(yùn)營、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查。2對于重大合同協(xié)議或法律矢系復(fù)雜的合同協(xié)議，公司應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄。3- 對于合同協(xié)議方，公司應(yīng)確定其是否具有合同協(xié)

7、議的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。第6條明確合同協(xié)議內(nèi)容1合同協(xié)議編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任和不可抗力條款等。2合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。3-雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。4-協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細(xì)具體地說明，確保合同的有效履行。5 對于違約責(zé)任條款，第一不要潰漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因?yàn)樘邥?huì)導(dǎo)致條款無效，失去約束力。6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明

8、條件和通知期限。第7條確定合同協(xié)議的形式1在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同協(xié)議，最后應(yīng)以簽訂正式合同確認(rèn)書為準(zhǔn)。2為避免合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，即使通過傳真、信件、電報(bào)、電子郵件或書面方式協(xié)商一致的，最后也應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，規(guī)避電子證據(jù)（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。第8條合同協(xié)議的編制要求1合同協(xié)議文本原則上由承辦部門起草。2重大合同協(xié)議或特殊合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由公司的法律部門參與起草，必要時(shí)可聘請外部專家參與起草。3-對于由對方起草的合同協(xié)議，公司應(yīng)指定專人進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同協(xié)議內(nèi)容準(zhǔn)確。4- 國家或行業(yè)有示范合同協(xié)議文本的，公司可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對涉及權(quán)利義務(wù)

9、矢系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查'并根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行修改。第9條合同協(xié)議編制的程序1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門合同文本的業(yè)務(wù)范圍，起草部門業(yè)務(wù)合同文本，并遞交法律顧問進(jìn)行審核。2-法律顧問對各部門遞交的業(yè)務(wù)合同文本進(jìn)行審核，并出具書面意見。3各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)法律顧問出具的書面意見，修改合同文本，并遞交給上級主管進(jìn)行審核、審批。4各部門負(fù)責(zé)人將重新修改后的合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核、審批后，根據(jù)審核、審批的意見編制正式的合同文本。第3章合同協(xié)議的會(huì)審第10條合同協(xié)議擬定1法律顧問會(huì)同各部門起草公司格式合同協(xié)議、各部門擬定本部門合同協(xié)議文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同協(xié)議對方擬定合同

10、協(xié)議時(shí)，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同協(xié)議在會(huì)審過程中的傳遞。2合同協(xié)議擬定者須按公司規(guī)定在合同會(huì)審單上填寫合同會(huì)審部門及人員名稱。3-合同協(xié)議擬定者負(fù)責(zé)合同連同合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過程中的傳遞，直到合同協(xié)議蓋上合同專用 章后結(jié)束。第11條合同會(huì)審主體及內(nèi)容1法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同協(xié)議對方當(dāng)事人身份和資格進(jìn)行審查及對合同爭議解決方式進(jìn)行審核。、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)2技術(shù)部主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）3財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方資信情況、價(jià)款支付等的審查。4法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第12條合同協(xié)議會(huì)審

11、要點(diǎn)1 -合法性。包括合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同協(xié)議訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見是否齊備，資 金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法以及資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同協(xié)議內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益。3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格，擔(dān)保方式是否可靠以及擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同協(xié)議條款及有矣附件是否完整齊備，文字表述是否準(zhǔn)確，附加條件是否適當(dāng)合法，合同協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)是否明確以及數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。第13條參與合同協(xié)議會(huì)審的部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時(shí)與合同協(xié)議擬定部門第14條會(huì)審人員應(yīng)對合同協(xié)議中相矢內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，第15條會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同協(xié)議擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)合同無誤。第16條各會(huì)審部門對合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過第