1、Xx公司決策議事制度實施方法第一章總則第一條為認真貫徹落實黨的十八大會議精神，切實加強黨的作風建設，充分發(fā)揚民主，推進公司不斷完善重大事項決策提高班子促進科學決策、民主決策、制度，決策水平和議事效率，依據(jù)公司管理手冊和相關文件標準決策，按照民主集中制原則，要求，結(jié)合工作實際，特制定本方法。第二條凡屬公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由公司領導班子集體做出決定。公司決策議事要堅持實事求是、民主集中、依法決策、黨管干部、責任追究和保密原則。第三條公司領導班子會為公司重大事項的決策主體，公司定于每月22-30日擇期召開領導班子會，班子會由公司領導班子成員組成，由總經(jīng)理召

2、集和主持?？偨?jīng)理不能參加會議時，可委托黨委書記召集和主持。綜合辦公室主任、與議題相關的人員列席會議。班子會決策議事應遵循“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，不得以傳閱或個別征求意見等形式代替會議決策議事。如遇突發(fā)重大事項、重要問題可臨時召開。第二章公司決策議事事項范圍第五條凡涉及公司系統(tǒng)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關系干部職工切身利益的重大問題，均屬重大事項決策范疇，需要公司領導班子集體進行決策。第六條重大決策事項包括以下主要事項：1. 貫徹落實上級重要工作部署的意見和措施，上報公司的重大事項；2. 公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；3. 班子成員的分工、公司重要

3、管理制度和風險防控體系方案各專項獎勵方案，先進集體、先進個人評選和推薦申報事項；4. 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、公司年度工作報告，財務預算、決算，以及內(nèi)部機構(gòu)設置、職能調(diào)整、責任狀考核等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；薪酬分配以及涉及職工重大切身利益養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等的繳納；職工帶薪休假制度；職工獎勵懲辦等重大利益調(diào)配事項；其他需要班子會研究的有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。第七條重要干部任免包括以下主要事項：1. 內(nèi)部機構(gòu)設置、職能調(diào)整以及定編定員方案，制定公司選人用人標準，制定人員選拔任用提名、考核獎懲等制度；2. 對公司中層管理干部公司級班子成員、特大型項目負責人和重要管理崗位人力

4、資源、財務、物資、審計人員的選聘、任免和重要獎懲；3. 班子成員副職考核方法，公司機關部門負責人及以下職工的薪酬和考核兌現(xiàn)方案、項目班子及以下人員的薪酬和考核兌現(xiàn)方案；4. 后備干部確實定、調(diào)整與管理；人才引進和高校畢業(yè)生需求計劃；其他干部管理的重要事項。第八條重要項目安排包括以下主要事項：1. 項目跟蹤與投標方案，項目施工生產(chǎn)組織方案，項目班子配備案；2. 大型、特大型工程項目投標評審，大額專業(yè)分包、勞務分包和材料采購的招標評審；項目商務策劃與結(jié)算、催收清欠方案;重大固定資產(chǎn)的購置；其他重大項目的安排。第九條大額資金使用包括以下主要事項：1. 年度預算方案、決算方案，年度經(jīng)營計劃、總部年度費

5、用預算方案；2. 大額經(jīng)營費用開支，大額預算外費用開支，大額履約保證金使用；3. 預算外大額度資金使用；超預算的非生產(chǎn)性資金使用，以及重大捐贈、贊助等；4. 承接墊資項目、固定資產(chǎn)購置或處理、以物抵債、法律訴訟案件處理等重大事項；5. 其他與企業(yè)資金管理有關的重大事項。研究討論公司重大項目的承接、合作及投資等，研究討論公司的年度費用預算決算及預算決算執(zhí)行情況等。第十條公司黨委會議事范圍包括但不限于：1. 貫徹落實上級黨組織重要工作部署的意見和措施。2. 上報公司黨委審批的重要事項。3. 黨的建設、精神文明建設、思想政治工作及企業(yè)文化建設、黨風廉政建設、群團工作的重要事項。4. 公司領導班子建設

6、、人才隊伍建設的有關問題；管理權限內(nèi)的干部推薦、任免、調(diào)整、獎懲等事項。5. 維護穩(wěn)定、國家安全、保密工作等方面的重要事項。6. 黨員發(fā)展、教育以及對所屬黨組織、黨員和黨務工作者的獎懲事項。7. 其他需要黨委會研究的事項。第三章公司重大事項的決策程序第十一條凡屬公司重大決策事項，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應經(jīng)公司領導班子會集體討論決定，不得以個別征求意見方式代替集體決策。第十二條確定議題。由黨政主管根據(jù)實際情況提前商定議題，形成一致的主導性意見后再上會，任何人不得搞臨時會議。議題確定后，除個別事項外，議題的內(nèi)容及有關資料應當提前送達與會人員，保證與會人員有足夠的時間熟悉情況。第十三條準備材

7、料。會議所需材料分別由各項議題所涉及工作的分管領導負責準備。其中，對關系公司或涉及群眾切身利益的重大問題，一般應先進行調(diào)查研究提出方案，難點問題應提出兩個或兩個以上可供比較的方案。第十四條集體討論。會議由主要領導主持召開，并向參會人員介紹會議議題，提出會議要求。到會人數(shù)要超過應到會人數(shù)的半數(shù)方能開會，對于應到未到成員，應提前征求他們的意見，并做好記錄。會議按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決，形成集體意見或決議。對意見不夠集中，討論不夠成熟的重大事項應暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究，達成一致意見后再行表決。討論決定的事項，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。第十五條逐項表決。對于會議所議事項，

8、由會議主持人根據(jù)集體討論情況，決定是否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持贊成與反對意見的人數(shù)接近時，可暫緩表決，留待下次會議討論。會議實行逐項表決制。表決一般可采取舉手、口頭表決等方式進行。其中，涉及數(shù)額較大的財、物使用問題等重大事項必須采取無記名投票方式進行表決。表決時，以贊成票或贊成意見超過應到會班子成員人數(shù)的半數(shù)為通過，表決結(jié)果由會議主持人當場公布。第四章重大事項的實施與反饋第十六條公司重大事項問題經(jīng)集體討論決定后，領導班子成員必須堅決執(zhí)行，按照分工積極組織實施。對已決定事項，如有不同意見或在工作中發(fā)現(xiàn)新情況時，可向黨政主管領導實事求是反映或提出意見。在沒有作出新的決定前，不得有任何與集體決定相悖的言論和行動。第十七條決策實施中，應加強監(jiān)督檢查和信息反饋，公司辦公室負責督辦、催辦，對重大決策的執(zhí)行效果及存在的問題，應及時向黨政主管領導匯報。第五章責任追究第十八條在公司重大決策和執(zhí)行過程中因以下情況造成重大經(jīng)濟損失和嚴重不良影響的，根據(jù)其事實、性質(zhì)及情節(jié)，報上級相關部門依法依紀追究責任：1. 對確需提交會議而未提交會議集體討論研究，或未及時召開會