1、采購管理制度一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正 常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng) 營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批。2、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審核。3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、辦 公用品、勞保用品的采購由采購部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服

2、務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定 最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市 場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供 申請部門更改采購申請單或作參考，如確因特定條件數(shù)量不能完全與采購申請單 一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng) 態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受

3、吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）員工在職期間利用公司賦予的權(quán)利和工作之便：不得虛報(bào)、多報(bào)，舌L 報(bào)一切在工作中發(fā)生的各種費(fèi)用；不得有亂開，虛開，多開公司增值稅發(fā)票的行 為；不得虛構(gòu)、亂核算公司實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)收入、成本、利潤。（7）員工在職期間利用公司賦予的權(quán)利和工作之便不得私自接受公司合作 供應(yīng)商，客戶合作方及承包方的任何商業(yè)賄賂，包括但不限于：直接、間接索取 或接受以現(xiàn)金、物品、禮品、傭金、禮金、紅包、利息、有

4、價(jià)證券、購物卡、加 油卡、支票，股票、信用卡，支付憑證等形式的回扣費(fèi)、贊助費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)、好處 費(fèi)、折扣費(fèi)，中介費(fèi)；與職務(wù)行為相關(guān)的吃、喝、玩、樂式的各種宴請。（注： 收到一切能交的東西必須全部上交公司）（8）員工在職期間不得利用公司賦予的權(quán)利和工作之便損害公司形象與利 益，包括但不限于：貪污、侵占、挪用、轉(zhuǎn)讓、出售、盜竊公司或他人客戶財(cái)物（包含：公司資金、資產(chǎn)、貨物、貨款）；動(dòng)用公司公共資源供自己或第三方機(jī) 構(gòu)、個(gè)人謀取私利；故意或隨意造謠、傳謠，信謠致歪曲或捏造事實(shí)，無端惡意 誹謗、中傷公司與在職工作人員。若員工違反本承諾書中的任一條，經(jīng)公司查證屬實(shí)或被行政/司法機(jī)關(guān)立案 查處的，或被舉報(bào)兩次

5、以上雖未查證確切但有初步證據(jù)印證的，視為員工嚴(yán)重違 反公司規(guī)章制度，公司有權(quán)即時(shí)與員工解除勞動(dòng)合同，并按涉賄金額 倍對(duì)員 工處以罰金，要求員工賠償由此給公司造成的全部損失（包括但不限于公司終止 與業(yè)務(wù)單位正在洽談的所有項(xiàng)目、解除所有業(yè)務(wù)合同等所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失， 公司因?qū)崿F(xiàn)上述債權(quán)產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，如訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、交 通費(fèi)等）。情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)交由公安機(jī)關(guān)處理，追究員工的行政和刑事責(zé) 任。同時(shí)，員工所獲得的違規(guī)違紀(jì)違法所得應(yīng)當(dāng)歸還公司。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等 相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商

6、、價(jià)格，簽訂供貨 協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮 短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人 員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至 追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、米購申請物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，填采購申請單，采購申 請單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技 術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申

7、請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于 個(gè) 工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)（1）每一種物品（物資）原則上需家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表， 按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。（4）所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價(jià)，原則上盡量不通 過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。（5 ）詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。（6）除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購金額的不同，選擇供應(yīng)商詢價(jià)、供應(yīng)商 參與比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的，公司

8、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。（7）比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提 供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。（8）比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文 件格式進(jìn)行詢價(jià)。在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。3、定價(jià)和定供應(yīng)商（1）采購員詢價(jià)比價(jià)議價(jià)后，采購上報(bào)報(bào)價(jià)單及個(gè)人建議意見由請購部門 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)再交到總經(jīng)理審核。（2）原則上確認(rèn)的價(jià)格和供應(yīng)商不得隨意更改和切換，若需要更改采購價(jià) 格以及變更供應(yīng)商都需經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，再交到總經(jīng)理審核確認(rèn)。4、樣品提供和確認(rèn)（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后

9、，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。5、供應(yīng)商選擇（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。6、合同簽定（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。7、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定

10、新的交貨期，并知會(huì)需求部門。8、簽收貨物采購收發(fā)貨實(shí)行實(shí)名制，即誰提采購單，收貨人為誰。9、驗(yàn)收入庫（1）采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常 用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不 合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。（2）入庫單必須由專人妥善保管，以備后查。10、對(duì)賬付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款 方式辦理付款手續(xù)。11、采購流程圖：（附后）六、考核凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、解釋權(quán)于施行1、 本制度解釋權(quán)歸公司 部。2、 本制度自 年 月日頒布之日起執(zhí)行。流程采購流程圖作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準(zhǔn)的請購單請購單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記 錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精:家 以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需