1、制度名稱投資企業(yè)管理制度指引制度文件編號(hào)本制度共 5 頁(yè)編寫(xiě)部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：五礦有色金屬股份有限公司投資企業(yè)管理制度指引第一章 總則第一條 為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)、管理以及職工的個(gè)人行為， 有效的 協(xié)調(diào)和組織企業(yè)內(nèi)部管理職能， 建立一套有效的現(xiàn)代化企業(yè) 管理制度，特制定本指引。b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeBz8G。Z第二條 現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 就是按照現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的客觀要 求，用文字形式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、

2、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等活動(dòng)所制訂的章 程、條例規(guī)則、程序和辦法的總稱 ，是企業(yè)全體員工共同 遵守的行為規(guī)范準(zhǔn)則。p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCM pcJrdLZ6FOx。第三條 凡公司依據(jù)投資工程決策管理辦法 依法設(shè)立的投資控股 企業(yè)均需按照本指引制定企業(yè)管理制度。 公司參股企業(yè)參照 本指引執(zhí)行。DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazd

3、o3gRBB1 8ow6QjoCdX。4第二章 管理制度的分類、形式和制定原則第四條 企業(yè)管理制度由基本管理制度、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)部管理工作 制度三部分組成。第五條 基本管理制度規(guī)定了在公司法人治理結(jié)構(gòu)下， 股東會(huì)、 董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理的管理規(guī)范。 主要包括股東會(huì)議事規(guī)則、 董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和總經(jīng)理工作細(xì)則等制度 度。RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAg RAjLtQM9K5C。第六條 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是對(duì)企業(yè)內(nèi)部各級(jí)組織、 各個(gè)部門和各類

4、人員的 工作范圍、工作職責(zé)以及擁有的權(quán)利所做的各項(xiàng)規(guī)定。 主要 包括：組織結(jié)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)和職權(quán)、經(jīng)營(yíng)企劃管理、 薪酬管理和考評(píng)激勵(lì)等六方面內(nèi)容。5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekzw zM6q6naFid9。第七條 內(nèi)部管理制度是按照企業(yè)管理工作的客觀規(guī)律的要求， 為各 項(xiàng)工作的范圍、內(nèi)容、程序、途徑等所做的規(guī)定。主要包括 總則、銷售管理制度、生產(chǎn)管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、采購(gòu) 管理制度、 人力資源管理制度、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、 質(zhì)量管 理制度、辦公總

5、務(wù)管理制度等九方面內(nèi)容。jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyL iXT5JVzcPmH。第八條 管理制度的表現(xiàn)形式包括文本制度和流程。 文本制度是描述企業(yè)在離散的工作環(huán)境下必須遵守的規(guī)范 和規(guī)定，是制定管理流程的基礎(chǔ)。 流程是描述完成某項(xiàng)工作必須遵循的程序和規(guī)定。是文本 制度的支撐。第十條 企業(yè)管理流程一般分為經(jīng)營(yíng)流程、業(yè)務(wù)流程和輔助流程。第十一條 在建立健全企業(yè)管理制度的過(guò)程中， 應(yīng)本著實(shí)事求是、 上下結(jié)合、注重實(shí)效的原則，使管理制度更加標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，

6、 并具備合法性、系統(tǒng)性、切實(shí)性和可控性。xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB3x1 19FKmsXImu。e第三章 管理制度的組織第十二條 基本管理制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制依據(jù)投資企業(yè) 公司章程 需經(jīng) 董事會(huì)審批通過(guò)后方可生效執(zhí)行。 企業(yè)內(nèi)部管理制度需經(jīng)總 經(jīng)理辦公會(huì)審批后方可生效執(zhí)行。LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQr9eKdFDaaltc02jSCpjtqoj0UL61IpufINqwg Jl

7、spZZlfUDL 。第十三條 投資企業(yè)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制度制定和修訂工作的組織和 管理。第十四條 投資企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)各部門崗位職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)起 草和修訂相應(yīng)管理制度文本和編制管理流程。第四章 管理制度和流程的格式第十五條 企業(yè)管理制度的篇章結(jié)構(gòu)分為： 導(dǎo)語(yǔ)、條款和實(shí)施說(shuō)明三部 分。第十六條 管理制度格式單位名稱 制度名稱 制度文件 頁(yè)眉Zzz6ZB2LtkgNfjYGJNOS3s6pjJhp16kvHKZZpRSQmvPM57YqHkulHcewsaNfjCJn0L6ukYgRUYwyDkkcKRHHCYNvvsxf4CwKLrLj ?？刂票碇贫让Q制度文件編號(hào)本制度共 頁(yè)編寫(xiě)部門：制

8、度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：第一章 總則3 / 7正文附則頁(yè)腳第頁(yè)第十七條 流程圖的格式：流程名稱流程編號(hào)共 頁(yè) 第 頁(yè)控制部門總責(zé)任人編制審核簽署生效日期委員會(huì) /總經(jīng)理主要涉及的部門其它相關(guān)部門責(zé)任人流程圖繪制區(qū)域第十八條 流程圖繪制符號(hào)：標(biāo)識(shí)名稱說(shuō)明端點(diǎn)符表示一個(gè)過(guò)程的 “開(kāi)始” 和 “結(jié)束”處理符對(duì)活動(dòng)的說(shuō)明， 表示一項(xiàng)或 一組操作（如工序、工步、 動(dòng)作或一項(xiàng)工作）流向符表示按時(shí)間或工作順序的流向判斷符表示“決策”，即在此項(xiàng)活動(dòng)中預(yù)想的輸出可能有兩 個(gè)，要依據(jù)活動(dòng)的結(jié)構(gòu)來(lái) “決策”參見(jiàn)符用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程文檔符表示此處需編制出文檔存檔符代表一個(gè)文檔在此處需要存檔第

9、五章 管理制度和流程編制、修改和執(zhí)行第十九條 企業(yè)管理制度的編制和執(zhí)行步驟：（一）由企業(yè)總經(jīng)理辦公室組織各相關(guān)部門編制管理制度和流程計(jì)劃，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室向各部門布置編寫(xiě)工dvzfvkwMI1DB7wYVVZ5KoUNTiaSBM918I0tqHGAw2hxUlVnAGEERYeeiHFWlrUZz0vT72xefozI6mSxnMiV8vaauLbI2Jf48iY（二）由相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草和編寫(xiě)本部門管理制度和管理流 程文本；（三）總經(jīng)理辦公室和相關(guān)部門共同進(jìn)行制度和流程的審核， 并統(tǒng)一規(guī)范文本格式和編號(hào)；（四）提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)后， 由總經(jīng)理簽發(fā)并下 發(fā)部門執(zhí)行。第

10、二十條 企業(yè)管理制度的修改步驟：（一）由總經(jīng)理辦公室和相關(guān)部門將制度和流程執(zhí)行過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和修改建議進(jìn)行匯總，并進(jìn)行文本修改工作；（二）總經(jīng)理辦公室和相關(guān)部門共同進(jìn)行新的制度和流程的 審核，并統(tǒng)一規(guī)范文本格式和編號(hào)；（三）提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)后， 由總經(jīng)理簽發(fā)并下 發(fā)部門執(zhí)行。（四）各部門將修改前的制度和流程文本統(tǒng)一上繳總經(jīng)理辦 公室負(fù)責(zé)存檔和銷毀；第二十一條 管理流程的繪制步驟：（一）首先確定過(guò)程，假如是一項(xiàng)復(fù)雜的過(guò)程，應(yīng)將其他相關(guān)連 的過(guò)程分離出去， 使其成為一個(gè)獨(dú)立的過(guò)程， 通過(guò)對(duì)過(guò)程的分析， 建立過(guò)程的整體形象；rqyn14ZNXI0pZIYb8cmCImtohAuNyc

11、ILKfYRYuicI3g2CJMKFYOmegf4X96qAbfKZeFKK6cDTaUE6rLyOJ8zolwt0UUPoSBwOw2o。（二）確定過(guò)程中的活動(dòng)、決策以及輸入、輸出項(xiàng)；（三）用相應(yīng)的流程符號(hào)將確定的活動(dòng)、 決策以及輸入和輸出項(xiàng)按照過(guò)程的順序連成流程圖；（四）組織參與實(shí)際工作的人員進(jìn)行評(píng)審和修訂工作；（五）通過(guò)流程試運(yùn)行， 驗(yàn)證流程運(yùn)轉(zhuǎn)中的操作性， 并提交總 經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行。第二十二條 各投資企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本企業(yè)管理制度和管理流程，在執(zhí) 行過(guò)程中應(yīng)定期組織監(jiān)控、 檢查，并將有關(guān)信息反饋到相關(guān) 部門，將制度的執(zhí)行情況納入部門考核工作中。EmxvxOtOcondSVYqloDu3OaTg150jgpoLvsigj1SoPZaTxbUDiYSvjfPcEfvJtuVZYsmsG91nL6dP0ZIQbm0ixTsgC6B3v8Vk3aV。第二十三條 各投資企業(yè)通過(guò)對(duì)管理制度執(zhí)行情況的總結(jié)，應(yīng)不斷修訂 和完善企業(yè)管理制度。第六章 企業(yè)管理制度和管理流程的基本內(nèi)容第