1、第一章 總則為了促進(jìn)xx公司（以下簡(jiǎn)稱“汽車公司”或“公司”）發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)管理工作，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程等，特制定本管理辦法。本辦法適用于汽車公司及其各權(quán)屬單位，包括全資、控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“各權(quán)屬單位”）。本辦法所稱經(jīng)營目標(biāo)是公司的年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，是依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的近期目標(biāo)和實(shí)施方案，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，形成的公司年度經(jīng)營計(jì)劃。本辦法所稱的經(jīng)營目標(biāo)考核管理是指公司運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)考核對(duì)象在一個(gè)年度經(jīng)營期間的經(jīng)營管理成果進(jìn)行定量與定性考核，作出真實(shí)、客觀、公正、全面的綜合評(píng)判。經(jīng)營計(jì)劃管理工作應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：(一)依據(jù)公

2、司發(fā)展規(guī)劃，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎(chǔ)上制定年度經(jīng)營計(jì)劃。(二)經(jīng)營計(jì)劃的編制與平衡遵循統(tǒng)一規(guī)劃、合理安排資金，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高資金使用效率，堅(jiān)持高效低耗，尋求公司總體效益最優(yōu)的原則。第二章 職責(zé)分工總經(jīng)理辦公室是經(jīng)營目標(biāo)管理的歸口管理部門，主要履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)組織經(jīng)營目標(biāo)考核細(xì)則的制定、修訂、發(fā)布；負(fù)責(zé)組織開展經(jīng)營目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)并制定公司經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織召開經(jīng)營目標(biāo)考核相關(guān)會(huì)議；負(fù)責(zé)完成年度經(jīng)營目標(biāo)考核報(bào)告，向人力資源處提供考核結(jié)果。計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)配合公司經(jīng)營目標(biāo)制定與分解、經(jīng)營考核工作。各部門及權(quán)屬單位負(fù)責(zé)編制本部門或本單位的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)分析以及配合經(jīng)營目標(biāo)考核等工作。

3、第三章 管理程序與要求第一節(jié) 經(jīng)營目標(biāo)制定與下達(dá)總經(jīng)理辦公室根據(jù)控股集團(tuán)下達(dá)指標(biāo)以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營管理需要，開展年度經(jīng)營目標(biāo)制定工作并下發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目準(zhǔn)備等通知，計(jì)財(cái)處發(fā)起經(jīng)營目標(biāo)及預(yù)算通知。各部門及權(quán)屬單位根據(jù)公司通知要求，結(jié)合公司指標(biāo)、內(nèi)部經(jīng)營目標(biāo)編制年度經(jīng)營計(jì)劃草案，各部門及權(quán)屬單位將審核后的年度經(jīng)營計(jì)劃上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室和計(jì)財(cái)處審核，并根據(jù)總經(jīng)理辦公室和計(jì)財(cái)處的反饋意見對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行修訂?？偨?jīng)理辦公室匯總經(jīng)各部及權(quán)屬單位修訂后的年度經(jīng)營計(jì)劃，形成公司整體經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人、計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，總辦會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)審議后，報(bào)控股集團(tuán)審批。總經(jīng)理

4、辦公室根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書完成后由總經(jīng)理辦公室下發(fā)至各部門及權(quán)屬單位，各部門及權(quán)屬單位的負(fù)責(zé)人與公司總經(jīng)理簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。第二節(jié) 經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施與跟蹤年度經(jīng)營計(jì)劃正式下達(dá)后，各部門及權(quán)屬單位必須認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃，確保計(jì)劃的順利實(shí)施。各權(quán)屬單位每月應(yīng)編制本單位的經(jīng)營報(bào)表，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室?？偨?jīng)理辦公室每季度牽頭組織各部門及權(quán)屬單位對(duì)自身的經(jīng)營情況進(jìn)行分析，包括對(duì)現(xiàn)階段各單位的經(jīng)營情況、目標(biāo)達(dá)成情況等進(jìn)行全面的分析，并編制經(jīng)營目標(biāo)分析報(bào)告。各部門及權(quán)屬單位的經(jīng)營目標(biāo)分析報(bào)告經(jīng)內(nèi)部審核后，將分析報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理辦公室備案?？偨?jīng)理辦公室匯總審核后形成公司層面的經(jīng)營分析報(bào)告

5、，并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后的經(jīng)營分析報(bào)告由總經(jīng)理辦公室確認(rèn)并形成經(jīng)營分析報(bào)告（正式稿），上報(bào)控股集團(tuán)備案?？偨?jīng)理辦公室組織召開經(jīng)營分析會(huì)，通報(bào)各單位經(jīng)營情況。由于市場(chǎng)及政策等客觀原因使實(shí)際值與計(jì)劃值產(chǎn)生較大偏差確須調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃的，由各權(quán)屬單位于每年6月提出調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理辦公室。總經(jīng)理辦公室匯總調(diào)整申請(qǐng)后，按照經(jīng)營計(jì)劃制定程序重新履行審批程序后下達(dá)執(zhí)行。第三節(jié) 經(jīng)營目標(biāo)考核與激勵(lì)總經(jīng)理辦公室根據(jù)月度經(jīng)營考核目標(biāo)組織對(duì)各部門及權(quán)屬單位進(jìn)行經(jīng)營目標(biāo)考核工作。月度考核開始前，計(jì)財(cái)處將各單位月度經(jīng)營情況考核報(bào)表提交給總經(jīng)理辦公室進(jìn)行考核準(zhǔn)備工作。各權(quán)屬單位每月6日前將會(huì)計(jì)報(bào)表及

6、月度經(jīng)營計(jì)劃考核申報(bào)表詳實(shí)填報(bào)公司總經(jīng)理辦公室，各部門按照職能劃分分別對(duì)權(quán)屬單位實(shí)施考核，并提出意見，由總經(jīng)理辦公室匯總考核結(jié)果，并結(jié)合經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)分解指標(biāo)，得出考核結(jié)果，考核結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行公示?？偨?jīng)理辦公室每年年底根據(jù)年初制定的經(jīng)營考核目標(biāo)，啟動(dòng)對(duì)各部門及權(quán)屬單位的經(jīng)營情況考核工作。年度考核開始前，總經(jīng)理辦公室牽頭組成考核小組，計(jì)財(cái)處將各權(quán)屬單位經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)報(bào)告提交給總經(jīng)理辦公室進(jìn)行考核準(zhǔn)備工作。在各部門及權(quán)屬單位配合下，考核小組對(duì)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分別考核，得出考核結(jié)果，考核評(píng)分表經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，每年1月10日前統(tǒng)一提交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行匯總形

7、成考核結(jié)果初稿?？己私Y(jié)果初稿經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，黨委會(huì)、總辦會(huì)審議后形成考核結(jié)果終稿，考核結(jié)果終稿提報(bào)董事會(huì)審批后，由人力資源處兌現(xiàn)考核結(jié)果績(jī)效。 考核完成后，由公司辦公室組織召開年度目標(biāo)管理大會(huì)，對(duì)目標(biāo)管理先進(jìn)單位與先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰?；拘匠臧丛掳l(fā)放，績(jī)效薪酬按月度考核辦法考核發(fā)放，兌現(xiàn)薪酬于次年初按權(quán)屬單位上年度實(shí)際工作業(yè)績(jī)考核兌現(xiàn)，獎(jiǎng)勵(lì)薪酬根據(jù)權(quán)屬單位年度利潤完成情況考核發(fā)放。享受控股集團(tuán)中層副職級(jí)待遇人員基本薪酬、績(jī)效薪酬、兌現(xiàn)薪酬的分配標(biāo)準(zhǔn)按控股集團(tuán)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照汽車公司月度、年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核發(fā)放。權(quán)屬單位兌現(xiàn)薪酬與年度指標(biāo)完成情況掛鉤，完成年度經(jīng)營考核指標(biāo)，核發(fā)兌現(xiàn)