1、運作部門制度第三篇 采購管理辦法第一章 總則制定目的為加強采購購管理，增增強采購購工作的的計劃性性，規(guī)范范采購程程序，特特制定本本管理辦辦法。適用范圍采購部采購購計劃的的編制以以及執(zhí)行行采購業(yè)業(yè)務(wù)等，除除另有規(guī)規(guī)定外，依依本規(guī)定定處理。第二章 采購計計劃與預預算每年初采購購部根據(jù)據(jù)年度生生產(chǎn)計劃劃，結(jié)合合年底庫庫存情況況，預測測下一年年原材和和輔材的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需需用時間間等，形形成年度度物料采采購計劃劃。采購部依據(jù)據(jù)物料采采購計劃劃負責年年度各種種購料預預算明細細的編列列，根據(jù)據(jù)研發(fā)部部制定的的產(chǎn)品用用料標準準，物料料的損耗耗率應記記入用料料預算，但但應以年年度損耗耗率目標標制定，一一般

2、低于于或等于于年度損損耗率目目標。采購部根據(jù)據(jù)年度采采購計劃劃，結(jié)合合季度和和月度的的實際生生產(chǎn)計劃劃和庫存存信息，制制定季度度和月度度采購計計劃，經(jīng)經(jīng)運作副副總審批批后執(zhí)行行。采購部根據(jù)據(jù)月度采采購計劃劃編列月月度采購購預算明明細，購購料預算算應在安安全庫存存量與最最大庫存存量之限限內(nèi)，符符合庫存存周轉(zhuǎn)率率的目標標，經(jīng)運運作副總總和總經(jīng)經(jīng)理審批批后報財財務(wù)備案案，以便便財務(wù)部部編制資資金準備備計劃。采購部依據(jù)據(jù)月度采采購計劃劃實施具具體品種種的采購購，采購購程序詳詳見第三三章。第三章 采購流流程采購部根據(jù)據(jù)月度采采購計劃劃要求，開開立申購購單，采采購部長長根據(jù)采采購材料料的重要要性、規(guī)規(guī)格、

3、數(shù)數(shù)量、金金額等因因素指定定某以采采購人員員具體負負責采購購工作，對對大宗采采購由部部長承擔擔或由整整個采購購部承擔擔。申購單應注注明物料料名稱，編編號，數(shù)數(shù)量，需需求日期期，資金金需用量量及注意意事項等等，經(jīng)直直接上級級審核，并并依申購購核準權(quán)權(quán)限送呈呈相關(guān)性性人員批批準。采購人員憑憑獲核準準后的申申購單，應應選擇至至少三家家符合采采購條件件的供應應商作為為詢價對對象，并并將詢價價的詳細細信息形形成詢價價報告報報直接上上級，同同時與直直接上級級討論確確定兩家家需要進進一步深深談的供供應商進進行議價價。采購議價由由采購部部具體承承擔，應應采用交交互議價價的方式式。議價時應兼兼顧品質(zhì)質(zhì)，交貨貨期

4、，服服務(wù)等方方面要求求。采購人員議議價完成成后，于于申購購單上上填寫議議價結(jié)果果，必要要時附上上書面說說明。做做成備選選方案，供供直接上上級參考考。如有有必要直直接上級級可進一一步議價價。根據(jù)議價結(jié)結(jié)果，采采購人員員和直接接上級共共同確定定一家進進行訂購購。對金金額或批批量很小小的采購購無須簽簽合同，應應以訂訂購單或或協(xié)議的的形式向向供應商商訂購物物料，并并將磋商商過程中中的電話話通話內(nèi)內(nèi)容進行行詳細的的記錄，往往返的傳傳真資料料完整保保存，出出現(xiàn)糾紛紛時作為為基本的的依據(jù)。是是否需要要簽訂合合同由直直接上級級確定。需要簽合同同的，采采購人員員負責草草擬合同同書，合合同條款款應具體體嚴謹，無無

5、重大遺遺漏。擬定的合同同書或供供應商擬擬定的合合同書由由直接上上級進行行審批，特特別重要要的采購購由高層層管理委委員會進進行議定定。根據(jù)合同書書中的具具體條款款由采購購人員負負責與供供應商進進行商務(wù)務(wù)談判，采采購人員員不能確確定的事事項由直直接上級級確定，特特別重要要的條款款應交高高層管理理委員會會商定。采購人員根根據(jù)公司司確認的的合同與與供應商商進行簽簽署合同同，并負負責監(jiān)督督、跟蹤蹤合同的的執(zhí)行情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況及及時報告告上級，以以便共同同協(xié)商處處理方法法。采購物料到到公司后后，質(zhì)量量管理部部根據(jù)相相關(guān)檢驗驗標準進進行入庫庫前的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗工作。如如有質(zhì)量量問題，提提出處理理意見，

6、按按相關(guān)程程序辦理理。采購人員根根據(jù)合同同規(guī)定按按時到財財務(wù)管理理辦理供供應商的的采購付付款，如如不能按按時付款款，應向向供應商商講明原原因，取取得對方方的諒解解，保證證公司的的信用和和聲譽。第四章 采購質(zhì)質(zhì)量控制制物料訂購前前，研發(fā)發(fā)部和質(zhì)質(zhì)量管理理部應提提供下列列文件資資料，采采購部應應在訂購購單或采采購合同同內(nèi)內(nèi)予予以明確確規(guī)定：訂購物料的的規(guī)格、技技術(shù)要求求。產(chǎn)品技術(shù)等等級要求求。各種檢驗規(guī)規(guī)范、標標準或適適用規(guī)格格。倉儲部庫管管員負責責采購物物料的清清點數(shù)量量，確認認交貨數(shù)數(shù)量與訂訂購合同同的數(shù)量量是否一一致，并并出具相相關(guān)入庫庫證明。質(zhì)量管理部部依進料料檢驗規(guī)規(guī)定進行行抽樣檢檢驗，

7、以以確定交交貨品種種是否符符合品質(zhì)質(zhì)要求，并并按規(guī)定定填寫質(zhì)質(zhì)量驗收收單。根據(jù)點收、檢檢驗結(jié)果果，對發(fā)發(fā)生短損損的，予予以更正正數(shù)量，必必要時由由采購人人員向供供應商索索賠。對于檢驗不不合格的的物料，若若質(zhì)量管管理部同同意入庫庫，入庫庫應予以以明確標標識，以以確保后后續(xù)品種種的可查查性。對不合格的的物料，質(zhì)質(zhì)量管理理部做出出退貨決決定后，擬擬退回的的采購物物料應由由倉管人人員清點點整理后后，通知知采購部部的采購購人員辦辦理退貨貨。退貨情形依依訂購合合同條款款辦理扣扣款或索索賠。第五章 附 則則本辦法由運運作副總總助理負負責修改改，解釋釋。 本辦法實實施后，原原有的有有關(guān)規(guī)定定自行終終止。如如另

8、有與與本辦法法相抵觸觸的規(guī)定定，一律律以本辦辦法為準準。 運作副總總和總經(jīng)經(jīng)理負責責本辦法法的制定定、修改改、廢止止的審批批工作。 本辦法自自頒布之之日起實實施。申 購 單單申購項目樹種名稱規(guī)格等級數(shù)量單位產(chǎn)地價到廠價需用日期產(chǎn)地備注詢價記錄樹種名稱廠商品牌規(guī)格等級單價總價預定交貨期期采購意見部長意見簽字采購員采購部長（采購金額額大于 萬萬元）運運作副總總：（采購金額額大于 萬萬元）總總經(jīng)理：第一聯(lián)采購購部第二聯(lián)財務(wù)務(wù)部第三聯(lián)倉儲儲部編號： 年月日訂購單編號 年月日品名品牌規(guī)格等級單價總價交貨期合 同同 條條 款款質(zhì)量技術(shù)要要求：付款方式：交貨方式：其他條款：簽字采購方： 供應應商：第一聯(lián)供應

9、應商第二聯(lián)采購購部第三聯(lián)財務(wù)務(wù)部第四篇 供應應商管理理辦法第一章 總則為規(guī)范公司司供應商商開發(fā)、審審核和選選擇、供供應商網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護護等工作作，以達達到提高高采購效效率，降降低采購購成本以以及完善善采購后后續(xù)工作作的目的的，特制制定本規(guī)規(guī)章制度度。適用范圍：本辦法法所指的的供應商商包括原原材料供供應商、生生產(chǎn)輔料料供應商商、重要要包裝材材料和安安裝輔料料的供應應商、生生產(chǎn)設(shè)備備的供應應商等。本辦法所指指的一般般供應商商指的是是公司與與之有重重復采購購行為的的供應商商，包括括原材料料供應商商、生產(chǎn)產(chǎn)輔料供供應商、重重要包裝裝材料和和安裝輔輔料的供供應商。采購部負責責供應商商管理工工作，具具體工作作

10、的開展展應遵照照本辦法法施行。第二章 一般供供應商管管理程序序供應商信息息收集渠渠道采購部負責責收集新新供應商商的信息息，其他他有關(guān)部部門和人人員有義義務(wù)為采采購部提提供相關(guān)關(guān)的供應應商信息息。供應應商信息息收集渠渠道主要要有：曾合作的供供應商；各種采購指指南；新聞傳播媒媒體，如如電視、廣廣播、報報紙、網(wǎng)網(wǎng)站等；各種產(chǎn)品發(fā)發(fā)布會；各類產(chǎn)品展展示（銷銷）會；行業(yè)協(xié)會、行行業(yè)或政政府的統(tǒng)統(tǒng)計調(diào)查查報告或或刊物；同行或供應應商介紹紹；公開征詢、供供應商主主動聯(lián)絡(luò)絡(luò)；其他途徑。建立供應商商檔案采購部負責責編制供供應商基基本資料料表，并并匯總保保存，建建立供應應商檔案案。供應應商基本本資料表表一般包包括

11、下列列內(nèi)容：聯(lián)系方式：公司名名稱、負負責人、具具體負責責部門、業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系人、地地址、電電話、傳傳真、網(wǎng)網(wǎng)址、電電子郵件件地址、公公司賬號號等；公司概況：如公司司規(guī)模、實實力、公公司信用用情況、主主要市場場狀況、和和公司競競爭對手手的合作作情況、主主要客戶戶情況等等；產(chǎn)品情況：品種、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、價價格、交交貨期、付付款方式式、討價價還價能能力等；合作情況；其他必要事事項。供應商審核核與選擇擇采購部應該該從眾多多的供應應商中篩篩選出符符合公司司要求的的供應商商，作為為采購合合作的備備選。采購部實施施采購前前，應對對擬開發(fā)發(fā)的廠商商組織調(diào)調(diào)查工作作，由采采購、技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)檢、生生產(chǎn)人員員組成供

12、供應商調(diào)調(diào)查小組組或評議議小組，對對供應商商實施調(diào)調(diào)查評審審，并填填寫供供應商調(diào)調(diào)查報告告表，目目的是了了解供應應商的綜綜合能力力，以確確定其可可否列為為合格供供應商名名列。評審的結(jié)果果由各單單位做出出建議，供供總經(jīng)理理核定是是否準予予成為本本公司的的合格供供應商。未經(jīng)調(diào)查認認可的廠廠商，除除總經(jīng)理理特別批批準外，不不可成為為本公司司的供應應商。對供應商提提供的物物料價格格，由采采購部依依原料價價格、加加工費用用、付款款方式等等因素作作評審。經(jīng)調(diào)查認為為合格的的供應商商，原則則上每年年復核一一次。若供應商的的交貨期期、品質(zhì)質(zhì)、價格格或服務(wù)務(wù)產(chǎn)生重重大變異異時，可可于一年年中隨時時對供應應商作必

13、必要的復復核。供應網(wǎng)絡(luò)維維護采購部負責責供應商商網(wǎng)絡(luò)的的維護工工作，具具體包括括：供應應商基本本信息的的更新、合合作情況況的評議議、供應應商的重重新審核核選擇、公公共關(guān)系系的維護護等。第三章 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備供應應商管理理程序生產(chǎn)設(shè)備供供應商信信息收集集采購部負責責根據(jù)公公司的發(fā)發(fā)展需要要收集有有關(guān)設(shè)備備供應商商的信息息，并建建立設(shè)備備供應商商檔案。對于已購買買該公司司設(shè)備的的供應商商資料，采采購部負負責保管管有關(guān)資資料，以以保證設(shè)設(shè)備的維維護、維維修、配配件采購購等售后后工作正正常開展展。第四章 附則本制度由運運作副總總助理負負責修訂訂和解釋釋，采購購部結(jié)合合具體工工作提出出修改建建議。本辦法自頒

14、頒布之日日起實施施。第五篇 機器器設(shè)備管管理辦法法第一章 總則制定目的為規(guī)范機器器設(shè)備管管理業(yè)務(wù)務(wù)，使機機器設(shè)備備能滿足足公司生生產(chǎn)需求求，保證證生產(chǎn)能能力能滿滿足公司司需求，使使機器設(shè)設(shè)備能始始終保持持良好狀狀態(tài)，特特制訂本本辦法。適用范圍 有關(guān)機機器設(shè)備備采購、運運輸、安安裝、使使用、維維護等業(yè)業(yè)務(wù)。第二章 管理的的權(quán)責劃劃分管理組織生產(chǎn)部為設(shè)設(shè)備的管管理單位位，負有有設(shè)備的的管理、維維護、修修理的職職責。生產(chǎn)部各個個車間為為設(shè)備的的使用單單位，負負有設(shè)備備的使用用、日常常保養(yǎng)的的職責。采購部為設(shè)設(shè)備的采采購單位位，負有有設(shè)備的的選型、采采購的職職責。生產(chǎn)部負責責設(shè)備的的統(tǒng)一管管理和配配置

15、：設(shè)備卡與設(shè)設(shè)備檔案案的建立立。設(shè)備履歷資資料的建建立。設(shè)備保養(yǎng)制制度的建建立和監(jiān)監(jiān)督實施施。設(shè)備維修和和大修的的組織執(zhí)執(zhí)行。設(shè)備操作規(guī)規(guī)范的建建立和監(jiān)監(jiān)督實施施。設(shè)備安裝、移移動、改改造、大大修的執(zhí)執(zhí)行。其他的管理理事宜。生產(chǎn)車間負負責設(shè)備備的使用用和日常常維護：設(shè)備的保管管。設(shè)備的日常常保養(yǎng)。設(shè)備季度、月月度保養(yǎng)養(yǎng)。設(shè)備操作工工的培訓訓。設(shè)備購買申申請。其他的使用用事宜。采購部負責責設(shè)備的的采購：設(shè)備的選型型。設(shè)備的信息息收集、方方案比較較、采購購合同的的草擬、采采購相關(guān)關(guān)事宜的的聯(lián)絡(luò)。采購合同的的簽署、設(shè)設(shè)備的運運輸?shù)陌舶才拧５谌?管理規(guī)規(guī)定設(shè)備購買設(shè)備的購買買由公司司的戰(zhàn)略略發(fā)展計計

16、劃、年年度經(jīng)營營計劃決決定。購買設(shè)備的的資金需需求應在在年度資資金預算算里列明明。臨時時發(fā)生的的采購需需求應逐逐級審批批，由總總經(jīng)理審審定。使用單位提提出書面面的設(shè)備備購買申申請。通過逐級審審批后，由由采購部部購買。采購部通過過信息收收集、選選型、比比價，提提出采購購方案。采購方案經(jīng)經(jīng)采購部部門主管管、財務(wù)務(wù)部會簽簽后，報報總經(jīng)理理審批。合同簽署后后，采購購部負責責設(shè)備的的安全運運輸?shù)焦?。?jīng)生產(chǎn)部會會同使用用單位驗驗收合格格后，財財務(wù)部門門辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。驗收時考慮慮設(shè)備性性能、結(jié)結(jié)構(gòu)，要要求廠商商提供設(shè)設(shè)備規(guī)格格書、說說明書、保保修單等等相關(guān)資資料。設(shè)備資料管管理設(shè)備規(guī)格書書、說明明書

17、、保保修單應應當由生生產(chǎn)部歸歸檔管理理。用時時備查。新設(shè)備在使使用前應應當填寫寫設(shè)備卡卡。內(nèi)容容包括：卡號、財財產(chǎn)編號號、設(shè)備備名稱、型型號、規(guī)規(guī)格、價價格、制制造廠商商、設(shè)備備編號、制制造年份份、購買買時間、體體積、重重量、用用途、電電氣性能能、操作作注意事事項。生產(chǎn)部負責責設(shè)備卡卡的填制制工作。做到一機一一卡，并并將設(shè)備備卡固定定在設(shè)備備上。建立設(shè)備履履歷，記記錄設(shè)備備使用、管管理重大大事項。設(shè)備管理依據(jù)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法，對對每一臺臺設(shè)備進進行編號號。由生產(chǎn)部編編制設(shè)備備臺帳，包包括設(shè)備備編號、設(shè)設(shè)備名稱稱、型號號規(guī)格、適適用范圍圍、進度度、檢驗驗日期、使使用單位位。由生產(chǎn)部根根據(jù)設(shè)備備技術(shù)資資料和使使用情況況，編制制設(shè)備備操作說說明書，包包括設(shè)備備名稱、規(guī)規(guī)格型號號、操作作步驟、日日常檢查查項目、安安全事項項和其他他注意事事項。交交由使用用單位保保管。用用于操作作工的培培訓。生產(chǎn)部制定定設(shè)備保保養(yǎng)規(guī)定定，確定定日常保保養(yǎng)檢查查項目、定定期保養(yǎng)養(yǎng)檢查項項目。使用單位負負責日常常保