增資協(xié)議簽署地點(diǎn)：簽署日期：甲方（目標(biāo)公司）：XXX產(chǎn)業(yè)投資有限公司法定代表人：X地址：X乙方：XXXX控股（集團(tuán)）公司法定代表人：X地址：X丙方：XXXX資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司法定代表人：X地址：X丁方：XXXX新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司法定代表人：湯宗偉地址：XX市渝北區(qū)回興街道寶圣大道1號(hào)戊方：XXXX（集團(tuán)）有限公司法定代表人：X地址：X己方：XXXX融資租賃有限公司法定代表人：X地址：X庚方：XX國(guó)際控股有限公司法定代表人：X地址：X鑒于：1、 XXXX產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）于20xx年1月25日在xx市注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍為投資xx（輕型飛機(jī)）及其他航空器和相關(guān)零部件制造、研發(fā)、銷售、維修、咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)，注冊(cè)資本為人民幣30億元。為增強(qiáng)目標(biāo)公司實(shí)力，將公司做大做強(qiáng)，目標(biāo)公司股東會(huì)決議通過對(duì)其進(jìn)行增資擴(kuò)股。2、 甲乙丙丁戊己方同意將甲方注冊(cè)資本由30億元增加至33.335億元。本協(xié)議各方同意由庚方按照本協(xié)議約定認(rèn)繳該增加的3.335億元注冊(cè)資本，對(duì)甲方進(jìn)行增資。3、各方本著自愿、平等、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，就庚方對(duì)甲方進(jìn)行增資事宜達(dá)成如下協(xié)議:第一條目標(biāo)公司基本情況甲乙丙丁戊己方陳述目標(biāo)公司基本情況如下：1 目標(biāo)公司設(shè)立于20xx年1月25H,注冊(cè)資本金300,000萬元，注冊(cè)地xxx,公司各股東出資情況如表一。各股東均已按期出資，無任何逾期出資、抽逃、侵占或挪用目標(biāo)公司的注冊(cè)資本金的情況。除表一所列股東外，再無其他任何一方對(duì)目標(biāo)公司享有股權(quán)、認(rèn)股權(quán)或優(yōu)先權(quán)。股東認(rèn)繳出資出資比例出資方式繳納方式已繳出資（萬元）乙方12億元40%現(xiàn)金分期繳納24000丙方12億元40%現(xiàn)金分期繳納24000丁方3億元10%2000畝土地使用權(quán)分期繳納未繳戊方1.5億元5%現(xiàn)金分期繳納3000己方1.5億元5%現(xiàn)金分期繳納3000（表一）乙丙戊己方承諾按照目標(biāo)公司于20xx年1月20日制定的《xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱原章程）的約定按期繳納第二、第三、第四次出資。第五期出資時(shí)間由原來確定的2015年12月31日前改為2015年1月25日前。丁方應(yīng)于20xx年至2014年，每年12月31日前，將其對(duì)公司的第一、第二、第三、第四次出資，即每年以400畝土地使用權(quán)作價(jià)6000萬元人民幣出資，并辦理完畢產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù)，登記至公司名下。丁方應(yīng)于2015年1月25日前，將其對(duì)公司的第五次出資，即以400畝土地使用權(quán)作價(jià)6000萬元人民幣出資，并辦理完畢產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù)，登記至公司名下。增資完成后若目標(biāo)公司需要在其所有進(jìn)出口及國(guó)際合作業(yè)務(wù)中委托代理或商務(wù)談判代表，同等條件下，應(yīng)委托股東方。在庚方業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在同等條件下，目標(biāo)公司采購應(yīng)優(yōu)先選擇股東方作為供應(yīng)商。甲乙丙丁戊己方應(yīng)按照庚方提出的盡職調(diào)查清單提供完整、真實(shí)的盡職調(diào)查材料，經(jīng)過盡職調(diào)查，本次增資的潛在風(fēng)險(xiǎn)問題見《風(fēng)險(xiǎn)問題清單》（見附件一），對(duì)潛在問題的解決方案見《承諾函》（見附件二）。甲乙丙丁戊己方承諾，如未如實(shí)按照盡職調(diào)查要求披露增資完成前的風(fēng)險(xiǎn)，造成庚方增資后遭受的直接損失均由甲乙丙丁戊已方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。第二條增資方案各方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資，將目標(biāo)公司注冊(cè)資本增加至人民幣33.335億元，新增注冊(cè)資本3.335億元。庚方認(rèn)繳該增加的3.335億元注冊(cè)資本，對(duì)甲方進(jìn)行增資。庚方為認(rèn)繳該3.335億元注冊(cè)資本所應(yīng)向目標(biāo)公司支付的增資款以目標(biāo)公司經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算。庚方應(yīng)繳納的增資款為人民幣3.335億元，全部計(jì)入目標(biāo)公司注冊(cè)資本。4 庚方認(rèn)繳的3.335億元注冊(cè)資本分期繳納。2.5 庚方應(yīng)于本協(xié)議生效之日后10日內(nèi)將首次增資款人民幣6670萬元匯入目標(biāo)公司為驗(yàn)資而開設(shè)的臨時(shí)賬戶。2.6 庚方剩余出資繳納數(shù)額、出資期限及條件見表二出資額（萬元）出資期限及條件第二期出資66702012年12月31日前繳納完成第三期出資66702013年12月31日前繳納完成第四期出資66702014年12月31日前繳納完成第五期出資66702015年1月25日前繳納完成（表二）2.7增資完成后目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)見表三股東認(rèn)繳出資出資比例出資方式繳納方式乙方12億元36%現(xiàn)金分期繳納丙方12億元36%現(xiàn)金分期繳納丁方3億元9%2000畝土地使用權(quán)分期繳納戊方1.5億元4.5%現(xiàn)金分期繳納己方1.5億元4.5%現(xiàn)金分期繳納庚方3.335億兀10%現(xiàn)金分期繳納（表三）第三條各方的責(zé)任與義務(wù)庚方應(yīng)保證按本協(xié)議約定及時(shí)足額向約定銀行賬戶繳納增資款。2 目標(biāo)公司應(yīng)在庚方匯入首期增資款后3日內(nèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資，并在會(huì)計(jì)師簽發(fā)驗(yàn)資報(bào)告后5日內(nèi)變更相關(guān)工商登記。乙丙丁戊己庚方應(yīng)配合目標(biāo)公司履行上述義務(wù)。工商變更及驗(yàn)資相關(guān)費(fèi)用由目標(biāo)公司承擔(dān)。目標(biāo)公司應(yīng)在增資完成后盡快按照本協(xié)議約定完成對(duì)目標(biāo)公司章程的修改和目標(biāo)公司董事會(huì)的重組，必要時(shí)，應(yīng)召開目標(biāo)公司臨時(shí)股東會(huì)。目標(biāo)公司應(yīng)在申請(qǐng)辦理增資的工商變更登記的同時(shí)，向主管的工商行政管理局辦理目標(biāo)公司新一屆董事會(huì)成員的備案和新章程的備案。乙丙丁戊己庚方應(yīng)配合目標(biāo)公司履行上述義務(wù)。基于本協(xié)議進(jìn)行增資而發(fā)生的其他稅款和實(shí)際費(fèi)用支出，由目標(biāo)公司承擔(dān)。第四條增資后的目標(biāo)公司治理結(jié)構(gòu)公司股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，各股東按持股比例享有股東權(quán)利。2 以下事項(xiàng)應(yīng)由全體股東一致同意方可通過：2.1審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4.2.2審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4.2.3對(duì)公司減少注冊(cè)資本作出決議；

4.2.4決定董事會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)的對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、財(cái)務(wù)支出、資產(chǎn)處置等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的限額；4.2.5對(duì)公司分立、解散、清算、與其他經(jīng)濟(jì)組織合并或者變更公司形式作出決議；4.2.6修改公司章程；4.2.7審議批準(zhǔn)公司上市重組方案及上市計(jì)劃，并就最終上市作出決議；4.3增資完成后的目標(biāo)公司董事會(huì)由9人組成，其中，乙方推薦2人；丙方推薦2人；丁方推薦1人；戊方推薦名1人；己方推薦1人；庚方推薦1人。由職代會(huì)選舉產(chǎn)生職工董事1人。4.4以下事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)全體成員一致同意方可通過：4.4.1制訂公司減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；4.4.2制訂公司分立、解散或與其他經(jīng)濟(jì)組織合并的方案；4.5董事長(zhǎng)由乙方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)由丙方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。4.6監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事三人組成，其中庚方推薦1人，丁方推薦1人，職工代表1人。監(jiān)事會(huì)主席由庚方推薦。4.7總經(jīng)理由乙方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方提名并由董事會(huì)聘任。第五條承諾及保證5.1本協(xié)議任何一方向本協(xié)議其他各方作出承諾及保證如下：5.1.1其有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本協(xié)議，或具有簽署與履行本協(xié)議所需的一切必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本協(xié)議所述增資完成，仍將持續(xù)具有充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)力與授權(quán)；5.1.2其簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。5.1.3本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的協(xié)議；5.2甲乙丙丁戊己方向庚方作出承諾及保證如下：

5.2.1其向【】律所及庚方提供的所有資料真實(shí)、有效、完整，包括：提供的文件上的全部簽名、蓋章屬實(shí)；提供的各項(xiàng)正本或原始文件均系真實(shí)、完整的；提供的全部文件復(fù)印件均與其正本或原件相符和一致；并且未隱瞞和重大遺漏與上述評(píng)估、審計(jì)、盡職調(diào)查相關(guān)的其他重要文件。否貝U，導(dǎo)致庚方所受到的一切損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。5.2.2除附件一所列問題外，目標(biāo)公司不存在任何其他負(fù)債、糾紛、訴訟、對(duì)外擔(dān)保、其他第三方權(quán)益、或有負(fù)債等可能導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受損失或承擔(dān)責(zé)任的事項(xiàng)，否則，導(dǎo)致庚方所受到的一切損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。5.2.3甲乙丙丁戊己方承諾：甲乙丙丁戊己方在本協(xié)議中做出的全部陳述真實(shí)、完整、合法、有效，否則，導(dǎo)致庚方所受到的一切損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。第六條協(xié)議終止6.1出現(xiàn)以下情況的，庚方有權(quán)在書面通知甲乙丙丁戊己方后終止本協(xié)議，其他股東應(yīng)在收到上述通知后按股比回購庚方的股份：6.1.1發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致本次增資事實(shí)上成為不可能；6.1.2甲乙丙丁戊己方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；6.1.3甲乙丙丁戊己方的聲明、保證和承諾不真實(shí)、不完整。6.2出現(xiàn)以下情況的，甲乙丙丁戊己方有權(quán)在共同書面通知庚方后終止本協(xié)議，其他股東在發(fā)出上述通知后按股比回購庚方的股份。6.2.1庚方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；6.2.2庚方的聲明、保證和承諾不真實(shí)、不完整。6.3發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議，協(xié)議解除后，甲乙丙丁戊己方應(yīng)按股比回購庚方的股份，各方無需賠償他方損失：本協(xié)議簽署后至增資完成之前，增資所適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化,從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。本協(xié)議因上述原因終止后，除本協(xié)議第七條、第八條、第十條以及終止之前因本協(xié)議己經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。第七條保密7.1 自各方就本協(xié)議所述增資事項(xiàng)進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查等工作過程，以及本協(xié)議的簽訂和履行，完成工商部門的變更登記手續(xù)等，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)各方事先書面同意,任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本次增資方案披露或泄露給任何第三方或用做其他用途，但通過正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。保密資料的范圍涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式向他方提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織機(jī)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本協(xié)議等。保密義務(wù)在本協(xié)議簽署后3年內(nèi)有效，且不因本協(xié)議終止而失效。第八條違約責(zé)任各方均有義務(wù)遵守本協(xié)議；任一方?jīng)]有按本協(xié)議約定履行其義務(wù)或遵守其承諾及保證的，應(yīng)賠償由此給其他各方造成的全部損失。第九條通知任何與本協(xié)議有關(guān)的需要送達(dá)或給予的通知、協(xié)議、同意或其他通訊，必須以書面發(fā)出，并可用親自遞交、郵資付訖之郵件、傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本協(xié)議中留有的通訊地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址，或一方另行書面通知他方的其他地址。甲方：x乙方：XXX丙方：XXX丁方：XXX戊方：XX己方：XXX庚方：X第十條適用法律及爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭(zhēng)議的解決，均應(yīng)適用中國(guó)法律。2凡是因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。在無法達(dá)成互諒的爭(zhēng)議解決方案的情況下，任何一方可將爭(zhēng)議提交上海仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該仲裁委員會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁委員會(huì)做出的裁決是終局的，對(duì)各方均具有法律約束力。第十一條其他1除法律另有規(guī)定或各方另有約定外，庚方有權(quán)將其在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給中航國(guó)際系統(tǒng)內(nèi)的與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)匹配的主體。除法律另有規(guī)定或各方另有約定外，本協(xié)議不能做任何修改、補(bǔ)充或更改。如果本協(xié)議任何條款被法律裁定屬于非法或無法執(zhí)行，該條款的無效或無法執(zhí)行并不影響其他條款的效力。由于發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等在訂立本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、不能避免并不能克服的事件，使本協(xié)議規(guī)定的條款無法履行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國(guó)家政策的調(diào)整改變，致使本協(xié)議無法履行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對(duì)方。遇有不可抗力一方可延后履行本協(xié)議相關(guān)義務(wù)。因發(fā)生上述時(shí)間導(dǎo)致需要終止本協(xié)議的，按本協(xié)議第六條處理。本協(xié)議在以下條件均滿足后生效：11.3.1各方蓋章及授權(quán)代表簽字；11.3.2庚方完成對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查；11.3.3各方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次增資事宜（以各方有權(quán)機(jī)構(gòu)決議或批復(fù)為準(zhǔn)）。本協(xié)議一式十二份，甲乙丙丁戊己方各執(zhí)一份，甲方執(zhí)四份、庚方執(zhí)三份，每份具有同等法律效力。以下無正文甲方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）乙方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）丙方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）丁方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）戊方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）己方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）庚方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）附件一：《風(fēng)險(xiǎn)問題清單》1、根據(jù)XX直投于20xx年1月20日制定的《xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司章程》的約定，xx集團(tuán)應(yīng)于xx直投設(shè)立之日起6個(gè)月內(nèi)將2000畝國(guó)有土地使用權(quán)作價(jià)人民幣3億元作為其認(rèn)繳的對(duì)xx直投的出資，并辦理完畢產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù),將上述土地使用權(quán)登記至xx直投名下。至本協(xié)議簽訂之日，xx集團(tuán)未按約定辦理完畢2000畝土地使用權(quán)的出資手續(xù)。xx集團(tuán)承諾：不會(huì)因此給xx直投及xx直投股東造成任何負(fù)債、糾紛、訴訟、其他第三方權(quán)益、或有負(fù)債等可能導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受損失或承擔(dān)責(zé)任的事項(xiàng)，否則，xx直投或xx直投股東因此所受到的一切損失均由xx集團(tuán)負(fù)責(zé)全額賠償。附件二：《承諾函》xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司:根據(jù)XX集團(tuán)與XXXX控股（集團(tuán)）公