北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)提案（草案）

胡皓北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)提案（草案）胡皓2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計北冰洋制度年制度的重要性——法理第一，堅持制度化管理，這應(yīng)是期望成功企業(yè)的行事態(tài)度。企業(yè)的成功源自其行之有效的制度管理體系，如果不能建立行之有效的管理制度，那就不可能獲得成功。目前，北冰洋集團(tuán)在管理層的帶領(lǐng)下，持續(xù)發(fā)展的過程中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)自身管理制度缺陷較多，亟待改進(jìn)完善制度體系。因此，集團(tuán)計劃在2013年開展制度年建設(shè)工作。北冰洋制度建設(shè)——由于集團(tuán)存在管理人才儲備機(jī)制缺失；制度建設(shè)經(jīng)驗不足；集團(tuán)及各子公司管理團(tuán)隊在金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域經(jīng)驗有限等一系列問題。同時開展集團(tuán)及各子公司所有制度建設(shè)工作的難度太大，所需時間勢必也更長，將影響集團(tuán)正常經(jīng)營。因此，從集團(tuán)自身運營需要和制度建設(shè)工作效率考慮，建議集中力量，首先建設(shè)完善集團(tuán)行政、財務(wù)及人事三方面管理制度。在此基礎(chǔ)上積累經(jīng)驗，培養(yǎng)企業(yè)管理人才，為今后集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。制度建設(shè)北冰洋制度年制度的重要性——法理第一，堅持制度化管理，這應(yīng)是北冰洋制度體系建設(shè)模型制度體系的建設(shè)可以劃分為“橫向內(nèi)容”和“縱向內(nèi)容“兩個維度進(jìn)行北冰洋制度體系建設(shè)模型制度體系的建設(shè)可以劃分為“橫向內(nèi)容”和北冰洋制度體系橫向內(nèi)容劃分北冰洋制度體系橫向內(nèi)容劃分北冰洋制度體系縱向?qū)哟蝿澐仲|(zhì)量手冊項目管理手冊其他程序文件業(yè)務(wù)管理及職能管理相關(guān)制度戰(zhàn)略、投資管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)管理保障組織架構(gòu)的界定公司章程及法人治理類制度根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，公司的管理制度可分為四個梯次。北冰洋制度體系縱向?qū)哟蝿澐仲|(zhì)量手冊業(yè)務(wù)管理及職能管理相關(guān)制度北冰洋制度體系建設(shè)與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)分析集團(tuán)管理制度北冰洋集團(tuán)集團(tuán)職能部門/子公司地區(qū)分公司1.公司基本管理制度2.綜合管理制度/子公司管理制度3.地區(qū)分公司管理制度北冰洋制度體系建設(shè)與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)分析集團(tuán)管理制度北冰洋集團(tuán)2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計北冰洋集團(tuán)制度體系設(shè)想公司發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖（職能、層次）部門職能劃分各部門職能說明書出發(fā)點基干各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范職能部門橫向管理制度體系基于結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略的縱向制度體系樹葉樹枝北冰洋集團(tuán)制度體系設(shè)想公司發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)出北冰洋集團(tuán)法制推進(jìn)流程“人治”管理領(lǐng)導(dǎo)的習(xí)慣作為大家遵守的規(guī)范不是完全沒有制度，但主要是靠經(jīng)驗與習(xí)慣發(fā)揮管理作用一般出現(xiàn)并適應(yīng)于企業(yè)初創(chuàng)階段“法治”管理規(guī)范管理系統(tǒng)性的管理經(jīng)驗的制度化預(yù)見性的管理經(jīng)驗管理只在“制度空缺”的地方起作用“無為而治”的管理任然存在制度管理，只是不再反復(fù)強(qiáng)調(diào)制度的強(qiáng)制作用制度管理的升華，遵守制度已經(jīng)成為員工的習(xí)慣行為制度成為一種意識，一種載體與表達(dá)方式組織所倡導(dǎo)的文化內(nèi)置在制度之中，遵守制度也成為一種基本的企業(yè)文化北冰洋集團(tuán)法制推進(jìn)流程“人治”管理“法治”管理“無為而治”的認(rèn)識北冰洋集團(tuán)的戰(zhàn)略邏輯認(rèn)識北冰洋集團(tuán)的戰(zhàn)略邏輯認(rèn)識北冰洋的管控邏輯集團(tuán)母子公司管控模式認(rèn)識北冰洋的管控邏輯集團(tuán)母子公司管控模式北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)流程執(zhí)行各子公司職能部門依照制度進(jìn)行日常管理工作集團(tuán)各管理職能部門依照相應(yīng)制度進(jìn)行日常管理工作集團(tuán)及各子公司業(yè)務(wù)部門依照業(yè)務(wù)流程及制度開展業(yè)務(wù)宣達(dá)集團(tuán)平行或垂直下達(dá)制度文書通過集團(tuán)期刊或報紙進(jìn)行制度宣講定期開展制度學(xué)習(xí)研討會編寫制度行政管理制度財務(wù)制度人事制度………..檢驗+修訂北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)流程執(zhí)行各子公司職能部門依照制度進(jìn)行日常管北冰洋制度的審核與修改---基于實際運用做制度的審核與修改制度建設(shè)計劃部門績效成績參考。。。。。。。。。每年應(yīng)對所有制度進(jìn)行一次評估，評估采用制度建設(shè)部門、管理部門、審計部門分別從各自角度對制度進(jìn)行綜合評估的方法。評估應(yīng)通過打分等直觀的形式呈現(xiàn)，制度評分可作為部門績效考核成績的參考內(nèi)容。同時，應(yīng)加強(qiáng)制度評估與制度建設(shè)計劃的結(jié)合。制度評估不能僅僅為了評估而評估，評估的目的是為了找到缺點和不足，以對制度進(jìn)行完善，所以必須加強(qiáng)對制度評估結(jié)果的應(yīng)用。制度評估得分在一定分?jǐn)?shù)之下的制度，直接列入制度建設(shè)計劃。為制度建設(shè)計劃提供依據(jù)是制度評估結(jié)果的應(yīng)用之一。綜合評估評估結(jié)果應(yīng)用北冰洋制度的審核與修改---基于實際運用做制度的審核與修改制2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展計劃2013完成集團(tuán)各職能部門制度建設(shè)2014年完成集團(tuán)業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)2015年完善的制度體系基本形成2016年，ISO認(rèn)證規(guī)范高效化運作企業(yè)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展計劃2013完成集團(tuán)各職能部門制度建北冰洋集團(tuán)2013年制度建設(shè)因素：進(jìn)入2013年，北冰洋集團(tuán)正值業(yè)務(wù)整合優(yōu)化關(guān)鍵時期，團(tuán)隊架構(gòu)新建，人員不足，機(jī)構(gòu)管理亟待優(yōu)化，為適應(yīng)集團(tuán)的穩(wěn)定快速發(fā)展。隨著集團(tuán)規(guī)模的擴(kuò)大和人員的增加，急需建立適應(yīng)未來發(fā)展需要的制度體系。根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀，現(xiàn)制訂北冰洋制度建設(shè)工作規(guī)劃。目標(biāo)：完成集團(tuán)行政部、財務(wù)部、人事部三部門的管理制度建設(shè)工作，為集團(tuán)各職能部門達(dá)成年度目標(biāo)控制提供堅實的制度基礎(chǔ)；為集團(tuán)有效指導(dǎo)和監(jiān)察各子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況保駕護(hù)航；使集團(tuán)各職能部門在進(jìn)行日常工作時，能做到有章可循，有法可依，有度可限。任務(wù)：1、2013年將做為集團(tuán)規(guī)范管理的制度年和學(xué)習(xí)年，力爭通過今年的努力，使集團(tuán)制度體系初步健全和規(guī)范。2、保證規(guī)章制度的科學(xué)性、有效性和規(guī)范性，提升基礎(chǔ)管理能力。3、通過對集團(tuán)實際運行的程序進(jìn)行規(guī)范、整理，有針對性地進(jìn)行修訂、制訂和補(bǔ)充工作。北冰洋集團(tuán)2013年制度建設(shè)因素：進(jìn)入2013年，北冰洋集團(tuán)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”計劃集團(tuán)“制度體系建設(shè)”計劃集團(tuán)制度體系建設(shè)分析制度建設(shè)分析工作項目：1.戰(zhàn)略及管控模式調(diào)研2.組織結(jié)構(gòu)邏輯梳理（層次、幅度、職能）3.基于組織結(jié)構(gòu)的部門職能梳理方法工具：1.高層訪談及問卷調(diào)查2.企業(yè)資料收集與分析3.現(xiàn)場觀察與座談?wù){(diào)查方法工具可通過聘請第三方專業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)參與指導(dǎo)來實現(xiàn)（鑒于目前集團(tuán)在企業(yè)管理專業(yè)方面人才不足，特提出此建議）集團(tuán)制度體系建設(shè)分析制度建設(shè)分析工作項目：北冰洋集團(tuán)2013年制度建立---分階段進(jìn)行管委會（總裁辦）通過各職能部門現(xiàn)有工作程序和制度的溝通交流，建立制度目錄。職能部門工作組標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（優(yōu)先行政、財務(wù)、人事三方面管理制度）審議通過，并下發(fā)修訂版規(guī)章制度；跟蹤實施情況，并適時作出修正補(bǔ)充。基礎(chǔ)階段建設(shè)階段審議實施階段北冰洋集團(tuán)2013年制度建立---分階段進(jìn)行管委會（總裁辦）基礎(chǔ)工作階段（2013年6月01-2013年07月31日）編號工作步驟達(dá)成時間D01行政部門與集團(tuán)各職能部門直接交流，全面了解實際工作程序、流程、接口，了解目前的在用規(guī)定。06月01日-06月24日D02各職能部門按照符合集團(tuán)實際和未來發(fā)展需要的原則，建立制度目錄。06月25日-07月14日D03行政部門會同各部門負(fù)責(zé)人審議制度目錄，評審?fù)ㄟ^。07月10日-07月31日基礎(chǔ)工作階段（2013年6月01-2013年07月31日）編制度建設(shè)階段（2013年8月01-2013年11月30日）編號工作步驟達(dá)成時間S01按評審?fù)ㄟ^的目錄由行政部門會同各職能部門，根據(jù)具體情況確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的內(nèi)容，并確定牽頭部門或配合起草部門。（依據(jù)集團(tuán)工作開展的需要分階段完成，順序為行政、財務(wù)、人力資源、內(nèi)控、戰(zhàn)略、工會管理制度，其中內(nèi)控、戰(zhàn)略與工會2014年完成）。08月01日-09月31日S01-1行政部門會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的行政管理制度，并確定由行政部牽頭起草，各職能部門配合。08月01日-08月31日S01-2財務(wù)部門會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的集團(tuán)財務(wù)制度，并確定由財務(wù)部牽頭起草，各職能部門配合。09月01日-09月30日S01-3人力資源部會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的集團(tuán)人事制度，并確定由人力資源部牽頭起草，各職能部門配合。10月04日-10月31日S02行政部修訂完成集團(tuán)行政管理制度，并提交管委會審議。09月01日-09月30日S03財務(wù)部修訂完成集團(tuán)財務(wù)管理制度，并提交管委會審議。10月04日-10月31日S04人力資源部修訂完成集團(tuán)人事制度，并提交管委會審議。11月01日-11月30日制度建設(shè)階段（2013年8月01-2013年11月30日）編審議實施階段（2013年10月04-2013年12月28日）編號工作步驟達(dá)成時間A01依據(jù)各職能部門完成進(jìn)度，管委會分批審議完成修訂版制度，在此期間的所有下發(fā)文件、表單、程序均由行政部規(guī)范，集團(tuán)管委會評審?fù)ㄟ^后由行政部統(tǒng)一下發(fā)試行。10月04日-12月28日A01-1管委會審議修訂版行政管理制度10月04日-10月31日A01-2管委會審議修訂版財務(wù)管理制度11月01日-11月30日A01-3管委會審議修訂版人事管理制度12月01日-12月28日A02試行的內(nèi)容由行政部牽頭，各職能部門配合，跟蹤驗證，修訂和補(bǔ)充(跟蹤和檢驗制度實施1個月后，依照行政、財務(wù)、人事管理制度的順序進(jìn)行修訂、補(bǔ)充）。11月01日-12月28日審議實施階段（2013年10月04-2013年12月28日）集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展的道路2013完成集團(tuán)各職能部門制度建設(shè)2014年完成集團(tuán)業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)2015年完善的制度體系基本形成2016年ISO認(rèn)證規(guī)范高效化運作企業(yè)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展的道路2013完成集團(tuán)各職能部門制度北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)規(guī)劃（2014年）編號工作步驟規(guī)劃達(dá)成時間S01行政部會同內(nèi)控、戰(zhàn)略及工會部門商討部門制度的修訂內(nèi)容，并由各部門牽頭完成修訂工作，提交管委會審議2014年1月-5月S02管委會審議通過修訂版內(nèi)控、戰(zhàn)略級工會管理制度，并下發(fā)。2014年5月-6月S03由集團(tuán)行政部牽頭，集團(tuán)各職能部門與各子公司業(yè)務(wù)及職能部門充分溝通交流，掌握了解各子公司現(xiàn)有規(guī)章制度情況。（重點了解中小擔(dān)保和房地產(chǎn)）2014年6月-7月S04由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)，聘請有正規(guī)資質(zhì)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的管理咨詢公司（如：麥肯錫、羅蘭貝格、正略鈞策、北大縱橫等），采取招標(biāo)形式。2014年7月-8月S05中標(biāo)咨詢公司進(jìn)場，首先針對東西湖中小擔(dān)保和北冰洋置業(yè)等金融、房地產(chǎn)領(lǐng)域。管理咨詢服務(wù)。并針對子公司存在的經(jīng)營管理問題提出有效的綜合性解決方案。2014年9月-12月北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)規(guī)劃（2014年）編號工作步驟規(guī)劃達(dá)成時間集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展的道路2013完成集團(tuán)各職能部門制度建設(shè)2014年完成集團(tuán)業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)2015年完善的制度體系基本形成2016年ISO認(rèn)證規(guī)范高效化運作企業(yè)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展的道路2013完成集團(tuán)各職能部門制度北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃（2015年—2016年）2015及遠(yuǎn)期年制度建設(shè)計劃（一）依據(jù)前期制度建設(shè)經(jīng)驗和成果，針對集團(tuán)各領(lǐng)域業(yè)務(wù)進(jìn)行制度優(yōu)化，進(jìn)一步完善集團(tuán)制度建設(shè)工作，初步形成全面有效的制度體系。（二）如聘請專業(yè)管理咨詢公司效果顯著，則在2015年繼續(xù)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)針對集團(tuán)其他行業(yè)的業(yè)務(wù)開展管理咨詢服務(wù)。（三）在2016年上半年，達(dá)成北冰洋集團(tuán)職能管理+業(yè)務(wù)管理規(guī)劃目標(biāo)，聘請專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，集團(tuán)及各子公司高效運作，滿足規(guī)范化運營要求。北冰洋制度體系形成職能管理+業(yè)務(wù)管理北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃（2015年—2016年）2015Thank!

Thank!北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)提案（草案）

胡皓北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)提案（草案）胡皓2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計北冰洋制度年制度的重要性——法理第一，堅持制度化管理，這應(yīng)是期望成功企業(yè)的行事態(tài)度。企業(yè)的成功源自其行之有效的制度管理體系，如果不能建立行之有效的管理制度，那就不可能獲得成功。目前，北冰洋集團(tuán)在管理層的帶領(lǐng)下，持續(xù)發(fā)展的過程中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)自身管理制度缺陷較多，亟待改進(jìn)完善制度體系。因此，集團(tuán)計劃在2013年開展制度年建設(shè)工作。北冰洋制度建設(shè)——由于集團(tuán)存在管理人才儲備機(jī)制缺失；制度建設(shè)經(jīng)驗不足；集團(tuán)及各子公司管理團(tuán)隊在金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域經(jīng)驗有限等一系列問題。同時開展集團(tuán)及各子公司所有制度建設(shè)工作的難度太大，所需時間勢必也更長，將影響集團(tuán)正常經(jīng)營。因此，從集團(tuán)自身運營需要和制度建設(shè)工作效率考慮，建議集中力量，首先建設(shè)完善集團(tuán)行政、財務(wù)及人事三方面管理制度。在此基礎(chǔ)上積累經(jīng)驗，培養(yǎng)企業(yè)管理人才，為今后集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。制度建設(shè)北冰洋制度年制度的重要性——法理第一，堅持制度化管理，這應(yīng)是北冰洋制度體系建設(shè)模型制度體系的建設(shè)可以劃分為“橫向內(nèi)容”和“縱向內(nèi)容“兩個維度進(jìn)行北冰洋制度體系建設(shè)模型制度體系的建設(shè)可以劃分為“橫向內(nèi)容”和北冰洋制度體系橫向內(nèi)容劃分北冰洋制度體系橫向內(nèi)容劃分北冰洋制度體系縱向?qū)哟蝿澐仲|(zhì)量手冊項目管理手冊其他程序文件業(yè)務(wù)管理及職能管理相關(guān)制度戰(zhàn)略、投資管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)管理保障組織架構(gòu)的界定公司章程及法人治理類制度根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，公司的管理制度可分為四個梯次。北冰洋制度體系縱向?qū)哟蝿澐仲|(zhì)量手冊業(yè)務(wù)管理及職能管理相關(guān)制度北冰洋制度體系建設(shè)與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)分析集團(tuán)管理制度北冰洋集團(tuán)集團(tuán)職能部門/子公司地區(qū)分公司1.公司基本管理制度2.綜合管理制度/子公司管理制度3.地區(qū)分公司管理制度北冰洋制度體系建設(shè)與組織結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)分析集團(tuán)管理制度北冰洋集團(tuán)2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計北冰洋集團(tuán)制度體系設(shè)想公司發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖（職能、層次）部門職能劃分各部門職能說明書出發(fā)點基干各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范職能部門橫向管理制度體系基于結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略的縱向制度體系樹葉樹枝北冰洋集團(tuán)制度體系設(shè)想公司發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)出北冰洋集團(tuán)法制推進(jìn)流程“人治”管理領(lǐng)導(dǎo)的習(xí)慣作為大家遵守的規(guī)范不是完全沒有制度，但主要是靠經(jīng)驗與習(xí)慣發(fā)揮管理作用一般出現(xiàn)并適應(yīng)于企業(yè)初創(chuàng)階段“法治”管理規(guī)范管理系統(tǒng)性的管理經(jīng)驗的制度化預(yù)見性的管理經(jīng)驗管理只在“制度空缺”的地方起作用“無為而治”的管理任然存在制度管理，只是不再反復(fù)強(qiáng)調(diào)制度的強(qiáng)制作用制度管理的升華，遵守制度已經(jīng)成為員工的習(xí)慣行為制度成為一種意識，一種載體與表達(dá)方式組織所倡導(dǎo)的文化內(nèi)置在制度之中，遵守制度也成為一種基本的企業(yè)文化北冰洋集團(tuán)法制推進(jìn)流程“人治”管理“法治”管理“無為而治”的認(rèn)識北冰洋集團(tuán)的戰(zhàn)略邏輯認(rèn)識北冰洋集團(tuán)的戰(zhàn)略邏輯認(rèn)識北冰洋的管控邏輯集團(tuán)母子公司管控模式認(rèn)識北冰洋的管控邏輯集團(tuán)母子公司管控模式北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)流程執(zhí)行各子公司職能部門依照制度進(jìn)行日常管理工作集團(tuán)各管理職能部門依照相應(yīng)制度進(jìn)行日常管理工作集團(tuán)及各子公司業(yè)務(wù)部門依照業(yè)務(wù)流程及制度開展業(yè)務(wù)宣達(dá)集團(tuán)平行或垂直下達(dá)制度文書通過集團(tuán)期刊或報紙進(jìn)行制度宣講定期開展制度學(xué)習(xí)研討會編寫制度行政管理制度財務(wù)制度人事制度………..檢驗+修訂北冰洋集團(tuán)制度建設(shè)流程執(zhí)行各子公司職能部門依照制度進(jìn)行日常管北冰洋制度的審核與修改---基于實際運用做制度的審核與修改制度建設(shè)計劃部門績效成績參考。。。。。。。。。每年應(yīng)對所有制度進(jìn)行一次評估，評估采用制度建設(shè)部門、管理部門、審計部門分別從各自角度對制度進(jìn)行綜合評估的方法。評估應(yīng)通過打分等直觀的形式呈現(xiàn)，制度評分可作為部門績效考核成績的參考內(nèi)容。同時，應(yīng)加強(qiáng)制度評估與制度建設(shè)計劃的結(jié)合。制度評估不能僅僅為了評估而評估，評估的目的是為了找到缺點和不足，以對制度進(jìn)行完善，所以必須加強(qiáng)對制度評估結(jié)果的應(yīng)用。制度評估得分在一定分?jǐn)?shù)之下的制度，直接列入制度建設(shè)計劃。為制度建設(shè)計劃提供依據(jù)是制度評估結(jié)果的應(yīng)用之一。綜合評估評估結(jié)果應(yīng)用北冰洋制度的審核與修改---基于實際運用做制度的審核與修改制2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計劃導(dǎo)讀

1.集團(tuán)制度體系建設(shè)概述2.集團(tuán)制度建設(shè)流程3.2013年-2016年制度建設(shè)計集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展計劃2013完成集團(tuán)各職能部門制度建設(shè)2014年完成集團(tuán)業(yè)務(wù)部門及各子公司制度建設(shè)2015年完善的制度體系基本形成2016年，ISO認(rèn)證規(guī)范高效化運作企業(yè)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”發(fā)展計劃2013完成集團(tuán)各職能部門制度建北冰洋集團(tuán)2013年制度建設(shè)因素：進(jìn)入2013年，北冰洋集團(tuán)正值業(yè)務(wù)整合優(yōu)化關(guān)鍵時期，團(tuán)隊架構(gòu)新建，人員不足，機(jī)構(gòu)管理亟待優(yōu)化，為適應(yīng)集團(tuán)的穩(wěn)定快速發(fā)展。隨著集團(tuán)規(guī)模的擴(kuò)大和人員的增加，急需建立適應(yīng)未來發(fā)展需要的制度體系。根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀，現(xiàn)制訂北冰洋制度建設(shè)工作規(guī)劃。目標(biāo)：完成集團(tuán)行政部、財務(wù)部、人事部三部門的管理制度建設(shè)工作，為集團(tuán)各職能部門達(dá)成年度目標(biāo)控制提供堅實的制度基礎(chǔ)；為集團(tuán)有效指導(dǎo)和監(jiān)察各子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況保駕護(hù)航；使集團(tuán)各職能部門在進(jìn)行日常工作時，能做到有章可循，有法可依，有度可限。任務(wù)：1、2013年將做為集團(tuán)規(guī)范管理的制度年和學(xué)習(xí)年，力爭通過今年的努力，使集團(tuán)制度體系初步健全和規(guī)范。2、保證規(guī)章制度的科學(xué)性、有效性和規(guī)范性，提升基礎(chǔ)管理能力。3、通過對集團(tuán)實際運行的程序進(jìn)行規(guī)范、整理，有針對性地進(jìn)行修訂、制訂和補(bǔ)充工作。北冰洋集團(tuán)2013年制度建設(shè)因素：進(jìn)入2013年，北冰洋集團(tuán)集團(tuán)“制度體系建設(shè)”計劃集團(tuán)“制度體系建設(shè)”計劃集團(tuán)制度體系建設(shè)分析制度建設(shè)分析工作項目：1.戰(zhàn)略及管控模式調(diào)研2.組織結(jié)構(gòu)邏輯梳理（層次、幅度、職能）3.基于組織結(jié)構(gòu)的部門職能梳理方法工具：1.高層訪談及問卷調(diào)查2.企業(yè)資料收集與分析3.現(xiàn)場觀察與座談?wù){(diào)查方法工具可通過聘請第三方專業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)參與指導(dǎo)來實現(xiàn)（鑒于目前集團(tuán)在企業(yè)管理專業(yè)方面人才不足，特提出此建議）集團(tuán)制度體系建設(shè)分析制度建設(shè)分析工作項目：北冰洋集團(tuán)2013年制度建立---分階段進(jìn)行管委會（總裁辦）通過各職能部門現(xiàn)有工作程序和制度的溝通交流，建立制度目錄。職能部門工作組標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（優(yōu)先行政、財務(wù)、人事三方面管理制度）審議通過，并下發(fā)修訂版規(guī)章制度；跟蹤實施情況，并適時作出修正補(bǔ)充。基礎(chǔ)階段建設(shè)階段審議實施階段北冰洋集團(tuán)2013年制度建立---分階段進(jìn)行管委會（總裁辦）基礎(chǔ)工作階段（2013年6月01-2013年07月31日）編號工作步驟達(dá)成時間D01行政部門與集團(tuán)各職能部門直接交流，全面了解實際工作程序、流程、接口，了解目前的在用規(guī)定。06月01日-06月24日D02各職能部門按照符合集團(tuán)實際和未來發(fā)展需要的原則，建立制度目錄。06月25日-07月14日D03行政部門會同各部門負(fù)責(zé)人審議制度目錄，評審?fù)ㄟ^。07月10日-07月31日基礎(chǔ)工作階段（2013年6月01-2013年07月31日）編制度建設(shè)階段（2013年8月01-2013年11月30日）編號工作步驟達(dá)成時間S01按評審?fù)ㄟ^的目錄由行政部門會同各職能部門，根據(jù)具體情況確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的內(nèi)容，并確定牽頭部門或配合起草部門。（依據(jù)集團(tuán)工作開展的需要分階段完成，順序為行政、財務(wù)、人力資源、內(nèi)控、戰(zhàn)略、工會管理制度，其中內(nèi)控、戰(zhàn)略與工會2014年完成）。08月01日-09月31日S01-1行政部門會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的行政管理制度，并確定由行政部牽頭起草，各職能部門配合。08月01日-08月31日S01-2財務(wù)部門會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的集團(tuán)財務(wù)制度，并確定由財務(wù)部牽頭起草，各職能部門配合。09月01日-09月30日S01-3人力資源部會同各職能部門商討確定需要修訂、補(bǔ)充、規(guī)范的集團(tuán)人事制度，并確定由人力資源部牽頭起草，各職能部門配合。10月04日-10月31日S02行政部修訂完成集團(tuán)行政管理制度，并提交管委會審議。09月01日-09月30日S03財務(wù)部修訂完成集團(tuán)財務(wù)管理制度，并提交管委會審議。10月04日-10月31日S04人力資源部修訂完成集團(tuán)人事制度，并提交管委會審議。11月01日-11月30日制度建設(shè)階段（2013年8月01-2013年11月30日）編審議實施階段（2013年10月04-2013年12月28日）編號工作步驟達(dá)成時間A01依據(jù)各職能部門完成進(jìn)度，管委會分批審議完成修訂版制度，在此期間的所有下發(fā)文件、表單、程序均由行政部規(guī)范，集團(tuán)管委會評審?fù)ㄟ^后由行政部統(tǒng)一下發(fā)試行。10月04日-12月28日A01-1管委會審議修訂版行政管理制度10月04日-10月31日A01-2管委會審議修訂版財務(wù)管理制度11月01日-11月30日A01-3管委會審議修訂版人事管理制度12月01日-12月28日A02試行的內(nèi)容由行政部牽頭，各職能部門配合，跟蹤驗證，修訂和補(bǔ)充(跟蹤和檢驗制度實施1個月后，依照