（方案二修訂日期：2008- SHENZHENCBHANDSUNMANAGEMENTCONSULTING 流程流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的基本方第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)流法是描述流程的常用方法，它用一系列的特定符號別代表不同的義，通過對這些符號先后順序的排列和說明流程各個(gè)步驟之間的邏輯關(guān)開 流

信息文決 決策點(diǎn)流程名

流程連接 有多種規(guī)定的符號，為便 統(tǒng)一，公司規(guī)流程文件只用上述8種基本標(biāo)志 送貨 自檢報(bào)

抽樣檢 結(jié)可收 送貨流跨功能 及專業(yè)

人力資源

主管副

外部招聘流程描述模板說明（案例 競聘流程1部 /子公

人力資源部（總部負(fù)責(zé)/子公司執(zhí)行

開

6

6

是457否 聘錄9

工作調(diào)/結(jié)流程描述模板說明（案例 競聘流程1234 5678

原有 表達(dá)優(yōu)缺點(diǎn)及閱 的轉(zhuǎn)漸進(jìn)式，提 作說員工對流程和制度增多會(huì)出現(xiàn)本能的，將影關(guān)于福 地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)關(guān)于福 地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說通過前 報(bào)告缺少業(yè)務(wù)流程規(guī)劃，業(yè)務(wù)高速發(fā)展，沒有適時(shí)流程可以都對現(xiàn)有方法和程序提出,需要業(yè)務(wù)流程隨企業(yè)變化調(diào)整中，短期內(nèi)不穩(wěn)定，正著手完善成本控制體系，尚需完善目標(biāo)、等管理流程發(fā)展規(guī)劃的方向，要真正下去，必須要在此基礎(chǔ)上配合更加深入細(xì)致的制度建設(shè)、培訓(xùn)、文化轉(zhuǎn)變以及系統(tǒng)實(shí)施工作，實(shí)現(xiàn)制度閉環(huán)、入模，文化支撐、系統(tǒng)。二漸進(jìn)式，提 部門管理手 主 ，，減少流程環(huán)理清部門間流程接口與責(zé)任，減少跨部門工規(guī)范管理，提高規(guī)范管理，提高流程效為新組織機(jī)構(gòu)的為新組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行提供指逐逐步實(shí)現(xiàn)管理模式由面向職能到面向流程的轉(zhuǎn)調(diào)整方

流程評

流程分

流程實(shí)流程規(guī)

流程設(shè)

地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程及層級劃

項(xiàng)目決 開發(fā)項(xiàng)目確

程以紅色

調(diào)調(diào)

進(jìn)

變 控 控 控竣工驗(yàn) 售

程關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描

定項(xiàng)目決 開發(fā)項(xiàng)目定

項(xiàng)目信 開發(fā)項(xiàng)目可行 方 關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)

變 控 控 控調(diào)調(diào)預(yù)

竣工驗(yàn) 售證關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)

項(xiàng)

證算算

證地 及管理流程規(guī)1★2★★★5、制度/★6★★★2★3★★5★★7★8★9★總裁10★★★★★★★★程★2、執(zhí)行與調(diào)整流★3★4★5★★7★★★★4、生產(chǎn)安全管理流★★★★★★★★★★★1★★3★4★5★6★7★8★市場類流1★2、流★3、管理流★4★5★6★7★8★總裁★★★第一分冊 及綜合管理流程設(shè)第第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)公 綜合管理 執(zhí)3

46

劃備選方公 7

否8規(guī)規(guī)劃 發(fā)布

審 是1 提 規(guī)劃任2執(zhí) 提 規(guī)劃的具體目標(biāo)和完成時(shí)間34SWOT56針對本系統(tǒng)工作提出 78在公司內(nèi)發(fā)布宣貫規(guī)劃方案9公 綜合管理 執(zhí)規(guī) 制定開 計(jì)劃及部 工作計(jì)2

審 是3 是4提出處理見和建 否5按處按處理意6 7提 整方審8發(fā) 整方結(jié)1根 規(guī)劃制定部門工作計(jì)劃23綜合管理部定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析4對與既定相違背的工作提出處理意見和建議56SWOT7根 研究與分析結(jié)果提 調(diào)整方案8發(fā)布并宣貫調(diào)整方案綜合管理 執(zhí)12分 年分年3

目營目 目否45612根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解部門目標(biāo)34將計(jì) 具 進(jìn)行實(shí)施56公 綜合管理 執(zhí)開 開 4

23通參加會(huì)

進(jìn)行進(jìn)行會(huì)議78結(jié)123綜合管理部 或電子郵件形式通知與 4會(huì)議參加根據(jù)會(huì)議通知準(zhǔn)備相關(guān)文件資料5678制度/公 綜合管理 執(zhí) 執(zhí)開 開13

對對現(xiàn)有制2編寫編寫制度是制度流 審是4 求意見， 總修5制度/流程布、歸 6結(jié)制度/12345發(fā)布新的制度/流程，并進(jìn)行統(tǒng)一登記和6試行新的制度/財(cái)務(wù) 公 綜合管理 執(zhí)開1提出辦公品需 審是2制采購計(jì)34 核費(fèi)核費(fèi)結(jié)1234根據(jù)需求辦公用品，并進(jìn)行登記5定期匯總統(tǒng)計(jì)辦公用品費(fèi)用6核算費(fèi)用公 綜合管理 執(zhí)開1統(tǒng)服務(wù)需

3

對所需軟件提 申6

購置所需 硬是否解 結(jié)1234對需要軟件或硬件支持的問題提出申請567第二分冊：人力資源管理流程設(shè)第一分冊：第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第二分冊：人力資源管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)

綜合管理 執(zhí)2

制定公司階段 配置及人力

5編制人力資源規(guī)劃報(bào) 不批 78政策調(diào) 評9流程名人力資源規(guī)劃流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一1人力資源狀況進(jìn)行分析，包括部門與崗位任職要求的匹配程度、部門定編、部門培養(yǎng)與培訓(xùn)等。234根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的配置及人力資源開發(fā)初步方案，綜合管理部需要與進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)不同崗位、不5678綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整評估9JH-RL-其他部 綜合管理 執(zhí)

開始

5 招聘流 外部招聘流7流程名招聘計(jì)劃管理流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表12人力資源求3綜合管理部根據(jù)公司中長期人力資源規(guī)劃年度人力資源需求，編制公年度人力資源規(guī)劃中長期人資源規(guī)45綜合管理部根據(jù)年度/臨時(shí)性員工招聘需求編制年度員工招聘計(jì)劃年度/月度工招聘計(jì)6綜合管理部組織實(shí)施年度/月度員工招聘計(jì)劃7其他部 綜合管理 執(zhí)非常規(guī)啟動(dòng)開 不定期進(jìn)

不批批綜合管綜合管理部組織面試、筆5

審6初步確定合 不批7審批8員招員招聘結(jié)果，通知合格員工異動(dòng)管理流9更新員結(jié)流程名招聘流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1招聘管理度崗位說明招聘知2員工自愿填寫《應(yīng)聘申請表》應(yīng)聘申請3C、D層級員工應(yīng)聘需經(jīng)執(zhí)行批準(zhǔn)。4面試評價(jià)5綜合管理部審核面試、筆試成績6根據(jù)綜合成績初步確定合格人選，并報(bào)執(zhí)行審核7 8根 結(jié)果 招聘合 并督促員工所在部門辦理移交手續(xù)9對員工進(jìn)行更新JH-RL-其他部 綜合管理 執(zhí)

12題

審 批是否合格合

格格

淘 員工入職培訓(xùn)流 存格不 試用期考格格是否合格 轉(zhuǎn)正手 結(jié)格1234面試/567 合格人選，并 /執(zhí) 審核8 9綜合管理部通知合格體檢公司其他部 綜合管理 執(zhí)2需

1培訓(xùn)需

年11月份進(jìn) 年度績效考評培訓(xùn)培訓(xùn)需求分4

不批審5實(shí)施培訓(xùn)計(jì) 批6調(diào)整調(diào)整培訓(xùn)計(jì)結(jié)1234567歸口部綜合管理流程版第一公 綜合管理 執(zhí)

開1

不批審 審批4

8

5

679確 不認(rèn)可績效申 審評流申訴屬實(shí)評流認(rèn)11

10

維持原來結(jié)結(jié)1234表5表67 89 JH-RL-

開 存1

4

5

6

7

8確 不認(rèn)可績效申 審9

流程名普通員工績效考評流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1績效管理冊員工績效核2345員工績效核678考核申訴9JH-RL-公 經(jīng)

綜合管理 執(zhí)

開1

年度考4

3季度考 確 不認(rèn)可績效申 審評流申訴屬實(shí)評流認(rèn)

維持原來結(jié)結(jié)流程名部門經(jīng)理績效考評流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1績效管理冊部門績效核2執(zhí)行對部門經(jīng)理本年度能力態(tài)度表現(xiàn)行評分經(jīng)理能力度考核3 45考核申訴6789年度薪酬流JH-RL-財(cái)務(wù) 綜合管理 執(zhí)常規(guī)

營狀況分

報(bào)動(dòng)情況分

3

4報(bào)

不批5制定年度 計(jì)6 制用使薪制用使8薪

審批不批施情況分 流程名薪酬管理流流JH-RL-歸口部綜合管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表123根據(jù)去年薪資總額、下年預(yù)計(jì)需求人及K值測算公司薪資總額4額報(bào)5 6根據(jù)薪酬計(jì)劃制定使用7財(cái)務(wù)部進(jìn)行薪酬8第三分冊：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)第一分冊：第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第三分冊：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)年度財(cái)務(wù)管理流JH-CW-其他部

財(cái)務(wù)

/董事 匯 本 度到目前為止執(zhí)行情 3

否

年度經(jīng)/財(cái)務(wù)目45制定財(cái) 6平財(cái)，制定公草78調(diào)整、修改財(cái)

召 財(cái)討論會(huì)， 論平 匯 算，調(diào)整公司 備備，確定部門，公結(jié)流程名年度財(cái)務(wù)管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1公司決策層(，董事會(huì))制定并下達(dá)公司度經(jīng)營計(jì)劃/財(cái)務(wù)目年度經(jīng)營劃/財(cái)務(wù)目2財(cái)務(wù)部匯執(zhí)行情本年度到目前為止執(zhí)行情況3指導(dǎo)則4公司決策指導(dǎo)原結(jié)5根定本部門財(cái)制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),6財(cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平財(cái)務(wù)，制定公司草公 案7規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡司草89匯總調(diào)整后匯匯公司決策后的部 確年JH-CW-

執(zhí) 每月實(shí)行執(zhí)行 對34匯總 修訂案，擬定調(diào)整方案，組織部門調(diào)整，審核，平衡，批準(zhǔn)，駁回 計(jì)56執(zhí)執(zhí) 流程名執(zhí)行與調(diào)整流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1執(zhí)2財(cái)務(wù)部將每月實(shí)際執(zhí)行與對對比報(bào)3根據(jù)根據(jù)市場狀況 完成率等素,調(diào)整，提 計(jì)劃更改需更改需45更改需求由最高決策6財(cái)務(wù)部更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改的7JH-CW-財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)

52

成本實(shí)際與

上 計(jì)劃流程名產(chǎn)品成本核算流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1財(cái)務(wù)部按采購成本入財(cái)務(wù)2財(cái)務(wù)部定期編制制造成本分析3異分析報(bào)4財(cái)務(wù)部制定年度/季/月/周計(jì)周計(jì)5成本分析6財(cái)務(wù)部編制用/成本實(shí)際與計(jì)劃異分析報(bào)7收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費(fèi)用分析8編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)異分析報(bào)9上報(bào)給財(cái)務(wù)副總與公司決策決策層對季.月.周計(jì)劃提出修改意JH-CW- 6787流程名財(cái)務(wù)分析管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表123456定期編制報(bào)7對報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解和建8 通報(bào)分析結(jié)果并上流程名固定資產(chǎn)管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一

1234567否9

8是 部 審

更新庫存 流程名固定資產(chǎn)管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1儲(chǔ)運(yùn)部實(shí)施采購計(jì)劃將經(jīng)過的采購合同，設(shè)備入庫單提交財(cái)務(wù)部，設(shè)備驗(yàn)收單提交財(cái)務(wù)部；供應(yīng)商將提供給財(cái)務(wù)設(shè)備驗(yàn)收單2財(cái)務(wù)部驗(yàn)收所有單據(jù)是否齊3財(cái)務(wù)部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付帳4財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)帳5財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊計(jì)67執(zhí)行/審核折舊是否正結(jié)8財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊修9財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部更新折舊登記簿,產(chǎn)生折舊報(bào)折舊報(bào)相關(guān)部門填寫報(bào)廢申請報(bào)廢申請部結(jié)財(cái)務(wù)結(jié)執(zhí) 結(jié)供儲(chǔ)部登記庫存帳庫存財(cái)務(wù)部登記固定資產(chǎn)報(bào)廢帳財(cái)務(wù)JH-CW-員 部

1填寫報(bào)銷單 是4是5 領(lǐng) 付流程名財(cái)務(wù)費(fèi)用管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1費(fèi)用報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷2部審核結(jié)3執(zhí) 計(jì)劃內(nèi)費(fèi)審核結(jié)45會(huì)計(jì)憑6出納付7費(fèi)用報(bào)銷人領(lǐng)JH-CW-流程名財(cái)務(wù)投資管理流流JH-CW-歸口部財(cái)務(wù)管理流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1投資建議案23公司決策結(jié)45財(cái)務(wù)部進(jìn)行進(jìn)一步的投資回報(bào)，成本等財(cái)務(wù)析并進(jìn)行使用計(jì)劃審6上報(bào)公司決策結(jié)7組織實(shí)施投資計(jì)8執(zhí)行情況報(bào)告等資行情況報(bào)9匯總監(jiān)察報(bào)告，分析經(jīng)營狀況，提出措報(bào)公司決策結(jié)實(shí)施措第四分冊：項(xiàng)目管理流程設(shè)第一分冊：第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第四分冊：項(xiàng)目管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)第五分冊：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)第一分冊：第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第五分冊：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)

執(zhí) 1

2是34否5 生產(chǎn)/市 9流程名新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃流流JH-JS-歸口部技術(shù)研發(fā)流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表12報(bào)公司決策結(jié)3正式立項(xiàng)，組建新產(chǎn)品開發(fā)小4制定新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)5上報(bào)部 和公司決策結(jié)6協(xié)同生產(chǎn)，市場銷售等部門，實(shí)施新產(chǎn)品發(fā)7按月或按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)總結(jié)匯階段總結(jié)告8定期檢查新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展，組織階段性評產(chǎn)品評審9進(jìn)行新產(chǎn)品評估鑒定，評估內(nèi)容包括是否達(dá)預(yù)期目標(biāo)，質(zhì)量，成本，時(shí)間等因產(chǎn)品評審其他相關(guān)部 技術(shù)研發(fā) 執(zhí)1

析研究，可行性分析研 5制定技術(shù)研發(fā)計(jì) 68

89生產(chǎn)/市 小批量試生

流程名新產(chǎn)品立項(xiàng)/研發(fā)/評審流流JH-JS-歸口部技術(shù)研發(fā)流程版第一12上報(bào)部 及公司決策34上報(bào)部 及公司決策5678生產(chǎn)，9 技術(shù)研發(fā)1新新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方實(shí)施實(shí)施試生3小批小批量試生新產(chǎn)新產(chǎn)品評審/修結(jié)123 45第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)第一分冊：第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)第七分冊 管理流程設(shè)第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第一分冊：及綜合管理流程設(shè)第七分冊：管理流程設(shè)市場財(cái)務(wù) 市 執(zhí)1開

否2設(shè)及宣傳 劃審 是是市場1根據(jù)公司整體建立公司品牌發(fā)展2345市場財(cái)務(wù)

銷售主

市 部經(jīng) 執(zhí)年度銷售開

2 本分析數(shù)

3

46資/收益分

7確定價(jià)格 9格執(zhí)行情

編制產(chǎn)品目表，執(zhí) 價(jià)評評估客戶及結(jié)市場1234567確定產(chǎn)品價(jià)格方案并提交執(zhí)行89歸口部市場流程版第一

市 執(zhí)

3

否 是

8

市場123劃45678市場客 主 市 部經(jīng) 執(zhí)1意度卷234

7結(jié) 存流程名顧客滿意度管理流流JH-YX-歸口部市場流程版第一流程驟工作內(nèi)容的簡要描相關(guān)制相關(guān)表1根據(jù)公司要求，設(shè)計(jì)客戶滿意度問卷客戶滿意問2根據(jù)不同客戶的情況，可以采用信件、電郵件等不同方式問