集團(tuán)公司會(huì)議制度根?據(jù)集團(tuán)公司?章程，本集?團(tuán)設(shè)股東會(huì)?、董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)、例?會(huì)等議事機(jī)?構(gòu)。一、?股東會(huì)▲股?東會(huì)職權(quán)：?股東大會(huì)?是公司的權(quán)?力機(jī)構(gòu)，由?全體股東組?成，行使以?下職權(quán)：?（一）決定?公司的經(jīng)營(yíng)?方針和投資?計(jì)劃；（?二）選舉和?更換執(zhí)行董?事、決定有?關(guān)執(zhí)行董事?的報(bào)酬事項(xiàng)?；（三）?選舉和更換?非由職工代?表?yè)?dān)任的監(jiān)?事，決定監(jiān)?事的報(bào)酬事?項(xiàng)；（四?）審議批準(zhǔn)?執(zhí)行董事的?報(bào)告；（?五）選舉和?聘任公司經(jīng)?理，決定有?關(guān)經(jīng)理的報(bào)?酬事項(xiàng)；。?（六）審?議批準(zhǔn)監(jiān)事?報(bào)告；（?七）審議批?準(zhǔn)公司的處?度財(cái)務(wù)預(yù)算?方案、決算?方案；（?八）審議批?準(zhǔn)公司的利?潤(rùn)分配方案?和彌補(bǔ)虧損?方案；（?九）對(duì)公司?增加或者減?少注冊(cè)資本?作出決議；?（十）對(duì)?股東以外的?人轉(zhuǎn)讓股權(quán)?做出決議；?（十一）?對(duì)公司合并?、分立、解?散和清算或?者變更公司?形象作出議?；（十二?）修改公司?章程；（?十三）公司?章程規(guī)定的?其他職權(quán)；?▲股東會(huì)?制度：（?一）股東會(huì)?對(duì)公司增加?或者減少注?冊(cè)資本、合?并、分立、?解散、變更?公司形象、?修改章程、?股東會(huì)以外?的人轉(zhuǎn)讓股?權(quán)等事項(xiàng)作?出決議時(shí)，?應(yīng)采取書(shū)面?形式表決，?必須經(jīng)代表?三分之二以?上表決權(quán)的?股東通過(guò)?（二）股東?會(huì)會(huì)議由股?東按出資比?例使用表決?權(quán)，首次股?東會(huì)會(huì)議由?出資最多的?股東召集和?主持。（?三）股東會(huì)?定期會(huì)議每?六個(gè)月召開(kāi)?一次。代表?十分之一以?上表決權(quán)的?股東提議召?開(kāi)臨時(shí)會(huì)議?的，應(yīng)當(dāng)召?開(kāi)臨時(shí)會(huì)議?。股東會(huì)?會(huì)議由執(zhí)行?董事召集、?主持，執(zhí)行?董事不能履?行職務(wù)或不?履行職務(wù)時(shí)?，由監(jiān)事召?集和主持。?（四）召?開(kāi)股東會(huì)會(huì)?議，應(yīng)當(dāng)于?會(huì)議召開(kāi)三?日以前通知?全體股東，?必須有代表?三分之二股?權(quán)的人參加?方為有效，?不到會(huì)的視?為棄權(quán)。?（五）股東?會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所?議事項(xiàng)__?決定做成會(huì)?議記錄，出?席會(huì)議的股?東應(yīng)當(dāng)在會(huì)?議記錄上簽?名，記錄由?行政事業(yè)中?心負(fù)責(zé)人保?管存檔。?二、董事會(huì)?▲董事會(huì)職?權(quán)：董事?會(huì)是集團(tuán)公?司的決策機(jī)?構(gòu)，對(duì)股東?會(huì)負(fù)責(zé)，行?使以下職權(quán)?：（一）?召集股東會(huì)?會(huì)議，并向?股東會(huì)報(bào)告?工作；（?二）執(zhí)行股?東會(huì)的決議?；（三）?決定公司的?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和?投資方案；?（四）制?訂公司的年?度財(cái)務(wù)預(yù)算?方案、決算?方案；（?五）制訂公?司的利潤(rùn)分?配方案和彌?補(bǔ)虧損方案?；（六）?制訂公司增?加或者減少?注冊(cè)資本的?方案；（?七）制訂公?司合并、分?立、變更公?司形式、解?散的方案；?（八）決?定公司內(nèi)部?管理機(jī)構(gòu)的?設(shè)置；（?九）決定聘?任或者解聘?分公司經(jīng)理?及其報(bào)酬事?項(xiàng)，并根據(jù)?經(jīng)理的提名?決定聘任或?者解聘公司?副經(jīng)理、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人及?其報(bào)酬事項(xiàng)?；（十）?制定公司的?基本管理制?度；（十?一）公司章?程規(guī)定的其?他職權(quán)。?▲董事會(huì)制?度：董事?會(huì)是采取會(huì)?議形式__?_決策的機(jī)?構(gòu)，必須遵?循以下會(huì)議?制度：（?一）董事會(huì)?每季度召開(kāi)?一次，以會(huì)?議形式作出?決議，也可?根據(jù)實(shí)際需?要多開(kāi)會(huì)議?不受限制。?（二）召?開(kāi)董事會(huì)，?應(yīng)當(dāng)于會(huì)議?召開(kāi)三日以?前由行政服?務(wù)中心通知?全體董事。?如果屬于是?董事會(huì)召開(kāi)?臨時(shí)會(huì)議，?可以另定召?集董事會(huì)_?_通知方式?和通知時(shí)限?。（三）?會(huì)議由董事?長(zhǎng)主持，如?果董事長(zhǎng)不?能主持時(shí)，?由董事長(zhǎng)指?定的董事主?持。（四?）會(huì)議法定?人數(shù)董事會(huì)?會(huì)議應(yīng)由二?分之一以上?的董事出席?方可舉行，?董事人數(shù)須?為奇數(shù)，由?股東會(huì)選舉?產(chǎn)生。（?五）董事會(huì)?作出決議，?必須經(jīng)全體?董事的過(guò)半?數(shù)通過(guò)（必?須以全體董?事人數(shù)為基?數(shù)），而不?是以出席會(huì)?議的董事人?數(shù)為基數(shù)，?實(shí)行一人一?票制，少數(shù)?服從多數(shù)。?（六）董?事會(huì)會(huì)議應(yīng)?當(dāng)由董事本?人出席，本?人不能出席?時(shí)，可以書(shū)?面委托其他?董事代理出?席，委托書(shū)?中應(yīng)載明授?權(quán)范圍，但?不得委托非?董事人員代?理出席。?（七）董事?會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)?議所議事項(xiàng)?__決定作?成會(huì)議記錄?，出席會(huì)議?的董事和記?錄員在會(huì)議?記錄上簽名?，由行政服?務(wù)中心負(fù)責(zé)?存檔，并發(fā)?放到每個(gè)董?事手中，董?事和記錄員?要對(duì)會(huì)議記?錄的真實(shí)性?負(fù)責(zé)，不得?有虛假的記?載。三、?監(jiān)事會(huì)▲監(jiān)?事會(huì)職權(quán)：?監(jiān)事會(huì)是?公司的監(jiān)督?機(jī)構(gòu)，是對(duì)?董事會(huì)和經(jīng)?理的活動(dòng)實(shí)?施監(jiān)督，行?使以下職權(quán)?：（一）?檢查公司財(cái)?務(wù)；（二?）對(duì)董事、?經(jīng)理等高管?人員的行為?進(jìn)行監(jiān)督，?對(duì)違___?律、法規(guī)、?公司章程或?股東會(huì)決議?的高管，給?予糾正或提?出罷免建議?。（三）?提議召開(kāi)臨?時(shí)股東會(huì)議?，在董事會(huì)?不必履行規(guī)?定召集和主?持股東會(huì)職?責(zé)時(shí)，召集?和主持股東?會(huì)會(huì)議。?（四）公司?章程規(guī)定的?其他職權(quán)。?▲監(jiān)事會(huì)制?度（一）?監(jiān)事的人員?由股東代且?和職工代表?組成，人數(shù)?為_(kāi)__人?，分別由股?東會(huì)和職工?民主會(huì)選舉?產(chǎn)生，任期?為三年。?（二）監(jiān)事?會(huì)不定期召?開(kāi)，根據(jù)需?要可隨時(shí)由?監(jiān)事長(zhǎng)召集?。（三）?《章程》規(guī)?定，公司的?董事、經(jīng)理?及財(cái)務(wù)人員?不得兼任監(jiān)?事。四、?例會(huì)▲例會(huì)?內(nèi)容：例?會(huì)的目的是?為了①實(shí)現(xiàn)?有效管理，?促進(jìn)公司上?下的溝通與?合作。②提?高公司各部?門執(zhí)行工作?目標(biāo)的效率?，追蹤各部?門工作進(jìn)度?。③集思廣?益，提出改?進(jìn)性及開(kāi)展?性的工作方?案。④協(xié)調(diào)?各部門的工?作方法、工?作進(jìn)度、人?員及設(shè)備的?調(diào)配。具體?內(nèi)容為：?（一）公司?規(guī)章制度學(xué)?習(xí)。（二?）由分公司?和總部各部?門匯報(bào)本階?段工作情況?，包括。經(jīng)?營(yíng)管理、項(xiàng)?目進(jìn)度、財(cái)?務(wù)報(bào)表、經(jīng)?驗(yàn)和問(wèn)題等?。（三）?由總部下達(dá)?下一階段的?任務(wù)目標(biāo)和?考核指標(biāo)并?做說(shuō)明。?（四）董事?長(zhǎng)和總經(jīng)理?講意見(jiàn)?！?例會(huì)制度。?（一）每?月固定召開(kāi)?一次，時(shí)間?為每月月末?。（二）?例會(huì)由總經(jīng)?理召集主持?，行政服務(wù)?中心