公司總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則第一章 總 則為進一步建立健全經(jīng)營班子議事規(guī)則， 提升科學(xué)決議水平完美民主督查程序，使公司工作向科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的方向發(fā)展；在重要事項上充分表現(xiàn)集體談?wù)摏Q議， 依法依規(guī)做事的原則，依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，擬定本議事規(guī)則。本規(guī)則合用于公司總經(jīng)理辦公會議。第二章議事原則1、堅持民主集中制原則，充分弘揚民主，全部重要事項必須由集體研究、集體決議。2、堅持解放思想、腳踏實地的原則，深入實質(zhì)、檢查研究、錯誤。3、堅持分工負責(zé)的原則，在增強班子內(nèi)部團結(jié)與協(xié)調(diào)的前提下，集體決議定定的事務(wù)，任何人無權(quán)改變，行動上徹徹底底的貫徹履行。第三章議事內(nèi)容1、研究貫徹落實黨和國家的路線、目標、政策，履行公司董事會的工作要求，依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，研究制定公司年度計劃、年度報告、年度估量和決算以及安全生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、發(fā)展等方面的重要工作事項和大額度資本運作事項。2、研究公司增添或減少注冊資本的方案；研究公司合并、分別、更改公司形式、解散的方案；研究公司章程的更正和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案，以及公司年度投融資計劃等重要資本運營事項，上報董事會同意。3、研究經(jīng)過公司組織機構(gòu)設(shè)置、崗位定編、薪酬標準；決和賞罰等事項。4、談?wù)摻?jīng)過向相關(guān)單位和部門呈報的重要請示、 報告和往來函等。5、同意限額100 萬元以下的財富辦理、投資、借貸等事項。6、研究需要總經(jīng)理辦公會議定定的其他事項。第四章議事程序1、總經(jīng)理辦公會議原則上每個月召開一次，總經(jīng)理可依據(jù)情況決定暫時性召開。2、總經(jīng)理辦公會議成員為：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、黨委書記、工會主席。依據(jù)會議內(nèi)容，由總經(jīng)理確立其他出席會議人員，且一般只參加涉及議題的研究。3、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理拜托的副總經(jīng)理主持。會議議題由總經(jīng)辦主任負責(zé)會前搜集、準備，報總經(jīng)理鑒定，并提早一天通知與會成員；未列入會議議題的事項，原則上不臨時提交會議研究。提交會議研究談?wù)摰淖h題，一定形成書面資料，一般由分管的領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負責(zé)人作報告。4、對于重要事項，在會議談?wù)摏Q議前，總經(jīng)理可組織或委托副總經(jīng)理組織相關(guān)部門、專家對擬提交的議題進行充分的檢查研究和論證，必需時要經(jīng)過第三方機構(gòu)的論證評估或法律解析，提出方案供會議談?wù)摗?、與會成員在集體談?wù)摃r，應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)布自己的建議，對分管工作要敢于負責(zé)， 的確履行職責(zé)。對于不屬于自分管的工作，也要踴躍主動提出建講和建議，表示態(tài)度。6、總經(jīng)理辦公會議研究事項，應(yīng)有三分之二以上的人員到會報告、審批。7、總經(jīng)理辦公會已決定的事項，一定明確詳盡負責(zé)人和部好落實，及時向總經(jīng)理報告狀況。8、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦主任負責(zé)記錄， 并形成會議紀要。紀要報會議主持人鑒定、與會人員簽字后存檔保留。第五章議事紀律1、會議與會人員一定自覺遵守會議紀律，對應(yīng)保密的會議內(nèi)容、談?wù)摰脑敱M狀況以及未經(jīng)會議同意傳達和宣告的決議， 不得以任何方式向會外人員泄漏，更不一樣意將會議上的不一樣建議對外擴散，不然，應(yīng)追查相關(guān)人員的紀律責(zé)任。2、應(yīng)與會人員如因病因事不可以到會，一定嚴格履行告假制度，會后由會議主持人負責(zé)向其通知會議內(nèi)容。3、會議定議一經(jīng)形成，任何個人無權(quán)私自改變集體的決定，個人若有不一樣建議同意保留，但一定無條件遵從，并內(nèi)行動上與會議定定保持一致。4、會議文件、資料，特別是原始記錄為機密級資料，要妥