盡職調(diào)查清單戰(zhàn)略治理是否設(shè)置了戰(zhàn)略治理部門？假設(shè)有，請(qǐng)供給崗位編制及崗位說明書、人員構(gòu)成狀況公司目前的整體戰(zhàn)略及其實(shí)施打算整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司戰(zhàn)略治理相關(guān)的制度、流程〔如戰(zhàn)略制定〕公司所在的行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)以及公司的行業(yè)地位列舉公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并分析公司相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)過去三年影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r、主要影響因素及公司實(shí)行的應(yīng)對(duì)措施分析公司主要產(chǎn)品線狀況，包括但不限于：名稱、特點(diǎn)及旗下主要產(chǎn)品里的銷售或營(yíng)業(yè)收入、毛利；當(dāng)年估量的銷售或營(yíng)業(yè)收入、毛利；總的積壓訂單、道和客戶類型分析公司主要產(chǎn)品總體狀況，包括但不限于：產(chǎn)品名稱、價(jià)格、質(zhì)量、配件和主要原材料、客戶效勞、產(chǎn)品生命周期、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、特許經(jīng)銷保護(hù)、專利和商標(biāo)保護(hù)、技術(shù)敏感性、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與評(píng)價(jià)、將來的打算說明公司目前使用的戰(zhàn)略治理工具及具體使用方式〔如戰(zhàn)略圖等〕說明平衡計(jì)分卡在公司內(nèi)部的使用狀況〔如具體部門和治理人員的績(jī)效考核指標(biāo)〕分析公司戰(zhàn)略治理的信息平臺(tái)支撐狀況治理構(gòu)造〔如為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)〕公司的股權(quán)分布及主要股東公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)主要成員背景資料利益相關(guān)法人主體干系分析公司治理相關(guān)的程序和制度，包括但不限于：公司章程及草案及制定、修改程序；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的設(shè)立和任免的程序、議事規(guī)章；董事、監(jiān)事及高管人員薪酬制度；高級(jí)治理人員的選聘、考核、解聘的規(guī)定或治理方法公司核心經(jīng)營(yíng)治理人員的背景資料〔如簡(jiǎn)歷、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)/評(píng)價(jià)〕公司現(xiàn)有的外部支持〔如法律參謀/財(cái)務(wù)參謀/投資參謀……〕組織機(jī)構(gòu)公司目前的部門設(shè)置狀況及各主要業(yè)務(wù)部門的職責(zé)描述組織機(jī)構(gòu)治理相關(guān)的制度〔如組織機(jī)構(gòu)治理方法、流程公司總體管控模式、各大專業(yè)的管控模式治理職能安排狀況相關(guān)會(huì)議體系、匯報(bào)關(guān)系說明近三年組織機(jī)構(gòu)調(diào)整狀況，包括但不限于：調(diào)整方案、方案執(zhí)行狀況遇到的問題、調(diào)整效果組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)方案及過渡期需要考慮的因素資產(chǎn)收款、預(yù)付帳款及壞帳預(yù)備、短期投資、存貨、長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)規(guī)模、狀況及構(gòu)成分析庫存盤點(diǎn)記錄及庫存種類、數(shù)量、金額、庫齡分析在建工程規(guī)模、狀況、構(gòu)成、資產(chǎn)主體分析企業(yè)無形資產(chǎn)的狀況及構(gòu)成資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)交割手續(xù)辦理清單人力資源治理人力資源部部門職能、崗位設(shè)置及崗位說明書、人員構(gòu)成人力資源規(guī)劃及相應(yīng)的實(shí)施打算公司人員總體狀況分析中高層領(lǐng)導(dǎo)、主要部門負(fù)責(zé)人及核心人員具體資料，包括但不限于：年齡、職務(wù)、工作年限、教育程度、技術(shù)職稱人力資源治理制度與政策及執(zhí)行狀況，包括但不限于：人事、勞資、福利、社保、住房、醫(yī)療制度、職工住房〔聘用對(duì)象、聘用人員要求、崗位編制原則、聘請(qǐng)流程、人員培訓(xùn)治理〔培訓(xùn)目標(biāo)、方式、效果、培訓(xùn)頻率、范圍，培訓(xùn)費(fèi)用、員工勞動(dòng)關(guān)系合同范本等各種勞動(dòng)糾紛的數(shù)量、時(shí)間、緣由以及處理結(jié)果目前已有的人力資源治理系統(tǒng)及將來的人力資源治理系統(tǒng)需求企業(yè)文化〔職責(zé)歸屬部門的相關(guān)狀況〕企業(yè)文化規(guī)劃/籌劃方案及相應(yīng)的實(shí)施打算企業(yè)文化相關(guān)的治理制度及流程〔如品牌治理、CI設(shè)計(jì)〕公司的價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念等企業(yè)主要品牌及影響力、CI設(shè)計(jì)等近3年來大型企業(yè)文化活動(dòng)，包括但不限于：籌劃方案、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)過程、活動(dòng)效果3年的主要公關(guān)活動(dòng)，包括但不限于：活動(dòng)安排、完成狀況與相關(guān)內(nèi)部、外部媒體合作狀況，包括但限于：合作媒體名稱、合作內(nèi)容、合作方式、合作效果企業(yè)文化的相關(guān)指標(biāo)及評(píng)價(jià)機(jī)制生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及匯報(bào)關(guān)系、崗位編制及人員組成狀況生產(chǎn)制造相關(guān)的治理政策與制度公司主要產(chǎn)品承受的生產(chǎn)工藝流程及所承受的主要技術(shù)產(chǎn)線和設(shè)施狀況說明，包括但不限于：廠房和設(shè)備、生產(chǎn)線、總生產(chǎn)力、現(xiàn)有使用率、員工人數(shù)和分班制數(shù)目、施效率、與領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較的生產(chǎn)設(shè)施技術(shù)水準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)治理的技術(shù)狀況說明3年來組織的車間勞動(dòng)競(jìng)賽狀況、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)制造所涉及的信息系統(tǒng)、系統(tǒng)接口及將來改造要求選購(gòu)治理選購(gòu)部門設(shè)置說明，包括但不限于：部門職責(zé)、崗位編制、崗位說明書、人員狀況等選購(gòu)治理相關(guān)的制度及流程，如選購(gòu)招標(biāo)、選購(gòu)合同治理、供給商治理等主要選購(gòu)物品及分類，包括但不限于：物品分類、編碼、名稱、型號(hào)、重要性、選購(gòu)量、選購(gòu)金額和價(jià)格波動(dòng)的可能性主要供給商信息，包括但不限于：名稱、位置、材料類型、單位價(jià)格、供貨數(shù)量、金額、占總選購(gòu)金額的比例、付款方式、特別條件列表〔如物品名稱、保存要求、安全庫存水公正、庫存盤點(diǎn)狀況清單長(zhǎng)期選購(gòu)協(xié)議〔包括年期、供貨條件、付款條件等、近三年來的主要選購(gòu)合同以及正在實(shí)施的選購(gòu)合同列表內(nèi)部選購(gòu)狀況說明，包括但不限于：內(nèi)部部門名稱、品種類型、數(shù)量及價(jià)格選購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)及使用狀況、將來改造要求營(yíng)銷治理營(yíng)銷治理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況、部門職責(zé)、崗位編制及人員狀況分析公司整體營(yíng)銷模式說明營(yíng)銷治理相關(guān)政策、制度、流程，包括但不限于：公司銷售、外匯管制、進(jìn)出口安策略及過程；市場(chǎng)營(yíng)銷打算及市場(chǎng)活動(dòng)打算主要銷售產(chǎn)品分析，包括但不限于：主要產(chǎn)品分類、市場(chǎng)定位、產(chǎn)品組合、產(chǎn)品單價(jià)公司銷售渠道和銷售方式，重要分銷商列表市場(chǎng)細(xì)分和區(qū)域分布狀況公司市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，包括但不限于：銷售目標(biāo)〔近期、中期，銷售預(yù)估3-5年銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)〔包括主要促銷方式和策略〔支出和效果〕近期銷售狀況〔按主要客戶或客戶群分類的銷售分析〕,包括但不限于：銷售數(shù)量、金額、毛銷售額、銷售折扣、現(xiàn)金折扣、賒銷和銷貨退回重要客戶分析，包括但不限于：客戶名稱、地區(qū)、合作時(shí)間、本期累計(jì)金額、占銷售總額的百分比、對(duì)這些重要客戶實(shí)行的特別政策〔如折扣等〕分客戶的應(yīng)收帳款帳齡分析,包括但不限于：逾期帳戶分析、壞帳預(yù)備變動(dòng)表及主要沖銷營(yíng)銷所使用的信息系統(tǒng)及使用狀況、將來改進(jìn)要求工程建設(shè)體系工程建設(shè)體系相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、崗位編制以及人員配置狀況說明工程建設(shè)規(guī)劃與打算工程建設(shè)體系說明，包括但不限于：工程分類方式、組織形式、匯報(bào)關(guān)系等工程建設(shè)相關(guān)治理制度、政策及流程近3名稱、類型、投資額、打算工程建設(shè)合作狀況分析，包括但不限于：合作伙伴清單及合作記錄〔包括工程方、設(shè)計(jì)院、政府等〕工程建設(shè)所使用的信息系統(tǒng)及使用狀況、將來改進(jìn)要求研發(fā)治理/學(xué)問資產(chǎn)治理備狀況、研發(fā)治理與其它部門的業(yè)務(wù)界面和流程接口研發(fā)〔技術(shù)〕進(jìn)展規(guī)劃、打算研發(fā)治理體系說明，包括但不限于：研發(fā)工程組織方式、分類方式、匯報(bào)機(jī)制等研發(fā)治理相關(guān)的治理制度及流程研覺察狀及力氣說明，包括但不限于：研發(fā)人員構(gòu)成狀況，研發(fā)設(shè)施等資源條件，R&D費(fèi)用占銷售額的百分比〔歷年研發(fā)費(fèi)用投入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重〕及行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況比照，核心技術(shù)把握度及學(xué)問產(chǎn)權(quán)獲得狀況3年來主要溝通活動(dòng)研發(fā)〔技術(shù)〕成果溝通與貿(mào)易說明〔如過往成果溝通、成果交易活動(dòng)記錄〕所使用的研發(fā)治理信息平臺(tái)及應(yīng)用狀況，以及將來改進(jìn)要求財(cái)務(wù)治理財(cái)務(wù)組織設(shè)置、部門職責(zé)、崗位編制及崗位說明書、人員配置等財(cái)務(wù)治理制度及流程，包括但不限于：預(yù)算治理、資金治理、經(jīng)費(fèi)治理、會(huì)計(jì)治理稅務(wù)治理、投資治理相關(guān)制度及流程會(huì)計(jì)報(bào)告體系〔合并范圍、程序、原則、方法〕及會(huì)計(jì)科目設(shè)置財(cái)務(wù)分析體系、報(bào)告流程年度經(jīng)營(yíng)打算、預(yù)算文件及工作總結(jié)近年來的財(cái)務(wù)報(bào)表資料、帳冊(cè)等明細(xì)財(cái)務(wù)信息內(nèi)部交易或關(guān)聯(lián)交易種類、流程、交易價(jià)格、結(jié)算原則，以及與之相關(guān)政策要求的編制、考核財(cái)務(wù)分析報(bào)告〔財(cái)務(wù)構(gòu)造、趨勢(shì)、比率分析、將來損益〔銷售收入、銷售本錢、期關(guān)注目標(biāo)企業(yè)的注資需求往往被低估、提高資產(chǎn)質(zhì)量以及損益的分析〕資金使用狀況、投融資狀況說明〔資金賬戶設(shè)置等信息〕銷售會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收賬款治理方法等程序文件，以及目前應(yīng)收帳款帳齡分析表選購(gòu)會(huì)計(jì)核算相關(guān)治理方法和程序文件等，以及目前的相關(guān)財(cái)務(wù)信息分析目前使用的財(cái)務(wù)治理軟件及使用狀況、將來改進(jìn)要求安全治理安全治理機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、崗位編制及人員配置說明安全治理體系說明，包括但不限于：安全生產(chǎn)規(guī)劃與打算、組織方式、工作方式、涉及部門及匯報(bào)關(guān)系等國(guó)家和所在地區(qū)的安全治理政策、法律法規(guī)要求公司安全治理方面的制度和政策、流程公司目前通過的安全治理認(rèn)證、獲得的證書以及考核狀況3年來公司在安全治理上的投入〔如安全治理設(shè)備及設(shè)施〕近期公司組織籌劃的重要安全治理活動(dòng)，包括但不限于：活動(dòng)名稱、內(nèi)容、時(shí)間、效果近年來公司的安全事故記錄、緣由分析及處理措施環(huán)境保護(hù)和資源利用環(huán)境保護(hù)和資源利用相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、崗位編制及人員配置狀況說明環(huán)境保護(hù)和資源利用規(guī)劃、打算國(guó)家、地方的環(huán)保政策、法律法規(guī)要求公司的環(huán)資相關(guān)的政策與制度、流程說明公司環(huán)保技術(shù)、節(jié)能技術(shù)把握及應(yīng)用狀況3年公司制定的環(huán)保和節(jié)能措施及執(zhí)行狀況3年公司在環(huán)保和節(jié)能方面的投入狀況環(huán)資方面外部認(rèn)證獲得狀況近年來的重要環(huán)評(píng)活動(dòng)說明，包括評(píng)估時(shí)間、內(nèi)容、最終的環(huán)評(píng)報(bào)告節(jié)能檢查點(diǎn)的設(shè)置及測(cè)評(píng)指標(biāo)值、各項(xiàng)能耗指標(biāo)測(cè)評(píng)值技術(shù)質(zhì)量治理技術(shù)治理、質(zhì)量治理相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、崗位編制及人員配備狀況說明技術(shù)治理和質(zhì)量治理體系，包括但不限于：組織體系、技術(shù)和質(zhì)量規(guī)劃及打算、工作方式、匯報(bào)關(guān)系等技術(shù)治理和質(zhì)量治理相關(guān)的制度和流程公司所把握的核心技術(shù)分類列表公司所承受的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用狀況說明質(zhì)量治理獲得的認(rèn)證及考核要求質(zhì)量治理相關(guān)培訓(xùn)記錄量糾紛、質(zhì)量把握政策、質(zhì)量治理的組織設(shè)置及實(shí)施狀況質(zhì)量問題處理記錄信息化信息化治理相關(guān)部門設(shè)置和崗位說明、職責(zé)、人員配備信息化治理相關(guān)的治理制度和工作流程信息化建設(shè)進(jìn)展規(guī)劃及實(shí)施打算公司信息化總體架構(gòu)〔如網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、效勞器信息等〕擴(kuò)展打算投入近3工程效果目前使用/在建主要信息系統(tǒng)說明，包括但不限于：名稱、主要功能、運(yùn)行和維護(hù)狀況、各系統(tǒng)之間的接口信息化設(shè)備/效勞選購(gòu)及供給商信息目前的信息化運(yùn)作水平評(píng)價(jià)指標(biāo)法律事務(wù)法律事務(wù)治理機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、人員配備等狀況法律事務(wù)治理制度和程序，如訴訟制度、合同治理制度等近年來發(fā)生的重大訴訟、仲裁或行政調(diào)查懲罰案件日常格式合同范本懲罰案件〔有現(xiàn)實(shí)威逼者，限制公司某項(xiàng)將來活動(dòng)的合同或判決裁定〔如有〕跨交割點(diǎn)的合同列表，包括但不限于：重大選購(gòu)合同，建筑工程承包合同〔如有〔格式文本限制公司競(jìng)爭(zhēng)的合同協(xié)議〔如獨(dú)家許可合同協(xié)議，與政府達(dá)成的合同協(xié)議〔如重組上市、政府選購(gòu)、就業(yè)、治安、完稅等協(xié)議性安排，公司證券