短信詐騙犯罪的特征及證據(jù)收集難題與破解,刑事偵查學(xué)論文隨著我們國家移動通信業(yè)務(wù)的發(fā)展，手機(jī)短信業(yè)務(wù)因價(jià)格便宜、形式新穎、方便快速，博得了廣大用戶的青睞，手機(jī)短信開場被人們稱為繼報(bào)紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)之后的第五媒體。信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，我們國家移動短信業(yè)務(wù)量仍然保持快速增長的勢頭。伴隨拇指經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)性增長，無孔不入的中獎(jiǎng)短信六合彩短信辦證短信交友短信等騷擾信息讓人不堪忍耐。一些不法分子利用手機(jī)短信傳播虛假信息獲取錢財(cái)，作案手法五花八門，無所不用其極，嚴(yán)重影響人民群眾的正常生活秩序，已經(jīng)成為擾亂社會治安的新的違法犯罪問題。下文以司法實(shí)踐中的典型案例入手，總結(jié)該類犯罪的特征及證據(jù)收集中的相關(guān)難題，并提出破解取證難的策略。一、典型案例及涉案類型［案例一］2008年11月，四川省成都市中級人民法院判決一起利用手機(jī)發(fā)送虛假信息騙取別人190余萬巨額錢財(cái)?shù)陌讣?。被告人董某為臺灣臺中人，被告人錢某、莊某分別為江西、福建人。2005年9月-10月間，三被告人共謀后，在成都、廈門、廣州等地用手機(jī)發(fā)短信，編造被害人的銀行卡被刷卡消費(fèi)的謊話，誘騙被害人在所謂銀行操作系統(tǒng)上加密，致使100余名被害人的存款被轉(zhuǎn)入被告人事先開設(shè)的銀行賬戶。［案例二］2020年2月21日，犯罪嫌疑人胡某、王某、劉某非法獲取了曾某的手機(jī)卡號后，用曾某的假身份證及服務(wù)密碼獲取了曾某手機(jī)通話清單，并用假身份證辦理了一張工行卡。次日，劉某通過電腦群發(fā)軟件向曾某手機(jī)上的所有好友發(fā)送了詐騙短信：早上辦事，急需3萬資金，請速匯款到我工行賬號621226。9時(shí)許，曾某的好友張某收到了詐騙短信，因平常關(guān)系不錯(cuò)，張某沒有懷疑短信的真實(shí)性，給曾某的賬號匯去3萬元，三人立即將錢取走分贓。［案例三］2020年以來，被告人大林、小林受雇于廈門某老板，先后輾轉(zhuǎn)于寧波、臺州、溫州等地利用偽基站從事群發(fā)詐騙短信的活動。小林在車內(nèi)架設(shè)天線、偽基站等短信群發(fā)設(shè)備，將車速控制在30碼內(nèi)，大林負(fù)責(zé)用電腦群發(fā)內(nèi)容為：尊敬的用戶：您好，你的電腦密碼器將于次日過期，請盡快登入我行手機(jī)銀行wap.-進(jìn)行更新維護(hù)。銀行的短信。2020年11月25日，檢察機(jī)關(guān)對二林提起公訴，指控二人合伙發(fā)送詐騙信息195251條，騙取別人財(cái)物，雖由于意志以外的原因未得逞，但已構(gòu)成詐騙罪。［案例四］2018年以來，陸某、吳某為了獲取非法利益，從網(wǎng)上接受委托，向不特定的手機(jī)用戶發(fā)送內(nèi)容為(非常6+1〕欄目場外幸運(yùn)用戶、(央視6+1〕欄目場外幸運(yùn)用戶、(快樂大本營〕節(jié)目幸運(yùn)星等虛假獲獎(jiǎng)詐騙短信，從中賺取酬勞。陸某共向不特定人群發(fā)送虛假手機(jī)短信304615條，吳某共發(fā)送239148條。法院認(rèn)定,陸某和吳某利用發(fā)送短信的手段對不特定多數(shù)人施行詐騙，情節(jié)十分嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪。［案例五］2020年2月，犯罪嫌疑人趙某在一偶爾的時(shí)機(jī)獲取了被害人王某的手機(jī)號碼和家庭座機(jī)號碼后，通過短信編發(fā)軟件，以移動公司的名義給王某發(fā)送了一條內(nèi)容為：你好，移動通信公司如今將對您的手機(jī)進(jìn)行線路檢測，請您暫時(shí)關(guān)閉手機(jī)1個(gè)小時(shí)。通過上述方式騙得了王某關(guān)機(jī)，趙某在撥打王某手機(jī)確認(rèn)其關(guān)機(jī)后，打給王某的家人稱王已被綁架，需速交贖金到其指定的銀行賬戶，否則將撕票。王某的家人報(bào)警，該案告破。短信詐騙的內(nèi)容和方式五花八門，主要牽涉彩票中獎(jiǎng)、購車退稅、欠費(fèi)、信譽(yù)卡消費(fèi)、災(zāi)區(qū)募捐、網(wǎng)絡(luò)購物、股票走勢預(yù)測等等。媒體和公眾之所以稱其為短信詐騙，在于行為人通常會精心設(shè)計(jì)騙局，編造虛假的短信內(nèi)容，非法占有被害人的財(cái)物，事后被害人往往感到受騙受騙，但是在法律適用上，卻不能一概將短信詐騙行為以詐騙罪論處，其行為方式可能牽涉其他罪名，如盜竊罪，敲詐訛詐罪等，需要結(jié)合詳細(xì)案情詳細(xì)分析?！惨弧碃可嬖p騙罪詐騙罪的最突出特點(diǎn)是行為人通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相設(shè)法使被害人在認(rèn)識上產(chǎn)生錯(cuò)覺，以致自覺地將自個(gè)所有或持有的財(cái)物交付給行為人或者放棄自個(gè)的所有權(quán)，或者免除行為人交還財(cái)物的義務(wù)。下面幾種詐騙手法皆可觸犯詐騙罪：1.如案例四中陸某、吳某發(fā)送的(非常6+1〕欄目場外幸運(yùn)用戶、(央視6+1〕欄目場外幸運(yùn)用戶、(快樂大本營〕節(jié)目幸運(yùn)星等虛假獲獎(jiǎng)詐騙短信，行為人以移動號碼中獎(jiǎng)為誘餌，通常要求先寄幾百元手續(xù)費(fèi)，接下來告知對方根據(jù)國家稅法規(guī)定，必須繳納20%的個(gè)人所得稅，前兩步假如都成功了，行騙者此時(shí)就會獅子大張口，如要求對方交數(shù)千元乃至上萬元的押金給公證處，再就是繳納增值稅、保險(xiǎn)費(fèi)等名目繁多的費(fèi)用，一步步將之套牢。2.如案例二中劉某等通過電腦群發(fā)軟件向曾某的所有好友發(fā)送詐騙短信：早上辦事，急需3萬資金，請速匯款到我工行賬號，最終讓被害人自愿受騙。還有類似案件，持機(jī)人用盜得的手機(jī)或騙取的手機(jī)號碼發(fā)送短信給手機(jī)通訊錄內(nèi)的聯(lián)絡(luò)人：，我如今在外出差，手機(jī)馬上快沒錢了，費(fèi)事幫我買張充值卡，再用短信告知卡號和密碼。實(shí)際上該手機(jī)或者手機(jī)號碼已被盜，行為人通過這種方式騙取對方的手機(jī)話費(fèi)。3.打著對銀行卡進(jìn)行加密保衛(wèi)幌子的詐騙。例如，案例一中行為人先是發(fā)送短信：尊敬的客戶，你的銀聯(lián)卡在商貿(mào)城消費(fèi)元，已確認(rèn)成功，如有疑問，請撥銀行聯(lián)合管理局。假如持卡人打了，對方首先詢問你手中拿的是哪個(gè)銀行的卡，然后讓你到該銀行的自助取款機(jī)旁等候，他們會派一個(gè)工作人員幫助你，再謊稱為避免被盜用需修改二維碼，給你的卡加密等等，騙取你的信任。通過這種方式哄騙持卡人輸入卡號、密碼以及卡內(nèi)金額等，利用ATM機(jī)的轉(zhuǎn)賬功能，將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入犯罪分子預(yù)先以虛假身份在銀行開立的賬戶內(nèi)，然后取走資金。4.利用偽基站群發(fā)短信，發(fā)布包含詐騙內(nèi)容的信息。例如案例三中大林、小林利用偽基站，構(gòu)成一個(gè)發(fā)射源，在所過之處幾百米內(nèi)，詐騙短信信號覆蓋住正常信號，使得正常信號無法接收。最高人民法院、最高人民檢察院(關(guān)于辦理詐騙刑事案件詳細(xì)應(yīng)用法律若干問題的解釋〕第5條規(guī)定：利用發(fā)送短信、撥打、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人施行詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為(刑法〕第266條規(guī)定的其他嚴(yán)重情節(jié)，以詐騙罪〔未遂〕定罪處理懲罰：〔一〕發(fā)送詐騙信息5000條以上的；〔二〕撥打詐騙500人次以上的；〔三〕詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的?！捕碃可媲迷p訛詐罪案例五中，假使王某的家人交了巨額贖金，趙某構(gòu)成何罪？筆者以為該行為應(yīng)構(gòu)成敲詐訛詐罪，理由是趙某獲得財(cái)物的最終手段，是以威脅的方式方法〔撕票讓王某的家人內(nèi)心恐懼〕索取財(cái)物，而非是被害人自愿交付錢財(cái)。關(guān)于敲詐訛詐罪與詐騙罪的界線，正如有學(xué)者明確指出，詐騙與敲詐區(qū)別的重點(diǎn)不在于有無欺騙行為，非敲詐的場合可以能虛構(gòu)加害的事實(shí)恫嚇別人，而在于行為人是通過欺騙使別人自愿交付財(cái)物還是通過恫嚇迫使別人違心交付財(cái)物。本案中，趙某有欺騙行為，即使王某的家人交付財(cái)物也并非自愿的，而是感到恐懼被迫交付財(cái)物，其交付具有違心的特點(diǎn)?！踩碃可姹I竊罪比方有這樣的詐騙短信：我是公司的工程師，如今將對你手機(jī)進(jìn)行檢查，為配合檢查，請按#90或90#。若按指示進(jìn)行按鍵，SIM卡卡號可能被騙取，行騙者利用該卡肆無忌憚地打。在這里種情況下應(yīng)適用(刑法〕第265條規(guī)定：以牟利為目的，盜接別人通信線路、復(fù)制別人電信碼號或者明知是盜接、復(fù)制的電信設(shè)備、設(shè)施而使用的，按照本法第264條的規(guī)定定罪處理懲罰。二、涉案特點(diǎn)以及證據(jù)收集的難點(diǎn)〔一〕被害人多，實(shí)際報(bào)案人少，直接影響到公安機(jī)關(guān)對證據(jù)的收集在這里類犯罪中，多數(shù)案件的被害人怕費(fèi)事，以為被騙的金額不大，且追回被詐財(cái)物的可能性又極小，不愿報(bào)案。華而不實(shí)部分被害人有一定的身份和職務(wù)，怕被牽扯出其它職務(wù)犯罪行為；或者害怕暴露自個(gè)購買國家違禁物品，如六合彩特碼等行為而不敢報(bào)案?！捕成姘阜秶鷱V，取證成本高由于短信詐騙犯罪損害的對象范圍較廣，公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作不僅要跨地域，而且往往牽涉到電信、銀行、郵局、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等好幾個(gè)部門。不少銀行網(wǎng)點(diǎn)和自動柜員機(jī)的錄像資料只保存一個(gè)月，若取證不及時(shí)，往往會使這部分證據(jù)丟失。犯罪嫌疑人利用短信詐騙時(shí)，往往采取滿天撒網(wǎng)的方式，向不特定的被害人大量群發(fā)短信，因而，在短信詐騙案件中，被害人諸多。假如案件牽涉到幾百個(gè)被害人的匯款項(xiàng)目，長途取證所帶來的宏大開支也讓偵查部門不堪重負(fù)?！踩撤缸锝M織嚴(yán)密、分工明確、隱蔽性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的反偵查意識短信詐騙往往是團(tuán)伙犯罪，組織嚴(yán)密，分設(shè)多個(gè)小組，互相之間只使用工作單線聯(lián)絡(luò)，自行發(fā)展成員，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)狀犯罪組織；分工明確，有專門小組負(fù)責(zé)發(fā)送短信、接聽、辦理銀行賬戶、購買卡、提取被騙贓款；作案手段隱蔽，采取異地發(fā)送短信，利用呼轉(zhuǎn)功能異地接聽，采取異地取款，團(tuán)伙成員之間以假名相稱。以假身份證購置手機(jī)卡號、開設(shè)銀行賬號。犯罪分子捉住被損害對象的心理，廣發(fā)誘惑性短信息，騙取其信任，套取贓款。一旦得逞后，即迅速提款，立即注銷所用卡號或直接更換新的通訊工具；犯罪手段新穎，熟悉電子通訊技術(shù)，利用手機(jī)發(fā)射器群發(fā)短信，謊稱用戶在商場購物，刷卡消費(fèi)，并留下查詢，引誘別人受騙?！菜摹嘲讣C據(jù)獲取比擬困難犯罪嫌疑人大多項(xiàng)選擇擇無需身份登記的手機(jī)卡和以虛假身份證件騙領(lǐng)的銀行卡的方式作案，一旦詐騙成功會立即變換住址，并將使用的手機(jī)卡、銀行卡丟棄、銷毀，使偵查機(jī)關(guān)僅僅根據(jù)犯罪分子遺留的賬號、手機(jī)、、匯款地址、姓名等線索難以確定其真實(shí)身份，給偵破工作帶來極大的困難。除此之外，由于作案人不與受騙人直接見面，僅根據(jù)犯罪嫌疑人的銀行賬號、手機(jī)、、匯款地址、姓名等很難確定作案人的真實(shí)身份，而且作案人經(jīng)常在詐騙得手后變換住址，這使得案件證據(jù)的獲取愈加困難。三、發(fā)揮偵查監(jiān)督職能，打破取證工作的被動局面〔一〕強(qiáng)化立案監(jiān)督，建立偵查協(xié)作機(jī)制由于此類案件犯罪行為地過多，容易使公安機(jī)關(guān)在管轄上互相推諉。實(shí)踐中，被害人往往會向短信內(nèi)容中虛構(gòu)的公司所在地進(jìn)行查詢。假如發(fā)現(xiàn)沒有此公司，或者此公司并沒有進(jìn)行此項(xiàng)活動，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)被騙，被害人往往會向此類公司的所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。但是，在短信中涉案的公司往往是無辜的，甚至是虛構(gòu)的。因而短信中涉案的公司所在地的公安機(jī)關(guān)往往會拒絕立案。假如被騙人向所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由于手機(jī)短信詐騙的單個(gè)案件往往涉案的金額比擬小，而且破案的難度比擬大，因而被害人所在地的公安機(jī)關(guān)會以為對于這樣的小詐騙案件，自個(gè)沒有必要千里迢迢遠(yuǎn)赴外地辦案，因而也會拒絕立案，進(jìn)而發(fā)生相互推諉情況。針對上述問題，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以開展立案監(jiān)督工作為依托，拓展檢察職能，積極協(xié)調(diào)公安、銀行、電訊等部門，共同建立區(qū)域性偵查協(xié)作機(jī)制。針對犯罪分子使用漫天撒網(wǎng)式的作案手段，應(yīng)要求公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與兄弟省市的聯(lián)絡(luò)，互通情報(bào)、密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)由單兵作戰(zhàn)向聯(lián)合作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變。偵查部門同時(shí)應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察、行動技術(shù)、治安、派出所等警種密切內(nèi)部協(xié)作關(guān)系，構(gòu)成戰(zhàn)斗合力。實(shí)踐證明，建立偵查協(xié)作是解決此類犯罪范圍廣、流動性強(qiáng)的良方?！捕炒叽俟矙C(jī)關(guān)利用當(dāng)代科技發(fā)現(xiàn)案件線索犯罪嫌疑人利用當(dāng)代科技作案，并進(jìn)行跨區(qū)域流竄作案，很難確定其詳細(xì)位置。偵查部門需要與電信、銀行等部門嚴(yán)密協(xié)作，充分利用當(dāng)代高科技來發(fā)現(xiàn)和抓獲犯罪嫌疑人。一方面加強(qiáng)對手機(jī)短信的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑人的活動范圍。犯罪嫌疑人利用手機(jī)短信詐騙的特點(diǎn)是大規(guī)模、大范圍地發(fā)放詐騙信息。這就會使某一部手機(jī)上出現(xiàn)短時(shí)間之內(nèi)大規(guī)模發(fā)送短信的特點(diǎn)。因而電信部門能夠從發(fā)送短信的頻率進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。除此之外，通過對手機(jī)短信的監(jiān)管，能夠利用手機(jī)發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。絕大多數(shù)案件中犯罪嫌疑人的手機(jī)號碼是暴露的。固然手機(jī)是能夠移動的，但是我們能夠利用手機(jī)發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。另一方面通過對銀行資金流向、賬戶的監(jiān)管發(fā)現(xiàn)案件線索，確定犯罪嫌疑人的取款地點(diǎn)。犯罪嫌疑人進(jìn)行短信詐騙，絕大多數(shù)的詐騙資金是通過能夠異地存取的銀行卡支取的。這些銀行卡賬戶的資金流向往往有一定的規(guī)律，例如異地存入、異地支取、賬上資金停留周期比擬短等等，這些反常表如今銀行的監(jiān)控體系中都能夠具體表現(xiàn)出出來。假如加強(qiáng)與銀行的協(xié)作，銀行及時(shí)將這些信息反映給公安機(jī)關(guān)，可以以作為立案的線索來源之一。而且通過進(jìn)一步查證銀行賬戶，能夠確定取款地點(diǎn)，爭取在犯罪嫌疑人取款時(shí)當(dāng)場抓獲。犯罪嫌疑人取款地點(diǎn)往往與其隱藏寓居的地點(diǎn)有一定的關(guān)系，因而我們能夠通過分析取款的地域范圍，來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。同時(shí)，能夠根據(jù)其取款規(guī)律，監(jiān)控可疑的賬戶，為當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人提供有利的條件?！踩程岣吖矙C(jī)關(guān)固定證據(jù)和構(gòu)成證據(jù)鏈的能力利用手機(jī)短信進(jìn)行詐騙，犯罪嫌疑人與被害人沒有正面的接觸，所有的聯(lián)絡(luò)都是通過進(jìn)行，通過分辨體認(rèn)的傳統(tǒng)方式方法獲得直接證據(jù)已不可能。因而，在偵查經(jīng)過中怎樣確定犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系，怎樣固定和提取犯罪證據(jù)，對偵查工作提出了更高層次的要求。犯罪嫌疑人與被害人之間的交往，主要是利用手機(jī)短信、電腦、、群發(fā)器以及銀行的數(shù)據(jù)處理或終端取款機(jī)進(jìn)行，手機(jī)短信、電腦儲存的相關(guān)信息、群發(fā)器上的信息和銀行數(shù)據(jù)等是此類案件中的重要證據(jù)。偵查部門對群眾的報(bào)案應(yīng)具體記錄。對于手機(jī)上存儲的詐騙短信能夠用拍照的方式方法將時(shí)間、內(nèi)容固定下來。公安機(jī)關(guān)應(yīng)獲得電信部門的配合，調(diào)取作案手機(jī)、電腦、群發(fā)器發(fā)送的短信記錄、小靈通的通話記錄以及被害人的通話記錄。假如有條件，還可對被害人使用的開通來電顯示功能和錄音功能。及時(shí)查找作案人通過ATM機(jī)異地取款留下的取款記錄或取款憑證，有錄像監(jiān)控設(shè)備的地方還要獲取音像資料。抓獲犯罪嫌疑人之后，應(yīng)在固定犯罪嫌疑人的口供上下功夫，防止其借口手機(jī)不是自個(gè)使用的而逃避打擊。另外，犯罪嫌疑人一般對手機(jī)開戶和銀行開戶都進(jìn)行了身份隱蔽，這就為證據(jù)的固定和提取提出了新的問題。固然通過手機(jī)短消息能夠確定發(fā)送此短消息的手機(jī)，但是又怎樣確定手機(jī)的持有人？手機(jī)的短消息一定是手機(jī)的持有人發(fā)送的嗎？犯罪嫌疑人會利用何種方式取款？等等，這些都牽涉到相關(guān)證據(jù)的獲取問題。我們以為，利用手機(jī)、、電腦或群發(fā)器發(fā)送的信息以及電信部門的記錄，固然只能證明犯罪嫌疑人與被害人之間的聯(lián)絡(luò)，不能證明他們之間的詳細(xì)聯(lián)絡(luò)內(nèi)容，但是這也是犯罪嫌疑人與被害人聯(lián)絡(luò)的一個(gè)間接證據(jù)，假如加上其他證據(jù)構(gòu)成了證據(jù)鎖鏈，同樣能夠作為證據(jù)來使用。至于犯罪嫌疑人獲取贓款所牽涉的證據(jù)，固然絕大多數(shù)的犯罪嫌疑人，都是通過自動取款機(jī)異地取款，但一般都有取款所留下的數(shù)據(jù)或取款憑證，有的地方可能還有取款錄像，通過與郵局、銀行部門等有關(guān)部門的配合，進(jìn)行深切進(jìn)入細(xì)致的調(diào)查訪問，應(yīng)該能夠得到比擬充分的證據(jù)。為了選準(zhǔn)破案突破口，偵查部門能夠?qū)嵭兴牟榉?，選擇案件最容易攻破的薄弱環(huán)節(jié)，從中打開查明案情的缺口，就能為獲取犯罪證據(jù)開拓有利空間。一查短信中所留。調(diào)查發(fā)送短信的手機(jī)號碼和短信中包含的號碼，查明犯罪嫌疑人手機(jī)的入網(wǎng)地、開通時(shí)使用的身份證、聯(lián)絡(luò)等源頭信息。二查作案人銀行賬戶信息。查明犯罪嫌疑人開戶的時(shí)間、地點(diǎn)，獲取犯罪嫌疑人的年齡