機(jī)密機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者管理制度（修訂稿）北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年3月然葛垮艷梯殃鈔擋睬柿艇恩尸眼飼目瘦仍目貞錄TOC\o"2-2"\h\z棗第一章炕廣總則皺病1食第二章奪渠提名和任命贈(zèng)披1梳第三章舍轉(zhuǎn)考核和激勵(lì)授擺3且第四章佳焦解聘、辭職斧和離任橫楚3恨第五章網(wǎng)漢附則堪皂5鬼權(quán)屬公司經(jīng)豈營(yíng)者管理制污度總則飄為建立和完掠善哈藥集團(tuán)墓法人治理機(jī)長(zhǎng)制，科學(xué)有質(zhì)效地管理權(quán)鳳屬公司經(jīng)營(yíng)能者，根據(jù)《裳公司法》、壩《上市公司必治理準(zhǔn)則》剩等相關(guān)法律安法規(guī)和哈藥蘇集團(tuán)章程，式制定本制度賭。疊權(quán)屬公司經(jīng)碗營(yíng)者包括權(quán)偵屬公司總經(jīng)僻理、副總經(jīng)插理和財(cái)務(wù)負(fù)山責(zé)人，受權(quán)廟屬公司董事卸會(huì)委托開(kāi)展雀權(quán)屬公司經(jīng)于營(yíng)管理活動(dòng)叫，并對(duì)權(quán)屬軌公司經(jīng)營(yíng)成隆果負(fù)有主要飛責(zé)任。京本制度中，嘆除特殊注明策之外，恥“投集團(tuán)蘋(píng)”城是指哈藥集若團(tuán)，迎“察集團(tuán)公司咽”角是指哈藥集濃團(tuán)有限公司秋，徐“肥權(quán)屬公司英”呈是指哈藥集腔團(tuán)有限公司此擁有實(shí)際控喘制權(quán)的對(duì)外嗚投資企業(yè)。提名和任命廊集團(tuán)公司在疏提名權(quán)屬公詢司經(jīng)營(yíng)者或殼者對(duì)提名方盤(pán)案進(jìn)行審核環(huán)時(shí)，要遵循蛙程序規(guī)范、回標(biāo)準(zhǔn)透明、饑用人唯賢等鄭用人原則聽(tīng)權(quán)屬公司經(jīng)孟營(yíng)者的基本門(mén)任職資格包轉(zhuǎn)括：耕根據(jù)國(guó)家相賢關(guān)法律法規(guī)借具備擔(dān)任公抄司經(jīng)營(yíng)者的兩資格；頑承認(rèn)并信守?fù)魴?quán)屬公司章址程，承諾根續(xù)據(jù)公司章程瘋及有關(guān)的管等理制度忠實(shí)晌、誠(chéng)信、勤佛勉地履行職變責(zé)；塘具備現(xiàn)代公循司治理的基火本知識(shí)，熟量悉相關(guān)法律渠法規(guī)和內(nèi)部持管理制度；趙具備權(quán)屬公陶司的行業(yè)背什景和行業(yè)知鬧識(shí)；權(quán)具備較高的萍管理能力和聽(tīng)專(zhuān)業(yè)能力，把管理能力包哭括領(lǐng)導(dǎo)能力臺(tái)、組織能力纖、計(jì)劃能力甲、決策能力緩、溝通協(xié)調(diào)鼻能力和人際有交往能力等恒，專(zhuān)業(yè)能力蘿包括研究分布析能力、問(wèn)鄭題解決能力扇、表達(dá)能力飛等；涌年齡35歲包以上，年富氣力強(qiáng)，有足腦夠的精力履溝行其應(yīng)盡的蛙職責(zé)；蘭學(xué)歷應(yīng)為大糕學(xué)本科以上潤(rùn)。滿權(quán)屬公司總杯經(jīng)理既可以多由集團(tuán)公司室外派董事代導(dǎo)表集團(tuán)公司緞提名，也可撈以由權(quán)屬公農(nóng)司其他董事證（提名委員滴會(huì)）提名。腫集團(tuán)公司外迎派董事提名墻權(quán)屬公司總講經(jīng)理的流程蹦如下：擁集團(tuán)公司總羅裁（辦公會(huì)擦）提出總經(jīng)敗理提名要求濕；晃集團(tuán)公司人脖力資源部根朽據(jù)要求提出黑候選人名單趕（2－3人此）；遭人力資源副炕總裁對(duì)候選幣人名單出示寄意見(jiàn)；辛總裁辦公會(huì)庸審議候選人慨名單，并形曬成集團(tuán)公司速關(guān)于權(quán)屬公斥司總經(jīng)理候漁選人（1人山）的決議；滴集團(tuán)公司外盛派董事根據(jù)齒集團(tuán)公司決愈議向權(quán)屬公姐司董事會(huì)提哲交權(quán)屬公司乞總經(jīng)理候選杠人議案。庸權(quán)屬公司副約總經(jīng)理及財(cái)呆務(wù)負(fù)責(zé)人由廣權(quán)屬公司總愈經(jīng)理提名。吵權(quán)屬公司經(jīng)竄營(yíng)者提名方示案須經(jīng)集團(tuán)拜公司審核通乖過(guò)之后再提稿交權(quán)屬公司悄董事會(huì)審批窮，具體的流陵程如下：外集團(tuán)公司外郵派董事向集腥團(tuán)公司人力誠(chéng)資源部轉(zhuǎn)交搜權(quán)屬公司經(jīng)侮?duì)I者提名方挺案；梁集團(tuán)公司人具力資源部組宿織對(duì)權(quán)屬公史司經(jīng)營(yíng)者候外選人進(jìn)行全誘面系統(tǒng)的調(diào)通查，并提出頂專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；嶄集團(tuán)公司人確力資源分管姑副總裁審閱茫提名方案，描并出示意見(jiàn)銀；爹集團(tuán)公司總紹裁辦公會(huì)審荒議提名方案林，并形成集問(wèn)團(tuán)公司關(guān)于陰權(quán)屬公司總踐經(jīng)理提名方蓋案的決議；珠集團(tuán)公司外壁派董事根據(jù)挎集團(tuán)公司決展議在權(quán)屬公到司董事會(huì)上蘇進(jìn)行表決。槍集團(tuán)公司副盞總裁以上經(jīng)竄營(yíng)管理人員蕩（包括總裁樹(shù)和副總裁）盼不得兼任權(quán)漲屬公司經(jīng)營(yíng)東者。據(jù)集團(tuán)公司董困事（含董事墻會(huì)董事長(zhǎng)）漂和監(jiān)事（含磁監(jiān)事會(huì)主席酒）不得兼任讓權(quán)屬公司經(jīng)桶營(yíng)者。常權(quán)屬公司董濃事長(zhǎng)原則上文不得兼任該準(zhǔn)權(quán)屬公司經(jīng)見(jiàn)營(yíng)者：請(qǐng)對(duì)于新成立暑的公司，公賀司董事長(zhǎng)不求得兼任所在捉公司總經(jīng)理輔；喜對(duì)現(xiàn)有權(quán)屬部公司，該條限條款視權(quán)屬階公司實(shí)際情指況逐步實(shí)施梢。當(dāng)權(quán)屬公司經(jīng)播營(yíng)者由權(quán)屬蹄公司董事會(huì)鐮進(jìn)行任命，戒任命書(shū)報(bào)集戶團(tuán)公司人力屑資源部備案殖。考核和激勵(lì)只權(quán)屬公司董憑事會(huì)根據(jù)集禁團(tuán)公司對(duì)權(quán)墊屬公司年度朋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)中價(jià)結(jié)果對(duì)總驢經(jīng)理進(jìn)行考突核，考核和往激勵(lì)方案由差集團(tuán)公司審蝕核通過(guò)之后怪，由權(quán)屬公剃司董事會(huì)審儀批后執(zhí)行，主具體流程如單下：?jiǎn)釞?quán)屬公司董帆事或權(quán)屬公億司薪酬委員堵會(huì)根侮據(jù)集團(tuán)公司觸對(duì)權(quán)屬公司睡的年度經(jīng)營(yíng)莊業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)悄果提出總經(jīng)慎理考核和激辰勵(lì)方案；寧集團(tuán)公司外賓派董事向集斤團(tuán)公司人力思資源部轉(zhuǎn)交許考核和激勵(lì)否方案；邁集團(tuán)公司人這力資源部對(duì)師考核和激勵(lì)晨方案組織相罵關(guān)調(diào)查，并曉在調(diào)查基礎(chǔ)遲上提出專(zhuān)業(yè)飼意見(jiàn)；抱集團(tuán)公司人亂力資源分管狗副總裁審查籌考核和激勵(lì)濱方案，并出現(xiàn)示意見(jiàn)；蚊集團(tuán)公司總狹裁辦公會(huì)審免議考核與激喜勵(lì)方案，并現(xiàn)形成集團(tuán)公仗司關(guān)于權(quán)屬燕公司總經(jīng)理顛考核與激勵(lì)詞方案的決議僚；湯集團(tuán)公司外弟派董事根據(jù)購(gòu)集團(tuán)公司決近議在權(quán)屬公音司董事會(huì)上沸進(jìn)行表決。測(cè)權(quán)屬公司業(yè)哨績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果揉是確定權(quán)屬給公司經(jīng)營(yíng)者勾風(fēng)險(xiǎn)收入（忘績(jī)效工資、版獎(jiǎng)金和股權(quán)鄰收入等）的刊主要因素；坊權(quán)屬公司副猾總和財(cái)務(wù)負(fù)窯責(zé)人由權(quán)屬?zèng)]公司組織進(jìn)秩行考核和激糠勵(lì)，其考核賀與激勵(lì)方案牛報(bào)集團(tuán)公司欣人力資源部續(xù)備案。均解聘、辭職賽和離任本權(quán)屬公司經(jīng)籍營(yíng)者實(shí)行任雅期制，具體托任期由其所枝任職的權(quán)屬歐公司根據(jù)公瞞司章程確定勝。筍權(quán)屬公司經(jīng)愧營(yíng)者如果不樸能勝任工作鼓，權(quán)屬公司慕董事會(huì)應(yīng)該路及時(shí)予以解問(wèn)聘。撥權(quán)屬公司當(dāng)型年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和得分低于6聞0分，權(quán)屬圖公司董事會(huì)猶應(yīng)該對(duì)主要融經(jīng)營(yíng)者予以習(xí)解聘。武權(quán)屬公司總怒經(jīng)理解聘方遵案由權(quán)屬公奇司董事或權(quán)光屬公司薪酬垮考核委員會(huì)超提出，權(quán)屬老公司副總經(jīng)穗理和財(cái)務(wù)負(fù)疫責(zé)人解聘方笨案由權(quán)屬公減司總經(jīng)理提漂出。厘權(quán)屬公司經(jīng)稠營(yíng)者解聘方肯案須經(jīng)集團(tuán)澆公司審核通散過(guò)之后提交插權(quán)屬公司董鮮事會(huì)審批，播具體流程如太下：除集團(tuán)公司外辜派董事向集岔團(tuán)公司人力嚷資源部轉(zhuǎn)交則權(quán)屬公司經(jīng)姑營(yíng)者解聘方羊案；腸集團(tuán)公司人河力資源部組哨織對(duì)權(quán)屬公油司經(jīng)營(yíng)者解途聘方案進(jìn)行節(jié)全面系統(tǒng)的緩調(diào)查，并提襯出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)搬；脈集團(tuán)公司人搜力資源分管玻副總裁審閱憐解聘方案，撞并出示意見(jiàn)勺；液集團(tuán)公司總頓裁辦公會(huì)審棗議解聘方案木，并形成集翼團(tuán)公司關(guān)于局權(quán)屬公司經(jīng)閑營(yíng)者解聘方件案的決議；泛集團(tuán)公司外退派董事根據(jù)映集團(tuán)公司決括議在權(quán)屬公嘆司董事會(huì)上慌進(jìn)行表決。奇權(quán)屬公司經(jīng)俱營(yíng)者在任期職內(nèi)可以提出罰辭職。但是式辭職申請(qǐng)須管經(jīng)集團(tuán)公司沒(méi)審核通過(guò)之鼠后提交權(quán)屬蹈公司董事會(huì)填審批，具體糠流程如下：物菜集團(tuán)公司外按派董事向集歉團(tuán)公司人力橋資源部轉(zhuǎn)交塔權(quán)屬公司經(jīng)儉營(yíng)者辭職申閣請(qǐng)；劇集團(tuán)公司人伸力資源部組扶織對(duì)權(quán)屬公禍司經(jīng)營(yíng)者辭況職申請(qǐng)進(jìn)行梯全面系統(tǒng)的雷調(diào)查，并提坐出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)陷；刑集團(tuán)公司人六力資源分管遮副總裁審閱問(wèn)辭職申請(qǐng)，壁并出示意見(jiàn)丸；化集團(tuán)公司總框裁辦公會(huì)審哈議辭職申請(qǐng)既，并形成集限團(tuán)公司關(guān)于令權(quán)屬公司經(jīng)鄉(xiāng)營(yíng)者解聘方粱案的決議；樂(lè)集團(tuán)公司外傍派董事根據(jù)描集團(tuán)公司決供議在權(quán)屬公租司董事會(huì)上喊進(jìn)行表決。儉權(quán)屬公司經(jīng)鄉(xiāng)營(yíng)者離任手照續(xù)由