股份有限公司2019年08月05日深圳市XX自動化股份有限公司頒布日期：2018年12月15日實(shí)施日期：2019年01月01第2頁，共72頁股份有限公司2019年08月05日日封面 第0.1節(jié)手冊修訂頁 第0.2節(jié)管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 第0.3節(jié)手冊發(fā)放清單 12第0.4節(jié)手冊批準(zhǔn)頁 第0.5節(jié)管理者代表授權(quán)書 第0.6節(jié)員工代表 第0.8節(jié)公司簡介 第0.9節(jié)手冊管理說明 4.0組織環(huán)境 第3頁，共72頁股份有限公司2019年08月05日4.3確定質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的范圍 4.4質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系及其過程 5.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2方針 5.2.1制定質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針 5.2.2溝通質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針 5.4參與和協(xié)商 6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 7.0支持 第4頁，共72頁股份有限公司2019年08月05日 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 9.0績效評價(jià) 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 第5頁，共72頁股份有限公司2019年08月05日 9.3管理評審 55 附件2:職能分配表(IS09001:2015) 附件3:職能分配表(IS014001:2015) 附件4:職能分配表(IS045001:2018) 附件5:職能分配表(Q/SY1002.1-2013) 附件6:過程關(guān)系圖(IS09001:2015) 附件7:過程關(guān)系圖(IS014001:2015) 附錄8:過程關(guān)系圖(IS045001:2018) 股份有限公司2019年08月05日第0.1節(jié)手冊修訂頁文件修定履歷表版本日期修訂者初版發(fā)行第7頁，共72頁股份有限公司2019年08月05日0.1手冊修訂頁0.4手冊批準(zhǔn)頁0.8手冊管理說明1范圍4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系股份有限公司2019年08月05日企管部通過建立《合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價(jià)管理程序》,每年一次評價(jià)其合規(guī)義務(wù)履9.2.1工程質(zhì)量部和企管部制訂《內(nèi)部審核管理程序》,以指導(dǎo)對質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系是否：1)符合公司確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的要求，以及2)得到有效地實(shí)施和保持。a)審核組長依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策股份有限公司2019年08月05日劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法b)總經(jīng)理任命審核組長和審核員(包括請外部審核人員),審核人員必須經(jīng)過資格d)跟進(jìn)措施必須包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。9.3.1總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間主持召開管理評審會議，對質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審，原則上每年十二月份舉行一次，9.3.2評審輸入b)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的滿足程度；d)有關(guān)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢1)顧客滿意、相關(guān)方的反饋和信息交流，包括抱怨；3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4)事件調(diào)查、不符合以及糾正預(yù)防措施；5)監(jiān)視和測量結(jié)果；股份有限公司2019年08月05日c)改進(jìn)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性。10.2.1事件調(diào)查c)識別采取預(yù)防措施的可能性，依10.2.2執(zhí)行；d)識別持續(xù)改進(jìn)的可能性，依10.2.2執(zhí)行；10.2.2不符合和糾正預(yù)防措施工程質(zhì)量部和企管部編制《不合格和糾正預(yù)防措施管理程序》對不符合/潛在不符a)對不符合/潛在不符合做出應(yīng)對，適用時(shí)采取措施予以控制和糾正，并處置產(chǎn)b)通過下列活動，評價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再f)需要時(shí)，變更質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系。股份有限公司2019年08月05日糾正預(yù)防措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不符合/潛在不符合的影響相適應(yīng)對于糾正措施或預(yù)防措施中識別出新的或變化的危險(xiǎn)源，或者對新的或變化的控(適用于IS045001)工程質(zhì)量部和企管部應(yīng)保留有關(guān)不符合/潛在不符管理層應(yīng)考慮管理評審的分析、評價(jià)結(jié)果，以及管理評審的求或機(jī)會。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全績效。第60頁共72頁股份有限公司2019年08月05日7.5形成文件的信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制9.1.1總則9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)說明：▲表示執(zhí)行的主導(dǎo)部門/人，□表示配合、協(xié)助部門。股份有限公司2019年08月05日7.5文件化信息7.5.1總則7.5.3文件化信息的控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則9.1.1總則價(jià)9.3管理評審10.1事件、不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)10.2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)10.2.2持續(xù)改進(jìn)過程第63頁共72頁股份有限公司2019年08月05日職能部門管理層企管部西麗分公司工程質(zhì)量部市場部商務(wù)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部5.3策劃制措施的確定第64頁共72頁股份有限公司2019年08月05日5.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系5.5.8運(yùn)行控制5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)說明：▲表示執(zhí)行的主導(dǎo)部門/人，□表示配合、協(xié)助部門股份有限公司2019年08月05日附件6:過程關(guān)系圖(ISO9001:2015)D1D1資源管理過程D2能力意識和溝通過程D3形成文件的信息過程C1績效評價(jià)過程A?持續(xù)改進(jìn)過程P1組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程P2應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程領(lǐng)導(dǎo)作用P策劃股份有限公司2019年08月05日附件7:過程關(guān)系圖(ISO14001:2015)D1D1資源管理過程D2能力意識和溝通過程D3形成文件的信息過程領(lǐng)導(dǎo)作用C1績效評價(jià)過程P2應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)P1組織環(huán)境及相股份有限公司2019年08月05日D1D1資源管理過程D2能力意識和溝通過程D3形成文件的信息過程C1績效評價(jià)過程P2應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇P1組織環(huán)境及相關(guān)A?持續(xù)改進(jìn)過程股份有限公司2019年08月05日過程類別過程編號策劃過程P1組織環(huán)境及相4P2P3目標(biāo)策劃過程4實(shí)施過程D1資源管理過程D2能力意識和溝D3形成文件的信息過程5D4股份有限公司2019年08月05日D5求過程/應(yīng)急程D6產(chǎn)品和服務(wù)的D7D8D9檢查過程C1處置過程D1334股份有限公司2019年08月05日生效日組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序風(fēng)險(xiǎn)管理程序環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序序合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價(jià)管理程序管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序設(shè)備管理程序人力資源控制程序測量和監(jiān)控設(shè)備管理程序組織知識管理程序信息溝通、協(xié)商與交流控制程序文件管理程序工程項(xiàng)目管理程序運(yùn)行控制管理程序安全消防管理程序能源資源消耗管理程序相關(guān)方環(huán)安影