第6頁(yè)共6頁(yè)經(jīng)典的外?貿(mào)公司董?事會(huì)職責(zé)?范文一?、董事應(yīng)?自覺(jué)遵守?法律法規(guī)?和公司章?程，依法?行使董事?權(quán)利。董?事濫用權(quán)?利給公司?或者其他?股東造成?損失的，?依法承擔(dān)?賠償責(zé)任?。二、?參加董事?會(huì)相關(guān)會(huì)?議的董事?不得遲到?、不得早?退。若累?計(jì)出現(xiàn)兩?次以上（?含兩次）?遲到者或?者兩次以?上（含兩?次）早退?者，視為?自動(dòng)放棄?董事權(quán)利?并取消董?事資格。?三、參?加董事會(huì)?相關(guān)會(huì)議?必須由董?事本人親?自按時(shí)出?席，若董?事因故不?能出席的?，可以書(shū)?面委托其?他董事代?為出席，?委托書(shū)中?應(yīng)載明授?權(quán)范圍。?四、董?事不得擅?自采用非?正常方式?，干擾、?詆毀、影?響公司各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管?理決策措?施的正常?執(zhí)行與落?實(shí)。五?、公司董?事會(huì)董事?任期三年?，任期屆?滿(mǎn)，可連?選連任。?六、董?事任期屆?滿(mǎn)未及時(shí)?改選，或?者董事在?任期內(nèi)辭?職，導(dǎo)致?董事會(huì)成?員低于法?定人數(shù)的?，在改選?出的董事?就任前，?原董事仍?應(yīng)依照法?律、行政?法規(guī)和公?司章程的?規(guī)定，履?行董事職?責(zé)。七?、董事會(huì)?會(huì)議由董?事長(zhǎng)召集?和主持，?董事會(huì)每?年至少召?開(kāi)兩次，?每次會(huì)議?應(yīng)當(dāng)于會(huì)?議召開(kāi)前?____?日，通知?全體董事?和監(jiān)事。?八、三?分之一的?董事可提?議召開(kāi)臨?時(shí)會(huì)議，?董事長(zhǎng)應(yīng)?在接到提?議后__?__日內(nèi)?，召集和?主持董事?會(huì)議。董?事會(huì)召開(kāi)?臨時(shí)會(huì)議?____?通知方式?和通知時(shí)?間由發(fā)起?人或者董?事自行決?定。九?、董事會(huì)?會(huì)議應(yīng)有?半數(shù)的董?事出席方?可舉行。?董事會(huì)作?出決議，?必須經(jīng)全?體董事半?數(shù)通過(guò)。?董事會(huì)決?議表決實(shí)?行一人一?票。十?、董事會(huì)?應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)?議事項(xiàng)的?決定做會(huì)?議記錄，?出席會(huì)議?董事應(yīng)在?會(huì)議記錄?上簽名。?十一、?董事應(yīng)對(duì)?董事會(huì)決?議承擔(dān)責(zé)?任。董事?會(huì)的決議?違反法律?、行政法?規(guī)或者公?司章程、?股東大會(huì)?決議，致?使公司遭?受損失的?，參與決?議的董事?對(duì)公司負(fù)?賠償責(zé)任?。但經(jīng)證?明在表決?時(shí)曾表明?異議并記?載于會(huì)議?記錄的，?該董事可?以免除責(zé)?任。經(jīng)?典的外貿(mào)?公司董事?會(huì)職責(zé)范?文（二）?（一）?負(fù)責(zé)召集?股東大會(huì)?，并向大?會(huì)報(bào)告工?作;（?二）執(zhí)行?股東大會(huì)?的決議;?（三）?決定公司?的經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃和投資?方案;?（四）制?訂公司的?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算方案?、決算方?案;（?五）制訂?公司的利?潤(rùn)分配方?案和彌補(bǔ)?虧損方案?;（六?）制訂公?司增加或?者減少注?冊(cè)資本、?發(fā)行債券?或其他證?券及上市?方案;?（七）擬?訂公司重?大收購(gòu)、?回購(gòu)本公?司股票或?者合并、?分立和解?散方案;?（八）?決定公司?內(nèi)部管理?機(jī)構(gòu)的設(shè)?置;（?九）聘任?或者解聘?公司總經(jīng)?理、董事?會(huì)秘書(shū);?根據(jù)總經(jīng)?理的提名?，聘任或?者解聘公?司副總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人等?高級(jí)管理?人員，并?決定其報(bào)?酬事項(xiàng)和?獎(jiǎng)懲事項(xiàng)?;（十?）制訂公?司的基本?管理制度?;（十?一）管理?公司信息?披露事項(xiàng)?;（十?二）公司?章程規(guī)定?或股東大?會(huì)授予的?其他職權(quán)?。經(jīng)典?的外貿(mào)公?司董事會(huì)?職責(zé)范文?（三）?1、負(fù)責(zé)?召集股東?會(huì);執(zhí)行?股東會(huì)決?議并向股?東會(huì)報(bào)告?工作;?2、決定?公司的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)?劃和投資?方案;?3、決定?公司內(nèi)部?管理機(jī)構(gòu)?的設(shè)置;?4、批?準(zhǔn)公司的?基本管理?制度;?5、聽(tīng)取?總經(jīng)理的?工作報(bào)告?并作出決?議;6?、制訂公?司年度財(cái)?務(wù)預(yù)、決?算方案和?利潤(rùn)分配?方案、彌?補(bǔ)虧損方?案;7?、對(duì)公司?增加或減?少注冊(cè)資?本、分立?、合并、?終止和清?算等重大?事項(xiàng)提出?方案;?8、聘任?或解聘公?司總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人，并決?定其獎(jiǎng)懲?。二、?議事規(guī)則?1、董?事會(huì)成員?出席董事?會(huì)會(huì)議。?董事會(huì)會(huì)?議每半年?召開(kāi)一次?。董事會(huì)?會(huì)議由董?事長(zhǎng)召集?，應(yīng)于會(huì)?議召開(kāi)十?日前，將?會(huì)議時(shí)間?、會(huì)議事?項(xiàng)、議程?書(shū)面通知?全體董事?。2、?經(jīng)董事長(zhǎng)?或三分之?一以上董?事、三分?之一以上?監(jiān)事或總?經(jīng)理建議?，應(yīng)召開(kāi)?臨時(shí)董事?會(huì)。董?事長(zhǎng)可視?需要邀請(qǐng)?公司分管?總經(jīng)理和?部門(mén)負(fù)責(zé)?人列席會(huì)?議。3?、董事會(huì)?表決實(shí)行?一人一票?制，董事?會(huì)會(huì)議由?半數(shù)以上?董事出席?方可舉行?。董事會(huì)?做出的決?議須經(jīng)董?事會(huì)二分?之一以上?董事表決?通過(guò)方可?作出。其?中，對(duì)公?司增加或?減少注冊(cè)?資本、發(fā)?行債券，?公司分立?、合并、?變更公司?形式、解?散和清算?，聘任或?解聘總經(jīng)?理，修改?公司章程?等，須經(jīng)?出席會(huì)議?的董事三?分之二以?上同意。?4、董?事會(huì)決議?反對(duì)票與?贊成票相?等時(shí)，由?董事長(zhǎng)裁?決;5?、董事會(huì)?討論有關(guān)?董事事項(xiàng)?時(shí)，該董?事應(yīng)回避?。6、?董事因故?不能出席?董事會(huì)會(huì)?議時(shí)，可?以書(shū)面委?托其他董?事或指定?代表人代?為出席，?委托書(shū)中?應(yīng)闡明授?權(quán)范圍。?7、董?事長(zhǎng)因特?殊原因不?能履行職?務(wù)時(shí)，由?董事長(zhǎng)指?定一名副?董事長(zhǎng)或?其他董事?代其行使?職權(quán)。?8、董事?會(huì)應(yīng)對(duì)所?議事項(xiàng)的?決定作成?會(huì)議記錄?，出席會(huì)?議的董事?應(yīng)當(dāng)在會(huì)?議記錄上?簽名，不?同意見(jiàn)要?作在會(huì)議?記錄上。?,經(jīng)典?的外貿(mào)公?司董事會(huì)?職責(zé)范文?（四）?1.1負(fù)?責(zé)傳達(dá)董?事會(huì)決議?、決定和?指示，督?促檢查其?貫徹執(zhí)行?情況;?1.2全?面負(fù)責(zé)董?事會(huì)辦公?室的各項(xiàng)?工作;?1.3協(xié)?助總經(jīng)理?處理日常?事務(wù);?1.4負(fù)?責(zé)協(xié)調(diào)各?部室、公?司之間的?工作，監(jiān)?督檢查其?工作情況?;1.?5負(fù)責(zé)協(xié)?助總經(jīng)理?掌握企業(yè)?狀況，定?期系統(tǒng)地?向總經(jīng)理?提供信息?和工作建?議;1?.6負(fù)責(zé)?職責(zé)范圍?內(nèi)程序文?件的制訂?、執(zhí)行，?并及時(shí)提?出修改建?議;1?.7負(fù)責(zé)?綜合性文?件、工作?計(jì)劃及機(jī)?械公司工?作總結(jié)等?的擬定工?作;1?.8負(fù)責(zé)?董事會(huì)等?會(huì)議的組?織和準(zhǔn)備?工作及計(jì)?劃安排，?確定會(huì)議?時(shí)間、地?點(diǎn)、與會(huì)?人員和會(huì)?議日程，?并發(fā)出通?知;1?.9負(fù)責(zé)?做好董事?會(huì)辦公會(huì)?等的會(huì)議?記錄，必?要時(shí)形成?____?并下發(fā);?1.1?0負(fù)責(zé)對(duì)?董事會(huì)提?出的問(wèn)題?進(jìn)行調(diào)查?、協(xié)調(diào)和?處理;?1.11?負(fù)責(zé)按有?關(guān)規(guī)定做?好機(jī)械公?司外來(lái)賓?客的接待?工作;?1.12?負(fù)責(zé)做好?重要公文?的審稿工?作;1?.13負(fù)?責(zé)綜合性?公文的傳?遞、傳達(dá)?、催辦與?檢查;?1.14?負(fù)責(zé)審核?人力資源?管理有關(guān)?方案，及?報(bào)表等;?1.1?5負(fù)責(zé)董?事會(huì)辦公?室各項(xiàng)費(fèi)?用及各公?司購(gòu)買(mǎi)單?件價(jià)值在?____?元以上辦?公用品的?有關(guān)方案?的審核;?1.1?6負(fù)責(zé)監(jiān)?督全公司?印章、總?經(jīng)理名章?等的使用?;1.?17負(fù)責(zé)?根據(jù)人員?編制和崗?位任職標(biāo)?準(zhǔn)，及時(shí)?調(diào)配人員?;1.?18負(fù)責(zé)?根據(jù)工作?需要向總?經(jīng)理提出?人員任免?、聘用、?提拔、調(diào)?動(dòng)建議;?1.1?9負(fù)責(zé)根?據(jù)各公司?生產(chǎn)計(jì)劃?，確定勞?動(dòng)組織與?定員;?1.20?負(fù)責(zé)組織?有關(guān)人員?審查各公?司工資發(fā)?放情況;?1.2?1負(fù)責(zé)處?理職工獎(jiǎng)?懲事宜;?1.2?2負(fù)責(zé)做?好工資計(jì)?劃的審核?工作;?1.23?負(fù)責(zé)組織?全公司各?類(lèi)人員的?考評(píng)工作?;1.?24負(fù)責(zé)?組織人事?檔案的定?期審查和?整理工作?;1.?25負(fù)責(zé)?對(duì)